R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA I PENALĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXX

(1703/2013)

DECIZIA PENALĂ NR. 870

Ședința publică de la 8 iulie 2014

Curtea compusă din:

PREȘEDINTE - C_____ C______

JUDECĂTOR - M______ C_____________

GREFIER - G_______ A____ I______

* * * * * * * * *

M_________ PUBLIC – P________ DE PE L____ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE - DNA - reprezentat de procuror C_______ A_____.

Pe rol, pronunțarea asupra apelurilor declarate de inculpații P______ A. E____, B____ A. L_____, D_____ C. S_____ F______, P___ I. A____ M________ și moștenitorii legali ai inculpatului S____ I__ - S____ D____ L______, S____ F______ T______ și S____ P____ împotriva sentinței penale nr. 540 din 15 februarie 2013 pronunțată de Judecătoria sectorului 4 București în dosarul nr. XXXXXXXXXXX.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică de la 12 iunie 2014, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când Curtea, în temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, a stabilit data pronunțării la 26 iunie 2014, când, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru azi, 8 iulie 2014 când, in aceiași compunere a dat următoarea decizie :

C U R T E A ,

Prin sentința penală nr. 540 din 15 februarie 2013 pronunțată de Judecătoria sectorului 4 București în dosarul nr. XXXXXXXXXXX s-a dispus:

A. Latura penală.

Admite cererea procurorului de schimbare a încadrării juridice a unora din faptele reținute în sarcina inculpaților S____ I__, P______ E____ și B____ L_____.

În baza art. 334 Cpp, schimbă încadrarea juridică a unora din faptele inculpatului S____ I__, astfel:

- din infracțiunea prev. de art. 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare în infracțiunea prev. de art. 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp;

- din infracțiunea prev. de art. 18/2 alin. 1, 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare în infracțiunea prev. de art. 18/2 alin. 1, 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp.

În baza art. 334 Cpp, schimbă încadrarea juridică a unora din faptele inculpatei P______ E____, astfel:

- din infracțiunea prev. de art. 26 Cp rap. la art. 18/1 alin. 1,3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare în infracțiunea prev. de art. 26 Cp rap. la art. 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp;

- din infracțiunea prev. de art. 26 Cp rap. la art. 18/2 alin. 1,2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare în infracțiunea prev. de art. 26 Cp rap. la art. 18/2 alin. 1, 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp.

În baza art. 334 Cpp, schimbă încadrarea juridică a unora din faptele inculpatei B____ L_____, astfel:

- din infracțiunea prev. de art. art. 26 Cp rap. la art. 18/1 alin. 1,3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare în infracțiunea prev. de art. 26 Cp rap. la art. 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp;

- din infracțiunea prev. de art. 26 Cp rap. la art. 18/2 alin. 1,2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare în infracțiunea prev. de art. 26 Cp rap. la art. 18/2 alin. 1, 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp.

I. În baza art. 11 pct. 2 lit. b Cpp rap. la art. 10 alin.1 lit. g Cpp, încetează procesul pornit împotriva inculpatului S____ I__, fiul lui I__ și E____, născut la 28.04.1939 în ____________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu ultim domiciliu în municipiul C______, Calea Severinului, nr. 42 A, jud. D___, pentru infracțiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene, urmată de producerea de consecințe deosebit de grave, prev. de art. 18/1 alin. 1, 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, ca urmare a decesului inculpatului, intervenit la 07.01.2012.

În baza art. 11 pct. 2 lit. b Cpp rap. la art. 10 alin.1 lit. g Cpp, încetează procesul pornit împotriva inculpatului S____ I__ pentru infracțiunea de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene, urmată de producerea de consecințe deosebit de grave, prev. de art. 18/2 alin. 1,2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, ca urmare a decesului inculpatului, intervenit la 07.01.2012.

În baza art. 11 pct. 2 lit. b Cpp rap. la art. 10 alin.1 lit. g Cpp, încetează procesul pornit împotriva inculpatului S____ I__ pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cp, ca urmare a decesului inculpatului, intervenit la 07.01.2012.

În baza art. 11 pct. 2 lit. b Cpp rap. la art. 10 alin.1 lit. g Cpp, încetează procesul pornit împotriva inculpatului S____ I__ pentru infracțiunea de încercarea de a determina mărturia mincinoasă, prev. de art. 261 alin. 1 Cp, ca urmare a decesului inculpatului, intervenit la 07.01.2012.

II. Respinge ca neîntemeiată cererea de continuare a procesului penal, formulată în baza art. 13 alin. 1 Cpp de inculpata P______ E____ cu privire la infracțiunea prev. de art. 292 Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp.

În baza art. 13 alin. 3 Cpp și art. 11 pct. 2 lit. b Cpp rap. la art. 10 alin.1 lit. g Cpp, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei P______ E____ pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, prev. de art. 292 Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, ca urmare a intervenirii prescripției speciale a răspunderii penale.

În baza art. 26 Cp rap. la art. la art. 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cp, art. 76 alin. 1 lit. a Cp și art. 76 alin. 2 Cp, condamnă pe inculpata P______ E____, fiica lui A_______ și M____, născută la 30.01.1959 în ___________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, studii superioare, căsătorită, având un copil major, economist la _______________________, necunoscută cu antecedente penale, domiciliată în municipiul C______, ______________________. 47, _____________, ________________, la o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene, urmată de producerea de consecințe deosebit de grave.

În baza art. 65 alin. 2 Cp rap. la art. 64 alin. 1 lit. c Cp și art. 53 pct. 2 lit. a Cp, interzice inculpatei exercitarea activității de asociat la o societate comercială, exercitarea funcției de administrator la o astfel de persoană juridică și exercitarea activității de evaluator oferte în cadrul unor proceduri de achiziții publice, pe timp de 4 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 Cp rap. la art. 18/2 alin. 1, 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cp, art. 76 alin. 1 lit. b Cp și art. 76 alin. 2 Cp, condamnă pe inculpata P______ E____ la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene, urmată de producerea de consecințe deosebit de grave.

În baza art. 65 alin. 2 Cp rap. la art. 64 alin. 1 lit. c Cp și art. 53 pct. 2 lit. a Cp, interzice inculpatei exercitarea activității de asociat la o societate comercială, exercitarea funcției de administrator la o astfel de persoană juridică și exercitarea activității de evaluator oferte în cadrul unor proceduri de achiziții publice, pe timp de 4 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 261 alin. 1 Cp, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cp și art. 76 alin. 1 lit. e Cp, condamnă pe inculpata P______ E____ la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de încercarea de a determina mărturia mincinoasă.

În baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cp, contopește pedepsele stabilite anterior și aplică inculpatei pedeapsa principală cea mai grea de 3 (trei ) ani și 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 35 Cp rap. la art. 65 alin. 2 Cp și art. 64 alin. 1 lit. c Cp, interzice inculpatei exercitarea activității de asociat la o societate comercială, exercitarea funcției de administrator la o astfel de persoană juridică și exercitarea activității de evaluator oferte în cadrul unor proceduri de achiziții publice, pe timp de 4 ani după executarea pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 alin. 1, 2 Cp, ca pedeapsă accesorie, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b și c Cp pe durata executării pedepsei principale rezultante.

III. Respinge ca neîntemeiată cererea de continuare a procesului penal, formulată în baza art. 13 alin. 1 Cpp de inculpata B____ L_____ cu privire la infracțiunile prev. de art. 292 Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp și art. 290 alin. 1 Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp.

În baza art. 13 alin. 3 Cpp și art. 11 pct. 2 lit. b Cpp rap. la art. 10 alin.1 lit. g Cpp, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei B____ L_____ pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, prev. de art. 292 Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, ca urmare a intervenirii prescripției speciale a răspunderii penale.

În baza art. 13 alin. 3 Cpp și art. 11 pct. 2 lit. b Cpp rap. la art. 10 alin.1 lit. g Cpp, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei B____ L_____ pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp.

În baza art. 26 Cp rap. la art. la art. 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cp, art. 76 alin. 1 lit. a Cp și art. 76 alin. 2 Cp, condamnă pe inculpata B____ L_____, fiica lui A_______ și M____, născută la 30.01.1959 în ___________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, studii superioare, căsătorită, contabil la _______________________, necunoscută cu antecedente penale, domiciliată în municipiul C______, _______________________, jud. D___, la la o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene, urmată de producerea de consecințe deosebit de grave.

În baza art. 65 alin. 2 Cp rap. la art. 64 alin. 1 lit. c Cp și art. 53 pct. 2 lit. a Cp, interzice inculpatei exercitarea activității de asociat la o societate comercială, exercitarea funcției de administrator la o astfel de persoană juridică și exercitarea activității de evaluator oferte în cadrul unor proceduri de achiziții publice, pe timp de 4 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 Cp rap. la art. la art. 18/2 alin. 1, 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cp, art. 76 alin. 1 lit. b Cp și 76 alin. 2 Cp, condamnă pe inculpata B____ L_____ la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene, urmată de producerea de consecințe deosebit de grave.

În baza art. 65 alin. 2 Cp rap. la art. 64 alin. 1 lit. c Cp și art. 53 pct. 2 lit. a Cp, interzice inculpatei exercitarea activității de asociat la o societate comercială, exercitarea funcției de administrator la o astfel de persoană juridică și exercitarea activității de evaluator oferte în cadrul unor proceduri de achiziții publice, pe timp de 4 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cp, contopește pedepsele stabilite anterior și aplică inculpatei pedeapsa principală cea mai grea de 3 (trei ) ani și 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 35 Cp rap. la art. 65 alin. 2 Cp și art. 64 alin. 1 lit. c Cp, interzice inculpatei exercitarea activității de asociat la o societate comercială, exercitarea funcției de administrator la o astfel de persoană juridică și exercitarea activității de evaluator oferte în cadrul unor proceduri de achiziții publice, pe timp de 4 ani după executarea pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 alin. 1, 2 Cp, ca pedeapsă accesorie, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b și c Cp pe durata executării pedepsei principale rezultante.

IV. În baza art. 26 Cp rap. la art. la art. 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cp, art. 76 alin. 1 lit. a Cp și art. 76 alin. 2 Cp, condamnă pe inculpatul D_____ S_____ F______, fiul lui C_________ șiVictoria, născut la 20.03.1980 în municipiul C______, jud. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, studii superioare, necăsătorit, administrator la _________________________ C______, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în municipiul C______, _______________________. 7, _________________________________, la o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene, urmată de producerea de consecințe deosebit de grave.

În baza art. 65 alin. 2 Cp rap. la art. 64 alin. 1 lit. c Cp și art. 53 pct. 2 lit. a Cp, interzice inculpatului exercitarea activității de asociat la o societate comercială și exercitarea funcției de administrator la o astfel de persoană juridică, pe timp de 4 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 Cp rap. la art. la art. 18/2 alin. 1, 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cp, art. 76 alin. 1 lit. b Cp și art. 76 alin. 2 Cp, condamnă pe inculpatul D_____ S_____ F______ la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene, urmată de producerea de consecințe deosebit de grave.

În baza art. 65 alin. 2 Cp rap. la art. 64 alin. 1 lit. c Cp și art. 53 pct. 2 lit. a Cp, interzice inculpatului exercitarea activității de asociat la o societate comercială și exercitarea funcției de administrator la o astfel de persoană juridică, pe timp de 4 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cp, contopește pedepsele stabilite anterior și aplică inculpatului pedeapsa principală cea mai grea de 3 (trei ) ani și 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 35 Cp rap. la art. 65 alin. 2 Cp și art. 64 alin. 1 lit. c Cp, interzice inculpatului exercitarea activității de asociat la o societate comercială și exercitarea funcției de administrator la o astfel de persoană juridică, pe timp de 4 ani după executarea pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 alin. 1, 2 Cp, ca pedeapsă accesorie, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b și c Cp pe durata executării pedepsei principale rezultante.

V. În baza art. 26 Cp rap. la art. la art. 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cp, art. 76 alin. 1 lit. a Cp și art. 76 alin. 2 Cp, condamnă pe inculpata P___ A____ M________, fiica lui I__ și A________, născută la 07.07.1976, în municipiul C______, jud. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, studii superioare, căsătorită, având un copil minor, administrator la _________________________, necunoscută cu antecedente penale, domiciliată în municipiul C______, ________________________, _____________. 1, ________________, la o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene, urmată de producerea de consecințe deosebit de grave.

În baza art. 65 alin. 2 Cp rap. la art. 64 alin. 1 lit. c Cp și art. 53 pct. 2 lit. a Cp, interzice inculpatei exercitarea activității de asociat la o societate comercială și exercitarea funcției de administrator la o astfel de persoană juridică, pe timp de 4 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 26 Cp rap. la art. la art. 18/2 alin. 1, 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a Cp, art. 76 alin. 1 lit. b Cp și art. 76 alin. 2 Cp, condamnă pe inculpata P___ A____ M________ la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene, urmată de producerea de consecințe deosebit de grave.

În baza art. 65 alin. 2 Cp rap. la art. 64 alin. 1 lit. c Cp și art. 53 pct. 2 lit. a Cp, interzice inculpatei exercitarea activității de asociat la o societate comercială și exercitarea funcției de administrator la o astfel de persoană juridică, pe timp de 4 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cp, contopește pedepsele stabilite anterior și aplică inculpatei pedeapsa principală cea mai grea de 3 (trei ) ani și 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 35 Cp rap. la art. 65 alin. 2 Cp și art. 64 alin. 1 lit. c Cp, interzice inculpatei exercitarea activității de asociat la o societate comercială și exercitarea funcției de administrator la o astfel de persoană juridică, pe timp de 4 ani după executarea pedepsei principale rezultante.

În baza art. 71 alin. 1, 2 Cp, ca pedeapsă accesorie, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b și c Cp pe durata executării pedepsei principale rezultante.

B. Latura civilă.

1). Admite acțiunea formulată de partea civilă M_________ D__________ REGIONALE și TURISMULUI (cu sediul în București, ______________________, sector 5), astfel cum a fost precizată, în contradictoriu cu inculpații P______ E____, B____ L_____, D_____ S_____ F______, P___ A____ M________ și cu partea responsabilă civilmente _______________ (cu sediul în municipiul C______, Calea Severinului, nr. 42 A, jud. D___), precum și cu S____ P____ (domiciliată în București, ______________________. 16, ____________, sector 1), S____ F______ T______ (domiciliat în București, _____________________, sector 1) și S____ D____ L______ (domiciliat în București, __________________________. 45, sector 1), în calitate de moștenitori ai inculpatului S____ I__, decedat la 07.01.2012.

Obligă în solidar pe inculpați, pe moștenitorii inculpatului S____ I__ și pe partea responsabilă civilmente să plătească părții civile suma de 68.045 lei, reprezentând despăgubiri.

Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatei B____ L_____ de ridicare a sechestrului asigurător instituit asupra imobilului situat în municipiul C______, _______________________, jud. D___ (CF nr. 9090, nr. cadastral 7189).

Menține măsura asigurătorie a sechestrului instituit asupra imobilului menționat prin ordonanța nr. 84/P/2008/09.12.2009 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția Națională Anticorupție- Serviciul Teritorial C______.

Respinge ca neîntemeiată cererea formulată la 09.12.2011 de inculpatul S____ I__, având ca obiect ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra imobilelor : teren situat în extravilanul comunei Breasta, jud. D___, tarlaua 11, parcelele P1, P2 și P3, în suprafață de 10.000, 73 mp (CF nr. 442, nr. cadastral 151/2) și teren situat în extravilanul comunei Breasta, jud. D___, tarlaua 11, parcelele P1, P2 și P3, în suprafață de 30.001,21 mp (CF nr. 444, nr. cadastral 151/3/2).

Menține măsura asigurătorie a sechestrului instituit asupra imobilului menționat prin ordonanța nr. 84/P/2008/11.12.2009 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția Națională Anticorupție- Serviciul Teritorial C______.

În baza art. 348 Cpp, desființează următoarele înscrisuri:

1. procesul –verbal nr. 10/26.06.2004 de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția unei instalații de decorticat orez (f. 321 vol. III d.u.p.), curriculum vitae pe numele Fănescu M_____ (f. 324 vol. III d.u.p.), curriculum vitae pe numele N______ E______ (f. 326 vol. III d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de inculpatul S____ I__ (f. 327-328 vol. III d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de numitul N_____ E___ (f. 329-330 vol. III d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de inculpata P______ E____ (f. 331-332 vol. III d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de numitul Fănescu C______ M_____ (f. 333-334 vol. III d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de numita N______ E______ (f. 335-336 vol. III d.u.p.), procesul-verbal de deschidere a ofertei întocmit la 30.06.2004 și documentele aferente acestuia –grile de evaluare (f. 339-342 vol. III d.u.p.), raport de evaluare din 30.06.2004 (f. 343-346 vol. III d.u.p.), oferta depusă de _________________ SRL și documentele aferente acesteia- scrisoare de înaintare, declarația privind eligibilitatea , propunere tehnică, capacitate tehnică și economico-financiară (f. 349, 351, 353-363 vol. III d.u.p.), oferta depusă de _________________________ și documentele aferente acesteia - scrisoare de înaintare, declarația privind eligibilitatea , propunere tehnică, capacitate tehnică și economico-financiară, precizare ofertă și declarație de origine (f. 371-386, 400-401 vol. III d.u.p.), contract de furnizare produse din 05.07.2004 încheiat între _______________ și _________________________ (f. 402-410 vol. III d.u.p.), oferta depusă de __________________ și documentele aferente acesteia - scrisoare de înaintare, declarația privind eligibilitatea , propunere tehnică, capacitate tehnică și economico-financiară (f. 450-460, 462-464 vol. III d.u.p.);

2. procesul –verbal nr. 23/11.10.2004 de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția unui vehicul utilitar de transport mărfuri (f. 116 vol. IV d.u.p.), curriculum vitae pe numele S_____ D__ (f. 107 vol. IV d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de inculpatul S____ I__ (f. 117-118 vol. IV d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de inculpata P______ E____ (f. 119-120 vol. IV d.u.p.), declarații de obiectivitate și confidențialitate date de inculpata B____ L_____ (f. 121-122 vol. IV d.u.p.), declarații de obiectivitate și confidențialitate date de numitul S_____ D__ (f. 123-124 vol. IV d.u.p.), declarații de obiectivitate și confidențialitate date de numitul N____ V_____ (f. 125-126 vol. IV d.u.p.), raportul de deschidere a ofertei întocmit la 14.10.2004 (f. 130-131 vol. IV d.u.p.), raportul de evaluare întocmit la aceeași dată și documentele aferente acestuia- grile de conformitate și evaluare (f. 132-140 vol. IV d.u.p.), oferta depusă de ______________________ SRL și documentele aferente acesteia- scrisoare de înaintare, declarația privind eligibilitatea , propunere tehnică, capacitate tehnică și economico-financiară (f. 180, 184-186, 188-191 vol. IV d.u.p.), invitație de participare la licitație (f. 114-115 vol. IV d.u.p.), oferta depusă de ______________ și documentele aferente acesteia- scrisoare de înaintare, declarația privind eligibilitatea , propunere tehnică, capacitate tehnică și economico-financiară, împuternicire (f. 194-202 vol. IV d.u.p.), contract de furnizare produse din 01.11.2004 încheiat între _______________ și _____________________________. 203-210 vol. IV d.u.p.);

3. invitație de participare la licitație (f. 220-221 vol. IV d.u.p.), procesul –verbal din 11.10.2004 de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor pentru realizarea unui studiu de piață și plan de marketing (f. 224 vol. IV d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de inculpatul S____ I__ (f. 225-226 vol. IV d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de numitul N____ V_____ (f. 227-228 vol. IV d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de inculpata B____ L_____ (f. 229-230 vol. IV d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de numitul S_____ D__ (f. 231-232 vol. IV d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de inculpata P______ E____ (f. 233-234 vol. IV d.u.p.), raportul de deschidere a ofertei întocmit la 15.10.2004 ( f. 237 -238 vol. IV d.u.p. ), raportul de evaluare întocmit la aceeași dată și documentele aferente acestuia- grile de conformitate și evaluare (f. 240-242, 245-250 vol. IV d.u.p.), oferta depusă de _________________ și documentele aferente acesteia- declarația privind eligibilitatea , propunere tehnică, capacitate tehnică și economico-financiară (f. 287-288, 291-293 vol. IV d.u.p.), contract de prestări servicii nr. 23/01.11.2004 încheiat între _______________ și __________________ (f. 301-305 vol. IV d.u.p.), contractul de împrumut nr. 29/05.09.2004 încheiat între aceleași societăți (f. 212 vol. VI d.u.p.).

4. invitații de participare la licitație (f. 317-320 vol. IV d.u.p.), procesul –verbal din 04.11.2004 de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția de materie primă –orez (f. 321 vol. IV d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de inculpata P______ E____ (f. 322-323 vol. IV d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de numitul S_____ D__ (f. 324-325 vol. IV d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de numitul N____ V_____ (f. 326-327 vol. IV d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de inculpata B____ L_____ (f. 328-329 vol. IV d.u.p.), declarații de imparțialitate și confidențialitate și declarații de obiectivitate și confidențialitate date de inculpatul S____ I__ (f. 330-331 vol. IV d.u.p.), raportul de deschidere a ofertei întocmit la 07.11.2004 (f. 332-333 vol. IV d.u.p.), raportul de evaluare întocmit la aceeași dată și documentele aferente acestuia- grile de conformitate și evaluare (f. 336-338, 341-346 vol. IV d.u.p.), oferta depusă de __________________ documentele aferente acesteia- declarația privind eligibilitatea , propunere tehnică, capacitate tehnică și economico-financiară, împuternicire (f. 386-392 vol. IV d.u.p.), declarație privind eligibilitatea depusă de ________________ (f. 309 vol. IV d.u.p.), contract de furnizare produse încheiat între _______________ și ________________ ( f. 401-408 vol. IV d.u.p.).

Prezenta hotărâre se comunică la Oficiul Registrului Comerțului.

În baza art. 191 alin. 1-3 Cpp și art. 192 alin. 1 pct. 3 lit. b Cpp, obligă în solidar pe inculpata P______ E____ și pe partea responsabilă civilmente _______________ la plata sumei de 4.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 191 alin. 1-3 Cpp și art. 192 alin. 1 pct. 3 lit. b Cpp, obligă în solidar pe inculpata B____ L_____ și pe partea responsabilă civilmente _______________ la plata sumei de 4.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza 191 alin. 1-3 Cpp, obligă în solidar pe inculpatul D_____ S_____ F______ și pe partea responsabilă civilmente _______________ la plata sumei de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza 191 alin. 1-3 Cpp, obligă în solidar pe inculpata P___ A____ M________ și pe partea responsabilă civilmente _______________ la plata sumei de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 192 alin. 3 Cpp, cheltuielile judiciare avansate cu privire la inculpatul S____ I__ rămân în sarcina statului.

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut:

Prin rechizitoriul nr. 84/P/2008 din data de 21.12.2009 al Parchetului de pe lângă Înalta curte de Casație și Justiție- Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial C_____ s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și timiterea în judecată a inculpaților S____ I__, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, art. 18/2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, art. 290 alin. 1 Cp și art. 261 alin. 1 Cp, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cp, P______ E____, cercetată în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 26 Cp rap. la art. 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, art. 26 rap. la art. 18/2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, art. 292 Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp și art. 261 alin. 1 Cp, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cp, B____ L_____, cercetată în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 26 Cp rap. la art. 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, art. 26 Cp rap. la art. 18/2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, art. 292 Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp și art. 290 alin. 1 Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cp, D_____ S_____ F______, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 26 Cp rap. la art. 18/1 alin. 1 și 3 Cp din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare și art. 26 Cp rap. la art. 18/2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cp și P___ A____ M________, cercetată în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 26 Cp rap. la art. 18/1 alin. și 3 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare și art. 18/2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cp.

În fapt, în sarcina inculpatului S____ I__ s-a reținut că în perioada iunie-noiembrie 2004, în calitate de reprezentant al _______________ C______, a obținut pe nedrept fonduri comunitare nerambursabile în valoare de 68.288, 48 euro (în cadrul programului PHARE-RO-xxxxxxxxxxxxx9), prin simularea licitației și prezentarea de documente false sau inexacte, respectiv contracte încheiate cu _________________________, _________________________ și ________________ și anexele la acestea, precum și toate înscrisurile ce au făcut obiectul licitațiilor organizate de _______________ în anul 2004 (declarații de imparțialitate și confidențialitate, ofertele participanților, rapoartele de deschidere a ofertelor, procese-verbale de licitație, rapoarte de evaluare). Cu privire la același inculpat s-a arătat că în aceeași perioadă a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația fondurilor comunitare în valoare de 68.288, 48 euro, prin virarea acestora în contul _________________________, _________________________ și _________________ cu titlu de plată nedatorată, pentru ca ulterior suma de bani să ajungă în contul _______________________ (unde inculpatul S____ I__ era asociat și administrator). S-a mai reținut în sarcina inculpatului S____ I__ că a aplicat pe documentele aferente ofertei _________________ SRL București, la licitația deschisă organizată de _______________ C______ în 2004, o semnătură contravăcută, precum și faptul că a încercat să o determine pe martora A______ N_______, prin oferirea unei sume de bani (100.000 euro ), să dea declarații mincinoase în fața organelor de urmărire penală.

Privitor la inculpata P______ E____ s-a reținut că aceasta, aflându-se în conflict de interese față de _________________________ și _________________________, a declarat necorespunzător adevărului și a semnat documentele de evaluare și adjudecare a licitațiilor cunoscând că licitația avea un caracter fictiv, fiind încălcate prevederile OUG nr. 60/2011 și, prin aceasta, a facilitat introducerea documentelor fictive în circuitul actelor necesare obținerii, pe nedrept, de către inculpatul S____ I__ de fonduri comunitare nerambursabile. S-a arătat că inculpata a înlesnit inculpatului S____ I__ schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației sumei primite din fonduri PHARE, prin acceptarea plăților nedatorate către _________________________ C______ în favoarea _______________________ (unde inculpatul S____ I__ era asociat și administrator). În sarcina acestei inculpate s-a mai reținut că a încercat să o determine pe martora A______ N_______, prin oferirea unei sume de bani (100.000 euro) să dea declarații mincinoase în fața organelor de urmărire penală.

Relativ la inculpata B____ L_____ (sora inculpatei P______ E____) s-a reținut că aceasta, aflându-se în conflict de interese față de _________________________ și _________________________, a declarat necorespunzător adevărului și a semnat documentele de evaluare și adjudecare a licitațiilor cunoscând că licitația avea un caracter fictiv, fiind încălcate prevederile OUG nr. 60/2011 și, prin aceasta, a facilitat introducerea documentelor fictive în circuitul actelor necesare obținerii, pe nedrept, de către inculpatul S____ I__ de fonduri comunitare nerambursabile. S-a arătat că inculpata a înlesnit inculpatului S____ I__ schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației sumei primite din fonduri PHARE, prin acceptarea plăților nedatorate către _________________________ C______ în favoarea _______________________ (unde inculpatul S____ I__ era asociat și administrator). În sarcina acestei inculpate s-a mai reținut că a aplicat pe documentele depuse de ______________, la licitațiile organizate de _______________ pentru achiziția unui vehicul de transport marfă și pentru achiziția materiei prime orez,o semnătură contrafăcută.

În sarcina inculpatului D_____ S_____ F______ s-a reținut că acesta, în calitate de reprezentant al _________________________, prin operațiunile comerciale fictive și documentele justificative încheiate cu ocazia participării la licitația organizată în scopul achiziționării liniei tehnologice-instalație de decorticat orez, a înlesnit introducerea documentelor fictive în circuitul actelor necesare obținerii fondurilor comunitare și obținerea acestor fonduri de către _______________. S-a mai reținut că inculpatul, în aceeași calitate de reprezentant al _________________________, a înlesnit inculpatului S____ I__ schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației sumei de 68.288, 48 euro, prin acceptarea virării cu titlu de plată nedatorată făcută în conturile _________________________ pentru operațiunile comerciale fictive încheiate de _______________, pentru ca ulterior aceste sume să fie virate de inculpatul D_____, cu același titlu, în contul _______________________ (unde inculpatul S____ I__ era asociat și administrator).

În sarcina inculpatei P___ A____ M________ s-a reținut că aceasta, în calitate de reprezentant al __________________________, prin operațiunile comerciale fictive și documentele justificative încheiate cu ocazia participării la licitația organizată în scopul achiziționării unui vehicul de transport marfă, a înlesnit introducerea documentelor fictive în circuitul actelor necesare obținerii fondurilor comunitare și obținerea acestor fonduri de către _______________. S-a mai reținut că inculpata, în aceeași calitate de reprezentant al __________________________, a înlesnit inculpatului S____ I__ schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației sumei de 68.288, 48 euro, prin acceptarea virării cu titlu de plată nedatorată făcută în conturile __________________________ pentru operațiunile comerciale fictive încheiate de _______________, pentru ca ulterior aceste sume să fie virate de inculpată D_____, cu același titlu, în contul _______________________ (unde inculpatul S____ I__ era asociat și administrator).

În susținerea situației de fapt reținute în actul de sesizare s-au invocat următoarele mijloace de probă, administrate în cursul urmăririi penale: dosarul cererii de finanțare, contractul de grant nr. 944 c/27.11.2003, copia documentației privind contractul nr. RO xxxxxxxxxxxxx9, nota de control DLAF nr. XXXXXXXXX cu anexe, raport de inspecție fiscală nr. xxxxx/08.04.2008 efectuat de AFPM C______ la _______________, raport de inspecție fiscală nr. xxxxxx/27.12.2007 efectuat de AFPM C______ la _______________________, raport de inspecție fiscală nr. xxxxx/20.03.2008 efectuat de AFPM C______ la _______________________, raport de inspecție fiscală nr. xxxxx/31.03.2008 efectuat de AFPM C______ la _________________________, raport de inspecție fiscală nr. xxxxx/18.11.2008 efectuat de AFPM C______ la _________________________, raport de inspecție fiscală nr. xxxxx/24.04.2008 efectuat de AFPM C______ la _________________________, documente contabile aferente proiectului deținute de _______________, _________________________, _________________________ și ________________, procesul-verbal de constatare nr. xxxxxx/07.10.2008 al MDLPL și adresele aceleiași instituții nr. xxxxx și xxxxx din 20.11.2009, raportul de constatare tehnico-științifică întocmit de specialistul Direcției Naționale Anticorupție, raportul de constatare tehnico-științifică nr. xxxxxx/20.11.2009 întocmit de IPJ dolj-serviciul criminalistic, procese-verbale de ridicare de înscrisuri și comunicări ale Registrului Comerțului, declarațiile martorilor, declarațiile inculpaților.

Cu privire la latura civilă s-a arătat că prin adresa nr. xxxxx/20.11.2009 M_________ D__________ Regional și Locuinței s-a constituit parte civilă în procesul penal, față de inculpați și partea responsabilă civilmente _______________, cu următoarele sume: 57.290, 97 RON (cofinanțare de la bugetul de stat) și 47.378, 27 euro (fonduri PHARE).

În cauză, conform art. 163-166 Cpp, s-au instituit sechestre asigurătorii supra unor imobile aparținând inculpaților S____ I__ și B____ L_____.

Inițial cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei C______ la data de 22.12.2009, sub nr.xxxxx/215/2009, iar la data de 29.04.2010 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 București, sub nr. XXXXXXXXXXX, ca urmare a încheierii nr. 525/29.03.2010 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (dosar nr. XXXXXXXXXXX) prin care a fost admisă cererea de strămutare formulată de P________ de pe lângă Înalta Curte de Casție și Justiție.

Prin sentința penală nr. 2081/21.10.2010 a Judecătoriei Sectorului 4 București, în temeiul art. 30 Cpp, s-a constatat neregularitatea actului de sesizare și s-a dispus restituirea cauzei la P________ de pe lângă Înalta curte de Casație și Justiție-Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial C______ pentru refacerea actului de sesizare în conformitate cu dispozițiile 263 alin. 1 Cpp. În motivarea acestei soluții s-a reținut în esență că în dosarul nr. 84/P/2008 al unității de parchet arătate nu s-a dispus nici un moment începerea urmăririi penale față de inculpații S____ I__, P______ E____ și B____ L_____ prin raportare la activitățile desfășurate de aceștia cu privire la achiziționarea unui studiu de piață și a planului de marketing sau a achiziționării materiei prime, deși prin rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată și cu privire la aceste activități, încălcându-se astfel disp. art. 263 alin. 1 Cpp, art. 197 alin. 2 Cpp, art. 238 Cpp, art. 6 alin. 3 Cpp și art. 6 paragraful 3 lit. a din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Prin decizia penală nr. 172 R/01.02.2011 a Tribunalului București-Secția a II-a Penală a fost admis recursul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței penale nr. 208/21.10.2010 a Judecătoriei Sectorului 4 București, s-a casat hotărârea recurată, s-a respins cererea de restituire a cauzei în vederea refacerii actului de sesizare și s-a dispus trimiterea cauzei la Judecătoria Sectorului 4 București în vederea continuării judecății.

După casare, cauza a fost reînregistrată la data de 03.03.2011, sub același nr. XXXXXXXXXXX.

Pe parcursul judecății, după constatarea regularității actului de sesizare și aducerea la cunoștință a disp. art. 70 alin. 2 Cpp, inculpații nu au dorit să li se aplice disp. art. 320/1 Cpp, arătând că nu recunosc săvârșirea faptelor reținute în actul de sesizare.

În ședințele publice din 28.04.2011, 10.06.2011, 29.09.2011 și 28.10.2011 au fost audiați inculpații S____ I__, P______ E____, B____ L_____, D_____ S_____ F______ și P___ A____ M________, declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosar, după semnare. La termenul din 28.10.2011, instanța a încuviințat pentru procuror și inculpați proba cu martorii din rechizitoriu și proba cu înscrisuri, inclusiv în circumstanțiere. A fost respinsă solicitarea inculpaților D_____ și P___ de a se efectua referate de evaluare cu privire la aceștia, dispunându-se și respingerea ca neconcludentă și neutilă cauzei a probei cu expertizaă grafoscopică solicitată de inculpatul S____ I__. S-a prorogat discutarea probei cu 3 martori solicitată de inc. S____ I__ și discutarea probei cu expertiză contabilă (cu precizare obiective) solicitată de inculpații S____ I__, B____ L_____, D_____ S_____ F______ și P___ A____ M________.

La termenul din 25.11.2011 au fost audiați martorii din acte P___ A_______ D__, N_____ E___, C____ C_____ G_______ și Fănescu C______ M_____ , declarațiile acestora sub prestare de jurământ fiind consemnate și atașate la dosar după semnare. La aceeași dată inculpata B____ L_____ a depus o cerere de ridicare a schestrului asigurator însoțită de copii de pe înscrisuri (ordonanță de instituire a sechestrului asigurător asupra unui imobil din C______, proces-verbal de aplicare a sechestrului, ordin de plată, chitanțe trezorerie, înștiințare ANAF, sentințe ale Tribbunalului D___-Secția Comercială, raport de expertiză contabilă extrajudiciară, raport de expertiză contabilă judicară-dosar nr. xxxxx/63/2009 al Tribunalului D___-Secția comercială), invocând că nu este autorul faptelor reținute în sarcina sa și faptul că suma urmărită s-a achitat. Instanța a dispus prorogarea discutării respectivei cereri.

La termenul din 09.12.2011 au fost audiați martorii din acte S_____ D__, A______ N_______, Jedrysiak S______, N______ E______ și N____ V_____, declarațiile acestora sub prestare de jurământ fiind consemnate și atașate la dosar după semnare. La aceeași dată inculpatul S____ I__ a depus cerere de ridicare a sechestrului asigurator însoțită de copii de pe înscrisuri (ordonanță de instituire a sechestrului asigurător asupra unui imobil din C______, proces-verbal de aplicare a sechestrului, ordin de plată, chitanțe trezorerie, înștiințare ANAF, sentințe ale Tribbunalului D___-Secția Comercialăraport de expertiză contabilă judicară-dosar nr. xxxxx/63/2009 al Tribunalului D___-Secția comercială), invocând că paguba a fost reparată. Instanța a dispus prorogarea discutării respectivei cereri.

La data de 20.01.2012 partea civilă M_________ D__________ Regionale și Turismului (fostul Minister al D__________ Regionale și Locuinței) și-a precizat pretențiile, solicitându-se acordarea sumelor de 8.769, 72 euro-debit aferent fondurilor PHARE și 7.810, 15 lei- debit aferent cofinanțării de la bugetul de stat. La cerere s-au atașat copii de pe înscrisuri.

În ședința publică din 20.01.2012 au fost audiați martorii din acte N______ E______ și N____ V_____, declarațiile acestora sub prestare de jurământ fiind consemnate și atașate la dosar, după semnare. La aceeași dată a fost depus copia certificatul de deces ________ nr. xxxxxx din 08.01.2012 din care rezultă că inculpatul S____ I__ a decedat la data de 07.01.2012, motiv pentru care s-a dispus emiterea de adresă la Camera Notarilor Publici de pe raza Curții de Apel C______ pentru a comunica dacă a fost deschisă procedura succesorală notarială, răspunsul negativ fiind comunicat la 16.02.2012.

La termenul din 28.02.2012 a fost audiată martora din acte B_____ M______, declarația acesteia sub prestare de jurământ fiind consemnată și atașată la dosar, după semnare. La aceeași dată au fost depuse obiectivele expertizei contabile cerute de inc. P___ A____ M________ și o copie de pe certificatul ce atestă decesul martorului din acte B_____ C_________ F____. S-au mai depus extrase din evidențele DEPABD privind pe moștenitorii inculpatului S____ I__, respectiv S____ P____ (soție), S____ F______ T______ (fiu) și S____ D____ L______ (fiu), motiv pentru care s-a dispus citarea acestora în cauză. S-a luat act de cererea procurorului de renunțare la audierea martorului din acte Debenardis Giuseppe, urmând a fi avute în vedere declarațiile date de acesta la urmărirea penală.

La termenul din 27.03.2012 au fost audiați martorii din acte B_____ M____, B________ M_____ și A__ Ahmad, declarațiile acestora sub prestare de jurământ fiind consemnate și atașate la dosar, după semnare.

La data de 20.04.2012 partea civilă M_________ D__________ Regionale și Turismului a depus o adresă în care a menționat că debitul principal a fost achitat, rămânând de recuperat dobânzile aferente în cuantum de 68.045 lei.

La termenul din 24.04.2010 au fost audiați martorii din acte V_____ M____, Khouja Mhd Hisham, G______-C____ V_______ I____, C______ Minel și A____ D______, declarațiile acestora sub prestare de jurământ fiind consemnate și atașate la dosar, după semnare, iar la termenul din 22.05.2012 a fost audiat și martorul din acte N_____ I__, declarația acestuia sub prestare de jurământ fiind de asemenea consemnată și atașată la dosar, după semnare. La data de 25.05.2012 au fost depuse extrase de carte funciară privind imobilele inculpaților B____ L_____ și S____ I__, asupra căruia s-a instituit sechestru asigurător la urmărirea penală, iar la data de 05.06.2012 a fost depusă o adresă prin care partea civilă indică aceeași sumă rămasă de recuperat-68.045 lei, însoțită de o situație a recuperării sumelor ce au constituit debit principal.

La termenele din 19.06.2012, 19.07.2012 și 23.08.2012 au fost audiați martorii din acte Z_____ L____, Bonteanu S____ M_____, L____ E____ Ș_____ și C______ G_______, declarațiile acestora sub prestare de jurământ fiind consemnate și atașate la dosar, după semnare. La data de 11.09.2012, conform dispozițiilor conținute de încheierea din 23.08.2012, a fost atașată la dosar copia certificatului de moștenitor nr. 16/15.03.2012 emis de Biroul Notarilor Publici Asociați „I_____ Vergica” din care rezultă că succesorii inculpatului S____ I__, decedat la 07.01.2012, sunt soția supraviețuitoare- S____ P____ și fiii S____ D____ L______ și S____ F______ T_______, neexistîn renunțători la moștenire.

La termenul din 25.09.2012 au fost audiate martorele din rechizitoriu I______ D______ (fostă U________) și Castel I_____ M_______, declarațiile acestora, sub prestare de jurământ fiind consemnate și atașate la dosar, după semnare. La aceeași dată inculpații D_____ S_____ F______ și P____ A____ M________ au depus un memoriu în susținerea cererii de încuviințare a unei expertize contabile. La aceeași dată s-a făcut aplicarea disp. art. 327 alin. 3 Cpp cu privire la martora B______ M________, dându-se citire declarațiilor date de aceasta în cursul urmăririi penale.

În ședința publică din 23.10.2012 s-a făcut aplicarea disp. art. 327 alin. 3 Cpp și cu privire la martorul M_____ O_______, motiv pentru care au fost avute în vedere declarațiile date de acesta la urmărirea penală. Instanța a avut în vedere și declarațiile date la urmărirea penală de martorul B_____ C_________ F____, decedat după sesizarea instanței. La aceeași dată procurorul a formulat o cerere de schimbare a încadrării juridice a unora din faptele reținute în sarcina inculpaților S____ I__, P______ E____ și B____ L_____, în sensu reținerii disp. art. 41 alin. 2 Cp în ce privește infracțiunile prev. de art. 18/1 alin. 1 și 3 și art. 18/2 alin. 1 și 2, respectiv complicitățile la aceleași infracțiuni.

La datele de 16.11.2012 și 20.11.2012 partea civilă a depus la dosar precizare din care rezultă că debitul principal a fost achitat, rămânând de plată suma de 68.045 lei, reprezentând dobânzi de întârziere la debitul principal. S-au anexat înscrisuri privind situația achitării debitului principal și modul de calcul al sumei reprezentând dobânzi de întârziere.

La termenul din 15.01.2013 instanța a respins ca neconcludentă și neutilă cauzei proba cu 3 martori solicitată de inculpatul S____ I__ la debutul cercetării judecătorești. Pentru același motiv, în considerarea înscrisurilor aflate la dosar, instanța a respins proba cu expertiză contabilă solicitată anterior de inculpații S____ I__, B____ L_____, D_____ S_____ florian și P___ alina M________. Instanța a rămas în pronunțare, odată cu fondul, asupra cererii de schimbare a încadrării juridice și asupra cererilor de ridicare a sechestrelor asigurătorii instituite asupra unor imobile ale inculpaților S____ I__ și B____ L_____.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța a reținut următoarele:

La data de 08.06.2003, sub nr. 66, a fost înregistrată la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cererea de finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Introducerea unei tehnologii avansate pentru creșterea performanțelor în decorticarea orezului” , formulată de _______________ C______, prin numita C____ C_____ G_______ (administrator firmă).

Respectivul proiect era supus următoarelor acte normative: OG nr. 51/31.07.2002 (M. Of. nr. 819/13.11.2002) pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2001 (RO-0104-RO 0109), semnat la București la 04.12.2001, care cuprinde la codul RO 0108.03.”Investiții în coeziunea economică și socială-85.000.000 euro”, la subcomponenta A „Asistență pentru întreprinderile mici și mijlocii”- obiective specifice ale acesteia, măsuri pentru realizarea acestora (schemă de sprijin pentru finanțare nerambursabilă-grant-pentru crearea de noi afaceri, întreprinderi recent create și microîntreprinderi, valoarea maximă a fiecărui grant individual, incluzând PHARE și cofinanțarea națională de la bugetul de stat, schemă de consiliere și consultanță, organizații eligibile, valoarea maximă a finanțării nerambursabile, etc. ); OG nr. 19/29.01.2004 pentru ratificarea addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18.11.2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2001 RO 0104-RO 0109 care stabilește extinderea perioadei de plată cu 12 luni, până la 30.11.2006 pentru componente RO 0108.03, act care include și proiectul accesat de _______________, OMF nr. 1882/20.12.2004 pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finanțare RO 0104-RO 0109-Programul Național PHARE 2001; HG nr. 399/19.04.2001 privind concentrarea fondurilor PHARE 2011-componente coeziune economică și socială- și a fondurilor de cofinanțare corespunzătoare de la bugentul de stat, în zona de restructurare industrială cu potențial de creștere economică (M.Of. 230/07.05.2001), Programul PHARE 2001- Asistența pentru în întreprinderi mici și mijlocii, ghidul solicitantului, schema de finanțare nerambursabilă, anexele; OUG nr. 60/2001 privind achizițiile publice care reglementează modalitatea efectuării achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii pentru contractul de finanțare nerambursabilă; HG nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 60/2001; OMF nr. 1012/2001; OMF nr. 1013/2001; OMF nr. 1014/2001.

La cererea depusă de societatea sus-arătată, conform prevederilor din Ghidul solicitantului-2001, au fost anexate următoarele documente: rezumatul proiectului în limba engleză, copia actului constitutiv al societății, copia situațiilor financiare anuale simplificată la 30.12.2002, copia certificatului de întregistrare la Oficiul registrului Comerțului, curriculum vitae pentru C____ C_____ G_______ (administrator), S____ I__ (manager proiect) și P___ A_______ D__ (responsabil tehnic proiect), bugetul proiectului, matricea cadru logic și planul de afaceri.

Începând cu data de 02.09.2002 și până la momentul depunerii cererii (08.06.2003) _______________, înregistrată la ONRC sub nr. J XXXXXXXXXXX era o întreprindere cu scop profitabil, încadrată în categoria microîntreprinderilor , cu maxim 9 angajați și cu o cifră de afaceri situată sub 8.000.000 euro (21.933.000 ROL, raportat la data de 31.12.2002 ).

Proiectul pentru care s-a solicitat finanțarea nerambursabilă („Introducerea unei tehnologii avansate pentru creșterea performanțelor în decorticarea orezului”) prevedea următoarele etape: achiziționarea unei linii tehnologice pentru decorticarea orezului, achiziționarea unui mijloc de transport, realizarea unui studiu de piață la nivel regional și realizarea planului de marketing, achiziționarea de materie primă (orez) și crearea a 11 noi locuri de muncă.

După verificarea, examinarea și evaluarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate a solicitantului și a proiectului, precum și după evaluarea tehnică și financiară, proiectul a obținut un punctaj care a avut drept rezultat recomandarea pentru finanțare nerambursabilă, efectuată de comitetul de evaluare al ADR S-V Oltenia. Verificarea tuturor documentelor originale, a locației proiectului, a cunoștințelor solicitantului despre conținutul contractului de grant, precum și îndeplinirea tuturor criteriilor au fost consemnate în „Lista de verificare a conformității administrative a contractului” cu propunerea de admitere a cererii.

În consecință, la data de 27.11.2003 a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă (Grant) RO 01.08.03.01.129 între M_________ Integrării Europene – în calitate de autoritate contractantă (secretar de stat M____ C______), Agenția de Dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia- în calitate de autoritate de implementare (director M_______ B_______) și _______________- în calitate de beneficiar (administrator C____ C_____ G_______). Contractul a fost înregistrat la M_________ Integrării Europene sub nr. 944C/27.11.2003 iar la data de 16.12.2003 a fost pus la dispoziția beneficiarului pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Valoarea totală a proiectului a fost de 154.500 euro, fiind compusă din cofinanțare proprie a beneficiarului în cuantum de 63.345 euro (41%) și finanțare nerambursabilă din fonduri PHARE în valoare de 91.555 euro (59%). Perioada inițială de implementare a proiectului a fost de 12 luni, fiind ulterior prelungită.

După semnarea contractului de grant, la data de 19.01.2004, asociatul unic al _______________, numita C____ C_____ G_______, a cesionat părțile sociale în favoarea inculpaților S____ I__ (care avea și calitatea de manager de proiect) și P______ E____, încheindu-se actul adițional nr. 7 din aceeași dată. Prin același act inculpatul S____ I__ a fost numit administrator al _______________, menționându-se continuarea contractelor perfectate anterior de societate.

La data de 22.01.2004 a fost înregistrată la Registrul Comerțului cererea de mențiuni, ca urmare a modificărilor inserate în actul adițional nr. 7/19.01.2004, judecătorul delegat pronunțând încheierea nr. 457/22.01.2004. Modificările au fost aduse la cunoștința ADR S-V Oltenia cu adresa nr. 489/12.02.2004 emisă de _______________, M_________ Integrării Europene fiind și el înștiințat despre acestea cu adresa nr. 529/17.02.2004.

Este important de subliniat că la cererea de finanțare, pentru a dovedi existența spațiului necesar derulării proiectului, a fost depus un contract de închiriere între _______________________-locator, reprezentată legal de inculpatul S____ I__ (administrator) și _______________ – locatar.

Faza de implementare propriu-zisă a proiectului a constat în achiziționarea de bunuri, respectiv instalație de decorticat orez, vehicul utilitar pentru transport mărfuri și materie primă (orez), precum și în achiziționarea de servicii (studiu de piață și program de marketing).

Pe parcursul acesteia au fost încălcate dispozțiile legale ce guvernează acest domeniu (achiziții bunuri și servicii), persoanele responsabile de această situație fiind inculpații S____ I__, P______ E____, B____ L_____, D_____ S_____ F______ și P___ A____ M________.

1.Achizționarea liniei tehnologice- instalația de decorticat orez.

În calitate de beneficiar al proiectului, _______________, reprezentată de inculpatul S____ I__ (administrator) a organizat, în baza OUG nr. 60/2001, o licitație deschisă, după ce M_________ Integrării Europene, în calitate de cofinanțator al proiectului, a publicat an