Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL IAȘI, Județul IAȘI

SECȚIA PENALĂ NCPP FOND-CONTESTAȚII-CAMERA PRELIMINARĂ

Ședința publică din 03 Februarie 2015

PREȘEDINTE: S_____ C______

GREFIER: M_______ P___-H____

Sentința penală nr. 108 NCPP/2015

Pe rol fiind pronunțarea cauzei penale privind pe inculpații C____ T_____, C____ (fost S_______) C_____ V______, C______ M_____ B_____, I___ (fost C___) I_____ V_____, C______ M____, ______________________, Construcții, Montaj SRL Iași, _________________________ M______ Etalon SRL (fostă _________________________ M______ SRL Iași), _________________________ Locuințe SRL Iași și _________________ Lețcani, trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune (art. 215 C.p.), spălare de bani etc, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la uz de fals, instigare la infr. de efectuare cu știință de înregistrări inexacte având drept consecință denaturarea veniturilor, cheltuielilor societăților comerciale administrate.

La apelul nominal lipsesc părțile.

Procedura este completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședință publică din data de 03.12.2014, (cu participarea ca reprezentant al Ministerului Public – D.N.A. – S________ Teritorial Iași a doamnei procuror D______ D____), susținerile și concluziile părților fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanța, pentru a da posibilitatea părților să depună la dosar concluzii scrise, a stabilit pronunțarea pentru data de 15.12.2014, apoi din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunțarea succesiv pentru 30.12.2014, 15.01.2015, 26.01.2015, 30.01.2015, apoi pentru azi, 03.02.2015, când, în aceeași compunere, a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei penale de față ,constata următoarele :

Prin rechizitoriul din 22.06.2011 întocmit de P________ Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Directia N________ Anticoruptie – S________ Teritorial Iasi, înregistrat pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. de mai sus , s-au dispus urmatoarele :

I.Trimiterea in judecata a inculpatilor :

1. C____ T_____ (F___ Similiac) , fiul lui N______ si A__ , nascut la data de 14.11.1965 , pentru savarsirea infractiunilor de :

- inselaciune , fapta prevazuta si pedepsita de art.215 alin.1 , 3, 5, din Cod pen . cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit. a din acelasi cod;

- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata , fapta prevazuta .si pedepsita de art. 25 Cod P__ cu trimitere la art. 290 Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin.2 din acelasi cod;

- instigare la uz de fals , fapta prevazuta si pedepsita de art.25 din Cod P__. cu trimitere la art. 291 Cod P__. si cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod P__. ;

- instigare la infractiunea de efectuare cu stiinta de inregistrari inexacte avand drept consecinta denaturarea veniturilor , cheltuielilor si rezultatelor financiare reflectate in bilantul contabil, fapta prevazuta si pedepsita de art.25 din Cod P__. rap. la art.43 din Legea nr. 82/1991 9 republicata ), cu trimitere la art. 289 din Cod P__.;

- participatie improprie la fals intelectual , fapta prevazuta si pedepsita de art. 25 Cod P__. rap.la art. 31 alin.2 Co P__. , cu trimitere la la art.289 alin.1 Cod P__.si cu aplicarea art. 41 alin.2 si art. 75 lit. a din acelasi cod ;

- spalare de bani , fapta prevazuta si pedepsita de art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( modificata) cu referire la art. 215 alin.1, 3 , 5, Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit.a Cod P__. ;

2. C____ C_____ – V______ ( fosta Similiac) ,fiica lui I___ – A____ si V_______ , nascuta la data de 07.12.1967 , pentru savarsirea infractiunilor de :

- inselaciune , fapta prevazuta si pedepsita de art.215 alin.1 , 3, 5, din Cod pen . cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit. a din acelasi cod;

- fals in inscrisuri sub semnatura privata , fapta prevazuta .si pedepsita de art. 290 Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin.2 din acelasi cod;

- uz de fals , fapta prevazuta si pedepsita de art. 291 alin.1 Cod P__. si cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod P__. ;

- participatie improprie la fals intelectual , fapta prevazuta si pedepsita de 31 alin.2 Cod P__. , cu trimitere la la art.289 alin.1 Cod P__.si cu aplicarea art. 41 alin.2 si art. 75 lit. a din acelasi cod ;

- uz de fals , fapta prevazuta si pedepsita de art. 291 ailin.1 Cod P__. cu aplicarea art. 41 alin.2 din acelasi cod ;

- spalare de bani , fapta prevazuta si pedepsita de art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( modificata) cu referire la art. 215 alin.1, 3 , 5, Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit.a Cod P__. , toate cu aplicarea art. 33 lit.a din Cod P__.;

3. C______ M_____ B_____ , fiul lui C_________ si A______ , nascut la data de 14.03.1980 , pentru savarsirea infractiunilor de :

- inselaciune , fapta prevazuta si pedepsita de art.215 alin.1 , 3, 5, din Cod pen . cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit. a din acelasi cod;

- fals in inscrisuri sub semnatura privata , fapta prevazuta .si pedepsita de art. 290 Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin.2 din acelasi cod;

- participatie improprie la fals intelectual , fapta prevazuta si pedepsita de 31 alin.2 Cod P__. , cu trimitere la la art.289 alin.1 Cod P__.si cu aplicarea art. 41 alin.2 si art. 75 lit. a din acelasi cod ;

- uz de fals , fapta prevazuta si pedepsita de art. 291 ailin.1 Cod P__. cu aplicarea art. 41 alin.2 din acelasi cod ;

- spalare de bani , fapta prevazuta si pedepsita de art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( modificata) cu referire la art. 215 alin.1, 3 , 5, Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit.a Cod P__. , toate cu aplicarea art. 33 lit.a din Cod P__.;

4. I___ I_____ V_____ ( fost C___ ) , fiul lui G______ si A_____ , nascut la data de 29.12.1981 , pentru savarsirea infractiunilor de :

- inselaciune , fapta prevazuta si pedepsita de art.215 alin.1 , 3, 5, din Cod pen . cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit. a din acelasi cod;

- spalare de bani , fapta prevazuta si pedepsita de art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( modificata) cu referire la art. 215 alin.1, 3 , 5, Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit.a Cod P__. , ambele cu aplicarea art. 33 lit.a din Cod P__.;

II Punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpaților:

1.C______ M____ , fiul lui M____ si T_________ , nascut la data de 04.09.1944 , pentru savarsirea infractiunilor de :

- complicitate la infractiunea de inselaciune , fapta prevazuta si pedepsita de art. 26 Cod P__. rap. la art.215 alin.1 , 3, 5, din Cod pen . cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit. a din acelasi cod;

- efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte avand drept consecinta denaturarea veniturilor , cheltuielilorsi rezultatelor financiare reflectate in bilantul contabil, fapta prevazuta si pedepsita de art.43 din Legea nr. 82/1991 ( republicata ) , cu trimitere la art. 289 din Cod P__. ;

- uz de fals , fapta prevazuta si pedepsita de art. 291 alin.1 Cod P__. cu aplicarea art. 41 alin.2 din acelasi cod ;

- spalare de bani , fapta prevazuta si pedepsita de art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( modificata) cu referire la art. 215 alin.1, 3 , 5, Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit.a Cod P__. , toate cu aplicarea art. 33 lit.a din Cod P__.;

2. S.C. G_____ 5 Instalatii , Constructii, Montaj , S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxxx , pentru savarsirea infractiunilor de :

- inselaciune , fapta prevazuta si pedepsita de art.215 alin.1 , 3, 5, din Cod pen . cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit. a din acelasi cod;

- fals in inscrisuri sub semnatura privata , fapta prevazuta .si pedepsita de art. 290 Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin.2 din acelasi cod;

- spalare de bani , fapta prevazuta si pedepsita de art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( modificata) cu referire la art. 215 alin.1, 3 , 5, Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit.a Cod P__. , toate cu aplicarea art. 33 lit.a din Cod P__.;

3.S.C.T______ de Constructii S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx pentru savarsirea infractiunilor de :

- inselaciune , fapta prevazuta si pedepsita de art. 26 Cod P__. rap. la art.215 alin.1 , 3, 5, din Cod pen . cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit. a din acelasi cod;

- efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte avand drept consecinta denaturarea veniturilor , cheltuielilorsi rezultatelor financiare reflectate in bilantul contabil, fapta prevazuta si pedepsita de art.43 din Legea nr. 82/1991 ( republicata ) , cu trimitere la art. 289 din Cod P__. ;

- participatie improprie la fals intelectual , fapta prevazuta si pedepsita de 31 alin.2 Cod P__. , cu trimitere la la art.289 alin.1 Cod P__.si cu aplicarea art. 41 alin.2 si art. 75 lit. a din acelasi cod ;

- uz de fals , fapta prevazuta si pedepsita de art. 291 alin.1 Cod P__. cu aplicarea art. 41 alin.2 din acelasi cod ;

- spalare de bani , fapta prevazuta si pedepsita de art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( modificata) cu referire la art. 215 alin.1, 3 , 5, Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit.a Cod P__. , toate cu aplicarea art. 33 lit.a din Cod P__.;

4. S.C. A__ U_____ S.R.L. Letcani , jud.Iasi – C.U.I.xxxxxxxx , pentru savarsirea infractiunilor de :

- inselaciune , fapta prevazuta si pedepsita de art. 26 Cod P__. rap. la art.215 alin.1 , 3 din Cod pen . cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit. a din acelasi cod ;

- spalare de bani , fapta prevazuta si pedepsita de art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( modificata) cu referire la art. 215 alin.1, 3 , 5, Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit.a Cod P__. , toate cu aplicarea art. 33 lit.a din Cod P__.;

5. S.C.A_________ Noua pentru Locuinte S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxx , pentru savarsirea infractiunilor de :

- partcipatie improprie la fals intelectual , fapta prevazuta si pedepsita de 31 alin.2 Cod P__. , cu trimitere la la art.289 alin.1 Cod P__.si cu aplicarea art. 41 alin.2 si art. 75 lit. a din acelasi cod ;

- uz de fals , fapta prevazuta si pedepsita de art. 291 alin.1 Cod P__. cu aplicarea art. 41 alin.2 din acelasi cod ;

- spalare de bani , fapta prevazuta si pedepsita de art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 ( modificata) cu referire la art. 215 alin.1, 3 , 5, Cod pen. si cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 75 lit.a Cod P__. , toate cu aplicarea art. 33 lit.a din Cod P__.;

III. Scoaterea de sub urmarire penala :

- a inculpatului I___ I_____ –V_____ ( fost C___) - sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune , prevazuta si pedepsita de disp.art.215 alin.1 , 3, 5, din Cod P__. , cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod P__. si art. 75 alin. lit. a – exclusiv cu privire la activitatea infractionala descrisa la punctul I din rechizitoriu , pe considerentul ca faptele au fost savarsite de alte persoane ;

- a inculpatului C______ M____ - sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute si pedepsite de dispozitiile art. 26 Cod P__. raportat la art. 215 alin. 1, 3, 5Cod P__., cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod P__. si cu art. 75 lit. a Cod P__. – exclusiv cu privire la activitatea infractionala descrisa la puncul I din rechizitoriu – pe considerentul ca faptele au fost savarsite de alte persoane ; sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art. 43 din Legea nr. 82 /1991 (republicata ) cu trimitere la art. 289 Cod P__.- exclusiv cu privire la anul fiscal 2008 – pe considerentul ca fapta nu exista ;

- a inculpatului C____ T_____ ( fost Similiac ) - sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute si pedepsite de disp. art.25 rap. la art. 43 din Legea nr. 82 /1991 (republicata ) , cu trimitere la art.289Cod P__. – exclusiv cu privire la anul fiscal 2008 ;

- a inculpatilor C____ T_____ ( fost Similiac ) , C____ C_____ – V______ (fosta Similiac) , C______ M_____ B_____ , I___ I_____ V_____ ( fost C___ ) , C______ M____ , inv. C_______ D______ si U________ I___ – sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute si pedepsite de art.6 din Legea nr. 241 / 2005, art. 9 alin. 1 lit. b si c din Legea nr. 241/2005 si art. 7 din Legea nr. 39/2003 (republicata ) cu referire la art. 215 alin.1 , 2,3 si 5 Cod P__., fiecare cu aplicarea art. 41 ain.2 Cod P__. si toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod P__.- pe considerentul ca nu sunt intrunite in speta , sub aspectul laturii obiective , elementele constitutive ale acestor infractiuni ;

- a inculpatilor C____ T_____ ( fost Similiac ) , C____ C_____ – V______ (fosta Similiac) , C______ M_____ B_____ , I___ I_____ V_____ ( fost C___ ) , C______ M____ , inv. C_______ D______ si U________ I___ – sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute si pedepsite de dispozitiile art. 215 ind. 1 Cod P__.si art. 272 pct.2 din Legea nr. 31/1990 , fiecare cu aplicarea art.41 alin.2 Cod P__. si ambele cu art. 33lita Cod P__.- pe considerentul ca faptele nu exista ;

- a invinuitilor C_______ D______ , fiul lui D______ si M____ , nascut la data de 02.02.1981 si U________ I___ , fiul lui N______ si L____ , nascut la data de 02.06.1982 – cu aplicarea art. 41 alin.2 si art. 75 lit. a din acelasi cod si art. 23 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (republicata) , pe considerentul ca faptele au fost savarsite de alte persoane ;

- fata de numitul F______ S_____ – I____ – sub aspectul sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute si pedepsite de art.215 alin.1, 3, 5 Cod P__. ( fapte vizate de plangerile partilor vatamate C_______ M_____ si R_______ V_____ ) , pe considerentul ca fapta a fost savarsita de alta persoana ;

- fata de numitul V____ D_____ , sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute si pedepsite de art.215 alin.1, 3, 5 Cod P__. ( fapta vizata de plangerea partii vatamate L___ ( fosta E___ ) Lliliana – D______ ) , pe considerentul ca fapta a fost savarsita de alta persoana ;

IV. Incetarea urmaririi penale :

- fata de invinuitul T____ D______ (C.N.P.xxxxxxxxxxxx) – sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute si pedepsite de art. 23 lit a din Legea nr. 656/2002(modificata) cu referire la art. 215 alin.1,3.5,Cod P__., art.31 alin.2Cod P__. cu trimitere la art.289 alin.1 si cu aplicarea art.75 lit.a Cod P__.si art.291 Cod P__., toate cu aplicarea art. 33 lit.a din Cod P__. , deoarece a intervenit decesul acestuia ;

- fata de invinuita __________________.R____ , jud.N____ –C.U.I. xxxxxxxx – sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute si pedepsite de art. 23 lit a din Legea nr. 656/2002(modificata ) cu referire la art. 215 alin.1,3,5 Cod P__., art.31 alin.2 Cod P__. cu trimitere la art.289 alin.1 si cu aplicarea art.75 lit.a Cod P__.si art.291 Cod P__., toate cu aplicarea art. 33 lit.a din Cod P__. , deoarece firma a fost radiata ca urmare a dizolvarii ;

V. Neînceperea urmaririi penale :

- fata de numitii C____ T_____ (fost Similiac) si C______ MariusBogdan –sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute si pedepsite de dispozitiile art. 291 Cod P__. ( fapta vizata de sesizarea Asociatiei de Proprietari CADET , pe considerentul ca fapta nu exista ;

- fata de numitul I___ I_____ – V_____ (fost C___) – sub aspectul savarsirii savarsirii infractiunii prevazute si pedepsite de art.215 alin.1, 3, Cod P__.( fapte vizate de plangerile partilor vatamate B____ P.M____ , C______ C_______- G_______ si V_____ M____ , pe considerentul ca faptele nu sunt prevazute de legea penala ;

- fata de numitul C______ M_____ - B_____ – sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute si pedepsite de art.215 alin.1, 3, Cod P__.( fapte vizate de plangerile partilor vatamate C______ C_______ - G_______ si V_____ M____ , C____ C_____, M____ M______ , R_____ M_______ , T_____ A____- C_______ , pe considerentul ca faptele nu sunt prevazute de legea penala ;

- fata de numita C____ C_____ – V______ (fosta Similiac) - sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute si pedepsite de disp. art.215 alin.1 si 3 din Cod P__. ( fapte vizate de plangerile partilor vatamate V_____ G_______ , P_____ N______ , Batranica P_________ si M_______ C_________ , pe considerentul ca faptele nu sunt prevazute de legea penala .

Referitor la activitatea infractionala imputata inculpatilor , in actul de sesizare a instantei se retine , in esenta , ca :

In perioada 03.06.2006 – 10.08.2009 , inculpatii C____ T_____ ( fost Similiac ) , C____ C_____ – V______ (fosta Similiac) , C______ M_____ B_____ , I___ I_____ V_____ ( fost C___ ) , C______ M____ si-au desfasurat activitatile ilicite in cadrul firmelor infiintate din initiativa sotilor C____ – acestea avand ca obiect principal de activitate construirea si vanzarea de apartamente la mansarda unor blocuri din diferite zone ale municipiului Iasi , dar si din alte judete din M______ .

Administrarea in fapt a societatilor comerciale a fost asigurata pe tot parcursul derularii activitatii infractionale de catre inculpatul C____ T_____ , desi nu era decat un angajat al acestora - ca inginer – calitatea de asociat unic si /sau administrator de drept fiind detinuta , pe parcursul derularii activitatilor infractionale, fie de sotia sa , inculpata C____ C_____ – V______ , fie de persoane de in care capatase incredere si care faceau parte din anturajul si/ sau cu care a stabilit relatii foarte apropiate ( unii dintre acestia devenind finii sau cumetrii sotilor C____).

In perioada incriminata , pentru a-si materializa planul infractional , respectiv pentru a atrage clientii interesati de achizitionarea unei locuinte , inculpatii C____ au infiintat mai multe societati comerciale cu denumiri foarte apropiate de fostele intreprinderi /trusturi de constructii de stat cum ar fi S .C. G_____ 5 Instalatii , Constructii, Montaj , S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxxx , S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx , S.C. A_________ Noua pentru Locuinte S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxx , primele doua dintre acestea fiind ulterior instrainate in conditii frauduloase de inculpatul C____ T_____ unor persoane specializate in acest sens , din Bucuresti , pentru a evita tragerea la raspundere penala , civila , fiscala ,in urma activitatilor ilicite intentionate desfasurate in cadrul acestora . Tot acelasi scop , inculpatii au publicat anunturi in ziare locale din M______ , prin care ofereau spre vanzare , in conditii avantajoase , apartamente situate la mansarda construite pe terasele blocurilor din Iasi , Bacau , Suceava , Botosani etc., fara a se face cunoscut celor interesati faptul ca firmele in numele carora actionau nu detineau autorizatii de construire pentru locuintele ce urmau a fi contractate , desi inculpatii cunosteau ca in lipsa unei astfel de autorizatii nu putea fi transmis cumparatorilor dreptul de proprietate asupra acestor imobile prin act autentic si , in consecinta , nu puteau fi racordate , in conditiile legii , la retelele de utilitati – energie termica , electrica , apa , canal si nu puteau fi inregistrate in cartea funciara . Pe parcursul derularii contractelor incheiate in conditii frauduloase , inculpatii au fost la curent cu nenumaratele nemultumiri /sesizari /cereri de restituire a sumelor de bani achitate cu titlu de pret al locuintelor contractate / sesizari legate de nepredarea locuintelor la termenul contractual convenit , de neexecutarea unora dintre lucrarile interioare /exterioare ale imobilelor construite de firmele in cauza , partile vatamate fiind induse si mentinute in permanenta in eroare de catre inculpatii C____ C_____ – V______ (fosta Similiac) , C______ M_____ B_____ , I___ I_____ V_____ ( fost C___ ) , C______ M____ care au transpus in practica toate deciziile inculpatului C____ T_____ – singurul care avea putere de decizie si control asupra societatilor inculpate in prezenta cauza , inclusiv in privinta destinatiei / fluxului financiar al sumelor de bani ce au fost incasate in baza contractelor de construire /vanzare-cumparare incheiate cu acestea .

Astfel , achiesand la deciziile infractionale ale inculpatilor C____ T_____ si C____ C_____ – V______ , inculpatii C______ M_____ – B_____ , I___ I_____ V_____ – in calitate de directori de vanzari - si C______ M____ , in calitate de contabil sef , la diferite intervale de timp , dar in realizarea planului infractional conceput de inculpatii C____ , au incheiat in numele S .C. G_____ 5 Instalatii , Constructii, Montaj , S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxxx si S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx contracte de construire si /sau de vanzare –cumparare apartamente , prin inducerea si mentinerea in eroare unui numar de 73 de parti vatamate , dupa cum urmeaza :

I . 17 contracte de construire si /sau vanzare – cumparare au fost incheiate in numele S .C. G_____ 5 Instalatii , Constructii, Montaj , S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxxx cu 19 parti vatamate , respectiv C____ T______ , B____ C______ , S______ A___ , C_______ G_________ si I_____ – G_______ , D___ G_______ , G______ I___ si F_____ C_____ P________ , M____ S______ , L____ F_____ , G_______ V______ , C______ A______ – C_____ , M______ D_______ – A______ , A______ D______ , B________ E____ , Z_____ M_____ , C______ – E___ N_______ , L____ F______ , B____ V______ – E____ – firma de constructii fiind reprezentata in contractele asumate de inculpatul C______ M_____ B_____ in calitate de director de vanzari , valoarea totala a contractelor mentionate fiind de 1.276.286, 86 Ron ;

II . 49 de contracte de construire si /sau vanzare- cumparare au fost incheiate in numele S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx , cu 54 de parti vatamate , respectiv cu S.C.T____ I____ S.R.L.H___ , jud. V_____ , reprezentata de numitul G_______ A________ , S________ F_____ – M____ si I____ Rmona , P__ A__ – M____ , A____ C_________ , T__ M______ A_______ , M___ L_____ O_____ , O_____ E____ , I____ N______ B_____ , G______ D___- G_______ , Mazdrag G_______ , P_____ L_____ F_____ , M_____ M____ –V___ , R_____ C_______ E____ , P______ A_____ I____ , Etcu E____ , M____ A_______ , D_____ E_____ – M________ , Catarau V_____ , Catarau I_____ , S_____ A__ M____ , H_____ A____ – E____ , C_____ G______ , C_______ M_____ si C_______ M_______ L_______ , P_______ P___ A_____ , S_________ C_____ , G__________ Z___ M____ , L___ ( fosta E___ ) L______ D______ , Hutanu V______ , S.C.S_____ T____ SR.L.Suceava – prin C____ S______ , R______ M______ G_______ , V______ L____ G______ , T_____ M_____ – F________ si Zanceanu A__ – M____ , Rasniceriu A_______ , P____ N______ , I____ M_____ A___ , R_______ V_____ , B______ C______ , C______ V_____ T____ , Burdusa I__ , Plavanescu A____ , F____ A________ – L_____ , D____ P________ C______ , B_____ R____ I___ , B_______ P____- F_____ , B_____ I____-G_______ , B_____ P______ , S_____ P________ , Sfeclis S_____ – contractele asumate in numele si in realizarea obiectului de activitate al firmei mentionate fiind semnate de inculpatii C____ T_____ , in calitate de administrator de fapt , C____ C_____ – V______ , in calitate de administrator de fapt/de drept , C______ M_____ B_____ , I___ I_____ V_____ , C______ M____ , in calitate de director general , respectiv director de vanzari si contabil sef - valoarea totala a contractelor incheiate cu partile vatamate fiind de 5.192.810, 81 Ron .

III .Referitor la infractiunea de inselaciune in conventii retinuta in sarcina inculpatei , in sarcina inculpatei S.C. A__ U_____ S.R.L. Letcani , jud.Iasi – C.U.I.xxxxxxxx , actul de sesizare retine ca aceasta , prin reprezentantii sai de fapt /de drept ce au actionat in numele si in realizarea obiectului sau de activitate , in baza unei rezolutii infractionale unice , la diferite intervale de timp , in contextul incheierii a 17 contracte de construire si sau vanzare cumparare apartamene intre douazeci de parti vatamate (respectiv : Burdusa I___ , C_______ M_____ , Catarau V_____ , Catarau I_____ , R______ M______ – G_______ , T_____ M_____ – F________ si Zanceanu A__ – M____ , D_____ E_____ Margaeta , S_____ M____ , H_____ E____ si H_____ O_____ N______ , S_________ C_____ , G__________ Z___ – M____ ,L___ (fosta E___) L______ , Hutanu V______ , I____ M_____ –A___ , P____ N______ , R_______ V_____ , V______ G______ si V______ L______ ) si inculpata S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx , in perioada 14.02.2008 – 29.10.2008 , au incasat de la acestea suma totala de 77.236 Ron , cu titlu de comision intermediere/ contravaloare proiect sau contor gaz , pe care le-a indus si mentinut in eroare cu privire la faptul ca : aceasta din urma societate nu detine ori nu a solicitat/obtinut autorizatii de construire pentru apartamentele achizitionate ; ca sumele de bani incasate vor fi folosite in alte scopuri decat pentru executarea contractelor asumate , respectiv pentru achizitii de bunuri imobile , acordarea unor credite firmelor controlate de inculpatii C____ – imprejurari pe care , daca partile vatamate le-ar fi cunoscut nu ar mai fi achitat sumele de bani solicitate de firma de intermediere .

Potrivit rechizitorului intocmit in cauza , cu ocazia incheierii si derularii executiei celor 66 de contracte de construire /vanzare – cumparare incheiate cu partile vatamate mentionate , inculpatii au ascuns acestora din urma , pe langa faptul ca firmele nu detin ori nu au solicitat/obtinut autorizatii de construire pentru apartamentele achizitionate si faptul ca sumele de bani incasate vor fi folosite in alte scopuri decat pentru executarea contractelor asumate , respectiv pentru achizitii de bunuri imobile , acordarea unor credite firmelor controlate de inculpatii C____ – imprejurari pe care , daca partile vatamate le-ar fi cunoscut nu ar mai fi incheiat contractele in cauza , sau nu ar mai fi achitat ratele la care sau obligat prin acestea , precum si comisioanele solicitate de firma de intermediere , paguba totala cauzata celor 73 de parti vatamate fiind de 6.546.333, 67 Ron .

De asemenea , actul de sesizare retine ca inculpatii au materializat tehnicile si schemele infractionale initiate de inculpatul C____ T_____ – singura persoana cu putere de decizie asupra incasarilor /platilor facute de ceilalti inculpati si cu privire la modul si destinatia sumelor incasate in conditiile aratate - in sensul spalarii sumelor de bani obtinute de la partile vatamate in baza contractelor incheiate /partial executate ori neexecutate , prin inducerea si mentinerea in eroare a acestora din urma .

In acest sens , actul de sesizare retine ca , pe baza mijloacelor de proba administrate in cauza , s-a dovedit spalarea de catre inculpatii C____ T_____ ( fost Similiac ) , C____ C_____ – V______ (fosta Similiac) , C______ M_____ B_____ , C______ M____ a sumei de 1.276.286 , 86 Ron rezultate din inducerea si mentinerea in eroare a celor 19 parti vatamate ce au incheiat in perioada 03.06.xxxxxxxxxxxxxxx07 contracte de construire si /sau vanzare – cumparare cu S.C.G_____ 5 Instalatii, Constructii, Montaj S.R.L. - C.U.I xxxxxxxx - operatiune ce s-a realizat la diferite intervale de timp , dar in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale , prin urmatorul mecanism infractional: :

1. plasarea sumei de 1.276.286, 86 Ron – incasata cash sau prin virament bancar de la partile vatamate cu titlu de contravaloare apartament/ avans /rata, etc., prin introducerea in fluxul financiar legal al societatii ( incasarea si introducerea sumelor de bani in casieria/contul firmei – activitate coordonata de inculpatul C____ T_____ si efectuata din dispozitia acestuia din urma de ceilalti inculpati ori de alti angajati ai firmei ;
2. stratificarea prin : creditarea , in perioada 15.02. xxxxxxxxxxxxxxx07, a S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx cu suma totala de 1.376.735Ron ; restituirea partiala , respectiv a sumei de 1.357.200 Ron , in perioada 01.08.-27.09.2007 a creditului acordat societatii controlate de sotii C____ si
3. integrarea sumei de 1.357.200 Ron rezultate din restituire/creditare (operatiuni realizate cash ) de la S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx in perioada 01.08-27.09.2007, prin introducerea sumei mentionate in fluxul financiar al S. .C. G_____ 5 Instalatii , Constructii, Montaj , S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxxx – parte din suma fiind folosita pentru plata salariilor la negru, a furnizorilor ,etc.

Totodata , actul de sesizare retine ca mijloacele de proba administrate in cauza dovedesc spalarea de catre inculpatii C____ T_____ ( fost Similiac ) , C____ C_____ – V______ (fosta Similiac) , C______ M_____ B_____ , I___ I_____ V_____ , C______ M____ si invinuitul T____ Ddumitru , a sumei de 5.192.810, 81 Ron rezulatate din inducerea si mentinerea in eroare a celor 54 de parti vatamate ce au incheiat in perioada in perioada 03.07.xxxxxxxxxxxxxx09 contracte de construire si /sau vanzare – cumparare cu S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx - operatiune ce s-a realizat , la diferite intervale de timp , dar in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale , prin urmatorul mecanism infractional :

plasarea sumei de 5.192.810,81 Ron – incasata cash sau prin virament bancar cu titlu de contravaloare apartament/avans/rata , etc., prin introducerea acesteia in fluxul financiar legal al societatii ( transferul sumelor in conturile firmei , respectiv incasarea si introducerea sumelor de bani incasate in conditii frauduloase in casieria unitatii ) ;

1. stratificarea , realizata prin :

a) operatiuni de transfer ( cash sau prin virament bancar ) a sumei totale de 2.796.842 Ron efectuate in perioada octombrie 2007- februarie 2008 , in beneficiul S .C. G_____ 5 Instalatii , Constructii, Montaj , S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxxx , cu titlul nereal de contravaloare prestari servicii/contract prestari servivii/contravaloare facturi restante , prilej cu care , la instigarea inculpatului C____ T_____ , au fost intocmite in fals – si inregistrate de catre inculpatul C______ M____ , in evidentele contabile ale S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx , denaturand rezultatele financiare reflectate in bilanturile depuse de societate in anii 2007 si 2008 – documente fiscale si de plata aferente fiecarei operatiuni nereale , o parte din acestea fiind intocmite de catre inculpatii C______ M_____ B_____ (respectiv : factura fiscala _______ xxxxxxxx, nr.xxxxxxxx/04.09.2007 - atestand in fals prestarea de catre S.C.G_____ 5 Instalatii Constructii S.R.L.Iasi CUI , in favoarea S.C.T______ de Constrctii M______ S.R.L.Iasi C.U.I.xxxxxxxx , a unor servicii in valoare de 10.000 Ron – servicii achitate prin transfer bancar in baza ordinului de plata nr.53.26.10.2007 intocmit de inculpata C____ C_____ V______ cu aceeasi justificare nereala ; factura fiscala _______ xxxxxxxx nr.xxxxxxxx/24.09.2007, atestand in fals prestarea de catre S.C.G_____ 5 Instalatii Constructii S.R.L.Iasi C.U.I. , in favoarea S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi a unor servicii in valoare de 25.000 Ron ; factura fiscala _______ xxxxxxxx nr.xxxxxxxx/25.10.2007 , atetand in fals prestarea de catre S.C.G_____ 5 Instalatii Constructii S.R.L.Iasi C.U.I. , in favoarea S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi a unor servicii in valoare de 58.000 Ron ; factura fiscala _______ xxxxxxxx nr.xxxxxxxx/11.xxxxxx , atetand in fals prestarea de catre S.C.G_____ 5 Instalatii Constructii S.R.L.Iasi C.U.I. , in favoarea S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L. Iasi a unor servicii in valoare de 25.000 Ron ) si C____ C_____ (respectiv factura fiscala _______ xxxxxxxx nr.xxxxxxxx/02.10.2007 -.in care a atestat in fals prestatrea de catre S.C.G_____ 5 Instalatii Constructii S.R.L.Iasi C.U.I. , in favoarea S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi a unor servicii in valoare de 25000Ron ; factura fiscala _______ xxxxxxxx nr.xxxxxxxx/12.10.2007, in care a atestat in fals prestarea de catre S.C.G_____ 5 Instalatii Constructii S.R.L.Iasi C.U.I. , in favoarea S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi a unor servicii in valoare de 25.000 Ron – servicii achitate partial prin virament bancar , potrivit ordinului de plata nr.57/29.10.2007 intocmit de inculpata cu aceeasi justificare nereala) iar o parte de catre martora A_____ I____ (respectiv facturi si chitante fiscale pentru justificarea contabila a sumelor anterior mentionate , astfel dupa cum urmeaza : 1. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 07.09.2007 în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași in favoarea S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi a unor servicii în valoare de 170.009,00 RON ; aferent operațiunii , la instigarea inculpatului C____ T_____ , martora a întocmit , atestând nereal încasarea /plata sumei de 436.541 RON în contul serviciilor prestate , chitanțele fiscale seriile C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/01.10.2007, C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/02.10.2007, C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/03.10.2007, C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/05.10.2007, C xxxxxxxx nr.xxxxxxxxx/06.10.2007, C xxxxxxxx nr.xxxxxxxx/08.10.2007 RON , C xxxxxxxx , nr xxxxxxxx/09.10.2007, C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/10.10.2007 și C xxxxxxxx nr.xxxxxxxx/23.10.2007 . ; 2. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/17.09.2007 în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 147.710 Ron ; aferent operațiunii , la instigarea inculpatului C____ T_____:, martora a întocmit , atestând nereal încasarea /plata sumei de 384.600 Ron în contul serviciilor prestate , chitanțele fiscale seriile C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/25.10.2007, C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/26.10.2007, C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/27.10.2007, C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/01.11.2007, C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/02.11.2007, C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/06.11.2007, C xxxxxxxx nr.xxxxxxxx/08.11.2007 ,C xxxxxxxx nr.xxxxxxxx/01.11.2007 ; 3. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/19.09.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 174.919 Ron ; aferent operațiunii , la instigarea inculpatului C____ T_____ , martora a întocmit , atestând nereal încasarea /plata sumei de 403.680 RON în contul serviciilor prestate , chitanțele fiscale serile C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/12.11.2007 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/15.11.2007 , C xxxxxxxx nr.xxxxxxxx/ 19.11.2007 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx /20.11.2007 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 21.11.2007 , C xxxxxxxx nr.xxxxxxxx/ 23.11.2007 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 26.11.2007 si C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 29.11.2007 ; 4. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/21.09.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de cãtre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 201.616 Ron ; aferent operațiunii , la instigarea inculpatului C____ T_____ , martora a întocmit , atestând nereal încasarea /plata sumei de 91.500 RON în contul serviciilor prestate , chitanțele fiscale seriile C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/28.11.200 și C xxxxxxxx nr.xxxxxxxx din 30.11.2007 ; 5. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/24.09.2007 în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________ Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 143.048 Ron ; 6. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/25.09.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 149.412 RON ; 7. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/27.09.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 151.938 RON ; 8. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 04.10.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 41.625 Ron ; 9. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx /12.10.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 58.728 RON ; 10. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 20.10.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 49.647 RON ; 11 . factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 05.11.2007 – in care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 196.347 RON ; 12. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 13.11.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 227.453 RON ; 13. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx din 19.11.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 153.191 Ron ; 14. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/27.11.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 52.759 Ron; aferent facturilor fiscale emise în perioada 24.09.xxxxxxxxxxxxxxx07, la instigarea inculpatului ComanTeodor , martora a întocmit chitanța fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/02.12.2007 , atestând nereal încasarea /plata sumei de 42.270 RON în contul serviciilor prestate ; 15. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 05.12.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 181.500 RON ; 16. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx din 10.12.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 189.709 RON ; 17. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 14.12.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 194.957 RON ; 18. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 18.12.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 208.511 RON ; 19. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 22.12.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 175.402 RON; 20 . factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 27.12.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 69.270 RON ; 21 . factura fiscala _______ xxxxxxxx nr.xxxxxxxx/ 31.12.2007 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 11.305 Ron; aferent operațiunii , la instigarea inculpatului C____ T_____, martora a întocmit , atestând nereal încasarea /plata sumei de 848.281 Ron în contul serviciilor prestate , chitanțele fiscale seriile C xxxxxxxx nr.xxxxxxxx / 07.12.2007 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/10.12.2007, C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx din 13.12.2007 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/14.12.2007 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx /17.12.2007 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 18.12.2007 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx /19.12.2007 , C xxxxxxxx xxxxxxxx /20.12.2007 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 21.12.2007 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 22.12.2007 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx /27.12.2007 , C xxxxxxxx numărul xxxxxxxx/ 28.12.2007,C xxxxxxxx numărul xxxxxxxx/ 29.12.2007 și C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 31.12.2007 ; 22. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx din 09.01.2008 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 83.440 Ron ; aferent operațiunii , la instigarea inculpatului C____ T_____, martora a întocmit , atestând nereal încasarea /plata sumei de 469.025 RON în contul serviciilor prestate , chitanțele fiscale serile C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 31.01.2008 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 30.01.2008 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 29.01.2008 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 21.01.2008 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 17.01.2008 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 15.01.2008 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 11.01.2008 , C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx/ 07.01.2008 (21.000 RON ) și C xxxxxxxx nr. xxxxxxxx din 01.02.2008 ; 23. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr.xxxxxxxx din 15.01.2008 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de cãtre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 74.390 RON; 24. factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx din 24.01.2008 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 92.488 RON; 25 . factura fiscala _______ xxxxxxxx nr. xxxxxxxx din 30.01.2008 - în care aceasta a atestat în fals prestarea de catre ______________________, Construcții, Montaj”SRL Iași în favoarea _________________________ M______’SRL Iași a unor servicii în valoare de 32.485,81 RON .

b) prin transferul cash la data de 29.05.2008, in baza a doua dispozitii de plata catre casierie , a sumei totale de 18.780 Ron cu titlu nereal de contravaloare macarale si , respectiv , contravaloare energie electrica , avand ca beneficiar S .C. G_____ 5 Instalatii , Constructii, Montaj , S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxxx ;

c) achizitia de catre S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxxx in cursul lunii ianuarie 2007a trei imobile ( unul amplasat in Iasi , __________________.48 – casa + 127m.p.teren ; al doilea amplasat , un atelier de 51 m.p.+ 2800mp. teren - situate in _______________________ ; al treilea - teren in suprafata de 182,01mp. Situat in Iasi __________________.48 ) , pretul total al acestora fiind in suma de 680.638.Ron si platit cu sume rezultate din incasarile efectuate de firma de la partile vatamate in baza contractelor incheiate cu acestea , precum si cu sume de bani imprumutate de la S .C. G_____ 5 Instalatii , Constructii, Montaj , S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxxx – bunurile imobile mentionate fiind transferate in perioada 29.xxxxxx- 19.03.2009 in patrimoniul inculpatei S.C.A_________ Noua pentru Locuinte S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxx (respectiv primul si al treilea imobil , firmele intre care a operat transferul fiind reprezentate de inculpata C____ C_____ –V______ si inculpatul C______ M_____-B_____ ) , si in patrimoniul ___________________.R____, jud N____ ( firma administrata de inv. T____ D______ , care la data pretinsei cumparari al celui de-al doilea imobil avea varsta de 83 de ani , decedat in faza urmaririi penale, firma fiind dizolvata la data de 19.05.2010 , firma vanzatoare S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx fiind reprezentata de inculpata C____ C_____ – V______) - contractele de vanzare - cumparare intocmite cu ocazia acestor transferuri fiind incheiate de notarii publici , la instigarea partilor contractante , cu mentiuni nereale referitoare la vointa reala a partilor de a transfera /dobandi dreptul de proprietate asupra bunurilor;

3. integrarea s-a realizat prin reintroducerea in fluxul financiar al S. .C. G_____ 5 Instalatii , Constructii, Montaj , S.R.L. Iasi C.U.I. xxxxxxxx a sumei de 2.815.622 Ron obtinute cu titlu de contravaloare prestari servicii/ avansuri trezorerie de la S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx in perioada 01.10.xxxxxxxxxxxxxx08 .

De asemenea , actul de sesizare retine ca este dovedita in cauza , pe baza mijloacelor de proba administrate in faza urmaririi penale – aflate in cele 67 de volume – si spalarea de catre inculpatii C____ T_____ , I___ I_____ –Vsile , C______ Mrius B_____ , C____ C_____-V______ , C______ M____ a sumei de 77.236 Ron rezultata din inducerea si mentinerea in eroare cu privire la aspectele anterior mentionate , a 20 de parti vatamate ce au achitat - o , in perioada 14.02.xxxxxxxxxxxxxx08 , cu titlu de comision intermediere/ contravaloare proiect sau contravaloare contor gaz , firmei S.C. A__ U_____ S.R.L. Letcani , jud.Iasi – C.U.I. xxxxxxxx – operatiune ce s-a realizat , la diferite intervale de timp , dar in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale , prin :

- plasarea sumei de 77.236 Ron – incasata cash de la partile vatamate cu titlu de comision intermediere/contravaloare proiect sau contravaloare contor gaz , prin introducerea acesteia in fluxul financiar legal a societatii ( incasarea si introducerea sumelor de bani in casieria firmei ) ;

- stratificarea s-a realizat succesiv , prin : opeatiuni de transfer cash a sumei totale de 48.277 Ron , in perioada 03.04.-28.05.2008 , in beneficiul S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx - cu titlu de avansuri trezorerie ; prin restituirea , in perioada 04.04 - 02 .12. 2008 a acestor avansuri totalizand 24.093 Ron , restul sumei fiind integrata in circuitul economico – financiar al S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx ;

- integrarea sumei de 24.093 Ron obtinute cu titlu de restituire de la S.C.T______ de Constructii M______ S.R.L.Iasi C.U.I. xxxxxxxx in perioada 04.o4 - 02.12.2008 , prin introducerea acesteia in fluxul financiar al firmei (folosirea sumelor pentru plata salariilor , a salariilor etc.) .

Situatia de fapt expusa in actul de sesizare a rezultat din urmatoarele mijloace de proba : plangerile si declaratiile olografe ale celor 73 de parti vatamate depuse personal sau prin intermediul persoanelor imputernicite de acestea sa se ocupe de negocierea/incheierea si urmarirea stadiilor de executie ale contractelor de construire / vanzare - cumparare incheiate cu firmele controlate/reprezentate de inculpatii C____ ; declaratiille martorilor Amarisca B_____ , A___ T_____ , A_____ I____ , B_____ I___ , B_____ M______ , Burdusa M____ , B______ – V_________ A_____ , B______- V_________ D_____ , C______ C_____ – D______ , C______ R_____ , C______ G________ , D_____ O___ , F______ S_____ – I____ , G______ G_______ , G____ C_______ , N____ E____ – D______ , P___ R___ , P_______ V_____ , P_______ V______ , S_______ Stejarel , Sfita A______ –R_____ , U________ S_____ , U______ M____ , V____ D_____ ; declaratiile invinuitilor C_______ D______ , T____ D______ , declaratiile numitului Barlianu M____ , materialul documentar ridicat de la firmele inculpatului C____ T_____ ( facturi si chitante fiscale , dispozitii de plata/ incasare , evidente contabile , bilant contabil , contracte de construire /vanzare – cumparare incheiate cu partile vatamate plus actele aditionale aferente ) , precum si de la acestia cu prilejul perchezitiilor domiciliare , procese – verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate purtate intre inculpati in perioada incriminata vizand activitatile desfasurate la firmele mentionate , raportul de constatare din 15.06.2010 si suplimentul la acesta efectuate in baza ordonantei procurorului din 07.06.2010 , declaratiile date de inculpati si invinuiti in faza urmaririi penale ( cu exceptia inculpatei C____ C_____ - V______ care s-a prevalat de dreptul la tacere pe intreg parcursul procesului penal) .

Cauza a fost inregistrata initial pe rolul Parchetului Inaltei Curti de Csatie si Justitie - D.I.I.C.O.T.- S________ Teritorial Iasi, formandu-se dosarul nr. 166D/P/2009 . Ulterior inceperii urmaririi penale si punerii in miscare a actiunii penale impotriva inculpatilor C____ T_____ ( fost Similiac ) , C____ C_____ – V______ (fosta Similiac) , C______ M_____ B_____ , I___ I_____ V_____ ( din 06.10.2009) , s-a dispus retinerea lor , cu exceptia inculpatei C____ C_____ – V______ , iar la data de 07.10.2009 s-a dispus arestarea preveniva a acestora conform incheierii de sedinta nr.162/07.10.2009 a Tribunalului Iasi , pentru o perioada de 29 de zile , masura ce a fost dar prelungita la propunerea organului de urmarire penala , dar respinsa de instanta de control judiciar la data de 03.11.2011 .

Cauza a fost declinata in favoarea D.N.A.-S________ Teritorial Iasi , potrivit ordonantei procurorului din cadrul D.I.I.C.O.T- S________ Teritorial Iasi din 30.01.2010 , formandu-se dosarul nr.22D/P/2010.

In faza urmaririi penale inculpatul C____ T_____ a negat acuzatiile retinute in sarcina sa , invocand in aparare faptul ca nu a avut nicio implicare in administrarea societatilor comerciale inculpate in cauza , din moment ce a avut in cadrul acestora doar rolul de simplu angajat , ca inginer in constructii , plasand , insa , raspunderea penala / civila delictuala asupra altor persoane ce au detinut calitatea oficiala de asociat unic si /sau administrator de drept.

Inculpatii C______ M_____ B_____ , I___ I_____ V_____ si C______ M____ , au negat , de asemenea , savarsirea faptelor penale retinute in sarcina lor , invocand in aparare ca in cadrul firmelor detinute de inculpatii C____ au fost niste simpli executanti ai deciziilor date /luate de inculpatul C____ T_____ si sotia acestuia , C____ C_____ – V______ – acesta fiind singura persoana care administra in fapt firmele inculpate in cauza , fapt pentru care era cunoscut de toti angajatii , dar si de partile vatamate ca patron al acestora .

In ce priveste persoanele juridice inculpate in cauza , prin reprezentantii desemnati in ambele faze procesuale , s-au prevalat de dreptul la tacere.

In fata instantei , inculpatul C____ T_____ a invocat aceleasi aparari din faza procesuala anterioara , ceilalti inculpati prevalandu-se de dreptul la tacere .

Legal citate la adresele declarate in faza urmaririi penale , s-au prezentat in fata instantei doar o parte dintre partile vatamate carora li s-au desemnat avocati din oficiu in conditiile prevazute de dispozitiile art. 174 alin.4 din Cod Proc. P__. anterior .

În faza judecatii au fost audiate partile vatamate prezente , atat cu privire la aspectele legate de negocierea / incheierea contractelor de construire /vanzare - cumparare si modul in care s-au derulat contractele mentionate , la conduita avuta de fiecare dintre inculpati pe parcursul derularii contractelor incheiate , dar si cu privire la constituirea de parti civile in cauza - toate partile vatamate constituindu-se parti civile inca din faza urmaririi penale , cu prilejul ascultarii acestora de catre procurorul de caz , precizandu-si pretentiile materiale si morale si in plangerile si declaratiile olografe depuse la organul de urmarire penala .

Pe parcursul cercetarii judecatoresti , anterior citirii actului de sesizare a instantei , dar si ulterior , pana la terminarea acestei etape a judecatii , partile vatamate /civile au reiterat pretențiile civile solicitate in faza urmaririi penale , in declaratiile luate in acest sens , sau in scris , prin cereri de daune /memorii (depuse personal sau prin aparatorii alesi/ desemnati din oficiu ) referiroare la prejudiciul material si moral cauzat de inculpati prin inducerea si mentinerea lor in eroare in cursul negocierilor/ incheierii contractelor de construire /vanzare –cumparare a apartamentelor , dar si pe parcursul derularii termenelor de executie a contractelor – context in care si-au completat ori modificat cererile initiale de desdaunare , solicitand si adminisrarea unor probe in sustinerea acestora (proba cu inscrisuri , audierea unor martori ).

In cursul judecatii , inculpatii , prin aparatorii alesi /desemnati din oficiu , au solicitat administrarea probelor propuse de ei pentru a demonstra netemeinicia acuzatiilor retinute in actul de sesizare , respectiv proba cu inscrisuri , proba cu martori , efectuarea unei expertize contabile , instanța încuviințand doar administrarea probei cu inscrisuri și efectuarea unei expertize contabile cu obiective propuse de parti si din oficiu ( ce au fost avute in vedere si de raportul de constatare efectuat din dispozitia organului de urmarire penala) stabilite prin incheierea de sedinta din 16.12.2013 , prin raportare numai la infractiunile pentru care s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor .

De aemenea , instanța a dispus readministrarea probei cu martorii audiați în prima fază procesuala , respectiv a martorilor : Amarisca B_____ , A___ T_____ , A_____ I____ , B_____ I___ , B_____ M______ , Burdusa M____ , B______ V_________ A_____ ,B______ V_________ Dniela , C______ M____ – G________ , C______ C_____ – D______ , C______ R_____ , C______ G________ – A______ , D_____ O___ , F______ S_____ – I____ , G______ G_______ , G____ C_______ , N____ E____ – D______ , P___ R___ , P_______ V_____ , P_______ V______ , S_______ Stejarel , Sfita A______ , U________ S_____ – M______ , U______ M____ , V____ D_____ . Nu a fost posibila reaudierea martorului Șfița A______ , din procesele verbale întocmite de lucrătorii de politie /jandarmerie cu prilejul punerii în executare a mandatelor de aducere rezultând ca acesta este plecata de mai mult timp în străinatate , astfel ca , în raport de aceasta împrejurare, instanta urmeaza a da valoare probatorie declaratiilor facute de martor în prima fază procesuala – aspect pus în discuția partilor pana la dezbaterile pe fondul cauzei .

Analizând întreg materialul probator administrat în cauză, în ambele faze procesuale, instanța reține următoarea situație de fapt :

Inculpații C____ T_____ , C____ C_____ V______ (aceștia fiind soți) și inculpatul C______ M_____ B_____ sunt absolvenți de studii superioare în domeniul construcțiilor.

Anterior anului 2005 inculpatul C____ T_____ a săvârșit în calitate de administrator al unor societati comerciale (__________________.Iasi, ________________Iasi , S.C.S__ Instal S.R.L.Iasi ) , mai multe fapte penale, unele incriminate de art. 84 pct. 2 și 3 din Legea nr. 34/1934 , cu art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 , iar altele de art. 215 alin. 2 și 3 Cod penal (pentru aceste fapte fiind judecat și condamnat definitiv la pedepse cu închisoarea a căror executare a fost suspendată condiționat conform art. 81 Cod penal, condamnări ce au rămas definitive în cursul anilor 2008-2009).

Inculpata C____ C_____ V______ avea în cursul anului 2005 calitatea de asociat și administrator al _________________. Iași – având ca obiect de activitate amenajări interioare și instalații construcții - administrată în fapt de soțul său, C____ T_____ și la care inculpatul C______ M_____ B_____ era angajat ca inginer instalații.

Inculpata deținea și calitatea de asociat unic și administrator al S.C. C_____ LTD S.R.L. Iași (înființată la 03.11.2004 având ca obiect de activitate principală derularea de activități de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor).

Prin desfășurarea activităților în cadrul firmelor pe care le dețineau inculpatii C____ (administrate în fapt de inculpatul C____ T_____) , acestea au dobândit in timp o reputație proastă – executând lucrări cu deficiențe de ordin calitativ , fără întocmirea documentațiilor tehnice și financiar-contabile prevăzute de normele legale specifice domeniului construcțiilor – dar cu toate acestea , urmarind să-și continue activitatea în același domeniu care le asigura posibilitatea realizării în mod facil a unor câștiguri mari , inculpații C____ au decis crearea/înființarea unei noi firme de construcții , dar și schimbarea numelui de familie – din „Similiac” în „C____”.

Astfel , pentru realizarea scopului proiectat , inculpații C____ au decis schimbarea denumirii firmei ___________________ Iași în S.C. G_____ 5 Instalații, Construcții, Montaj SRL Iași – denumire aleasă în scopul vădit de a crea o legătură/confuzie cu una dintre firmele de profil – respectiv S.C. G 5 Instalații S.A. Iași (anterior devenită ________________) , cunoscuta pe plan local cu o activitate remarcabila , dar și schimbarea/extinderea obiectului de activitate al celei dintâi societati (în lucrări de instalații tehnico-sanitare, fabricarea de construcții metalice , lucrări de tâmplărie și dulgherie), angajându-l ca director pe inculpatul C______ M_____ B_____.

Pe parcursul derulării activității de construire apartamente la mansardele unor blocuri de pe raza municipiului Iași de către inculpata S.C. G_____ 5 Instalații, Construcții, Montaj S.R.L. Iași și inculpații C____ T_____, C____ C_____ V______ și C______ M_____ B_____ au încheiat numeroase contracte de construire/vânzare-cumpărare locuințe, cu persoane interesate de achiziționarea unei astfel de locuințe, ascunzându-le împrejurarea că nu au depus la serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași documentațiile tehnice necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire mansarde / apartamente, iar în cazul documentațiilor depuse și respinse pentru a fi completate le-au ascuns faptul că nu au obținut autorizațiile menționate – act în lipsa căruia apartamentul achiziționat de fiecare client /parte vatamata nu putea fi racordat la rețelele publice gaz, curent electric , apă , canalizare și nu putea fi înstrăinat prin act autentic.

Astfel , inculpații au demarat lucrări de mansardare a blocurilor 504 (scara D), 505 (scara A-B) din _________________________ C) și 506 (scara A și B) din ____________________