Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

R O M A N I A

TRIBUNALUL I_______

SENTINȚA PENALĂ NR.58/F

Ședința publică din data de 07 martie 2013

Instanța compusă din:

PREȘEDINTE – I_____ G____ Z_____

GREFIER – L____ B_____

Ministerul Public – P________ de pe lângă ÎCCJ-DIICOT-Biroul Teritorial Ialomița, reprezentat de procuror D___ M_____

Pe rol pronunțarea în cauza penală privind pe inculpații Bahaian S_____, N________ D__, M_________ E_____ M_____, T______ G_______, D________ M____, R___ A_____, B____ P____, C____ M____, B____ C_____, B_____ M______, D______ N______, I______ N______, D______ I____, B_______ A____ E____ și S_____ I__, trimiși în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă ÎCCJ - Biroul Teritorial Ialomița, nr. 22/D/P/2007 din 04.06.2010, și pe inculpații Bahaian S_____, N________ D__, D________ M____, Ș_____ V_______, T_____ G_______, M____ N______, B____ I__,T_________ D__ F______, F_____ C_________ M_____,B____ C_______, P_____ F_____, N____ L_____, G_______ D____ și B____ V_____, trimiși în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Ialomița, nr. 83/D/P/2010 din 29.10.2010, astfel:

- inculpatul Bahaian S_____, pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul N________ D__ , pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul M_________ E_____ M_____, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul T______ G_______ , pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul D________ M____ , pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- aderare la unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul R___ A_____ , pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul B____ P____ , pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul C____ M____ , pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul B____ C_____ , pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul B_____ M______ , pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul D______ N______ , pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul I______ N______ , pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul D______ I____ , pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpata B_______ A____ E____ , pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul S_____ I__, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 din Legea nr.39/2003,

- inculpatul Bahaian S_____ pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la omor calificat prev. de art.25 rap.la art.174 alin.1-175 alin.1 lit.h cod penal;

- înșelăciune în convenții, prev. de art.215 alin.1-3 cod penal;

- uz de fals, prev. de art.291 cod penal;

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.25 rap.la art.290 cod penal.

- inculpatul N________ D__ pentru săvârșirea infracțiunii de :

- fals privind identitatea în formă continuată, prev. de art.293 alin.1 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal.

- inculpatul D________ M____ pentru săvârșirea infracțiunii de:

- uz de fals, prev. de art. 291 cod penal.

- inculpatul Ș_____ V_______ pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- omor calificat, prev. de art. 174 alin.1-art.175 alin.1 lit.a,d,h și i cod penal;

- constituire a unui grup infracțional organizat,prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire ,ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal;

- aderare la un grup infracțional organizat ,prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire ,ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal;

- complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art.288 alin.1 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal;

- complicitate la uz de fals,în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art.291 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal;

- fals privind identitatea în formă continuată ,prev. de art.293 alin.2 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal.

- inculpatul T_____ G_______, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat,prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire ,ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal;

- inculpatul M____ N______ , pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- omor calificat prev. de art.174 alin.1-art.175 alin.1 lit.a,d,h și i cod penal;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire , ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal și

- aderare la un grup infracțional organizat , prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

- inculpatul B____ I__, pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- aderarea la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire , ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal ;

- aderarea la un grup infracțional organizat,prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire , ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal .

- inculpatul T_________ D__ F______ pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire , ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal;

- aderarea la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003;

- inculpatul F_____ C_________ M_____ , pentru săvârșirea infracțiunii de:

- tăinuire , prev. de art.10 din Legea nr.39/2003 rap.la art.221 cod penal.

- inculpatul B____ C_______ pentru săvârșirea infracțiunii de:

- sprijinire a unui grup infracțional organizat ,prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

- inculpatul P_____ F_____, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- tăinuire , prev. de art.10 din Legea nr.39/2003 rap.la art.221 cod penal.

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire , ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal;

- sprijinire a unui grup infracțional organizat ,prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin.1 cod penal.

- inculpatul N____ L_____, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- sprijinire a unui grup infracțional organizat ,prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003cu aplic. art. 37 lit.a cod penal.

- inculpatul G_______ D____ ,pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire , ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal;

- aderarea la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

- inculpatul B____ V_____, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 22.02.2013 și consemnate în încheierea de ședință din acea dată, care face parte integrantă din prezenta când, instanța a amânat pronunțarea la această dată pentru ca apărătorii inculpaților să depună concluzii scrise.

După deliberare,

I N S T A N T A

Asupra cauzei penale de față:

Prin Rechizitoriul nr.22 D/P/2007 întocmit la 4.06.2010 de P________ de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Ialomița înregistrat la această instanță sub nr.XXXXXXXXXXXX au fost trimiși în judecată în stare de arest în prezenta cauză pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni, inculpații:

- inculpatul Bahaian S_____

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul M_________ E_____ M_____

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul T______ G_______

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul D________ M____

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- aderare la unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul N________ D__

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

-înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul C____ M____

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul B____ P____

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, și în stare de libertate în prezenta cauză pentru următoarele infracțiuni, inculpații:

- inculpatul R___ A_____

- constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul B____ C_____

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul B_____ M______

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul D______ N______

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul I______ N______

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul D______ I____

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpata B_______ A____ E____

- aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.215 alin.1-5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

- inculpatul S_____ I__

- sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 din Legea nr.39/2003,

Prin rechizitoriul nr.83 întocmit la 29.10.2010 de P________ de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Ialomița înregistrat la această instanță sub nr.XXXXXXXXXXXX au fost trimiși în judecată, în stare de arest în prezenta cauză pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni, inculpații:

- inculpatul M____ N______

- omor calificat prev. de art.174 alin.1-art.175 alin.1 lit.a,d,h și i cod penal;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire , ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal și

- aderare la un grup infracțional organizat , prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

- inculpatul Bahaian S_____

- instigare la omor calificat prev. de art.25 rap.la art.174 alin.1-175 alin.1 lit.h cod penal;

- înșelăciune în convenții, prev. de art.215 alin.1-3 cod penal;

- uz de fals, prev. de art.291 cod penal;

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.25 rap.la art.290 cod penal.

- inculpatul N________ D__

- fals privind identitatea în formă continuată, prev. de art.293 alin.1 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal.

- inculpatul D________ M____

- uz de fals, prev. de art. 291 cod penal, și în stare de libertate în prezenta cauză pentru următoarele infracțiuni, inculpații:

- inculpatul T_____ G_______

- constituire a unui grup infracțional organizat,prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire ,ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal;

- inculpatul Ș_____ V_______

- omor calificat, prev. de art. 174 alin.1-art.175 alin.1 lit.a,d,h și i cod penal;

- constituire a unui grup infracțional organizat,prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire ,ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal;

- aderare la un grup infracțional organizat ,prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire ,ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal;

- complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art.288 alin.1 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal;

- complicitate la uz de fals,în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art.291 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal;

- fals privind identitatea în formă continuată ,prev. de art.293 alin.2 cod penal cu aplic. art.41 alin.2 cod penal.

- inculpatul B____ C_______

- sprijinire a unui grup infracțional organizat ,prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

- inculpatul P_____ F_____

- tăinuire , prev. de art.10 din Legea nr.39/2003 rap.la art.221 cod penal.

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire , ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal;

- sprijinire a unui grup infracțional organizat ,prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin.1 cod penal.

- inculpatul N____ L_____

- sprijinire a unui grup infracțional organizat ,prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003cu aplic. art. 37 lit.a cod penal.

- inculpatul G_______ D____

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire , ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal;

- aderarea la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

- inculpatul B____ V_____

- sprijinire a unui grup infracțional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.

- inculpatul F_____ C_________ M_____

- tăinuire , prev. de art.10 din Legea nr.39/2003 rap.la art.221 cod penal.

- inculpatul T_________ D__ F______

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire , ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal;

- aderarea la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003;

- inculpatul B____ I__

- aderarea la un grup infracțional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire , ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal ;

- aderarea la un grup infracțional organizat,prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003;

- complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire , ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată,prev. de art.26 rap.la art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal .

La termenul de judecată din data de 17.12.2010 instanța, în conformitate cu dispozițiile art.32 și urm. Cod procedură penală rap. la art.164 Cod procedură civilă a dispus conexarea celor două dosare, astfel dosarul nr.XXXXXXXXXXXX la dosarul nr.XXXXXXXXXXXX, cauza reunită având numărul de înregistrare XXXXXXXXXXXX.

La același termen de judecată, raportat la solicitarea procurorului din primul rechizitoriu pentru inculpatul R___ A_____, instanța, în baza art.160⁹ Cod procedură penală rap. la art.143 și 148 lit.a și f Cod procedură penală a respins solicitarea formulată de reprezentantul parchetului de arestare a inculpatului R___ A_____.

În fapt, prin primul rechizitoriu întocmit la 4.06.2010 s-au reținut următoarele aspecte:

Fapta inculpaților Bahaian S_____,N________ D__,T_____ G_______, Ș_____ V_______ și O____ E________, de a constitui în perioada mai-septembrie 2006, ca reprezentanți de drept sau de fapt (facto) ai ______________ D____, un grup infracțional organizat (cu o structură bine determinată, ce a acționat coordonat, conform unei planificări anterioare, ordonate, o perioadă destul de mare de timp) în scopul săvârșirii unei infracțiuni patrimoniale cu consecințe deosebit de grave – o înșelăciune continuată în convenții prin emitere de cecuri și alte instrumente de plată fără a avea la tras provizia necesară - constituie infracțiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Dacă N________ D__ și, ulterior, învinuitul C_____ L_____ (alias S____ I____ A_______), persoana care a aderat mai târziu la grup, au acționat în calitate de reprezentanți de drept (asociați și administratori) ai ______________, îndeplinind atribuțiile proprii funcției deținute – negocierea și încheierea contractelor, emiterea instrumentelor de plată (cazul inculpatului N________ D__, persoana împuternicită, cu specimen de semnătură în bancă), preluarea mărfurilor și înstrăinarea lor, închirierea unor mijloace de transport, plata angajaților (cazul lui C_____ L_____), inculpații B______ S_____ (fost reprezentant de drept al persoanei juridice), T_____ G_______, O____ E________ și Ș_____ V_______ au acționat doar ca reprezentanți de facto, calitate în care au întocmit și transmis oferte, cereri de ofertă, au negociat telefonic contracte (cantități, prețuri, mijloace de plată și mai ales termene), au închiriat mijloace de transport, au distribuit marfa obținută ilicit.

Ulterior au aderat la grup D________ M____ și T______ G_______, persoane care au contribuit la activitatea de inducere în eroare a unor persoane vătămate (de exemplu ________________________, unde au negociat alături de N________ D__ contractul – cazul inculpatului D________ M____ sau au prezentat garanții fictive reprezentanților părții civile – cazul inculpatului T______ G_______), au ajutat la dobândirea efectivă a bunurilor negociate cât și la revânzarea lor, împărțind profitul obținut (bani sau bunuri, uneori altele decât cele la dobândirea/revânzarea cărora au contribuit efectiv).

Inculpatul T_________ D__ F______ a aderat și el la grup întrucât a pus la dispoziție expertiza sa în achiziția de cereale și electronice high end, la achiziția cărora a participat nemijlocit (evident fără a emite cec-uri) prin negocierea prețului, mijlocului de plată a termenelor de plată și a cantităților. Și-a oprit un procent din prețul de revânzare sau efectiv o parte din bunurile electronice.

B____ C_____ și, prin intermediul acestuia din urmă, B_____ M______ au aderat și ei la grupul infracțional organizat întrucât au pus la dispoziție expertiza lor, cunoștințele/informațiile, utile și chiar necesare pentru convingerea unor persoane juridice prejudiciate și au asigurat desfacerea mărfurilor dobândite ilicit (prin participarea efectivă la unele negocieri – de exemplu cărămidă în cazul învinuitului T_____ S____- au exercitat efectiv atribuții proprii unei funcții de execuție în cadrul grupului, astfel că activitatea lor a depășit sfera sprijinirii) împărțind profitul obținut (bani sau bunuri, uneori altele decât cele la dobândirea/revânzarea cărora au contribuit efectiv). Au finanțat astfel grupul a cărui activitate infracțională a continuat până la începutul lunii septembrie 2006. Au întărit convingerea principalilor membrii că activitatea infracțională poate și trebuie să continue, că au cui să vândă mărfurile dobândite ilicit.

Inculpatul M_________ E_____ M_____ a aderat la grupul infracțional organizat în luna august 2006 la puțin timp după ce a i-a câștigat inculpatului Bahaian S_____ simpatia și încrederea, ca șofer al autoturismului închiriat cu care acesta se deplasa. A acceptat să îndeplinească activități exercitate până atunci de alți membrii ai grupului (cum ar fi C_____ L_____): a dus cec-uri la _____________________, ____________, a însoțit la depozit unii furnizori, a dat relații neadevărate despre ______________ în discuțiile purtate cu reprezentanții unor furnizori, i-a transportat pe ceilalți inculpați în diferite locații – pentru a prelua marfă, a face plăți, etc. – a fost trimis de T_________ dan F______ să ia probe de grâu de la o persoană juridică pe care vroiau să o inducă în eroare.

Inculpatul M____ N______ a aderat la grupul infracțional organizat odată ce Ș_____ V_______ a început să coordoneze activitatea depozitului din B________. A încărcat și descărcat mărfuri, s-a ocupat de distribuirea unora dintre ele și le-a pus ulterior la dispoziție celorlalți membrii un depozit închiriat pe _______________________ au fost transportate temporar o parte din mărfurile nevândute, în apropierea datei în care ______________ a intrat în incidență bancară).

Faptele inculpaților D________ M____, T______ G_______ și M_________ E_____ M_____, cât și ale inculpaților B____ C_____, B_____ M______ și M____ N______ întrunesc astfel fiecare în parte elementele constitutive ale unei infracțiuni de aderare la un grup infracțional constituit prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 (______________ D____).

Astfel, calitatea sa de reprezentant legal (administrator) al ______________ și deci, cea de titular cu drept de semnătură în bancă, ce a semnat de altfel toate cec-urile fără acoperire bancară emise în perioada iulie-septembrie 2006, îl califică pe inculpatul N________ D__ drept autor al unei infracțiuni continuate de înșelăciune în convenții (totodată inculpatul a semnat contracte și a participat la majoritatea negocierilor), ce a produs consecințe deosebit de grave - au fost prejudiciate în total un număr de 34 de persoane juridice, iar prejudiciul nerecuperat se ridică la suma de aproximativ 3.300.000 lei – prev. de art. art. 215 alin. 1-5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (emiterea în mod repetat, la diferite intervale de timp, însă în baza aceleiași rezoluții infracționale – acel plan pus în executare – de cec-uri, dar și bilete la ordin, fără a avea la tras provizia necesară sau urmată de retragerea de la tras a proviziei necesare).

Ceilalți membrii – Bahaian S_____, C_____ L_____, Ș_____ V_______, D________ M____,T______ G_______, M_________ E_____ M_____,T_________ D__ F______, B_____ M______ și B____ C_____ au acționat în calitate de complici ai acestei infracțiuni de înșelăciune (deși în cazul inculpatului Bahaian S_____ contribuția se apropie de o contribuție proprie unui instigator, formă principală de participație în raport cu complicitatea) atât prin participarea la negocierea unor contracte, la preluarea și depozitarea mărfurilor dar și ulterior, prin revânzarea acestora, mijlocul prin care au asigurat finanțarea, și, pe cale de consecință prelungirea activității infracționale, prelungirea existenței grupului infracțional organizat, fapte (atâtea câți participanți au fost identificați) prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1-5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen..

Nu putem omite finanțarea inițială, necesară crierii condițiilor propice inducerii în eroare a furnizorilor de mărfuri: închirierea unor locații, amenajarea lor, etc., finanțarea ulterioară, necesară acoperirii unor cec-uri scadente, furnizarea de informații, poate tocmai cu privire la vulnerabilitățile unora dintre furnizori, speculate de membrii grupului infracțional: stocuri de marfă, blocaje financiare, etc., furnizarea de mijloace de transport și spații de depozitare.

Fapta inculpaților Bahaian S_____, R___ A_____, C____ M____, M_________ E_____ M_____, T______ G_______ și B____ P____ de a constitui în perioada noiembrie 2006 – aprilie 2007, ca reprezentanți de drept sau de fapt (facto) ai _____________________ București, un grup infracțional organizat (cu o structură bine determinată, ce a acționat coordonat, conform unei planificări anterioare, ordonate, o perioadă destul de mare de timp) în scopul săvârșirii unei infracțiuni patrimoniale cu consecințe deosebit de grave – o înșelăciune continuată în convenții prin emitere de cecuri și alte instrumente de plată fără a avea la tras provizia necesară - constituie infracțiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003.

Dacă C____ M____ a acționat în calitate de reprezentant de drept (asocia și administrator) ai _____________________ București, îndeplinind o parte dintre atribuțiile proprii funcției deținute – în acest caz doar emiterea instrumentelor unor cec-uri (persoană împuternicită, cu specimen de semnătură în bancă), negocierea contractelor, preluarea mărfurilor și înstrăinarea lor, închirierea unor mijloace de transport, plata angajaților, finanțare sunt sarcini asumate și executate de inculpații B______ S_____, M_________ E_____ M_____, R___ A_____, Telagă G_______ și B____ P____ au acționat doar ca reprezentanți de facto, calitate în care, au întocmit și transmis oferte, cereri de ofertă, au negociat telefonic contracte (cantități, prețuri, mijloace de plată și mai ales termene), au închiriat mijloace de transport, au distribuit marfa obținută ilicit.

Ulterior au aderat la grup D________ M____ și Ș_____ V_______, persoane care au ajutat la dobândirea efectivă a bunurilor negociate cât și la revânzarea lor, împărțind profitul obținut (bani sau bunuri, uneori altele decât cele la dobândirea/revânzarea cărora au contribuit efectiv). Ș_____ V_______ a asigurat forța de muncă necesară unui depozit de materiale de construcții, mai întâi prin angajarea învinuitului T______ C_______, apoi, cu sau fără ajutorul acestuia, a martorilor Petrcu F_____, I____ D_____, D___ G___ C______, B____ I__.

D______ N______, D______ I____, B_______ A____ E____ au aderat și ei la grup prin activități de finanțare, direct sau indirect, de facilitare a obținerii unor împrumuturi sau prin cumpărări directe de mărfuri, la prețuri egale (ce oricum erau reduse ca urmare a aplicării unor discounturi) sau chiar inferioare prețurilor de achiziție, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea unei infracțiuni (o tăinuire repetată de mărfuri ce capătă astfel elementele unei complicități morale).

Inculpatul D______ N______ a contribuit la închirierea depozitului, a asigurat paza (pe timpul zilei) a gestionat, o perioadă de timp (activitate îndeplinită ulterior de G_______ D____ și N____ L_____) activitatea depozitului, intrările și ieșirile de marfă, a identificat clienți, a vândut marfă, a facilitat obținerea unui împrumut (cu camătă). Și-a însușit o parte din mărfurile depozitate – cantități mici de saci de adeziv, glet, etc. și i-a introdus în grup pe fiul său D______ I____ și prietena sa B_______ A____ E____, persoane ce aveau numerar (vânduseră terenuri în zonă) și erau interesate să-și multiplice veniturile prin cumpărarea de materiale de construcții la prețuri cât mai mici pe care să le revândă ulterior cu profit.

D______ I____ a cumpărat mărfuri în valoare totală de 19.983,63 lei iar B_______ A____ E____ mărfuri în valoare totală de 137.490,875 lei.

S_____ I__, N____ L_____ și B____ V_____, prepuși ai înculpatului B____ P____ au transportat mărfurile de la R___ la un alt depozit al acestuia, din Chiajna, la locuința lui din Bușteni sau către diferiți clienți, ba chiar au coordonat/supravegheat activitatea de încărcare-descărcare de mărfuri din depozit ori intrările-ieșirile de marfă

Rolul îndeplinit de fiecare membru (de conducere/coordonare sau doar de execuție) constituie tot atâtea contribuții, directe și nemijlocite sau doar indirecte, la inducerea în eroare a mai multor persoane vătămate - o activitate continuată întrucât s-a desfășurat la diferite intervale de timp, însă în baza aceleiași rezoluții infracționale, ce a produs consecințe deosebit de grave - prin emiterea de cecuri sau bilete la ordin fără a avea la tras provizia necesară.

Astfel, calitatea sa de reprezentant legal (administrator) al ______________________ și deci, cea de titular cu drept de semnătură în bancă, ce a semnat de altfel toate cec-urile fără acoperire bancară emise în perioada aprilie-mai 2007, îl califică pe inculpatul C____ M____ drept autor al unei infracțiuni continuate de înșelăciune în convenții (deși nu a semnat contracte și nu a participat la negocieri), ce a produs consecințe deosebit de grave - au fost prejudiciate în total un număr de 33 de persoane juridice, iar prejudiciul nerecuperat se ridică la suma de aproximativ 2.198.692 lei – prev. de art. art. 215 alin. 1-5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (emiterea în mod repetat, la diferite intervale de timp, însă în baza aceleiași rezoluții infracționale – acel plan pus în executare – de cec-uri fără a avea la tras provizia necesară sau urmată de retragerea de la tras a proviziei necesare).

Ceilalți membrii – Bahaian S_____, Ș_____ V_______, D________ M____,T______ G_______, M_________ E_____ M_____, B_______ A____ E____, D______ N______, D______ I____, I______ N______, B____ P____ și R___ A_____ au acționat în calitate de complici ai acestei infracțiuni de înșelăciune (deși în cazul inculpatului Bahaian S_____ contribuția se apropie de o contribuție proprie unui instigator, formă principală de participație în raport cu complicitatea) atât prin participarea la negocierea unor contracte, la preluarea și depozitarea mărfurilor dar și ulterior, prin revânzarea acestora, mijlocul prin care au asigurat finanțarea, și, pe cale de consecință prelungirea activității infracționale, prelungirea existenței grupului infracțional organizat, fapte (atâtea câți participanți au fost identificați) prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1-5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen..

Nu putem omite finanțarea inițială (activitate desfășurată de B____ P____, direct sau indirect), necesară creării condițiilor propice inducerii în eroare a furnizorilor de mărfuri: închirierea unor locații, amenajarea lor, etc., finanțarea ulterioară, necesară acoperirii unor cec-uri scadente, furnizarea de informații, poate tocmai cu privire la vulnerabilitățile unora dintre furnizori, speculate de membrii grupului infracțional: stocuri de marfă, blocaje financiare, etc., furnizarea de mijloace de transport și spații de depozitare.

Prin același rechizitoriu, între altele, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală conform art.262 pct.2 lit.a rap. la art.11 pct.1 lit.b și art.10 lit.a Cod procedură penală a învinuitului C_____ L_____ (alias S____ I____ A_______) pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1-5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.

Prin același rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor față de inculpații Ș_____ V_______ și T_____ G_______ și față de învinuiții, între alții, O____ E________, , N____ L_____, B____ V_____, G_______ D____, P_____ F_____, B____ C_______, M____ N______, T_________ D__ F______, F_____ C_________ M_____, C_____ L_____, pentru infracțiunile de aderare/sprijinire la/a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, tăinuire prev. de art. 10 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 221 C.pen. și/sau complicitate la înșelăciune în convenții cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1-5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., pentru care s-a început urmărirea penală sau s-a pus în mișcare acțiunea penală prin acest rechizitoriu.

S-a mai reținut că în dosarul ce se va forma ca urmare a disjungerii se vor continua cercetările pentru a se determina dacă C_____ L_____ este decedat, o posibilă moarte violentă ai cărei autori ar fi Ș_____ V_______ și M____ N______.

Prin același rechizitoriu s-a reținut că inculpatul Bahaian S_____ a facilitat identificarea unora dintre participanți (a unora dintre membrii grupurilor infracționale organizate pe care le-a constituit sau a celor care au sprijinit de-a lungul timpului activitatea grupurilor), și a ajutat la stabilirea rolurilor îndeplinite (operațiune necesară tragerii la răspundere penală) de aceștia: T_________ D__ F______, T_____ G_______ – grupul infracțional organizat legat de ______________ și N____ L_____ și F_____ C_________ M_____ – grupul infracțional organizat legat de ______________________, astfel că, i se pot aplica dispozițiile art. 9 din Legea nr. 39/2003 privind reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege atât pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat cât și pentru infracțiunile scop.

În fapt, prin cel de-al doilea rechizitoriu întocmit la 29.10.2010 (cauza conexată) s-au reținut următoarele aspecte:

Fapta inculpaților Bahaian S_____, N________ D__, T_____ G_______ și Ș_____ V_______ de a constitui în perioada mai-septembrie 2006, ca reprezentanți de drept sau de fapt (facto) ai ______________ D____, un grup infracțional organizat (cu o structură bine determinată, ce a acționat coordonat, conform unei planificări anterioare, ordonate, o perioadă destul de mare de timp) în scopul săvârșirii unei infracțiuni patrimoniale cu consecințe deosebit de grave – o înșelăciune continuată în convenții prin emitere de cecuri și alte instrumente de plată fără a avea la tras provizia necesară - constituie infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003.

Dacă N________ D__ și, ulterior, învinuitul C_____ L_____ (alias S____ I____ A_______), persoană care a aderat mai târziu la grup, au acționat în calitate de reprezentanți de drept (asociați și administratori) ai ______________, îndeplinind atribuțiile proprii funcției deținute – negocierea și încheierea contractelor, emiterea instrumentelor de plată (cazul lui N________ D__, persoana împuternicită, cu specimen de semnătură în bancă), preluarea mărfurilor și înstrăinarea lor, închirierea unor mijloace de transport, au angajat și plătit muncitori (cazul lui C_____ L_____), inculpații B______ S_____ (fost reprezentant de drept al persoanei juridice), T_____ G_______ și Ș_____ V_______ au acționat doar ca reprezentanți de facto, calitate în care au întocmit și transmis oferte, cereri de ofertă, au negociat telefonic contracte (cantități, prețuri, mijloace de plată și mai ales termene), au închiriat mijloace de transport (cazul inculpaților Bahaian S_____ și T_____ G_______), au distribuit marfa obținută ilicit (toți trei), au angajat și plătit muncitori (cazul inculpaților Bahaian S_____ și Ș_____ V_______), au participat efectiv la descărcarea și încărcarea mărfurilor în depozitele din fosta fabrică de bere B________ și de pe __________________________ inculpatului Ș_____ V_______).

B____ C_____ și, prin intermediul său, B_____ M______, au aderat la grupul infracțional organizat întrucât și au pus la dispoziție expertiza lor, cunoștințele/informațiile, utile și chiar necesare pentru convingerea unor persoane juridice prejudiciate și au asigurat desfacerea mărfurilor dobândite ilicit (prin participarea efectivă la unele negocieri au exercitat efectiv atribuții proprii unei funcții de execuție în cadrul grupului, astfel că activitatea lor a depășit sfera sprijinirii) împărțind profitul obținut (bani sau bunuri, uneori altele decât cele la dobândirea/revânzarea cărora au contribuit efectiv). Au finanțat astfel grupul a cărui activitate infracțională a continuat până la începutul lunii septembrie 2006. Au întărit convingerea principalilor membrii că activitatea infracțională poate și trebuie să continue, că au cui să vândă mărfurile dobândite ilicit.

Inculpatul M____ N______ a aderat la grupul infracțional organizat odată ce Ș_____ V_______ a început să coordoneze activitatea depozitului din B________. A încărcat și descărcat mărfuri, s-a ocupat de distribuirea unora dintre ele (cele vândute în jud. C________) și le-a pus ulterior la dispoziție celorlalți membrii un depozit închiriat pe _______________________ au fost transportate temporar o parte din mărfurile nevândute, în apropierea datei în care ______________ a intrat în incidență bancară).

În aceeași perioadă de timp a aderat la grup și inculpatul B____ I__, persoană adusă de inculpatul Ș_____ V_______ la depozitul din B________ pentru a încărca și descărca mărfuri. Învinuitul a continuat activitatea și la depozitul închiriat pe __________________________ unele bunuri (în mod cert un scuter) dobândite ilicit.

D________ M____, T______ G_______, B____ C_____, T_________ D__ F______, B_____ M______, M____ N______, B____ I__ și M_________ E_____ M_____ au săvârșit astfel fiecare o infracțiune de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003.

Ceilalți membrii – Bahaian S_____, C_____ L_____, T_____ G_______, Ș_____ V_______, D________ M____, T______ G_______, M_________ E_____ M_____, T_________ D__ F______, B_____ M______, M____ N______, B____ I__ și B____ C_____ au acționat în calitate de complici ai acestei infracțiuni de înșelăciune (deși în cazul inculpatului Bahaian S_____ contribuția se apropie de o contribuție proprie unui instigator, formă principală de participație în raport cu complicitatea) atât prin participarea la negocierea unor contracte, la preluarea și depozitarea mărfurilor dar și ulterior, prin tăinuirea repetată și revânzarea acestora, mijlocul prin care au asigurat finanțarea, și, pe cale de consecință, prelungirea activității infracționale, prelungirea existenței grupului infracțional organizat, au săvârșit astfel infracțiunile (atâtea câți participanți au fost identificați) prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1-5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen..

Inculpatul P_____ F_____ a tăinuit (a dobândit și a înlesnit valorificarea unor cantități de grâu în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a uni folos material) bunuri, despre care știa astfel că provin dintr-o infracțiune patrimonială scop a unui grup infracțional organizat, tăinuire repetată ce atrage calificarea celui de-al doilea act drept o complicitate la înșelăciunea în convenții prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plată fără acoperire, ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, din care provin bunurile dobândite.

Tăinuirea repetată a bunurilor constituie un act de încurajare a participanților la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune să continue săvârșirea faptei întrucât au cui să înstrăineze bunurile dobândite ilicit. A săvârșit astfel infracțiunile prev. de art. 10 din Legea 39/2003 rap. la art. 221 C.pen. și art. 26 rap. la art. 215 al. 1-5 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen..

Aceeași tăinuire repetată constituie totodată acte de sprijinire a unui grup infracțional organizat, infracțiune prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003, întrucât a asigurat finanțarea grupului, încurajarea continuării activității infracționale scop.

Falsificarea facturii fiscale _______ W C nr. xxxxxxx emisă de _________________ și aparent datată 28.08.2006, prin alterarea scrierii și adăugiri, înscris pe care l-a predat, în copie, ca probă judiciară a bunei sale credințe, a nevinovăției sale, la data de 09.04.2010 (data ascultării sale în cauza penală pendinte) întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 C.pen..

Fapta inculpatului Bahaian S_____ de a-l determina pe Ș_____ V_______ (nu există dovezi certe că a comunicat direct și cu M____ N______) la începutul lunii septembrie 2006 să-l ucidă pe C_____ L_____ în scopul de a ascunde săvârșirea altei infracțiuni – existența unui grup infracțional organizat și participarea sa la inducerea în eroare a mai multor furnizori ai ______________, prin emitere de instrumente de plată fără acoperire, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul un folos material injust, ce a produs consecințe deosebit de grave – constituie infracțiunea de instigare la omor calificat, prev. de art. 25 C.pen. rap. la art. 174 alin. 1 - art. 175 alin. 1 lit. h C.pen..

Fapta inculpaților Ș_____ V_______ și M____ N______ de a-l ucide pe C_____ L_____ într-una din zilele din intervalul 04-10.09.2006 prin aruncarea acestuia în D_____ (unde s-a înecat), faptă săvârșită în public (de pe podul rutier ce traversează brațul Dunărea V____) după o prealabilă înțelegere atât asupra împrejurărilor de timp și de loc în care să se săvârșească fapta, cât și asupra modalității faptice de comitere, pregătire ce a presupus și punerea victimei prin îmbătare în neputință de a se apăra, stare de care au profitat, constituie infracțiunea de omor calificat, prev. de art. 174 alin. 1 - art. 175 alin. 1 lit. a,d,h și i C.pen..

Faptele inculpatului Ș_____ V_______ de a pune, în baza unei rezoluții infracționale unice, la dispoziție unei persoane rămase neidentificate (M_____/M_____) datele necesare falsificării a două cărți de identitate, înscrisuri folosite de C_____ L_____ și N________ D__ pentru a se prezenta sub o identitate falsă, atât în raporturile cu persoane fizice sau juridice de drept privat cât și în fața unor persoane juridice de drept public : funcționarii și judecătorul delegat de pe lângă O.J.R.C. Ialomița și funcționarii C.N. Poșta R_____, la trimiterea unor sume de bani prin mandat on-line - cazul învinuitului C_____ L_____, căruia actul de identitate falsificat i-a atribuit identitatea falsă de S____ I____ A_______ și funcționarii C.N. Poșta R_____, la primirea unor sume de bani prin mandat on-line, cazul inculpatului N________ D__, căruia actul de identitate falsificat i-a atribuit identitatea falsă de D____ L_____, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 26 rap. la art. 288 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen., complicitate la uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 26 rap. la art. 291 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. și fals privind identitatea, în formă continuată, prev. de art. 293 alin. 2 C.pe