Dosar nr. XXXXXXXXXXXXînșelăciunea (art. 215 C.p.) art. 290, art.291,

art. 292 Cod penal

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA G___ HUMORULUI

.

SENTINȚA PENALĂ Nr. 266/2014

Ședința publică de la 07 Iulie 2014

Completul compus din:

PREȘEDINTE A________ I_____ Șalar

Grefier G_______ P_____

Ministerul Public reprezentat de procuror B_________ I_____ L__ G_______ A____ din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria G___ Humorului

Pe rol pronunțarea în cauza penală privind pe inculpații D__ I____ M______, D__ O_____ C______, R___ C_______, N____ C________, și pe părțile vătămate S.C. S________ S.A.R.L. prin reprezentant S.C. K___ INTERNATIONAL S.R.L., AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECȚIA REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE IAȘI - ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE SUCEAVA, S_____ R____ REPREZENTAT prin AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, B____ C_________ ROMÂNĂ, având ca obiect înșelăciunea (art. 215 C.p.) art. 290, art.291, art. 292 Cod penal.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc la data de 17.06.2014, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, redactată separat și care face parte integrantă din prezenta, și când, potrivit art.391 CPP instanța a dispus ca pronunțarea în cauză să fie făcută la data de 17.06.2014, iar apoi din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunțarea pentru data de 07.07.2014.

După deliberare,

JUDECĂTORIA

Asupra cauzei penale de față constată următoarele:

P___ rechizitoriul nr. 251/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria G___ Humorului au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, inculpații: D__ I____ M______ trimisă în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prev.de art.215 alin.1,2,3 Cod penal( două infracțiuni) cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a Cod penal, fals în înscrisuri în formă continuată prev. și ped. de art.290 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, uz de fals prev. și ped. de art.291 Cod penal și fals în declarații prev.și ped.de art.292 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a Cod penal; D__ O_____ C______ trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev.și ped.de art.25 Cod penal rap.la art.290 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, uz de fals prev.și ped.de art.291 Cod penal, fals în declarații prev.și ped.de art.292 Cod penal, complicitate la înșelăciune(două infracțiuni) prev.și ped.de art.26 Cod penal rap.la art.215 alin.1,2,3 Cod penal cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a Cod penal și evaziune fiscală prev.și ped.de art.6 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a Cod penal; R___ C_______ trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev.și ped.de art.290 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, complicitate la înșelăciune prev.și ped.de art.26 Cod penal rap.la art.215 alin.1,2,3 Cod penal cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a Cod penal și evaziune fiscală prev.și ped.de art.6 din Legea nr.241/2005, toate cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a Cod penal; N____ C________ trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev.și ped.de art.290 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, complicitate la înșelăciune(două infracțiuni) prev.și ped.de art.26 Cod penal rap.la art.215 alin.1,2,3 Cod penal cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a Cod penal, toate cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a Cod penal.

În actul de sesizare s-a reținut, în fapt că în anul 2006 s-a înființat ____________________ cu sediul social în _____________________________.Suceava având ca asociați pe numita D__ S_____ și învinuitul D__ O_____ C______. La data de 06.09.2006 în firmă intră învinuitul R___ C_______ prin preluarea părților sociale deținute de numita D__ S_____. Societatea este administrată în fapt de învinuiții D__ O_____ C______ și R___ C_______ în mod egal.

Învinuita D__ I____ M______ figurează ca angajată a societății ____________________ în baza contractului individual de muncă nr.6/01.01.2007 înregistrat la ITM sub nr.xxxxxx/25.01.2007 în calitate de director având un salariu lunar de 390 lei în perioada ianuarie 2007-decembrie 2007 iar începând cu luna ianuarie 2008 de 500 lei lunar.

Învinuitul D__ O_____ C______ figurează ca angajat al societății cu funcția de administrator în baza contractului nr.xxxxxx/03.10.2006 având un salariu lunar de 1000 lei în luna decembrie 2006, în perioada ianuarie 2007-decembrie 2007 un salariu lunar de 390 lei iar începând cu luna ianuarie 2008 de 500 lei lunar.

Învinuitul N____ C________ se afla în relații de colaborare cu învinuiții D__ O_____ C______ și R___ C_______ din luna februarie 2007 luând cunoștință de faptul că aceștia aveau calitatea de administratori la ____________________. În perioada septembrie 2008-octotombrie 2008 ____________________ încheie un contract de prestări servicii cu ____________________________ SRL administrată de învinuitul N____ C________ având ca obiect activitatea de contabilitate și consultanță.

La începutul anului 2007 învinuiții D__ O_____ C______ și R___ C_______ hotărăsc să obțină credite bancare în mod fraudulos. În acest sens apelează la numita D__ I____ M______ care urma să solicite pe numele ei credite de nevoi personale de la instituțiile bancare.

În vederea obținerii creditelor învinuitul D__ O_____ C______ solicită învinuitului N____ C________ să întocmească mai multe adeverințe de salariu și să certifice acte ce atestau calitatea de angajat, salariu și vechimea în muncă.

I. În executarea rezoluției infracționale învinuita D__ I____ M______, în calitate de împrumutat și învinuitul D__ O_____ C______ în calitate de coplătitor, solicită și obțin un credit de nevoi personale de la BCR ROMÂNIA SA Sucursala G___ Humorului, jud. Suceava în valoare de 33.600 ron, credit ce face obiectul contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr.174/01.03.2007

Pentru obținerea creditului învinuiții D__ I____ M______ și D__ O_____ C______ depun la data de 01.03.2007 următoarele acte:

- adeverința de salariu nr.24/27.02.2007 eliberată de ____________________ pe numele D__ I____ M______ prin care se atesta că acesta este angajata societății pe perioadă nedeterminată începând cu anul 2007 având funcția de director și un salariu de încadrare de 3390 lei, iar salariul net realizat în lunile ianuarie, februarie 2007 este de 2420 lei, semnată la rubrica director general de D__ O_____ C______ (nume în clar și semnătură),ștampilată ____________________ iar la rubrica director economic N____ C________ (nume în clar și semnătură),

- copia certificată a carnetului de muncă ________ nr.xxxxxx eliberat pe numele G_______ I____ M______(căsătorită D__) prin care se atesta calitatea de angajat la ____________________ și salariul de 3390 lei purtând mențiunea „conform cu originalul” ,semnătură și ștampila societății,

- adeverința de salariu nr.25/27.02.2007 eliberată de ____________________ pe numele D__ O_____ C_________ prin care se atesta că acesta este angajatul societății pe perioadă nedeterminată începând cu anul 2006 având funcția de administrator și un salariu de încadrare de 3500 lei iar, salariul net realizat în lunile decembrie, ianuarie, februarie 2007 este de 2477 lei, semnată la rubrica director general de R___ C_______ (nume în clar și semnătură),ștampilată ____________________ iar la rubrica director economic N____ C________(nume în clar și semnătură),

- copia certificată a carnetului de muncă ___________ nr.xxxxxxx eliberat pe numele D__ O_____ C______ prin care se atesta calitatea de angajat la ____________________ și salariul de 3500 lei purtând mențiunea „conform cu originalul” ,semnătură și ștampila societății,

și semnează cererea de credit persoane fizice nr.2005/01.03.2007 atestând în scris și în fața reprezentantului bancar că toate datele înscrise în cererea de acordare credit și în documentele anexate sunt reale și complete.

II. La data de 01.08.2007 cei doi învinuiți solicită și obțin de la BCR ROMÂNIA SA Sucursala G___ Humorului, jud.Suceava un credit bancar în valoare de 12.000 euro, credit ce face obiectul contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr.850/01.08.2007.

Pentru obținerea creditului învinuiții D__ I____ M______ și D__ O_____ C______ depun la data de 01.08.2007 următoarele acte:

- adeverința de salariu nr.58/27.02.2007 eliberată de ____________________ pe numele D__ I____ M______ prin care se atesta că acesta este angajata societății pe perioadă nedeterminată începând cu anul 2007 având funcția de director și un salariu de încadrare de 3900 lei, iar salariul net realizat în lunile mai, iunie, iulie 2007 este de 2774 lei, semnată la rubrica director general de R___ C_______ (nume în clar și semnătură), ștampilată ____________________ iar la rubrica director economic N____ C________(nume în clar și semnătură),

- copia certificată a contractului de muncă nr 6/01.01.2007 înregistrat la ITM sub nr.xxxxxx/25.01.2007 pe numele D__ I____ M______ prin care se atesta calitatea de angajat la ____________________ în funcția de director începând cu data de 05.01.2007 cu un salariu lunar de 3900 lei lei purtând mențiunea „conform cu originalul” ,semnătură și ștampila societății.

- adeverința de salariu nr.12/01.08.2007 eliberată de ____________________ pe numele D__ O_____ C_________ prin care se atesta că acesta este angajatul societății având funcția de administrator și un salariu de încadrare de 3500 lei, iar salariul net realizat în mai,iunie,iulie 2007 este de 2895 lei, semnată la rubrica director general de de R___ C_______ (nume în clar și semnătură), ștampilată ____________________ iar la rubrica director economic N____ C________(nume în clar și semnătură),

- copia certificată a carnetului de muncă ___________ nr.xxxxxxx eliberat pe numele D__ O_____ C______ prin care se atesta calitatea de angajat la ____________________ și salariul de 3500 lei purtând mențiunea „conform cu originalul” ,semnătură și ștampila societății

și semnează cererea de credit persoane fizice nr.8115/01.08.2007 atestând în scris și în fața reprezentantului bancar că toate datele înscrise în cererea de acordare credit și în documentele anexate sunt reale și complete.

În realitate, conform adresei ITM Suceava nr.R14858/05.11.2010 învinuita D__ I____ M______ figurează cu contract individual de muncă încheiat cu ____________________ înregistrat cu nr.xxxxxx/25.01.2007 din data de 05.01.2007 în funcția de director având un salariu lunar de 390 lei( nu3390 sau 3900 lei).

Conform adresei ITM Suceava nr.R5632/14.04.2011 învinuitul D__ O_____ C______ figurează cu contract individual de muncă încheiat cu ____________________ înregistrat cu nr.xxxxxx/03.10.2006 din data de 01.10.2006 în funcția de administrator având un salariu lunar de 1000 lei( nu 3500 lei).

Conform adresei ITM Suceava nr.R5632/14.04.2011 și statelor de plată depuse de societate în lunile ianuarie, februarie, mai, iunie, iulie 2007 cei doi învinuiți au avut un salariu lunar de 390 lei respectiv un salariu net de 324 lei( nu 3390,3900 sau 3500 lei) iar în luna decembrie 2006 învinuitul D__ O_____ C______ a avut un salariu de 1000 lei respectiv un salariu net de 609 lei( nu 3500).

Conform raportului de constatare tehnico-științifică nr.xxxxxx/09.05.2012:

- învinuitul N____ C________ a efectuat scrisul din cuprinsul adeverinței de salariu nr.24/27.02.2007 pe numele D__ I____ M______, semnătura din dreptul rubricii „director economic” din finalul adeverinței de salariu nr.24/27.02.2007,scrisul din cuprinsul adeverinței de salariu nr.25/27.02.2007 pe numele D__ O_____ C______,semnătura din dreptul rubricii”director economic” din finalul adeverinței de salariu nr.25/27.02.2007,scrisul din cuprinsul adeverinței de salariu nr.58/30.07.2007 pe numele D___ I____ M______ și semnătura din dreptul rubricii„director economic”din finalul adeverinței nr.58/30.07.2007, semnătura din dreptul rubricii” director economic” din finalul adeverințe de salariu nr.12/01.08.2007 pe numele D__ O_____ C______, mențiunile „conform cu originalul” de pe copia xerografică a carnetului de muncă cu ___________ nr.xxxxxxx pe numele D__ O_____ C______ din partea inferioară a filei nr.1 și din partea superioară dreapta a filelor nr.2-4 cu semnăturile corespunzătoare,mențiunile „ conform cu originalul” de pe copia xerografică a carnetului de muncă ________ nr.xxxxxx pe numele G_______ I____ M______ și semnăturile corespunzătoare din dreptul acestora;

- învinuitul D__ O_____ C______ a efectuat mențiunile „conform cu originalul” de pe copia xerografică a carnetului de muncă cu ___________ nr.xxxxxxx pe numele D__ O_____ C______, din partea inferioară dreapta și din partea inferioară mediană a filei nr.4 cu semnătura corespunzătoare;

- învinuita D__ I____ M______ a efectuat scrisul din cuprinsul adeverinței de salariu nr.12/01.08.2007 eliberată pe numele D__ O_____ C______, mențiunile „conform cu originalul „ din partea superioară dreapta a filelor copiei carnetului de muncă ___________ nr.xxxxxxx eliberat pe numele D__ O_____ C______, mențiunile „conform cu originalul” de pe copia xerografică a contractului individual de muncă nr.xxxxxx/25.01.2007 cu semnăturile aferente;

- învinuitul R___ C_______ a efectuat semnătura din dreptul rubricii „director general(semnătură și ștampilă) din finalul adeverinței de salariu nr.58/30.07.2007 și adeverinței nr.12/01.08.2007, mențiunea „R___ C_______” de pe ultima filă a copiei xerografice a contractului individual de muncă nr.xxxxxx/25.01.2007 pe numele D__ I____ M______.

III. În perioada 18-19.07.2011, urmare a neregulilor constatate în activitatea firmei, comisarii Gărzii Financiare Suceava au efectuat cu control pe linie fiscală a activității societății ____________________ cu sediul în Mănăstirea Humorului, jud.Suceava administrată de învinuiții D__ O_____ C______ și R___ C_______ ocazie cu care s-a constatat că în perioada ianuarie 2009-decembrie 2010, firma a reținut și nu a vărsat, în termen de 30 de zile, la bugetul de stat contribuțiile aferente drepturilor salariale ale angajaților săi, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimativ de 8085 lei așa cum rezultă din procesul verbal de constatare nr.xxxxxx/21.07.2011, sens în care sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală prev.și ped.de art.6 din Legea nr.241/2005.

Conform adresei DGFP Suceava nr.xxxxx/30.11.2011 și a procesului verbal nr.173/17.11.2011 prejudiciul cert cauzat bugetului de stat prin reținerea și nevărsare la bugetul de stat a contribuțiile aferente drepturilor salariale ale angajaților de către cei doi administratori este de 12.836 lei din care debit principal 8085 lei, majorări 3576 lei și penalități 1175 lei.

Conform declarațiilor martorilor în perioada de referință societatea era administrată în mod egal de învinuiții D__ O_____ C______ și R___ C_______, aceștia aflându-se în țară, iar conform procesului verbal nr.49/07.02.2013 întocmit de organele de inspecție fiscală din cadrul Activității de inspecție fiscală Suceava la ____________________ în perioada de referință societatea dispunea de disponibilități bănești.

La data de 10.01.2012 prin Încheierea Tribunalului Suceava nr.43 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență a ____________________ cu sediul în _____________________________.Suceava, CUI xxxxxxx și desemnarea în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolvență ALFA INSOLV IPURL Suceava, procedură finalizată în baza sentinței nr.1954/16.10.2012 eliberată în dosarul nr.xxxxx/86/2011 a Tribunalului Suceava.

Situația de fapt mai sus menționată se susține cu următoarele mijloace de probă: Proces verbal de constatare a actelor premergătoare;Proces verbal de sesizare din oficiu;Sesizare penală nr.xxxxxx/02.08.2011 a ANMF Garda Financiară Suceava;Adresă nr.xxxxxx/07.09.2011 Garda Financiară Suceava;Proces verbal nr.20.07.2011 Garda Financiară Suceava cu anexele aferente;Proces verbal nr.173/17.11.2011 DGFP Suceava cu anexele aferente;Adresa nr.5725/28.03.2011a ANAF AFP-Orășenești G___ Humorului cu anexele aferente;Adresă nr.xxxxx/12.06.2012 AFP-Orășenești G___ Humorului cu anexele aferente;Proces verbal nr.49/07.02.2013 DGFP Suceava- activitatea de inspecție fiscală cu anexele aferente;Adresă ORC nr.xxxxxx/21.10.2010, nr.xxxxxx/08.06.2012 cu anexele aferente;Adrese nr.5157/27.07.2012 nr.xxxxx/28.02.2012 Primăria Orașului G___ Humorului; Adresa nr.2432/21.09.2012 Primăria __________________________________ prestări servicii nr.5/01.01.2008;Adresă nr.07.06.2012 ALFA INSOLV IPURL;Adresă DJ R6400/19.10.2011, nr.15508R ȘI xxxxx/R/21.08.2012 BCR SA;Adresele nr. SBCR/1/2028 și SBCR/1/2029 din 25.11.2011 ________________.R.L prin reprezentant legal _________________________,Adresă nr.R14858/05.11.2010 nr.R5632/14.04.2011 ITM Suceava cu anexele aferente;Contract de credit bancar pentru persoane fizice nr.850/01.08.2007 împreună cu graficul de rambursare credit;Declarație acord 21.08.2007;Adeverința de salariu nr.12/01.08.2007;Copia carnetului de muncă ___________ nr.xxxxxxx;Adeverință de salariu nr.58/30.07.2007;Contract individual de muncă nr.6/01.01.2007 înregistrat ITM nr.xxxxxx/25.01.2007;Cerere de credit persoane fizice nr.8115/01.08.2007;Contract de credit bancare pentru persoane fizice nr.174/01.03.2007 împreună cu graficul de rambursare credit;Declarație acord 01.03.2007;Adeverință de salariu nr.25/27.02.2007;C____ carnet de muncă ___________ nr.xxxxxxx;Adeverință de salariu nr.24/27.02.2007;C____ carnet muncă ________ nr.xxxxxx;Cerere de credit persoane fizice nr.2005/01.03.2007;Raport de constatare tehnico-științifică nr.xxxxxx/09.05.2012 IPJ Suceava Serviciul Criminalistic;declarații martori;declarații făptuitori și învinuiți.

Totodată, rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la profilul moral și de personalitate al inculpaților, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată și cheltuielile judiciare.

P___ încheierea din data de 02 aprilie 2014 s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 251/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria G___ Humorului, legalitatea administrării tuturor probelor și a efectuării tuturor actelor de urmărire penală în cauza nr. 251/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria G___ Humorului și s-a dispus începerea judecății cauzei privind pe inculpații D__ I____ M______, D__ O_____ C______, R___ C_______, N____ C________.

La termenul din data de 15 mai 2014 instanța a încuviințat cererea de judecată potrivit procedurii recunoașterii vinovăției formulată de inculpații D__ I____ M______ și R___ C_______, iar la termenul din data de 24.06.2014 a încuviințat cererea de judecată potrivit procedurii recunoașterii vinovăției formulată de inculpatul N____ C________.

La termenul din data de 24.06.2014 instanța a disjuns cauza cu privire la infracțiunea de evaziune fiscală și a dispus formarea unui nou dosar de judecată a inculpaților trimiși în judecată pentru săvârșirea acestei infracțiuni.

La data de 06.05.2014 a fost primită la dosarul cauzei cererea de constituire de parte civilă formulată de Agenția Națională de Administrare fiscală cu suma totală de xxxxx lei, din care CAS angajat 4629 lei, CASS angajat 3090 lei, șomaj angajat 303 lei, impozit venit salarii 5262 lei și obligarea la plata accesoriilor până la data realizării efective a plății.

La data de 06.05.2014 a fost primită la dosarul cauzei cererea de constituire de parte civilă formulată de S________ S.a.R.L. (filele 129 -130 d.c.j.) pentru prejudiciul indicat ca fiind în valoare totală de xxxxx,33 euro la data de 25.04.2014 cauzat prin contractarea creditului ce figurează pe numele D__ O_____ C______ cu contract de credit nr. 458A/03.05.2007. În motivare s-a arătat că prin contractul de cesiune J51/11.01.2011 B.C.R. S.A. în calitate de cedent a cesionat, transmis și vândut toate drepturile principale și accesorii pe care legea și contractul de credit nr. 458A/03.05.2007 le ofereau creditorului inițial.

La data de 06.05.2014 a fost primită la dosarul cauzei cererea de constituire de parte civilă formulată de K___ S.A. prin reprezentant legal K___ România S.R.L. (filele 131 -132 d.c.j.) pentru prejudiciul indicat ca fiind în valoare totală de xxxxx,27 euro la data de 25.04.2014 cauzat prin contractarea creditului ce figurează pe numele D__ I____ M______ cu contract de credit nr. 850A/01.08.2007. În motivare s-a arătat că prin contractul de cesiune din data de 27.10.2011 S________ S.a.R.L. în calitate de cedent a cesionat, transmis și vândut toate drepturile principale și accesorii pe care legea și contractul de credit nr. 850A/01.08.2007 le ofereau creditorului inițial.

La data de 06.05.2014 a fost primită la dosarul cauzei cererea de constituire de parte civilă formulată de K___ S.A. prin reprezentant legal K___ România S.R.L. (filele 133 -134 d.c.j.) pentru prejudiciul indicat ca fiind în valoare totală de xxxxx,34 lei la data de 25.04.2014 cauzat prin contractarea creditului ce figurează pe numele D__ I____ M______ cu contract de credit nr. 174A/01.03.2007. În motivare s-a arătat că prin contractul de cesiune din data de 27.10.2011 S________ S.a.R.L. în calitate de cedent a cesionat, transmis și vândut toate drepturile principale și accesorii pe care legea și contractul de credit nr. 174A/01.03.2007 le ofereau creditorului inițial.

La data de 06.05.2014 a fost primită la dosarul cauzei cererea de constituire de parte civilă formulată de K___ S.A. prin reprezentant legal K___ România S.R.L. (filele 135 -136 d.c.j.) pentru prejudiciul indicat ca fiind în valoare totală de xxxxx,23 lei la data de 25.04.2014 cauzat prin contractarea creditului ce figurează pe numele R___ C_______ cu contract de credit nr. xxxxxxx/18.12.2007. În motivare s-a arătat că prin contractul de cesiune de creanțe din data de 27.10.2011 S________ S.a.R.L. în calitate de cedent a cesionat, transmis și vândut către K___ S.A. toate drepturile principale și accesorii pe care legea și contractul de credit nr. xxxxxxx/18.12.2007 le ofereau creditorului inițial.

La data de 06.05.2014 a fost primită la dosarul cauzei cererea de constituire de parte civilă formulată de K___ S.A. prin reprezentant legal K___ România S.R.L. (filele 137 - 138 d.c.j.) pentru prejudiciul indicat ca fiind în valoare totală de xxxxx,26 lei la data de 25.04.2014 cauzat prin contractarea creditului ce figurează pe numele R___ C_______ cu contract de credit nr. 319A/28.03.2007. În motivare s-a arătat că prin contractul de cesiune de creanțe din data de 27.10.2011 S________ S.a.R.L. în calitate de cedent a cesionat, transmis și vândut către K___ S.A. toate drepturile principale și accesorii pe care legea și contractul de credit nr. 319A/28.03.2007 le ofereau creditorului inițial.

La data de 06.05.2014 a fost primită la dosarul cauzei cererea de constituire de parte civilă formulată de K___ S.A. prin reprezentant legal K___ România S.R.L. (filele 139 -140 d.c.j.) pentru prejudiciul indicat ca fiind în valoare totală de xxxxx,86 lei la data de 25.04.2014 cauzat prin contractarea creditului ce figurează pe numele D__ O_____ C______ cu contract de credit nr. 32A/19.01.2007. În motivare s-a arătat că prin contractul de cesiune J51/11.01.2011 B.C.R. S.A. în calitate de cedent a cesionat, transmis și vândut toate drepturile principale și accesorii pe care legea și contractul de credit nr. 458A/03.05.2007 le ofereau creditorului inițial.

Inculpatul D__ O_____ C______ a fost citat prin afișare potrivit art. 259 alin.5 c.p.pen. întrucât nu s-a putut stabili adresa unde acesta locuiește.

Analizând probele administrate în cauză, instanța reține următoarele:

La data de 01.03.2007 inculpata D__ I____ M______ în calitate de împrumutat și inculpatul D__ O_____ C______ în calitate de coplătitor, s-au prezentat la Sucursala G___ Humorului a B.C.R. România S.A. unde au solicitat și obținut un credit de nevoi personale în cuantum de xxxxx lei. Pentru obținerea creditului inculpații D__ I____ M______ și D__ O_____ C______ au depus la sediul unității bancare următoarele înscrisuri: adeverința de salariu nr. 24/27.02.2007 eliberată de ____________________ pe numele D__ I____ M______ (fila 499 d.u.p.) prin care se atesta că acesta este angajata societății pe perioadă nedeterminată începând cu anul 2007 având funcția de director și un salariu de încadrare de 3390 lei, iar salariul net realizat în lunile ianuarie, februarie 2007 este de 2420 lei, semnată la rubrica director general de D__ O_____ C______ (nume în clar și semnătură), ștampilată ____________________, iar la rubrica director economic N____ C________ (nume în clar și semnătură), copia certificată a carnetului de muncă ________ nr. xxxxxx eliberat pe numele G_______ I____ M______(căsătorită D__) (filele 500 – 506 d.u.p.) prin care se atestă calitatea de angajat la ____________________ și salariul de 3390 lei purtând mențiunea „conform cu originalul”, semnătură și ștampila societății, adeverința de salariu nr. 25/27.02.2007 eliberată de ____________________ pe numele D__ O_____ C_________ (fila 494 d.u.p.) prin care se atesta că acesta este angajatul societății pe perioadă nedeterminată începând cu anul 2006 având funcția de administrator și un salariu de încadrare de 3500 lei iar, salariul net realizat în lunile decembrie, ianuarie, februarie 2007 este de 2477 lei, semnată la rubrica director general de R___ C_______ (nume în clar și semnătură), ștampilată ____________________, iar la rubrica director economic N____ C________ (nume în clar și semnătură), copia certificată a carnetului de muncă ___________ nr. xxxxxxx eliberat pe numele D__ O_____ C______ (filele 495 – 498 d.u.p.) prin care se atestă calitatea de angajat la ____________________ și salariul de 3500 lei purtând mențiunea „conform cu originalul” ,semnătură și ștampila societății. Totodată inculpații D__ I____ M______ și D__ O_____ C______ au semnat cererea de credit persoane fizice nr. 2005/01.03.2007 (filele 505 – 506 vol. II d.u.p.) atestând în scris și în fața reprezentantului bancar că toate datele înscrise în cererea de acordare credit și în documentele anexate sunt reale și complete, precum și împrejurarea că inculpata D__ I____ M______ are funcția de director al ____________________ și un salariu net de 2420 lei. D____ urmare a fost încheiat contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.174/01.03.2007.

La data de 01.08.2007 inculpata D__ I____ M______ în calitate de împrumutat și inculpatul D__ O_____ C______ în calitate de coplătitor, s-au prezentat din nou la Sucursala G___ Humorului a B.C.R. România S.A. unde au solicitat și obținut un credit de nevoi personale în cuantum de 12.000 euro. Pentru obținerea creditului inculpații D__ I____ M______ și D__ O_____ C______ au depus la sediul unității bancare următoarele înscrisuri: adeverința de salariu nr. 58/27.02.2007 eliberată de ____________________ pe numele D__ I____ M______ (fila 469 d.u.p.) prin care se atesta că acesta este angajata societății pe perioadă nedeterminată începând cu anul 2007 având funcția de director și un salariu de încadrare de 3900 lei, iar salariul net realizat în lunile mai, iunie, iulie 2007 este de 2774 lei, semnată la rubrica director general de R___ C_______ (nume în clar și semnătură), ștampilată ____________________ iar la rubrica director economic N____ C________ (nume în clar și semnătură), copia certificată a contractului individual de muncă nr. 6/01.01.2007 înregistrat la ITM sub nr. xxxxxx/25.01.2007 pe numele D__ I____ M______ (filele 470 – 471 d.u.p.) prin care se atesta calitatea de angajat la ____________________ în funcția de director începând cu data de 05.01.2007 cu un salariu lunar de 3900 lei purtând mențiunea „conform cu originalul” ,semnătură și ștampila societății, adeverința de salariu nr. 12/01.08.2007 eliberată de ____________________ pe numele D__ O_____ C_________ (fila 464 d.u.p.) prin care se atesta că acesta este angajatul societății având funcția de administrator și un salariu de încadrare de 3500 lei, iar salariul net realizat în mai,iunie,iulie 2007 este de 2895 lei, semnată la rubrica director general de R___ C_______ (nume în clar și semnătură), ștampilată ____________________ iar la rubrica director economic N____ C________(nume în clar și semnătură), copia certificată a carnetului de muncă ___________ nr. xxxxxxx eliberat pe numele D__ O_____ C______ (filele 465 – 468) prin care se atesta calitatea de angajat la ____________________ și salariul de 3500 lei purtând mențiunea „conform cu originalul”, semnătură și ștampila societății.

Totodată inculpații D__ I____ M______ și D__ O_____ C______ au semnat cererea de credit persoane fizice nr. 8115/01.08.2007 (filele 472 – 473 vol. II d.u.p.) atestând în scris și în fața reprezentantului bancar că toate datele înscrise în cererea de acordare credit și în documentele anexate sunt reale și complete, precum și împrejurarea că inculpata D__ I____ M______ are funcția de director al ____________________ și un salariu net de 2774 lei. D____ urmare a fost încheiat contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 850/01.08.2007.

Datele oferite de inculpații D__ I____ M______ și D__ O_____ C______ unității bancare, respectiv persoanei vătămate cu privire la cuantumul salariilor obținute de aceștia nu sunt conforme cu realitatea. Astfel, conform adresei ITM Suceava nr. R14858/05.11.2010 și înscrisurilor atașate (filele 187 – 189 d.u.p.) inculpata D__ I____ M______ figurează cu contract individual de muncă încheiat cu ____________________ înregistrat cu nr. xxxxxx/25.01.2007 din data de 05.01.2007 în funcția de director având un salariu lunar de 390 lei( nu3390 sau 3900 lei). Conform adresei ITM Suceava nr. R5632/14.04.2011 și anexelor atașate (fila 192, filele 237 – 238) inculpatul D__ O_____ C______ figurează cu contract individual de muncă încheiat cu ____________________ înregistrat cu nr. xxxxxx/03.10.2006 din data de 01.10.2006 în funcția de administrator având un salariu lunar de 1000 lei( nu 3500 lei). Conform adresei ITM Suceava nr. R5632/14.04.2011 și statelor de plată depuse de societate în lunile ianuarie, februarie, mai, iunie, iulie 2007 cei doi inculpați au avut un salariu lunar de 390 lei respectiv un salariu net de 324 lei( nu 3390,3900 sau 3500 lei) iar în luna decembrie 2006 inculpatul D__ O_____ C______ a avut un salariu de 1000 lei respectiv un salariu net de 609 lei( nu 3500).

Conform raportului de constatare tehnico-științifică nr.xxxxxx/09.05.2012:

- inculpatul N____ C________ a efectuat scrisul din cuprinsul adeverinței de salariu nr. 24/27.02.2007 pe numele D__ I____ M______, semnătura din dreptul rubricii „director economic” din finalul adeverinței de salariu nr. 24/27.02.2007, scrisul din cuprinsul adeverinței de salariu nr. 25/27.02.2007 pe numele D__ O_____ C______, semnătura din dreptul rubricii ”director economic” din finalul adeverinței de salariu nr. 25/27.02.2007, scrisul din cuprinsul adeverinței de salariu nr. 58/30.07.2007 pe numele D___ I____ M______ și semnătura din dreptul rubricii „director economic” din finalul adeverinței nr. 58/30.07.2007, semnătura din dreptul rubricii” director economic” din finalul adeverințe de salariu nr. 12/01.08.2007 pe numele D__ O_____ C______, mențiunile „conform cu originalul” de pe copia xerografică a carnetului de muncă cu ___________ nr.xxxxxxx pe numele D__ O_____ C______ din partea inferioară a filei nr.1 și din partea superioară dreapta a filelor nr. 2-4 cu semnăturile corespunzătoare, mențiunile „ conform cu originalul” de pe copia xerografică a carnetului de muncă ________ nr.xxxxxx pe numele G_______ I____ M______ și semnăturile corespunzătoare din dreptul acestora;

- inculpatul D__ O_____ C______ a efectuat mențiunile „conform cu originalul” de pe copia xerografică a carnetului de muncă cu ___________ nr. xxxxxxx pe numele D__ O_____ C______, din partea inferioară dreapta și din partea inferioară mediană a filei nr.4 cu semnătura corespunzătoare;

- inculpata D__ I____ M______ a efectuat scrisul din cuprinsul adeverinței de salariu nr. 12/01.08.2007 eliberată pe numele D__ O_____ C______, mențiunile „conform cu originalul „ din partea superioară dreapta a filelor copiei carnetului de muncă ___________ nr. xxxxxxx eliberat pe numele D__ O_____ C______, mențiunile „conform cu originalul” de pe copia xerografică a contractului individual de muncă nr. xxxxxx/25.01.2007 cu semnăturile aferente;

- inculpatul R___ C_______ a efectuat semnătura din dreptul rubricii „director general(semnătură și ștampilă) din finalul adeverinței de salariu nr. 58/30.07.2007 și adeverinței nr.12/01.08.2007, mențiunea „R___ C_______” de pe ultima filă a copiei xerografice a contractului individual de muncă nr. xxxxxx/25.01.2007 pe numele D__ I____ M______.

Fiind audiată de către organul de cercetare penală inculpata D__ I____ M______ a arătat că a fost angajată în perioada ianuarie 2007 – 2008 la ____________________ fără a cunoaște salariul de încadrare. Împrejurarea că inculpata D__ I____ M______ nu și-ar fi cunoscut cuantumul salariului de încadrare nu poate fi reținută de către instanță, având în vedere prevederile contractului individual de muncă încheiat cu ____________________ înregistrat cu nr. xxxxxx/25.01.2007 care apare ca fiind semnat de către inculpată.

In cadrul aceleiași declarații inculpata D__ I____ M______ a arătat că inculpații D__ O_____ C______ și R___ C_______ care aveau calitatea de asociați ai ____________________, i-au solicitat imediat după angajare să facă un împrumut de la BCR G___ Humorului, în calitate de împrumutat, iar inculpatul D__ O_____ C______ să figureze în calitate de coplătitor. Inculpații D__ O_____ C______ și N____ C________, care îndeplinea în acea perioadă atribuțiuni de contabil al ____________________ urmau să se ocupe de întocmirea documentației necesare. Inculpata D__ I____ M______ a arătat că inculpatul N____ C________ a întocmit adeverința de salariu nr. 24/27.02.2007, care a fost semnată la rubrica director economic de către inculpatul N____ C________, iar la rubrica director general de către inculpata D__ I____ M______ și i-a adus cartea sa de muncă nr. xxxxxx xeroxată și certificată cu mențiunea „conform cu originalul” de către inculpatul N____ C________. Aceeași inculpată a arătat că inculpatul D__ O_____ C______ și-a obținut adeverința de salariu și copia carnetului său de muncă tot de la inculpatul N____ C________. Inculpata D__ I____ M______ a arătat că în același fel s-a procedat și în vederea contractării creditului din data de 01.08.2007. De această dată adeverința de salariu nr. 38 din 30.07.2007 a fost completată de inculpatul N____ C________ și semnată de către acesta la rubrica „director economic”, iar la rubrica „director general” a fost semnată de inculpatul R___ C_______, iar copia xeroxată a contractului individual de muncă i-a fost adusă de către inculpatul N____ C________, a fost certificată de inculpata D__ I____ M______ cu mențiunea „conform originalului” pe toate cele 4 pagini și a fost semnată de către inculpatul R___ C_______ pe ultima pagină.

Fiind audiat de către organul de cercetare penală inculpatul N____ C________ a recunoscut că a participat la întocmirea înscrisurilor necesare obținerii celor 2 credite, însă în mod nesincer a arătat că nu a știut ce au făcut inculpații D__ I____ M______ și D__ O_____ C______ cu adeverințele de venit completate de el. Această susținere este contrazisă de ansamblul probatoriului care demonstrează că inculpatul N____ C________ a acționat cu intenție directă în scopul de a-i sprijini pe ceilalți inculpați în vederea obținerii celor 2 credite De asemenea, adeverințele de salariu nr. 24/27.02.2007, nr.25/27.02.2007 și nr. 12/01.08.2007 la falsificarea cărora a participat inculpatul N____ C________ sunt adeverințe tip emise de B.C.R.., fiind menționată în cuprinsul adeverinței obligația de a informa în scris B____ C_________ Română S.A. asupra oricărei modificări intervenită în contractul de muncă al salariatului, iar pe verso sunt indicate actele necesare obținerii unui contract de credit. D__ fiind profesia de economist a inculpatului și față de împrejurările mai sus indicate, susținerile inculpatului N____ C________ apar în acest context ca neverosimile.

Fapta inculpatei D__ I____ M______, care la data de 01.03.2007 împreună cu inculpatul D__ O_____ C______ a indus în eroare BCR cu ocazia încheierii contractului de credit bancar nr. 174/01.03.2007, folosind înscrisurile falsificate adeverința de salariu nr. 24/27.02.2007, copia certificată a carnetului de muncă ________ nr. xxxxxx, adeverința de salariu nr. 25/27.02.2007, copia certificată a carnetului de muncă ___________ nr. xxxxxxx, în ceea ce privește cuantumul salariului încasat de la ____________________, cauzând acestei unități bancare un prejudiciu de xxxxx lei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968.

Fapta inculpatei D__ I____ M______, care la data de 01.08.2007 împreună cu inculpatul D__ O_____ C______ a indus în eroare BCR cu ocazia încheierii contractului de credit bancar nr. 850/01.08.2007, folosind înscrisurile falsificate adeverința de salariu nr. 58/27.02.2007, copia certificată a contractului individual de muncă nr. 6/01.01.2007 înregistrat la ITM sub. nr. xxxxxx/25.01.2007, adeverința de salariu nr. 12/01.08.2007, copia certificată a carnetului de muncă ___________ nr. xxxxxxx, în ceea ce privește cuantumul salariului încasat de la ____________________, cauzând acestei unități bancare un prejudiciu de xxxxx euro întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968.

Fapta inculpatei D__ I____ M______ care în baza aceleiași rezoluții infracționale în perioada iulie-august 2007 a certificat cu mențiunea „conform cu originalul” în partea superioară dreapta a filelor carnetului de muncă ___________ nr. xxxxxxx confirmând în fals că datele înscrise cu privire la salariul de bază ar fi reale, iar pe data de 01.08.2007 a completat în fals adeverința de salariu nr. 12/01.08.2007, în care a atestat în mod nereal că valoarea salariului încasat este de 3500 lei, încredințându-le ulterior spre a fi folosite de către inculpatul D__ O_____ C______ întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată prev. și ped. de dispozițiile art. 290 alin.1 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin.2 C.pen..

Fapta inculpatei D__ I____ M______ care la data de 01.08.2007 a folosit la BCR înscrisurile falsificate adeverința de salariu nr. 58/27.02.2007 și copia certificată a contractului individual de muncă nr. 6/01.01.2007 înregistrat la ITM sub. nr. xxxxxx/25.01.2007 înscrisuri despre care cunoștea că sunt falsificate în ceea ce privește cuantumul salariului lunar încasat întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „uz de fals” prev. și ped. de dispozițiile art. 291 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968.

Fapta inculpatei D__ I____ M______ care la data de 01.08.2007 a declarat în fals la BCR atestând realitatea datelor înscrise în adeverința de salariu nr. 58/27.02.2007 și în copia certificată a contractului individual de muncă nr. 6/01.01.2007 înregistrat la ITM sub. nr. xxxxxx/25.01.2007, în ceea ce privește cuantumul salariului lunar încasat întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „fals în declarații” prev. și ped. de dispozițiile art. 292 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968.

Faptele au fost săvârșite de către inculpata D__ I____ M______ în concurs și cu intenție directă.

Fapta inculpatului D__ O_____ C______ care la data de 01.03.2007 împreună cu inculpata D__ I____ M______ s-a prezentat la BCR G___ Humorului, ajutând-o pe aceasta să inducă și să mențină în eroare instituția bancară, semnând în calitate de coplătitor documente bancare, atestând și declarând realitatea datelor din înscrisurile prezentate, cauzând acestei unități bancare un prejudiciu de xxxxx lei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 26 C.pen. rap. la dispozițiile art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968.

Fapta inculpatului D__ O_____ C______ care la data de 01.08.2007 împreună cu inculpata D__ I____ M______ s-a prezentat la BCR G___ Humorului, ajutând-o pe aceasta să inducă și să mențină în eroare instituția bancară semnând în calitate de coplătitor documente bancare, atestând și declarând realitatea datelor din înscrisurile prezentate, cauzând acestei unități bancare un prejudiciu de xxxxx euro întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 26 C.pen. rap. la dispozițiile art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968.

Fapta inculpatului D__ O_____ C______ care la data de 01.08.2007 a folosit la BCR înscrisurile falsificate adeverința de salariu nr. 12/01.08.2007 și copia certificată a carnetului de muncă ___________ nr. xxxxxxx înscrisuri despre care cunoștea că sunt falsificate în ceea ce privește cuantumul salariului lunar încasat întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „uz de fals” prev. și ped. de dispozițiile art. 291 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968.

Fapta inculpatului D__ O_____ C______ care în baza aceleiași rezoluții infracționale la data de 30.07.2007 l-a determinat pe inculpatul N____ C________ să completeze la rubrica „director economic” în adeverința de salariu nr. 58/27.02.2007 prin care se atesta în mod nereal cuantumul salariului încasat de inculpata D__ I____ M______, iar la data de 01.08.2007 l-a determinat pe inculpatul N____ C________ să semneze la rubrica „director economic” în adeverința de salariu nr. 12/01.08.2007 prin care se atesta în mod nereal cuantumul salariului încasat de inculpatul D__ O_____ C______ întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la „fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată prev. și ped. de dispozițiile art. 25 C.pen. raportat la art. 290 alin.1 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin.2 C.pen..

Faptele au fost săvârșite de către inculpat în concurs și cu intenție directă.

Referitor la fapta de „fals în declarații” prev. și ped. de art. 292 C.pen. reținută în sarcina inculpatului D__ O_____ C______ în rechizitoriu instanța apreciază că prin atestarea și declararea realității datelor din înscrisurile prezentate de inculpat la data de 01.08.2007 inculpatul D__ O_____ C______ a sprijinit-o pe inculpata D__ I____ M______ în vederea obținerii creditului din data de 01.08.2007 și totodată a contribuit în mod secundar la inducerea în eroare a persoanei vătămate cu privire la împrejurările atestate nereale. În consecință, instanța apreciază că această faptă este absorbită în conținutul infracțiunii de „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 săvârșită la data de 01.08.2007 de inculpații D__ O_____ C______ și D__ O_____ C______ în participație, pentru care inculpatul D__ O_____ C______ urmează să fie condamnat. Instanța apreciază că referitor la fapta de „fals în declarații” prev. și ped. de art. 292 C.pen. săvârșită de inculpatul D__ O_____ C______, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 215 alin.2 teza finală. Instanța apreciază că acțiunea de atestare și declarare a realității datelor din înscrisurile prezentate de inculpatul D__ O_____ C______ la data de 01.08.2007 nu reprezintă în această situație mijlocul fraudulos la care se referă art. 215 alin.2 teza finală deoarece, mijlocul fraudulos la care se referă această dispoziție legală este doar mijlocul fraudulos folosit de către autorul infracțiunii de înșelăciune, în cauză inculpata D__ I____ M______ în vederea inducerii în eroare a persoanei vătămate și nu de complice.

Fapta inculpatului R___ C_______ care în baza aceleiași rezoluții infracționale la data de 30.07.2007 a confirmat în fals prin semnătură la rubrica „director general” pe adeverința de salariu nr. 58/30.07.2007 eliberată pe numele D__ I____ M______ cuantumul salariului încasat de aceasta, la data de 01.08.2007 a confirmat în fals prin semnătură la rubrica „director general” pe adeverința de salariu nr. 12/01.08.2007 eliberată pe numele D__ O_____ C______ cuantumul salariului încasat de acesta, în perioada iulie-august 2007 a certificat în fals prin înscrierea numelui în clar și a semnăturii copia contractului de muncă nr. xxxxxx/25.01.2007 pe numele D__ I____ M______ și le-a încredințat spre a fi folosite la obținerea de credite bancare în mod fraudulos.

Fapta inculpatului R___ C_______ care în perioada iulie-august 2007 cu intenție a ajutat-o pe inculpata D__ I____ M______ să inducă și să mențină în eroare instituția bancară BCR G___ Humorului, confirmând în fals datele înscrise în adeverința de salariu nr. 58/30.07.2007 și copia contractului de muncă nr. xxxxxx/25.01.2007 referitoare al cuantumul salariului acesteia și care nu erau conforme cu realitatea, cauzând acestei unități bancare un prejudiciu de xxxxx euro întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 26 C.pen. rap. la dispozițiile art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968.

Faptele au fost săvârșite de către inculpatul R___ C_______ în concurs și cu intenție directă.

Fapta inculpatului N____ C________ care în baza aceleiași rezoluții infracționale în perioada iulie –august 2007 a certificat „conform cu originalul” și a semnat copia contractului de muncă ___________ nr. xxxxxxx pe numele D__ O_____ C______, la data de 30.07.3007 a completat în fals adeverința de salariu nr. 58/30.07.3007 pe numele D__ I____ M______ și a certificat copia carnetului de muncă a acesteia, a semnat la rubrica „director economic” a adeverinței de salariu nr. 58/30.07.3007 pe numele D__ I____ M______, la data de 01.08.2007 a semnat la rubrica „director economic” a adeverinței de salariu nr. 12/01.08.2007 eliberată pe numele D__ O_____ C______ înscrisuri falsificate în ceea ce privește cuantumul salariului încasat și le-a încredințat spre a fi folosite la obținerea de credite bancare în mod fraudulos.

Fapta inculpatului N____ C________ care în perioada februarie – martie 2007 cu intenție a ajutat-o pe inculpata D__ I____ M______ să inducă și să mențină în eroare instituția bancară BCR G___ Humorului, prin furnizarea de înscrisuri falsificate respectiv adeverința de salariu nr. 24/27.02.2007 și copia certificată a carnetului de muncă nr. xxxxxx, cauzând acestei unități bancare un prejudiciu de xxxxx lei întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 26 C.pen. rap. la dispozițiile art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968.

Fapta inculpatului N____ C________ care în perioada iulie – august 2007 cu intenție i-a ajutat pe inculpații D__ I____ M______ și D__ O_____ C______ să inducă și să mențină în eroare instituția bancară BCR G___ Humorului, prin furnizarea unui înscris falsificat, respectiv adeverința de salariu nr. 58/30.07.2007 întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 26 C.pen. rap. la dispozițiile art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968.

Faptele au fost săvârșite de către inculpatul N____ C________ în concurs și cu intenție directă.

În consecință, apreciind că cei 4 inculpați se fac vinovați de săvârșirea infracțiunilor sus-menționate, urmează să pronunțe o hotărâre de condamnare a acestora.

Referitor la legea penală mai favorabilă inculpaților care urmează a fi aplicată în cauză potrivit dispozițiilor art. 5 C.pen. actual, instanța are în vedere că aceasta este legea penală în vigoare în momentul săvârșirii infracțiunilor, având în vedere dispozițiile legale mai favorabile referitoare la concursul de infracțiuni aplicabile în cauză pentru toți inculpații trimiși în judecată.

De asemenea, instanța apreciază că în cazul inculpaților D__ O_____ C______ și R___ C_______ nu sunt aplicabile dispozițiile art. 80 C.pen. actual, art. 83 C.pen. actual și 91 C.pen. actual referitoare la renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei și suspendarea executării pedepsei sub supraveghere întrucât procurorul a arătat în rechizitoriu că există indicii aceștia se sustrag urmăririi penale fiind cercetați și în alte cauze penale.

Referitor la inculpatul N____ C________ instanța apreciază de asemenea, ca nu sunt aplicabile dispozițiile indicate referitoare la executarea pedepsei deoarece inculpatul N____ C________ a declarat că nu știa ce au făcut inculpații D__ I____ M______ și D__ O_____ C______ cu adeverințele completate de el. Instanța apreciază ca fiind nesinceră această susținere și în scopul zădărnicirii adevărului deoarece a reținut în situația de fapt că inculpatul N____ C________ a întocmit înscrisurile falsificate menționate și le-a încredințat celorlalți inculpați în scopul obținerii în mod fraudulos a contractelor de credit încheiate cu B.C.R..

La individualizarea judiciară a pedepsei ce vor fi aplicate inculpaților, instanța va avea în vedere dispozițiile art. 72 C. pen. adoptat prin legea nr. 15/1968. Astfel instanța va ține seama de limitele de pedeapsă fixate de dispozițiile penale speciale, de circumstanțele concrete ale săvârșirii faptei, de gradul de pericol social concret al faptei, de persoana inculpaților, de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală, de cuantumul prejudiciului produs. Instanța va avea în vedere reducerea limitelor de pedeapsă ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 396 alin. 10 C.p.pen. în cazul inculpaților D__ I____ M______, R___ C_______ și N____ C________.

De asemenea, are în vedere că inculpații nu au mai suferit condamnări penale (filele 741, 736, 720, 718). În schimb, în cazul inculpatului R___ C_______ instanța va avea în vedere că acesta a fost sancționat administrativ prin Ordonanța nr. 333/P/2011 din 03.11.2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria G___ Humorului cu sancțiune administrativă în cuantum de 500 lei pentru o faptă prev. de art. 84/1 pct. 2,3 Lg. nr 59/1934. În cazul inculpatului D__ O_____ C______ instanța va avea în vedere că prin Ordonanța nr. 2970/P/2008 din 15.07.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria G___ Humorului acesta a fost sancționat administrativ cu sancțiune administrativă în cuantum de 500 lei pentru o faptă prev. de art. 216/1 C.pen., iar prin Ordonanța nr. 976/P/2008 din 28.06.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria G___ Humorului a fost sancționat administrativ cu sancțiune administrativă în cuantum de 200 lei pentru o faptă prev. art. 25, art. 290 C.pen. art. 33 lit.a C.pen.. În cazul inculpatului N____ C________ instanța va avea în vedere că prin Ordonanța nr. 976/P/2008 din 28.06.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria G___ Humorului acesta a fost sancționat administrativ cu sancțiune administrativă în cuantum de 200 lei pentru o faptă prev. de art. 290 C.pen..

De asemenea, la stabilirea pedepsei instanța va avea în vedere și împrejurarea că inculpații nu au achitat prejudiciul produs, împrejurare necontestată de inculpați, însă nu sunt probe suficiente pentru a se reține că banii obținuți ar fi fost folosiți în interes personal și nu în cel al societății așa cum a susținut inculpata D__ I____ M______.

Având în vedere că inculpata D__ I____ M______ nu este cunoscută cu antecedente penale, dovedind o conduită socială bună atât anterior cât și ulterior săvârșirii infracțiunilor reținute și că a jucat un rol secundar în desfășurarea și coordonarea activității infracționale, instanța apreciază că se impune în cazul acesteia reținerea circumstanțelor atenuante judiciare prevăzute de art. 74 alin. 1 lit. a C.pen.. În schimb, în cazul celorlalți inculpați instanța are în vedere că aceștia au mai fost sancționați administrativ pentru fapte de aceeași natură sau de o natură asemănătoare cu cele din prezenta cauză și că nu se poate aprecia că săvârșirea faptelor reținute în prezenta cauză sunt un accident în viața acestora.

Față de aceste considerente instanța va aplica pedepse în cuantum situat sub minimul special prevăzut de lege sau redus ca urmare a aplicării art. 396 alin.10 C.p.pen. pentru inculpata D__ I____ M______. În cazul inculpaților R___ C_______, N____ C________ și D__ O_____ C______ instanța apreciază că nu este posibilă coborârea cuantumului pedepsei sub minimul special însă dat considerentele mai sus indicate va aplica pedepse orientate spre minimul special, iar în cazul inculpaților R___ C_______, N____ C________ va aplica pedepse orientate spre spre minimul special redus ca urmare a aplicării art. 396 alin.10 C.p.pen..

În consecință, pentru ca pedeapsa să fie proporțională cu gravitatea faptei, față de circumstanțele speciale ale cauzei, instanța urmează să aplice inculpaților următoarele pedepse:

Instanța va condamna pe inculpata D__ I____ M______ pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru fapta fiind săvârșită pe data de 01.03.2007, pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 la pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare, fapta fiind săvârșită pe data de 01.08.2007, pentru săvârșirea infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată prev. și ped. de art. 290 alin.1 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin.2 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968, art. 74 alin.1 lit. a C.pen., art. 76 alin. 1 lit. e C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968, art. 396 alin. 10 C. p. pen. la pedeapsa de la pedeapsa de 2500 de lei amendă penală, pentru săvârșirea infracțiunii de „uz de fals” prev. și ped. de dispozițiile art. 291 C.pen. la pedeapsa de 2500 de lei amendă penală, pentru săvârșirea infracțiunii de „fals în declarații” prev. și ped. de dispozițiile art. 292 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 la pedeapsa de 2500 de lei amendă penală.

În temeiul prev. art. 33, lit. a Cod Penal adoptat prin legea nr. 15/1968 și art. 34, lit. e Cod Penal adoptat prin legea nr. 15/1968 rap. la art. art. 34 lit. b C.pen. și art. 34 lit. c C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 inculpata va executa pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare la care nu se va adăuga pedeapsa amenzii.

Instanța va condamna pe inculpatul D__ O_____ C______, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 26 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 rap. la art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 la pedeapsa de 3 ani închisoare, faptă săvârșită pe data de 01.03.2007, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 26 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 rap. la art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 la pedeapsa de 3 ani închisoare, faptă săvârșită pe data de 01.08.2007, pentru săvârșirea infracțiunii de „uz de fals” prev. și ped. de dispozițiile art. 291 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la „fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată prev. și ped. de art. 25 C.pen. rap. la art. 290 alin.1 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 la pedeapsa de 5 luni închisoare.

În temeiul prev. art. 33, lit. a Cod Penal adoptat prin legea nr. 15/1968 și art. 34, lit. e Cod Penal adoptat prin legea nr. 15/1968 rap. la art. art. 34 lit. b C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 inculpatul D__ O_____ C______ va executa pedeapsa de 3 ani închisoare.

Instanța va condamna pe inculpatul R___ C_______, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 26 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 rap. la art. 215 alin.1,2,3 C.pen. la pedeapsa de 2 ani și 2 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată prev. și ped. de art. 290 alin.1 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. la pedeapsa de 5 luni închisoare.

În temeiul prev. art. 33, lit. a Cod Penal adoptat prin legea nr. 15/1968 și art. 34, lit. e Cod Penal adoptat prin legea nr. 15/1968 rap. la art. art. 34 lit. b C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 inculpatul va executa pedeapsa de 2 ani și 2 luni închisoare.

Instanța va condamna pe inculpatul N____ C________, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 26 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 rap. la art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 la pedeapsa de 2 ani și 1 lună închisoare, fapta de „înșelăciune” fiind săvârșită pe data de 01.03.2007, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „înșelăciune” prev. și ped. de dispozițiile art. 26 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 rap. la art. 215 alin.1,2,3 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 la pedeapsa de 2 ani și 2 luni închisoare, fapta fiind săvârșită pe data de 01.08.2007, pentru săvârșirea infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată prev. și ped. de art. 290 alin.1 C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. la pedeapsa de 5 luni închisoare.

În temeiul prev. art. 33, lit. a Cod Penal adoptat prin legea nr. 15/1968 și art. 34, lit. e Cod Penal adoptat prin legea nr. 15/1968 rap. la art. art. 34 lit. b C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 inculpatul N____ C________ va executa pedeapsa de 2 ani și 2 luni închisoare.

Având în vedere că inculpații D__ O_____ C______ și R___ C_______ s-au folosit de ocupația avută pentru săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost condamnat instanța va dispune aplicarea unei pedepse complementare astfel că, în temeiul art. 64 alin.1 lit. c C.pen. adoptat prin legea nr. 15/1968 instanța la va interzice in