R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI – SECȚIA A II A PENALĂ

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXXX

(1066/2013)

Decizia penală nr. 357/A

Ședința publică de la 28.11.2013

Curtea constituită din :

PREȘEDINTE - A____ P________ M_______

JUDECĂTOR - L______ D__

GREFIER - VICTORIȚA S______

Ministerul Public – P________ de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentat de doamna procuror C_______ D_____.

Pe rol se află soluționarea apelurilor declarate de P________ de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DNA, de inculpata I__ M______, de partea responsabilă civilmente S.C. A______ Ț_____ ASIGURĂRI S.A. și de părțile civile A___________ G______, B______ M____ A________, M____ L_____, C______ D____, C_______ A____, F_______ A________, G____ A_____, I____ A____, I__ (fostă T________) A______, I_____ M______ I____, I_______ C________, I_______ E____, I____ C_______ S____, M______ A___ T_____, M______ M_____, M____ C_________ M_____, M________ A__ I____, N____ D_____, N_____ D______, P________ M_____ I___, P______ I____ A_____, S__________ A_____ PAU, S____ F_____ C______, S____ M_____ C_______, Ș_________ S_____ M____, T______ I___, T______ I____, T____ D____ C_______, V______ V______ P____, ZGÂRȚA C_______ împotriva sentinței penale nr.80/31.03.2013 pronunțate de Tribunalul București – Secția II Penală, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXXX.

Dezbaterile și susținerile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică din data de 29.10.2013, care face parte integrantă din prezenta, când, pentru a da posibilitate părților să depună concluzii scrise și având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunțarea la 12.11.2013, apoi la 28.11.2013, când a decis următoarele:

C U R T EA,

Deliberând asupra apelurilor penale de față, constată că:

P___ sentința penală nr.80 din 31.01.2013, pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a penală, în baza art. 334 C.pen.p., a fost respinsă cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de apărătorul părții responsabile civilmente ___________________________ SA, din infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1,2,3 si 5 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. în infracțiunea prev. de art. 215¹ alin. 1 și 2 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., ca neîntemeiată.

În baza art. 215 alin. 1,2,3 si 5 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art.74-76 lit. a C.pen. și art. 33 lit. a C.pen., a fost condamnată inculpata I__ (fostă I______) M______ (fiica lui V_____ și Ș______, născut la 10.11.1977 în municipiul București, domiciliată în municipiul București, sector 6, ______________________, ______________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx), la o pedeapsă de 6 ani închisoare.

S-a făcut aplicarea art. 71,64 lit.a, teza a-II-a, lit. b C.pen., ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 65 C.pen., s-au interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit.a, teza a-II-a, lit. b și c C.pen., pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale, ca și pedeapsă complementară.

În baza art. 215 alin. 1,2,3 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., art. 74-76 lit c C.pen. și art. 33 lit.a C.pen., a fost condamnată aceeași inculpată la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare.

S-a făcut aplicarea art. 71,64 lit.a, teza a-II-a, lit.b C.pen., ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 65 C.pen., i s-au interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit.a, teza a-II-a, lit.b și c C.pen., pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale, ca și pedeapsă complementară.

În baza art. 215 alin. 1,2,3 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., art. 74-76 lit c C.pen. și art. 33 lit.a C.pen., a fost condamnată aceeași inculpată la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare.

S-a făcut aplicarea art. 71,64 lit.a, teza a-II-a, lit.b C.pen., ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 65 C.pen., i s-au interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit.a, teza a-II-a, lit.b și c C.pen., pe o perioadă de 3 ani, după In baza art. 290 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., art.74-76 lit.e C.pen. și art. 33 lit.a C. pen. mai condamnă pe aceeași inculpată la o pedeapsă de 2 luni închisoare.

S-a făcut aplicarea art. 71,64 lit.a, teza a-II-a, lit.b C.pen., ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 33 -34 lit.b C.pen., au fost contopite pedepsele mai sus aplicate, inculpata I__ M______ urmând să fie condamnată la pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare.

S-a făcut aplicarea art. 71,64 lit.a, teza a-II-a, lit.b C.pen., ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 65 C.pen., i s-au interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit.a, teza a-II-a, lit.b și c C.pen., pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale, ca și pedeapsă complementară.

În baza art. 88 C.pen., s-a dedus prevenția inculpatei de la data de 17 martie 2009 până la data de 18.11.2010.

În baza art. 350 pct. 1 C. pr. pen. s-a dispus arestarea inculpatei.

În baza art. 346 pct. 1 C. pr. pen. a fost respinsă acțiunea civilă formulată de partea responsabilă civilmente ___________________________ SA, ca neîntemeiată.

A fost respinsă cererea de constituire de parte civilă a părții responsabile civilmente ___________________________ SA, cu suma de 757.163,52 euro față de inculpata I__ M______, ca neîntemeiată.

A fost respinsă cererea de constituire de parte civilă a părții responsabile civilmente ___________________________ SA, față de sumele de bani, însușite de inculpata I__ M______ de la părțile vătămate, prin inducerea în eroare a acestora, sume pe care partea responsabilă civilmente le-a restituit următoarelor părți vătămate: 7.200 euro către partea vătămată N______ A______, 4.500 euro către partea vătămată N______ G_______, 4.500 euro către partea vătămată N_____ G___-G______, 34.370 euro către partea vătămată S______ V_______, 49.500 euro către partea vătămată Șcuta M_____-Ș_______, 6.300 euro către partea vătămată P_____ C______-L____, 2.700 euro către partea vătămată P___ M_____, 8.060 euro către partea vătămată P_____ C______-E______, 35.300 euro către partea vătămată P_______ S________ O_____-C________, 48.750 euro către partea vătămată P_____ R___, 14.275 euro către partea vătămată P___ P____, 44.000 euro către partea vătămată V______ V______, 5.355 euro către partea vătămată V________ G______-C_____, 14.250 euro către partea vătămată S_______ M____, 400 euro către partea vătămată S____ V_________, 7.200 euro către partea vătămată S______ G_______-C_____, 7200 euro către partea vătămată C____ C______ D_____, 9.900 euro către partea vătămată C___ D______, 4.150 euro către partea vătămată C_________ L_____, 3.200 euro către partea vătămată C______ V___-A__, 5.400 euro către partea vătămată D____ L____, 15.000 euro către partea vătămată D_____ D____, 9.000 euro către partea vătămată A____ D__, 25.000 euro către partea vătămată A________ L____ –G_______, 1.180 euro către partea vătămată A_____ R___, 4.500 euro către partea vătămată A____ M_____-I___, 58.590 euro către partea vătămată C____ N______, 9.900 euro către partea vătămată L______ M______, 4.035 euro către partea vătămată L______ M______-E____, 4.500 euro către partea vătămată L______ M_____, 51.300 euro către partea vătămată L______ V_______ N____, 14.850 euro către partea vătămată M____ L_____, 6.000 euro către partea vătămată Măgeanu G___-Anișoara, 18.900 euro către partea vătămată M_________ A________-F_____, 36.200 euro către partea vătămată M_______ A____-B_______, 9.000 euro către partea vătămată I____ M_____-G_______ și I____ E____, 9.900 euro către partea vătămată G____ A_____, 4.650 euro către partea vătămată G_______ G______, 1.980 euro către partea vătămată G_______ M______.

S-a luat act că următoarele părți vătămate nu s-au constituit părți civile în procesul penal: N______ A______, N______ G_______, N_____ G___-G______, S______ V_______, Șcuta M_____-Ș_______, P_____ C______-L____, P___ M_____, Pătrașcanu F____, P_____ C______-E______, P_______ S________ O_____-C________, P___ P____, Ț____ T_____-G_____ și Ț____ Anișoara, V________ G______-C_____, Zgârță C_______, S_______ M____-H____, S____ V_________, S______ G_______-C_____, Ș_________ L____, C____ C______-D_____, C___ D______, C_______ A____, C______ V___-A__, D____ L____, A____ D__, A_____ G___, A________ L____ –G_______, A_____ R___, A____ M_____-I___, B____ C_______, B_____ (în prezent M_________) E________-B_______, L______ M______, L______ M______-E____, L______ M_____, L______ V_______-N____, M____ L_____, M____ R___, Măgeanu G___-Anișoara, M_________ A________-F_____, M_______ (în prezent Ș_____) A____-B_______, I____ Mareius–G_______ și I____ E____, I_______ C________, I_____ Mihaele și I_____ V_____ S____, G_______ B_____ I__, G_______ G______, G_______ M______, N______ D______-M______, P_____ R_____, T___ F_________, A______ M______–H_________, G_______ A____-M_____, C____ D_____, D_____ R_____-D_____, G_______ I____, P____ D_____, C____ C_________ (în calitate de moștenitor al autorului său C____ N______).

A fost respinsă cererea de constituire de parte civilă a părții vătămate R_____ A_____, ca la data de 22.03.2010, ca tardiv formulată.

Au fost respinse, ca neîntemeiate, cererile de constituire de părți civile a următoarelor părți vătămate: I_______ C________, C_______ A____, V______ V______, C______ D____, D_____ D____, D______ R_____, B________ E____, M___ R___-B_____, Domiceanu A__-I____, I___ C______, I______ G___-C_______, I_____ M______-I____, I_______ E____, I____ C_______-S____, Sângheorghe A_____-P___, T____ D____-C_______, P______ A_____-I____, L___ D__-M____, I__________ G_______, Țălnaru I___.

În baza art. 14 și art. 346 C. pr. pen., a fost admisă acțiunea promovată de părțile civile și a fost obligată inculpata I__ M______ în solidar cu partea responsabilă civilmente ___________________________ SA, la plata despăgubirilor civile către următoarele părți civile:

- 30.000 euro către partea civilă N____ D_____, domiciliat în Focșani, Ale.Căminului nr.7 _________.24, jud. V______;

- 87.600 euro către partea civilă N_____ D______ domiciliat în București, ______________________. 8, _________________, sector 3;

- 13.000 euro către partea civilă P_______ L_____, domiciliat în București, ______________________. 9, _______________, apart. 530, sector 3;

- 4.250 euro către partea civilă P_____ R___ domiciliat în - 19.300 euro către partea civilă T________ A______ domiciliată în București, Ale.Haiducului nr.3 __________ __________________;

- 600 euro către partea civilă S______ M____ domiciliat în __________________________________________;

17.000 euro către partea civilă S______ I__, domiciliat în __________________________), jud. Ialomița;

- 10.300 euro către partea civilă Ș_________ I__-G______, domiciliat în Ploiești, ________________________________ nr.265 __________ __________;

- 20.300 euro către partea civilă Ș_________ S_____-M____, domiciliată în București, ______________________ nr.1 _________________________;

- 17.650 euro către părțile civile S____ F_____-C______ și S____ M_____-C_______, domiciliați în București, _________________ ___________ __________, sect. 3;

- 1.150 euro către partea civilă C_________ L_____, domiciliat în București, ______________________ nr.9, sector 6;

- 17.300 euro către partea civilă D_____ R_____-D_____, domiciliat în București, __________________, sector 2;

- 11.600 euro către partea civilă A___________ G______, domiciliat în București, ____________________.33 _________________;

- 40.300 euro către partea civilă B______ M____-A________, domiciliat în București, _____________________.35A ___________ ___________, sect.6;

- 3.320 euro către partea civilă B______ P___-C____, domiciliat în București, _____________________ nr.7 __________ ____________;

- 18.000 euro către partea civilă B____ T_____, domiciliat în Sat Ciofliceni, _____________________, (______________________;

- 19.300 euro către partea civilă B_____ E___-G_______, domiciliat în Ploiești, ___________________ ___________________________________;

- 88.000 euro către partea civilă K_________ T___, domiciliat în București, Ale.Barajul Bistrița nr.11 ______________________________;

- 45.300 euro către partea civilă F_______ A________, domiciliat în București, ________________________ nr. 7, sector 3;

-10.000 euro către partea civilă F______ A___, domiciliată în București, ________________ ___________ ___________, sect.5 ;

- 3.500 euro către partea civilă M______ A_____, domiciliat în București, __________________ __________ _____________;

- 54.746 euro către părțile civile M______ A___ –T_____ si M______ M_____, domiciliați în Urziceni, C__.București nr.57 ___________ ___________________;

- 59.000 euro către partea civilă M____ M_____-Constăndel, domiciliat în București, __________________.23 _______________________________;

- 15.000 euro către partea civilă I____ A____, domiciliat în București, ___________________. 57, _______________, sector 3;

- 8.400 euro către partea civilă I__________ G_______, domiciliată în București, _____________________.12 ___________ ___________________;

- 10.300 euro către partea civilă G____ A_____, domiciliată în București, ____________________, sector 2;

- 32.300 euro către partea civilă G________ A_____-G_____, domiciliat în București, ______________________. 55, ________________, sector 1;

- 17.800 euro către partea civilă G_______ A____- M_____, domiciliată în București, ___________________, sector 3;

- 20.300 euro către partea civilă Grosoșiu A______-R_____, domiciliată în București, ____________________. 8, _______________, apart. 3, sector 3;

- 51.700 euro către partea civilă Grosoșiu A_____, domiciliat în București, Calea Rahovei nr. 303, ______________, etj. 10, apart. 128, sector 5;

- 46.600 euro către partea civilă Grosoșiu M_____, domiciliată în București, Calea Rahovei nr. 303, _______________________, apart. 128, sector 5;

1.000 euro către partea civilă P________ M_____-I___, domiciliat în București, _____________________. 11, _____________, etj. 5, apart. 34, sector 2;

- 275.000 euro către partea civilă Țălnaru I____, domiciliată în București, _________________, _______________, _______________;

- 15.800 euro către partea civilă P______ G_______, domiciliat în Ploiești, ________________ G_________ nr.7 _____________________________________> - 20.000 euro către părțile civile P______ R_____, C_______ C_______- V_____ si U____ D______, în calitate de moștenitoare ale autorului lor P______ M____ A________, cu ultimul domiciliu în București, Bld.Pictor N______ G_________ nr.33 ______________________________;

- 7.039 euro către partea civilă P______ A__________, domiciliată în G_____, __________________ __________ __________, jud. G_____;

- 11.900 USD și 170.000 RON către partea civilă L___ D__-M____, domiciliat în București, _______________________. 12, _____________, apart. 23, sector 1;

- 21.000 euro către partea civilă I______ M_____, domiciliat în Rîmnicu V_____, __________________ M______ nr.11 ____________________________;

Au fost respinse cererile de solicitare a randamentului ce s-ar fi realizat ca urmare a sumelor efectiv depuse, a beneficiilor de orice fel, a dobânzilor și a penalităților de întârziere, de inculpata I__ M______ în solidar cu partea responsabilă civilmente, formulate de următoarele părți civile: N____ D_____, T________ A______, M____ Constăndel-M_____, I_______ E____, B______ M____-A________, A___________ G______, P______ I____-A_____, V______ V______-P____, G____ A_____, Țălnaru I____, I_______ C________, F_______ A________, U____ D______, S____ M_____-C_______, Sângheorghe A_____-P___, M________ A__-I____ și S____ F_____-C______.

Au fost respinse cererile de obligare a inculpatei în solidar cu partea responsabilă civilmente, la plata daunelor morale formulate de următoarele părți civile: C_______ A____, T________ A______, A___________ G______, P______ I____-A_____, I_____ M______-I____, T____ D____-C_______, C______ D____, I____ C_______-S____, M______ M_____, I____ A____, B____ T_____, S____ F_____-C______, S____ M_____-C_______ și S______ M____.

In baza art. 163 C. pr. pen. a fost menținut sechestrul asigurător instituit în faza de urmărire penale asupra sumei de 200.000 de euro, pusă la dispoziția parchetului de partea vătămată G_______ B_____-I__.

A fost obligată inculpata la plata sumei de 40.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

A fost obligată la plata sumei de 5.000 lei, reprezentând contravaloarea onorariului avocat ales pentru partea civilă Țălnaru I____.

Onorariul avocat oficiu, în cuantum de câte 150 lei pentru fiecare parte vătămată sau civilă reprezentantă sau asistată, a fost avansat din fondul Ministerului Justiției.

Instanța de fond a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.N.A.- Direcția de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție nr.65/P/2008 din 10.04.2009 a fost trimisă în judecată, în stare de arest preventiv, inculpata I__ M______, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5 C.pen. cu aplic. disp. art. 41 alin. 2 C.pen., înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplic. disp. art. 41 alin. 2 C.pen., înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen. și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., cu aplic. disp. art. 33 lit. a C.pen.

In fapt, s-a reținut că, inculpata I__ M______ în calitate de agent de asigurare (mandatar) al S.C. A______ Ț_____ ASIGURĂRI S.A, în perioada noiembrie 2005-august 2007, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, printr-o complexă acțiune de inducere în eroare, prin folosirea unor mijloace frauduloase, inclusiv falsuri în înscrisuri sub semnătură privată, a obținut pentru sine, în mod injust, 2.799.244 euro, 11.900 USD și 70.000 RON, determinând o pagubă corelativă cu aceeași valoare pentru 109 părți vătămate, iar în perioada ianuarie-noiembrie 2008, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, prin inducere în eroare, folosind mijloace frauduloase, inclusiv falsuri în înscrisuri sub semnătură privată, inculpata I__ M______ a obținut pentru sine, în mod injust, suma de 25.500 euro de la părțile vătămate I______ M_____ și A______ M______ H_________.

Situația de fapt reținută în actul de inculpare a fost dovedită cu următoarele mijloace de probă: 1. Înscrisuri, chitanțe, cereri privind „modificarea structurii investiționale”, raporturi privind „situația contului”, „deconturi de prime”, formulare „de policy service”(falsificate): - cerere privind modificarea structurii investiționale AL nr. xxxxxxx/20.08.2007; chitanță nr. xxxxxxx/28.09.2006; desfășurător evoluție cont curent (identificat prin nr. chitanță xxxxxxx); decont de prime nr. 306/23.02.2007; situații de cont cu nr. ULF xxxxxxxxxx/23.02.2007, nr. ULF xxxxxxxxxx/13.10.2006, nr. ULF xxxxxxxxxx/29.09.2006; formular de policy service aferent poliței nr. ULF xxxxxxxxxx; cerere privind modificarea structurii investiționale aferent poliței nr. A20049486; chitanța cu nr. nr. xxxxxxx/15.12.2006; desfășurător evoluție cont curent (identificat prin chitanța nr. xxxxxxx); decont de prime nr. 305/23.02.2007; situații de cont cu nr. ULF xxxxxxxxxx/23.02.2007, nr. ULF xxxxxxxxxx/22.12.2006, nr. ULF xxxxxxxxxx/15.12.2006; chitanța nr. xxxxxxx/20.02.2007; situații de cont cu nr. ULF xxxxxxxxxx/16.03.2007, nr. ULF xxxxxxxxxx/27.02.2007; formular de policy service pe numele N_____ G___ G______; chitanța nr. xxxxxxxxx/31.07.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/31.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferente poliței nr. AL xxxxxxx/08.08.2007 și nr. AL xxxxxxx/31.07.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/30.10.2006; chitanța nr. xxxxxxx/10.11.2007; chitanța nr. xxxxxxx/27.11.2006; chitanța nr. xxxxxxx/27.11.2006; chitanța nr. xxxxxxx/02.12.2006; chitanța nr. xxxxxxx/04.12.2006; chitanța nr. xxxxxxx/26.01.2007; chitanța nr. xxxxxxx/15.02.2007; adresă către partea vătămată N_____ D______ cu nr. 214/14.11.2006 (două exemplare, din care unul poartă și mențiuni olografe ale inculpatei); desfășurător evoluție sold curent (identificat prin nr. ULF xxxxxxxxxx/16.08.2007); desfășurător evoluție cont curent (identificat prin chitanța nr. xxxxx/20.02.2007); desfășurător evoluție cont curent (identificat prin chitanța nr. xxxxx/29.01.2007); desfășurător evoluție cont curent (identificat prin chitanța nr. xxxxx/22.12.2006); desfășurător evoluție cont curent (identificat prin chitanța nr. xxxxx/30.11.2006); cerere privind modificarea structurii investiționale pe numele N______ D______ din data de 10.07.2007; decont de prime aferent poliței ULF xxxxxxxxxx/08.05.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/07.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/12.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/22.02.2007); chitanța nr. xxxxxxx; chitanța nr. xxxxxx/26.04.2007; formular de policy service aferent poliței nr. ULF xxxxxxxxxx; formular de policy service aferent poliței nr. ULF xxxxxxxxxx/26.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/31.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/24.05.2007; chitanța nr. xxxxxxx/04.06.2007; decont de prime nr. 1616/16.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. ULF xxxxxxxxxx/16.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/24.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/05.07.2007; chitanța nr. xxxxxxx/07.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. ULF xxxxx/12.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. ULF xxxxx/22.02.2007; chitanța nr. xxxxxxx/08.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/16.03.2007; formular policy service aferent poliței nr. AL xxxxxxx; chitanța cu nr. xxxxxxxxx/12.07.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/12.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL xxxxxxx/17.08.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței de asigurare ULF xxxxxxxxxx/09.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/19.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/10.05.2007; chitanța nr. xxxxxxx/10.05.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/29.06.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/05.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/22.06.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1081/01.08.2007; chitanța cu nr. nr. xxxxxxx/30.03.2007; formular de policy service referitor la P_______ S________ O_____ C________; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/22.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/06.07.2007; chitanța cu nr. xxxxxxxxx/31.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. AL xxxxxxx/13.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. AL xxxxxxx/13.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. xxxxxxx/06.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. AL xxxxxxx/31.07.2007; decont de prime nr. 1524/06.08.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/31.05.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL xxxxxxx/17.08.2007; decont de prime aferent poliței ULF xxxxxxxxxx; chitanța nr. xxxxxxxxx/09.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/02.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/13.06.2007; chitanța cu nr. xxxxxxxxx/10.08.2007; chitanța cu nr. xxxxxxxxx/21.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1653/21.08.2007cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 376/03.08.2007.chitanța nr. xxxxxxxxx/01.08.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/01.08.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/09.08.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/16.08.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/16.08.2007;cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/16.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/11.07.2007; decont de prime nr. 1382/11.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/17.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/15.05.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/09.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/16.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/11.07.2007; decont de prime nr. 1382/11.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/17.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; chitanța cu nr. xxxxxxxxxx/04.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL xxxxxxx/17.08.2007; decont de prime nr. 1623/17.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr.1624/17.08.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxx/20.11.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/26.07.2007; decont de prime nr. 1623/17.08.2007; formular de policy service ULF nr. xxxxxxxxxx/13.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/31.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/26.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. 458/15.12.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/27.11.2006; chitanța cu nr. xxxxxxxxx/22.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1653/22.08.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/19.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/23.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/09.02.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/06.10.2006; formular policy service ULF xxxxxxxxxx/05.04.2007; decont de prime nr. 1623/17.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/06.11.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/13.10.2006;cererea privind modificarea structurii investiționale ULF xxxxxxxxxx (fără dată) și nr. xxxxxx/17.08.2006; formularul de policy service nr. xxxxxx/17.08.2006; chitanța cu nr. xxxxxxxxx/19.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1653/28.08.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/31.05.2007; chitanța nr.xxxxxxxx/31.05.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/09.08.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/10.08.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/10.08.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/15.08.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/16.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL xxxxxxx/16.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței xxxxxxxx/08.08.2007; formularul policy service xxxxxxx (fără dată); formularul aferent policy service nr. xxxxxxx/02.08.2007; decont de prime nr. 1027/28.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/25.06.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/06.06.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței nr. ULF xxxxxxxxxx/25.07.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței nr. nr. AL xxxxxxx/28.05.2007; chitanța cu nr. xxxxxxxxx/10.08.2007; chitanța nr. xxxxxxx/17.05.2006; chitanța nr. xxxxxxx/29.02.2007; formularul de policy service aferent poliței nr. xxxxxxx/24.08.2007; formularul de policy service aferent poliței nr. xxxxx/01.08.2007; formularul de retragere numerar „UniCredit Ț_____ BANK” din 07.08.2007 – titular S____ M_____-C_______; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/16.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/11.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. xxxxx/10.12.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. xxxxx/13.11.2006;cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. ULF xxxxxxxxxxx/30.10.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. xxxxx/14.08.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. xxxxx/01.08.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr.ULF nr. xxxxxxxxxx/25.07.2006; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței nr. ULF xxxxxxxxxx/01.08.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței ULF nr. xxxxxxxxxx/01.08.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței ULF nr. xxxxxxxxxx/11.06.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței ULF nr.xxxxxxxxxx/01.08.2007 nr. xxxxx/12.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/27.02.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/05.10.2006; chitanța nr. xxxxxxx/30.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/19.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/30.10.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/09.10.2006; chitanța cu nr. xxxxxxx/08.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx/27.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr.xxxxx/16.03.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/26.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/16.03.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/07.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx/12.03.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. xxxxx/03.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/16.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxx (fără dată); desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/26.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/08.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/22.11.2006; chitanța cu nr. xxxxxxx/30.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/01.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/22.06.2007; chitanța nr. xxxxxxx/09.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/09.10.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/16.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/27.02.2007; chitanța nr. xxxxxxx/07.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx/24.05.2007; chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxx/21.08.2007; formularul de policy service nr. 1085/26.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/16.03.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/20.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. 1138/20.06.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/16.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/27.02.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/14.12.2006; chitanța cu nr. xxxxxx/06.06.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/09.01.2007; formularul de policy service nr. 1077/30.06.2007; formularul de policy service nr. 850/25.04.2007; formularul de policy service aferent poliței ULF nr. xxxxxxxxxx/24.01.2007; formularul de policy service aferent poliței ULF nr. xxxxxxxxxx (fără dată); cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF nr. xxxxxxxxxx/14.12.2006; decont de prime aferent poliței ULF xxxxxxxxxx/24.11.2006, asigurat A_____ G___; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/10.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/11.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/18.12.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/15.12.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/27.11.2006; chitanța cu nr. xxxxxxxxx/20.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. - 1653/21.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL xxxxxxx/20.08.2007; chitanța nr. xxxxxxx/26.02.2007; chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxx/27.02.2007; chitanța nr. xxxxxxx/27.02.2007; formularul de policy service nr. 1984/18.04.2007; decont de prime aferent poliței ULF nr. xxxxxxxxxx (fără dată) asigurat A_____ R___; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/08.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/26.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/31.05.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/19.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/08.03.2007; formularul de retragere în numerar „UniCredit Tiriac - Bank”/07.08.2007; formularul de policy service nr. xxxxx/01.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/19.07.2007; chitanța cu nr. xxxxxxxxx/28.06.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/28.06.2007; decont de prime nr. 1626/17.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. 1627/17.08.2007; chitanța nr. xxxxxxx/10.11.2006; chitanța nr. xxxxxxx/16.12.2006; chitanța nr. xxxxxxx/17.04.2007; formularul policy service aferent poliței ULF nr. xxxxxxxxxx (fără dată)- contractant B_____ P___ C____; formularul policy service nr. 1208/06.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/15.12.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/27.11.2006; chitanța cu nr. xxxxxxxxx/13.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL nr. xxxxxxx/13.08.2007; formularul de retragere în numerar „UniCredit Tiriac Bank”/17.08.2007, delegat B____ T_____; chitanța cu nr. xxxxxxx/28.05.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței ULF nr. xxxxxxxxxx/18.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/26.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/06.07.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/19.06.2006; chitanța nr. xxxxxxxxx/09.08.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/16.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1611/16.08.2007; chitanța nr. xxxxxxx/08.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx/29.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); cerere privind modificarea structurii investiționale nr. xxxxxxx/08.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/20.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/21.05.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale, contractant C____ N______/01.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/27.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/09.02.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/14.08.2007;cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL nr. xxxxxxx/20.08.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/14.08.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/27.07.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/27.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL nr. xxxxxxx/20.08.2007; decont de prime nr. 1624/17.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. 1625/17.08.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/21.06.2007; chitanța nr. xxxxxxx/03.02.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1227/21.06.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței ULF nr. xxxxxxxxxx/28.05.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței ULF nr. xxxxxxxxxx/07.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței ULF nr. xxxxxxxxxx/19.0.2007; desfășurător evoluție cont curent nr.xxxxx/16.03.2007; formularul de policy service nr. 1903/21.03.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/08.06.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/11.07.2007; decont de prime nr. 1156/08.06.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. 1157/08.06.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliție ULF nr. xxxxxxxxxx/17.05.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliție ULF nr. xxxxxxxxxx/09.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/05.04.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/24.10.2006; chitanța cu nr. xxxxxxx/15.05.2007; formularul policy service, contractant L______ M______ E____; formularul policy service nr. 7567/26.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/31.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/15.02.2007; chitanța nr. xxxxxxx/12.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/16.03.2007;chitanța nr. xxxxxxx/09.10.2006; chitanța nr. xxxxxxx/23.10.2006; formularul de policy service – contractant L______ V_______, fără dată; formularul de policy service aferent poliței ULF nr. xxxxxxxxxx/23.08.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx- fără dată; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/30.10.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/05.09.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/13.06.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/29.05.2006; chitanța nr. xxxxxxx/11.06.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL nr. xxxxxxx/13.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL nr. xxxxxxx/06.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF nr. xxxxxxxxxx/25.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/06.06.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/25.06.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx – fără dată; chitanța cu nr. xxxxxxx/12.06.2007; chitanța cu nr. xxxxxxxxx/27.06.2007; chitanța cu nr.xxxxxxxxx/09.08.2007; chitanța cu nr.xxxxxxxxx/20.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/24.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/05.07.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx – fără dată; chitanța cu nr. xxxxxxx – fără dată; formularul policy service aferent poliței ULF nr. xxxxxxxxxx, contractant R___ M____; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/26.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/08.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr.xxxxx/22.12.2006;chitanța cu nr. xxxxxxx/08.06.2007;decont de prime nr. xxxxxx/31.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/05.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/18.06.2007; chitanța nr. xxxxxxx/20.11.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 129/21.08.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/23.05.2007; formular policy service ULF xxxxxxxxxx/15.08.2007; formular policy service ULF xxxxxxxxxx/15.08.2007; desfășurător evoluție cont curent ULFxxxxxxxxxx/13.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/26.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/23.11.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/19.09.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/05.09.2006; chitanța nr. xxxxxxxxx/29.06.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1082/01.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/05.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/25.06.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/20.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1653/21.08.2007; chitanța nr. xxxxxxx/23.02.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale (contractant I____ M_____ G_______, 28.06.2007); desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/19.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/01.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx/04.05.2007 ; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL xxxxxxx/11.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. xxxxx/10.07.2007;chitanța nr. nr. xxxxxxx/06.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx/06.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx/24.05.2007; formular de policy service nr. 1417/18.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferente poliței ULF xxxxxxxxxx/05.07.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței ULF xxxxxxxxxx/05.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/05.07.2007; decont de prime nr. 1/21.06.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/16.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx/18.08.2006; chitanța nr. xxxxxxx/04.10.2006; chitanța nr. xxxxxxx/06.10.2006; formular de policy service cont nr. xxxxxxxx/06.08.2007; decont de prime nr. 303/23.02.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței de asigurare ULF xxxxxxxxxx/23.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/21.09.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/01.09.2006; decont de prime nr. 304/23.02.2007;desfășurător evoluție cont curent aferent poliței ULF xxxxxxxxxx/23.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/31.10.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/19.10.2006; chitanța nr. xxxxxxx/30.03.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale (nume contractant G________ A_____ G_____/09.07.2007); cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. xxxxxxx/06.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale (nume contractant G________ A_____ G_____/06.06.2007); desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/21.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr.xxxxx/03.05.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/06.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx/07.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/16.03.2007; chitanța cu nr. xxxxxxx/14.12.2006;desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/19.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/18.12.2006;desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/10.03.2006; chitanța nr. xxxxxxx/20.11.2006; chitanța nr. xxxxxxx/07.06.2007; chitanța nr. xxxxxxx/14.06.2007; chitanța nr. xxxxxxx/14.06.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/04.07.2007; chitanța nr. xxxxxxx/04.07.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/01.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. 1561/10.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/26.01.2007; formular de policy service aferent poliței nr. ULF xxxxxxxxxx; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței nr. ULF xxxxxxxxxx/18.01.2007; formular de policy service nr. 151/17.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/18.12.2006;desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/23.11.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/22.11.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxxx/16.11.2006; formular de policy service nr. 1265/04.09.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/22.05.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 849/12.05.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 849/12.05.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/23.01.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/10.01.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.01.2006; chitanța nr. xxxxxxx/22.01.2007; chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxx/14.06.2007; chitanța nr. xxxxxxx/14.06.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/04.07.2007; formular de policy service nr. ULF xxxxxxxxxx (contractant Grosoșiu M_____); decont de prime aferent poliței nr. ULF xxxxxxxxxx/14.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/26.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/11.01.2007; chitanța nr. xxxxxxx/15.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx/30.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx/17.05.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale (nume contractant P________ M_____ I___); formular de policy service aferent poliței nr. ULF xxxxxxxxx/25.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/25.05.2007; decont de prime aferent poliței ULF xxxxxxxxxx; formular de policy service ULF xxxxxxxxxx (fără dată); formular de policy service (nume contractant P________ M_____ I___); desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/11.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/26.03.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/27.07.2007 (atestând în mod nereal depunerea sumei de bani); cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1497/30.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. 1623/17.08.2007; decont de prime nr. 1622/17.06.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1634/17.08.2007; decont de prime nr. 1661/23.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. aferent poliței de asigurare AL xxxxxxx; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței de asigurare ULF xxxxxxxxxx; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței de asigurare ULF xxxxxxxxxx; cerere privind modificarea structurii investiționale/23.10.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/01.08.2006;cerere privind modificarea structurii investiționale/25.07.2006; chitanța nr. xxxxxxx/07.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx/24.05.2007; chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxx/21.08.2007; formularul de policy service nr. 1085/26.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/16.03.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/19.07.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/19.07.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/19.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. 1626/17.08.2007; decont de prime nr. 1625/17.08.2007;cerere privind modificarea structuri investiționale (contractant Așefănoaiei G______/20.08.2007); cerere privind modificarea structuri investiționale aferentă poliței AL xxxxxxx/08.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL xxxxxxx/16.08.2007; chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr.xxxxxxx/23.03.2007;chitanța nr.xxxxxxx/29.03.2007;chitanța nr. .xxxxxxxxx/30.07.2007; chitanța nr.xxxxxxxxx/11.07.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/09.08.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/10.08.2007; chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxxxx/15.08.2007; decont de prime aferent poliței ULF xxxxxxxxxx; formular de policy service ULF xxxxxxxxxx/25.04.2007; desfășurător evoluție cont curent ULF xxxxxxxxxx;desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/31.05.2007; desfășurător evoluție cont curent ULF xxxxxxxxxx/09.05.2007; decont de prime aferent ULF xxxxxxxxxx; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/01.03.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. xxxxx/28.02.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. xxxxx/15.03.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă ULF xxxxxxxxxx/23.02.2007; formular de policy service nr. xxxxx/19.12.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/18.12.2006; desfășurător evoluție cont curent aferent ULF xxxxxxxxxx/17.12.2006; desfășurător evoluție cont curent aferent ULF xxxxxxxxxx/04.12.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/30.11.2006; desfășurător evoluție cont curent aferent ULF xxxxxxxxxx/19.02.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent ULF xxxxxxxxxx/19.12.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale ULF xxxxxxxxxx/23.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. 1044/29.05.2007; cerere privind modificarea structurii investițional nr. 1044/29.05.2007; decont de prime nr. 1355/10.07.2007; decont de prime nr. 1432/19.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1688/03.06.2007; chitanța nr. xxxxxxx/01.08.2006; chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxx/30.09.2006; chitanța nr. xxxxxxx/15.10.2006; chitanța nr. xxxxxxx/15.11.2006; chitanța nr. xxxxxxx/13.07.2006; chitanța nr. xxxxxxx/12.02.2007; formular de policy service aferent poliței ULF xxxxxxxxxx; formular de policy service contractant Zgîrcă C________; formular de policy service aferent poliței ULF xxxxxxxxxx/16.08.2007; formular de policy service aferent poliței ULF xxxxxxxxxx/27.07.2007; formular de policy service aferent poliței ULF xxxxxxxxxx; formular de policy service aferent poliței ULF xxxxxxxxxxx. chitanța nr. xxxxxxx/26.01.2007; chitanța nr. xxxxxxx/01.09.2006; chitanța nr. xxxxxxx/08.11.2006; chitanța nr. xxxxxxx/20.11.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale ULF xxxxxxxxxx/05.07.2007; desfășurător evoluție cont curent ULF xxxxxxxxxx/05.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/20.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/31.01.2007; formular de policy service aferent poliței ULC xxxxxxxxxx/17.10.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. 404/31.01.2007; formular de policy service aferent poliței ULF xxxxxxxxxx (contractant M______ M_____); desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/23.11.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/09.11.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/29.09.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxxx/24.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferent poliței xxxxxxx/21.08.2006; chitanța nr. xxxxxxx/21.11.2006; chitanța nr. xxxxxxx/19.12.2006; chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxx/19.03.2007; chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxx/20.11.2006; chitanța nr. xxxxxxx/15.12.2006; chitanța nr. xxxxxxx/04.07.2007; chitanța nr. xxxxxxx/04.07.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/10.08.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței ULF xxxxxxxxxx/18.10.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/15.08.2007; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței ULF xxxxxxxxxx/01.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. 1128/07.06.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/31.05.2007; decont de prime ULF xxxxxxxxxx; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/22.03.2007; formular de policy service ULF xxxxxxxxxx;cerere privind modificarea structurii investiționale ULFxxxxxxxxxx/27.02.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/26.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/22.11.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. 38.756/23.11.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/19.10.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/29.11.2006; chitanța nr. xxxxxxx/30.03.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale ULF xxxxxxxxxx/15.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr.xxxxx/11.07.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/24.05.2007; decont de prime nr. 978/17.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. 979/17.05.2007; formular de policy service aferent poliței ULF xxxxxxxxx; decont de prime aferent poliței AL xxxxxxx; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL xxxxxxx/24.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1653/21.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1653/21.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1653/21.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. xxxxxxx/13.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. xxxxxxx/07.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1653/21.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1669/23.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL xxxxxxx/13.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. xxxxx/01.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței AL xxxxxxx/11.07.2007; decont de prime nr. 1379/11.07.2007; formular de policy service aferent poliței nr. xxxxxxx (contractant P_____ R_____ M____); desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxxx/12.04.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliție ULF xxxxxxxxxx/24.07.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/17.07.2006; desfășurător evoluție cont curent aferent poliței ULF xxxxxxxxxx/17.07.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxxx/17.07.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/04.07.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/19.06.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/05.06.2006; decont de prime nr. 1437/20.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1438/20.07.2007; formular de policy service nr. 573/20.03.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/17.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/03.04.2007; chitanța nr. xxxxxxxxx/22.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1653/21.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. xxxxxxx/24.08.2007; chitanța nr. xxxxxxx/09.11.2006; chitanța nr. xxxxxxx/24.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/11.12.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/21.11.2006; chitanța nr. xxxxxxx; chitanța nr. xxxxxxx; chitanța nr. xxxxxxx; chitanța nr. xxxxxxx; chitanța nr. xxxxxxx; chitanța nr. xxxxxxx; chitanța nr. xxxxxxx; decont de prime (asigurat G_______ B_____ I__); formular de policy service aferent poliței ULC xxxxxxxxxx/08.05.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. 400/31.01.2007; formular de policy service aferent poliței nr. xxxxxxxxxx (contractant G_______ B_____ I__); desfășurător evoluție cont curent aferent poliței nr. ULF xxxxxxxxxx/02.08.2007; formular de policy service aferent poliței nr. ULF xxxxxxxxxx/27.07.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. ULF xxxxxxxxxx/24.07.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. ULF xxxxxxxxxx/14.07.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxxx/11.04.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/01.03.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței ULF xxxxxxxxxx/28.02.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. xxxxx/28.02.2007; decont de prime nr. 160/01.02.2007;desfășurător evoluție cont curent aferent ULF xxxxxxxxxx/19.12.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. ULF xxxxxxxxxx/18.12.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/06.10.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/07.08.2006;formular de policy service aferent poliței nr. ULF xxxxxxxxxx/04.08.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/17.07.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/17.07.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/13.05.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/29.05.2006; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. xxxxxxx/12.05.2006; chitanța nr. xxxxxxx/30.10.2006; chitanța nr. xxxxxxx/31.07.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxxx/12.06.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/06.11.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. 31.922/18.08.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/25.06.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/06.06.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale nr. 1058/03.08.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/15.02.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferente poliței nr. AL xxxxxxx/08.01.2007;decont de prime nr. aferent poliței ULF xxxxxxxxxx (asigurat S.C. L___ ELECTRIC S.R.L.); desfășurător situație cont curent nr. xxxxx/20.02.2007; desfășurător situație cont curent nr. xxxxx/05.02.2007; desfășurător situație cont curent nr. xxxxx/19.01.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. AL xxxxxxx/10.01.2007; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxx/25.04.2006; formular de policy service aferent poliței ULF xxxxxxxxxx/05.04.2007; formular de policy service nr. 4405/21.03.2006; desfășurător evoluție cont curent nr. xxxxxx/05.02.2007; formular de policy service aferent poliței ULF xxxxxxxxxx (contractant S______ I__); chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxx(fără dată); chitanța nr. xxxxxxx (fără dată); chitanța nr. xxxxxxx/09.11.2006; chitanța cu nr. xxxxxxx/13.06.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale contractant R_____ A_____/15.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă poliței nr. AL xxxxxxx/13.08.2007; cerere privind modificarea structurii investiționale aferentă; desfășurător situație cont curent nr. xxxxx/13.07.2007; desfășurător situație cont curent nr. xxxxx/22.06.2007; documente în limba engleză și germană (Authority for export plates, Vollmacht fur ausfuhrkennzeichen; Eurpean delivery programme, Delegacy – filele 305-312; Contract de împrumut de folosință încheiat între BBM Impex SRL- filele 313-320 și ______________________).

2. Declarații inculpat, părți vătămate, părți civile, martori: declarație de inculpat I__ M______ din 17.03.2009 _______ nr.xxxxxxx – filele 478-482; Declarație de inculpat I__ M______ din 17.03.2009 _______ nr.xxxxxxx – filele 452-453; Declarație de învinuit I__ M______ din 02.12.2008 _______ nr.xxxxxxx – filele 450-451; Declarație de învinuit I__ M______ din 10.12.2008 _______ nr.xxxxxxx – filele 441-449; Declarație de învinuit I__ M______ din 18.12.2008 _______ nr.xxxxxxx – filele 447-440; Declarație de învinuit I__ M______ din 04.02.2009 _______ nr.xxxxxxx – filele 429-431; Declarație de învinuit I__ M______ din 05.02.2009 _______ nr.xxxxxxx – filele 420-428; Declarație de învinuit I__ M______ din 25.11.2008 _______ nr.xxxxxxx + împuternicire avocațială nr.xxxxxx – filele 413-419; Declarație de învinuit I__ M______ din 24.11.2008 _______ nr.xxxxxxx – filele 408-412; Declarație de învinuit I__ M______ din 21.11.2008 _______ nr.xxxxxxx + împuternicire avocațială nr.xxxxxx – filele 406-407; Declarație de învinuit M____ M_____ din 10.12.2008 _______ nr.xxxxxxxx – filele 401-405; Declarație de învinuit D____ M______ din 14.10.2008 _______ nr.xxxxxxx – filele 396-400; Declarație de învinuit D____ M______ din 06.10.2008 _______ nr.xxxxxxx + împuternicire avocațială nr.xxxxxx – fila 395; Declarație de învinuit H____ A___ C_________ din 11.11.2008 _______ nr.xxxxxxx – filele 382-393; Declarație de martor Grosoșiu M_____ din 16.03.2009 nr.xxxxxxx – filele 372-381; Declarație de parte civilă P________ M_____ I___ din 09.03.2009 _______ nr.xxxxxxx – filele 350-371; Declarație de parte civilă P________ M_____ I___ din 25.02.2009 _______ nr.xxxxxxx – fila 349; Declarație de martor P________ V_____ din 26.02.2009 nr.xxxxxxx – filele 347-348; Declarație de martor Grosoșiu A_____ din 20.02.2009 nr.xxxxxxx – filele 343-346; Declarație de martor Grosoșiu A_____ din 26.11.2008 nr.xxxxxxx – filele 335-342; Declarație de martor G_______ B_____ I__ din 25.11.2008 nr.xxxxxxx – fila 334; Declarație de martor G_______ B_____ I__ din 03.12.2008 nr.xxxxxxx – filele 328-333; Declarație de martor G_______ B_____ I__ din 19.02.2009 nr.xxxxxxx – filele 319-327; Declarație de martor M___ R___ B_____ din 09.02.2009 nr.xxxxxxx – filele 242-295; Declarație de martor M___ N______ E______ din 12.02.2009 nr.xxxxxxx – fila 241; Declarație de martor Malama C_________ din 12.02.2009 nr.xxxxxxx – filele 239-240; Declarație de martor Ș_________ B_____ C_______ din 17.02.2009 nr.xxxxxxx – filele 237-238; Declarație de martor M_____ V_____ din 27.11.2008 nr.xxxxxxx – filele 233-236; Declarație de martor Ș_____ I_____ D_____ din 27.11.2008 nr.xxxxxxx – filele 239-232; Declarație de parte civilă D_____ D____ din 24.11.2008 _______ nr.xxxxxxx – filele 213-216; Declarație de martor Săfcencu M_____ din 21.11.2008 nr.xxxxxxx – fila 211; Declarație de martor I____ V_______ P_______ din 20.11.2008 nr.xxxxxxx – fila 210; Declarație de martor G______ M_____ Larysa din 20.11.2008 nr.xxxxxxx – fila 209; Declarație de martor I____ M________ din 20.11.2008 nr.xxxxxxxx – filele 207-208; Declarație de martor C____ I_____ din 19.11.2008 nr.xxxxxxx – fila 206; Declarație de martor Z________ G_____ S____ din 19.11.2008 nr.xxxxxxx – filele 203-205; Declarație de martor A_____ G___ din 18.11.2008 nr.xxxxxxx – filele 197-202; Declarație de martor H_________ D______ L____ din 14.11.2008 nr.xxxxxxx – filele 180-185; Declarație de martor C_________ E____ din 14.11.2008 nr.xxxxxxx – filele 178-179; Declarație de martor M_____ S_____ A_____ din 13.11.2008 nr.xxxxxxx – filele 175-177; Declarație de martor A_____ C_______ M______ din 13.11.2008 nr.xxxxxxx – filele 172-174; Declarație de martor I__ M______ din 13.11.2008 nr.xxxxxxx – filele 169-171; Declarație de martor P____ E____ din 12.11.2008 nr.xxxxxxx – filele 166-168; Declarație de martor I____ A____ C_______ din 11.11.2008 nr.xxxxxxx – fila 165; Declarație de parte vătămată I____ A____ din 10.11.2008 _______ nr.xxxxxxx – filele 160-161; Declarație de martor Săfcencu M_____ din 01.10.2008 nr.xxxxxxx – filele 157-158; Declarație de martor P_____ Livius C______ din 30.09.2008 nr.xxxxxxx – filele 151-152; Declarație de martor N______ E_______ din 17.09.2008 nr.xxxxxxx – filele 148-150; Declarație de martor S______ Vergil din 16.09.2008 nr.xxxxxxx – filele 145-147; Declarație de martor G_________ O___ din 15.09.2008 nr.xxxxxxx – filele 137-144; Declarație de martor Văceanu R_____ N______ din 11.09.2008 nr.xxxxxxx – filele 103-136; Declarație de martor D___ M_____ din 10.09.2008 nr.xxxxxxx – fila 102; Declarație de martor M_______ D____ din 05.09.2008 nr.xxxxxxx – filele 100-101; Declarație de martor Trâncu G_______ din 04.09.2008 nr.xxxxxxx – fila 99; Declarație de martor M____ R___ 04.09.2008 nr.xxxxxxx – fila 98; Declarație de martor A_______ A_____ din 03.09.2008 nr.xxxxxxx – fi