Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL C______

SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI

INSTANȚA DE FOND

SENTINȚA PENALĂ NR. 167

Ședința publică de la 14 APRILIE 2014

PREȘEDINTE - D___ F______ - Judecător

Grefier V_______ D_____

Ministerul Public reprezentat de procuror C_________ C____, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel C______.

...............

Pe rol, pronunțarea asupra dezbaterilor consemnate prin Încheierile de amânare a pronunțării din datele de 26 martie 2014 și respectiv 31 martie 2014, încheieri ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre având ca obiect procesul penal privind pe inculpații: P______ D____ L______, F_____ F________, T___ I_____ L_____, R______ I_____ A____, B____ D_____, M_______ (fostă A________) L_______, F_______ V_____ A__, B____ G_______, G____ ANIȘOARA, T___ C_____ L____, I__ M_____ V_____, I____ N_______ și P______ L______ C_______, trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. 68D/P/2007 din 09 iunie 2008 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial C______, pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prevăzută de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003; înșelăciune în formă continuată prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. și fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C.p., ca urmare a casării sentinței penale nr. 101/2010 a Curții de Apel C______ și trimiterii cauzei spre rejudecare, potrivit deciziei penale nr. 344/01.02.2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

La apelul nominal făcut cu ocazia pronunțării, au lipsit părțile.

Procedura legal îndeplinită, din ziua dezbaterilor.

Deliberând;

C U R T E A :

Asupra cauzei penale de față;

Constată că, prin rechizitoriul nr. 68D/P/2007 din 09 iunie 2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial C______, s-a dispus:

- trimiterea în judecată – în stare de arest preventiv - a inculpatului, P______ D____ L______ (fiul lui F______ și I_____, născut la data de 16.09.1983 în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, ____________________, ___________. 1, _________________, posesor al CI DX nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, înșelăciune în formă continuată prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 din Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, în final cu aplic. art. 33 lit. a și b din Cod penal.

- trimiterea în judecată - în stare de instituire a măsurii obligatorii de a nu părăsi teritoriul României - a inculpaților:

- F_____ F________ (fiul lui M_____ și I____, născut la data de 02.12.1967 în corn. Ghindeni, jud. D___, cu domiciliul în. C______, Calea Unirii nr. 31, jud. D___, posesor a CI ________ nr. xxxxxx eliberat de Poliția mun. C______, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea a unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, instigare la infracțiunea de înșelăciune informă continuată prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Cod penal cu aplicat art. 41 alin. 2 Cod penal și fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art. 290 din Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. 37 b din Cod penal, în final cu aplic. art. 33 lit. a și b din Cod penal.

- TUTĂ I_____ L_____ (fiul lui I__ și M____, născut la data
05.08.1975 în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, ____________________________________________________, posesor a CI ________ nr. xxxxxx emisă de Poliția mun. C______, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, prev de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, instigare la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 25 Cp rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și instigare la uz de fals prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 291 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, în final cu art. 33 lit. a și b din Cod penal.

- RADUCAN I_____ A____ (de profesie avocat, fiica lui I__ și C_____ M______, născută la data de 14.03.1974 în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, __________________________ nr. 28, jud. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea a unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, instigare la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și instigare la uz de fals prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 291 Cod penal cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal, în final cu aplic. 33 lit. a și b Cod penal.

---

De asemenea, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată - în stare de arest preventiv – față de inculpatul B____ D_____ (fiul lui V_____ și A______ E_____, născut la de 14.02.1986 în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, ______________________, _________________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea a unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, prev de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, instigare la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată prev. de art. 25 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp și instigare la uz de fals prev. de art. 25 Cp rap. la art. 291 Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, în final cu art. 33 lit. a și b din Cod penal.

S-a dispus totodată punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată - în stare de libertate - cu privire la inculpații:

- M_______ L_______ (fostă A________, fiica lui D______ și C________ născută la data de 14.07.1974, în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, ______________________. 1, ____________. l, _______________________ a CI ________ nr. xxxxxx, emisă de SPCLEP C______, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea orice formă a unui astfel de grup prev. de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, complicitate la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Cod penal cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal și abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 248 Cp, în final cu art. 33 lit. a și b din Cod penal;

- F_______ V_____ A__ (fiul lui M_____ și M________, la data de 04.09.1986, în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, ________________________ nr. 15, ___________________________________, hor a CI ________ nr. xxxxxx emisă de Poliția mun. C______, CNP xxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea a unui infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a astfel de grup, prev. de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, instigare la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată prev. de art. 25 Cod penal rap art. 215 alin. 1, 2 și 5 din Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp și instigare de fals prev. de art. 25 Cp rap. la art. 291 Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, în final cu art. 33 lit. a și b din Cod penal;

- B____ G_______ (fiul lui G_______ și F______, născut la data de 19.06.1976 în S_______, jud. D___, cu domiciliul în S_______, _______________________, jud. D___, posesor a CI ________, nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1 și 2 din Cp și uz de fals prev. de art. 291 din Cp, în final cu aplic. art. 33 lit. a și b din Cod penal;

- G____ ANIȘOARA (fiica lui A____ și Nicolița, născută la data
01.04.1968 în corn. Sadova, jud. D___, cu domiciliul în corn Gighera, _______________. 149, județul D___, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev de art. 215 alin. 1 și 2 din Cod penal și uz fals prev. de art. 291 din Cod penal, în final cu aplic. art. 33 lit. a și b Cod penal.

- TUTA C_____ L____ (fiul lui I__ și M______, născut la data 18.09.1984 în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, _______________________. 106, ____________. l, _______________, posesor a CI ________, nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1 și 2 din Cod penal și uz de fals prev de art. 291 din Cod penal, ambele cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal, în final cu aplic art. 33 lit a și b din Cod penal;

- I__ M_____ V_____ (fiul lui V_______ și Ghiorghița, născut
data de 03.09.1984 în S_______, jud. D___, cu domiciliul în _____________________, ________________________. 12, jud. D___, posesor a CI, ________ nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1 și 2 din Cp și uz de fals prev de art. 291 din Cod penal, în final cu aplic. art. 33 lit. a și b din Cod penal;

- I____ N_______ (fiica lui I__ și M____, născută la data de
19.07.1967 în C______, jud. D___, cu domiciliul în _______________________, ___________________, jud. D___, posesoare a CI ________ nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1 și 2 din Cp și uz de fals prev de art. 291 din Cp, în final cu aplic. art. 33 lit. a și b din Cod penal, și

- P______ L______ C_______ (fiul lui V_____ și E____, născut la data de 22.03.1973 în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, ________________________ nr. 42, jud. D___, posesor a CI ________ xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1 și 2 din Cp și uz de fals prev de art. 291 din Cp, în final cu aplic. art. 33 lit. a și b din Cp.

Prin același rechizitoriu, s-au mai dispus următoarele:

- scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului B______ B_____-M_____, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 261¹ din Cod Procedură penală; scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ, amendă în cuantum de 1. 000 lei și a învinuitului P_____ M__ P____ - T____ pentru infracțiunea de înșelăciune prev. de art. 215 alin. 1 și 2 din Cod penal și uz de fals prev. de art. 291 din Cod penal, în final cu aplic. art. 33 lit. a și b din Cod penal;

- confiscarea ștampilei ____________________. Călărași, _______________________ la inculpatul F_____ F________;

- obligarea inculpaților F_____ F________, P______ D____-L______, R______ I_____-A____, T___ I_____-L_____, M_______ L_______, B____ D_____, F_______ V_____-A__, în solidar cu inculpații: G____ Anișoara, I__ M_____-V_____, I____ N_______, P______ L______-C_______, Tută C_____-L____ și B____ G_______, la plata următoarelor sume de bani reprezentând latura civilă a cauzei, cu care B.C.R. S.A. s-a constituit parte civilă în prezenta cauză:

-3887,69 euro la data de 18 martie 2008 - reprezentând serviciul de datorie al inculpatei G____ Anișoara;

-xxxxx,41 Ron reprezentând serviciul de datorie al inculpatului I__ M_____-V_____ la data de 18 martie 2008;

-10.008,04 euro reprezentând serviciul de datorie al inculpatei I____ N_______, la data de 18 martie 2008;

-12.481,85 euro reprezentând serviciul de datorie al inculpatului P______ L______-C_______, la data de 18 martie 2008;

- 32.345,07 Ron reprezentând prejudiciul cauzat de inculpatul Tută C_____-Iiviu, la data de 14 martie 2008;

- 10.845,34 Ron reprezentând prejudiciul cauzat de inculpatul B____ G_______ la data de 14 martie 2008;

-11.108,06 Euro reprezentând prejudiciul cauzat de țipatul P______ D____-L______, la data de 14 martie 2008;

- disjungerea cauzei cu privire la numiții: A_________ C______-V_____, B____ H______-C_________ și SORICA D_____-C_______ zis „C_____ metalistul”, G_____ F______, M_______ C_____-A____, I____ C________, G___________ G____-M_____, R___ F_____, precum și pentru celelalte persoane neidentificate până în prezent, care au "înlesnit obținerea împrumuturilor cu acte false de la B. C.R. - Sucursalele Patria și Județeană din C______, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 Cod penal și art. 291 și 291 din Cod penal;

- disjungerea cauzei cu privire la P______ D____-L______ sub aspectul săvârșirii facțiunilor prevăzute de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu privire la gura de bancomat descoperită în bagajul cu care inculpatul intenționa să părăsească teritoriul României la data de 23 martie 2008.

În actul de sesizare a instanței, s-a reținut următoarea stare de fapt:

În vara și toamna anului 2007, B____ C_________ Română S.A., prin reprezentanții săi legali, a înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria C______ mai multe plângeri cu privire la diverse persoane ce împrumutaseră – în vara anului – sume de bani de la aceeași unitate bancară, adeverințele de venit, ștampilele și contractele individuale de muncă depuse la dosarele de credite nefiind însă autentice.

Astfel, B____ C_________ Română a sesizat faptul că numiții T___ C_____ L____, G____ Anișoara, B____ G_______, P_____ M__ P____ T____, P______ L______ C_______, B____ H______ C_________, A_________ C______ V_____, G___________ G____ M_____, I__ M_____ Vorel, I____ N_______ și P______ D____ L______ au împrumutat diverse sume de bani cu ajutorul unor adeverințe și a unor contracte individuale de muncă care atestau nereal calitatea de angajați la S.C. GUARDO AM TRADING S.A. București, ____________________. Călărași ori S.C. ME TALCOM S.A. C______.

Reprezentanții legali ai Băncii Comerciale Române au menționat faptul că adeverințele de venit erau semnate de persoane care nu mai avea calitatea de angajați ai S.C. GUARDO AM TRADING S.A., ștampila cu parafa nu aparținea acestei societăți, deoarece punctul de lucru din C______ nu deținea ștampilă proprie și, mai mult, contractele individuale de muncă depuse la dosarele de bancă erau false, întrucât societatea comercială menționată nu avea competența de a încheiat și înregistra contracte individuale de muncă cu diverse persoane, sau de a libera adeverințe de venit pentru salariații proprii, acest lucru fiind atributul exclusiv al sediului central din București și respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă București.

Din adresa nr. 487/31.07/2007 (fila 152), a rezultat că F_____ F________ – prezentat drept director general – a fost salariatul societății în perioada 01 noiembrie 2006 – 26 ianuarie 2007, în funcția de agent de pază, iar T________ M____ – prezentat drept director economic, a ocupat în realitate funcția de director general în perioada 01 octombrie 2006 – 01 aprilie 2007.

S-a reținut că în cursul anului 2006, inculpatul F_____ F________ a lucrat aproximativ 3 luni la S.C. GUARDO AM TRADING S.A. București – Punct de lucru C______, societate care avea ca obiect de activitate paza și protecția, având ca obiect Spitalul Clinic nr. 1 C______.

Această situația a fost relatată inclusiv de inculpatul F_____ F________, care a menționat că, după trei luni, și-a dat demisia, dar a „uitat” să restituie ștampila societății, lucru care însă este nereal, deoarece chiar el a confecționa t prin societăți specializate o astfel de ștampilă și, în următoarea perioadă a completat un număr de 2 – 3 documente necesare pentru niște împrumuturi de persoane a căror nume nu și l-a mai amintit.

Din materialul probator administrat în cauză, a rezultat că în primăvara – vara anului 2007, inculpații F_____ F________, T___ I_____ – L_____ și P______ D____ L______, împreună cu alte persoane din cauză, obișnuiau să frecventeze localurile „Roata” din C______, Barul „Fashion” (care a aparținut chiar inculpatului T___ I_____ L_____), precum și „G___ Flores” S.R.L. C______, societate la care asociat unic și administrator era R______ C______, soțul inculpatei R______ I_____ A____.

Printre persoanele care s-au deplasat prin localurile menționate anterior, a început în primăvara – vara anului 2007 să se contureze posibilitatea obținerii unor împrumuturi facile de la diverse bănci, mulți dintre cei care au aflat despre această situație cunoscând faptul că existau persoane care se ocupau de întocmirea documentelor false, persoane care urmau a fi retribuite cu părți din împrumutul acordat de către bănci.

În acest împrejurări, o parte dintre persoanele care au aflat despre aceste posibilități s-au orientat la rândul lor către alte bănci, astfel că cercetările efectuate până în prezent au atestat faptul că o parte din împrumuturi au fost luate cu acte false de la B____ C_________ Română S.A., dar și de la Piraeus Bank. Mai mult, printre persoanele care au aflat despre aceste posibilități de împrumuturi, începuse să se înfiripeze ideea unei conlucrări între cei care falsificau documentele de împrumuturi și complicitatea tacită a unora dintre funcționarii bancari care urmau a acorda împrumuturile. Această activitate infracțională a intra t în atenția Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial C______, care a fost sesizat despre aceste fapte la data de 20 septembrie 2007 când, potrivit procesului-verbal de sesizare din oficiu, „... pe raza municipiului C______ acționa un grup infracțional organizat, specializat în obținerea unor împrumuturi de la diverse unități bancare, în baza unor documente false, respectiv care atestau în fals calitatea de angajați la S.C. GUARD AM TRADING S.A. București și S.C. A RUXTRANS S.R.L. Călărași”.

La data de 23 octombrie 2007, B____ C_________ Română S.A. a depus plângere împotriva numitului P______ L______ C_______, arătând faptul că, prin contractul de credit bancar nr. 540/06.07.2007, acesta beneficiază de un credit în sumă de 12.000 euro pe o perioadă de 96 de luni, acordat de către B.C.R. – Sucursala Patria. În vederea acordării creditului respectiv, P______ L______ C_______ a depus la dosar adeverința de venit cu nr. 726/05.07.2007 emisă de S.C. GUARDO AM TRADING S.A., precum și copia certificată de către aceeași societate a contractului individual de muncă al solicitantului, precizând faptul că aceste documente erau false.

B.C.R. S.A. a menționat că se constituie parte civilă cu suma de 12.000 euro, urmând a fi calculate dobânzile până la plata integrală a sumei împrumutate.

În primăvara anului 2007, P______ L______ C_______ îl cunoscuse „întâmplător” pe inculpatul F_____ F________, căruia îi spunea „domn director F______”, persoană care era de găsit mereu la Restaurantul „Roata” din C______. Relația dintre cei doi a devenit mai apropiată, în sensul că inculpatul intenționa să-l angajeze ca și gardă de corp și, totodată, l-a ajutat să obțină un împrumut la Piraeus Bank C______, împrumut de pe urma căruia învinuitul nu a fost prea mulțumit.

În aceste împrejurări și pe fondul nemulțumirii la obținerea creditului menționat anterior, inculpatul F_____ F________ –a spus învinuitului P______ L______ C_______ că „… prin intermediul unor cunoștințe ale sale, putea să îl ajute să obțină un împrumut mult mai mare de la B.C.R. – Sucursala Patria, dar trebuia să plătească suma de 2.000 euro lui și celorlalți care se ocupau de obținerea acestui împrumut”.

Deși inițial nu a fost încântat nici de acest împrumut, ulterior, învinuitul P______ L______ a acceptat propunerea inculpatului, dar i-a spus că vroia să-i rămână lui suma de 10.000 euro. În aceste împrejurări, F_____ F________ i-a spus că urma a-i întocmi acte de angajare care și cum ar ocupa funcția de director, precum și un salariu corespunzător, care să-i permită un împrumut de 12.000 euro, lui rezervându-i 20.000 euro, așa cum se gândise. Obținerea acestui împrumut coincide cu apariția inculpatului T___ I_____ L_____ zis „N__”, care era o cunoștință a inculpatului F_____ F________ încă din perioada când acesta deținea Barul „Fashion” din C______.

Pe baza înțelegerii dintre cei trei, F_____ F________ a completat la Restaurantul „Roata” din C______ contractul individual de muncă al numitului P______ L______ C_______, precum și adeverința de salariu, ambele atestând faptul că acesta lucra la S.C. GUARDO AM TRADING S.A. București, în funcția de direct or zonal.

Actele respective au fost semnate și ștampilate de către F_____ F________ la rubrica director și P______ L______ C_______ la rubrica angajat, iar ulterior, dosarul a fost luat de către inculpatul T___ I_____ – L_____, care l-a însoțit pe învinuitul P______ L______ C_______ la B.C.R. – Sucursala Patria, unde i-a spus că „…trebuia să meargă la o doamnă funcționar pe numele de L_______”.

Deoarece în incinta băncii era aglomerație, inculpatul și învinuitul au ieșit afară din local, timp în care, potrivit relatării învinuitului P______ L______ – C_______ „…T___ I_____ L_____ mi-a arătat o mașină marca Renault Megane, culoare neagră, ceva nu numele MAD, din care a coborât o doamnă blondă despre care T___ I_____ L_____ zis „N__” mi-a menționat că, doamna respectivă este de profesie avocat, este „pe mână” cu funcționara bancară pe nume L_______ și să fiu liniștit că împrumutul este „ca și acordat”.

Potrivit declarației de la dosar, doamna cea blondă despre care menționa învinuitul, a fost recunoscută de către acesta în persoana numitei R______ I_____ – A____, iar funcționara care i-a acordat împrumutul se numea M_______ L_______.

După ce învinuitul P______ L______ C_______ a reintrat în sediul B.C.R. – Sucursala Patria cu dosarul de credit preluat de la T___ I_____ L_____ (așa cum acesta îl lămurise încă de la bun început), împrumutul a fost acordat în cuantumul solicitat, primind banii imediat.

Deși inițial se înțelesese cu inculpații T___ I_____ L_____ și F_____ F________ să meargă el la Restaurantul „Roata” pentru a le înmâna suma de 12.000 euro, din relatarea învinuitului a rezultat că inculpatul T___ nu a avut încredere în el, așteptându-l chiar la ieșirea din bancă. Ulterior, învinuitul le-a dat celor doi inculpați suma de 2.000 euro, dar aceștia au mai solicitat și alți bani din împrumutul acordat, pe motiv că suma de 2.0000 euro se cuvenea funcționarei bancare și doamnei avocat, întrucât „altfel nu aș fi obținut acel împrumut”.

La data de 23 octombrie 207, B____ C_________ Română S.A. a depus plângere împotriva numitului A_________ C______ V_____, arătând faptul că, prin contractul de credit bancar nr. 556/10.07.2007, acesta a beneficiat de un credit în sumă de 2.000 ron, pe o perioadă de 10 ani, acordat de către B.C.R. – Sucursala Patria. În vederea acordării creditului respectiv, potrivit sesizării, numitul A_________ C______ V_____ a depus la dosar adeverința de venit cu nr. 876/09.07.2007 emisă de S.C. GUARDO AM TRADING S.A. București, precum și copia certificată de către aceeași societate, a contractului individual de muncă al solicitantului, precizând faptul că aceste documente erau false.

B.C.R. S.A. a menționat că se constituie parte civilă cu suma de 28.000 Ron, urmând a fi calculate dobânzile până la plata integrală a sumei împrumutate.

Din materialul probator administrat în cauză, a rezultat că împrumutul lui A_________ a fost acordat de aceeași funcționară bancară - ofițer credit retail la B.C.R. Sucursala Patria, M_______ L_______ - cât și faptul că A_________ a părăsit înainte de începerea cercetărilor teritoriul României, sens în care, prin rechizitoriu sa-a dispus disjungerea cauzei cu privire la acesta.

La dat a de 14 august 2007, B____ C_________ Română S.A. a depus plângere împotriva numitului P______ D____ L______, arătând faptul că prin contractul de credit bancar nr. 2338/11.07.2007, acesta a beneficiat de un credit în sumă de 10.000 euro, pe o perioadă de 10 ani, acordat de către B.C.R. – Sucursala Județeană D___ și pentru care, inculpatul P______ a depus la dosar adeverința de salariu cu nr. 892/11.07.2007 emisă de S.C. GUARDO AM TRADING S.A. București, precum și copia certificată de către aceeași societate a contractului individual de muncă al solicitantului, precizând faptul că aceste documente erau false.

În finalul sesizării B.C.R. S.A. a precizat faptul că se constituie parte civilă cu suma de 10.00 euro, urmând a fi calculate dobânzile aferente, până la data plății integrale a sumei împrumutate.

Din materialul probator administrat în cauză, a rezultat că, în cursul lunii iunie 2007, inculpatul P______ D____ L______ zis „D___” frecvent a Barul „Fashion” din C______, situat în zona Lipscani și, într-una din zile, a auzit o persoană discutând la masă cu alte persoane despre obținerea de împrumuturi bancare. Întrucât avea nevoie de bani și era interesat de un împrumut bancar, a devenit curios, ulterior, întrebându-l pe bărbatul brunet și mic de statură (pe care nu-l cunoștea), dar ar putea obține un astfel de împrumut prin intermediul său, spunându-i-se că „da”, cu condiția de a-i dat 20% din împrumut ul acordat de către bancă. În aceste împrejurări, în zilele următoare, inculpatul P______ D____ L______ a discutat telefonic cu bărbatul respectiv și s-au reîntâlnit la Restaurantul „Roata”, inculpatul având asupra sa cartea de identitate. Totodată, persoana respectivă i-a solicitat inculpatului și o factură, stabilind o nouă întâlnire tot la Restaurantul „Roata” din C______.

Urmare înțelegerii dintre cei doi, bărbatul respectiv i-a dat inculpatului un contract individual de muncă care atesta în fals calitatea de angajat al S.C. GUARDO AM TRADING S.A. București, sfătuindu-l să meargă la B.C.R. S.A. – Sucursala de lângă Mercur, pentru a depune dosarul de credit bancar. După depunerea acestui dosar, inculpatul P______ a obținut împrumutul de 10.000 euro, din care, suma de 2.000 euro a înmânat-o bărbatului care-i întocmise actele necesare împrumutului.

Deși inculpatul P______ D____ L______ zis „D___” a susținut constant că îl știa pe acel bărbat doar după fizionomie și nu l-a recunoscut nici măcar în fotografiile prezentate, în final, a menționat că se numește F_____ F________.

La data de 04 septembrie 2007, B____ C_________ Română S.A. a depus plângere împotriva numitului I__ M_____ V_____, arătând faptul că, prin contractul de credit bancar nr. 582/12.07.2007, acesta a beneficiat de un credit în sumă de 31.000 Ron, pe o perioadă de 10 ani, acordat de către B.C.R. – Sucursala Patria și, în vederea acordării acestui credit, I__ M_____ V_____ a depus la dosar adeverința de venit cu nr. 892/10.07.2007 emisă de S.C. GUARDO AM TRADINAG AS.A. București, precum și copia certificată de către aceeași societate a contractului individual de muncă al solicitantului, precizându-se faptul că aceste documente erau false.

În finalul sesizării, banca a menționat că se constituie parte civilă cu suma de 31.000 euro și dobânzile aferente, calculate până la data plății efective a sumei împrumutate.

Astfel, s-a reținut că, în afara persoanelor care frecventau diverse localuri de pe raza municipiului C______ în vederea obținerii de credite, persoane din anturajul grupului infracțional organiza t au început să racoleze și persoane naive din localitățile de pe raza județului D___, care au fost convinse să obțină împrumuturi la B.C.R. S.A.

În seara de 11 iulie 2007, I__ M_____ V_____ s-a reîntâlnit în ________________________, cu numitul B____ D_____, pe care-l știa de mai mult timp. Pe fondul unor relații amicale mai vechi, cei doi au consumat băuturi alcoolic e la un bar din comună, timp în care B____ D_____ i-a spus lui I__ M_____ V_____ despre posibilitatea obținerii unui împrumut la B.C.R., împrejurări în care, după o noapte petrecută la bar și B____ D_____ a purtat discuții telefonice cu persoane din cadrul grupului infracțional organizat, cei doi au fost aduși în municipiul C______ în dimineața de 1 2 iulie 2007.

În dimineața acelei zile, lui I__ M_____ V_____ i s-a solicitat să aibă asupra sa cartea de identitate și o factură de plată a energiei electrice care să ateste calitatea sa de „bun platnic” spunându-i-se că actele erau necesare pentru obținerea împrumutului.

Inițial, cei doi a fost conduși la un bar din C______, în zona cartierului Lăpuș, iar ulterior la un bar din zona cartierului 1 Mai, timp în care, lui I__ M_____ V_____ i s-a luat cartea de identitate și factura de plat ă a energiei electrice în vederea efectuării documentelor necesare obținerii împrumutului.

Ulterior, cei doi învinuiți au fost a duși cu același autoturism cu care veniseră din __________________ stradă din C______, de unde I__ M_____ V_____ a fost preluat de către o persoană blondă, de sex feminin, în vârstă de aproximativ 30 de ani, însoțită de un bărbat ce avea cam aceeași vârstă, pe care I__ M_____ V_____ îi mai văzuse la barul din zona Electroputere.

I__ M_____ V_____ a menționat faptul că a recunoscut-o din fotografii pe doamna cea blondă ca fiind R______ I_____ A____, care l-a condus cu autoturismul în zona Cinematografului Patria din C______, unde veniseră și B____ D_____ împreună cu băiatul cu care venise de la Bârca și încă doi tineri care s-au recomandat ca fiind D_____ și D___, cunoștințe ale lui B____ D_____ și ale șoferului.

R______ I_____ A____ l-a luat pe I__ M_____ V_____ și l-a condus la B.C.R. Sucursala Patria, unde aceasta a purtat o discuție cu funcționara băncii (recunoscută ca fiind M_______ L_______), iar ulterior, aceasta din urmă i-a comunica t că trebuie să prezinte contractul individual de muncă, în original, astfel că, prin intermediul celor care îl așteptau afară, a reapărut R______ I_____ A____ care i-a adus contractul solicitat în original și i-a luat xerocopia.

În final, lui I__ M_____ V_____ i s-a acordat împrumutul și după obținerea banilor, acesta a procedat întocmai celor spuse de funcționara bancară, respectiv o plasă cu bani a luat-o el, iar pe cealaltă a dat-o celorlalți membri ai grupului infracțional. Ulterior, a aflat că împrumutul era în cuantum mult mai mare de 6.700 ron, așa cum avusese cunoștință el.

La 14 august 2007, B____ C_________ Română S.A. a depus plângere împotriva numitului B____ H______ C_________ care a beneficiat de un credit în sumă de 15.000 Ron, pe o perioadă de 10 ani, în vederea acordării căruia a depus la dosar adeverința de venit cu nr. 926/13.07.2007 emisă de S.C. GUARDO AM TRADING S.A. București, precum și copia certificată de către aceeași societate a contractului individual de muncă al solicitantului, precizându-se că aceste documente erau false.

B____ a menționat că se constituie parte civilă cu suma mai sus menționată, la care s-au calcula t dobânzile aferente până la data plății integrale a debitului.

Deoarece B____ H______ C_________ a părăsit teritoriul României înainte de începerea cercetărilor, s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la acesta.

La data de 04 septembrie 2007, B____ C_________ Română S.A. a depus plângere împotriva numitei I____ N_______, arătând faptul că, prin contractul de credit bancar nr. 606/16.07.2007, aceasta a beneficiat de un credit în sumă de 10.000 euro, pe o perioadă de 10 ani, acordat de B.C.R. – Sucursala Patria.

În vederea acordării creditului, I____ N_______ a depus la dosar adeverința de venit nr. 998/16.07.2007 emisă de S.C. GUARDO AM TRADING S.A. București, precum și copia certificată de către aceeași societate a contractului individual de muncă al solicitantei, precizându-se că aceste documente erau false.

B____ a menționat că se constituie parte civilă cu suma mai sus menționată, la care s-au calcula t dobânzile aferente până la data plății integrale a debitului.

Din materialul probator administrat în cauză, a rezultat că în perioada verii 2007, I____ N_______ a cunoscut-o pe R______ I_____ A____ în urma publicării unui anunț la rubrica „Oferte de serviciu” din Gazeta de Sud prin care aceasta din urma anunța faptul că dorește să angajeze o menajeră.

După câteva săptămâni de activitate ca menajeră la R______ I_____ A____, aceasta din urmă - după ce i-a spus numitei I____ N_______ că-i poate întocmi acte nereale din care să rezulte că este angajata unei societăți comerciale și, de asemenea, că știe pe cineva la bancă care o poate ajuta să obțină repede un împrumut - i-a solicitat cartea de identitate, o factură de plată a energiei electrice și o copie a buletinului de identitate a soțului, sfătuind-o să o aducă pe fiica sa (I____ R_____ M____) în ziua următoare, pentru ca aceasta din urmă să stea acasă cu fiica sa, iar ele să poată merge la bancă.

În dimineața zilei următoare, I____ R_____ M____ a rămas la domiciliul inculpatei cu fiica acesteia, iar R______ Illeana A____ a condus-o pe I____ N_______ cu autoturismul nr. de înmatriculare XXXXXXXXX în zona Prefecturii C______, loc în care, în autoturism a urcat un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, recunoscut din fotografii ca fiind P______ D____ L______. Acest bărbat i-a înmânat inculpatei un set de documente, ulterior, inculpata conducând mașina în zona Cinematografului Patria, timp în care a purtat la telefon o discuție cu o doamnă căreia i s-a adresat cu „L_______”.

Ajunse la Sucursala B.C.R. Patria, inculpata i-a dat învinuitei setul de documente primit de la bărbatul recunoscut ca fiind P______ D____ L______ și a sfătuit-o să aștepte câteva minute până să meargă în vederea depunerii dosarului de credit.

Deoarece funcționara băncii i-a solicitat o adeverință de la Primăria Podari (existând o inadvertență cu privire la domiciliu), I____ N_______ a fost condusă de R______ I_____ A____ la primăria menționată, de unde a obținut documentul respectiv, în final obținându-se și împrumutul de 10.000 euro, din care, I____ N_______ a beneficiat de suma de 1.500 euro, R______ I_____ A____ luând personal diferența de 8.500 euro și, în final, a luat și suma de 1.500 euro pe care-i dăduse inițial, cu împrumut, învinuitei.

A doua zi, inculpata R______ I_____ A____ s-a debarasat de „menajera” I____ N_______.

La data de 04 septembrie 2007, B____ C_________ Română S.A. a depus plângere împotriva numitei G____ Anișoara, arătând în esență că aceasta a beneficiat de un credit în sumă de 3.500 euro, pe o perioadă de 60 de luni, în vederea acordării căruia, G____ Anișoara a depus la dosar adeverința de venit nr. 996/16.07.2007 emisă de S.C. GUARDO AM TRADING S.A. București, precum și copia certificată de către aceeași societate a contractului individual de muncă al solicitantei, precizându-se că aceste documente erau false.

B____ a menționat că se constituie parte civilă cu suma mai sus menționată, la care se calculează dobânzile aferente până la data plății integrale a debitului.

Astfel, s-a reținut că în cursul lunii iulie 2007, F_______ V_____ A__ s-a deplasat la bunicii săi în _____________________________________, unde a racolat-o pe numita G____ Anișoara, amăgind-o că îi va găsi un loc de muncă, cerându-i astfel cartea de identitate și factura de plată a energiei electrice, spunându-i că sunt necesare pentru angajare și o va suna ulterior, când acestea erau gata. În împrejurările date, G____ Anișoara a fost contactată telefonic de F_______ V_____ A__, urmare acestei discuții, învinuita plecând din ________________________ M____ D______, deplasarea făcându-se cu autoturismul aparținând unor rude ale învinuitului F_______, respectiv numiții T___ A___ și T___ G______.

După ce autoturismul a fost oprit la Cinematograful Patria din C______, G____ Anișoara a constatat că era așteptată de F_______ V_____ A__ și încă un bărbat, precum și de o doamnă în vârstă de aproximativ 30 de ani, recunoscută din fotografii ca fiind R______ I_____ A____.

În apropierea sediului băncii, inculpata R______ I_____ A____ a invitat-o pe martora M____ D______ să aștepte, iar ea a însoțit-o pe G____ Anișoara în sediul B.C.R. Sucursala Patria. După ce au intrat în bancă, inculpata R______ I_____ A____ a invitat-o pe G____ Anișoara să aștepte câteva minute, timp în care a purtat unele discuții cu o funcționară de la bancă, despre care învinuita a aflat că se numea L_______. Ulterior, învinuita a mers la biroul funcționarei indicată de R______ I_____-A____ și, după ce i s-a analizat dosarul de credit, a primit un împrumut în cuantum de 3.500 euro. Giță Anișoara s-a deplasat la barul situat vis-a-vis de cinematograful Patria, banii fiind înmânați aici lui R______ I_____ A____, care i-a dat suma de 70 euro.

La data de 14 august 2007, B.C.R. S.A. a depus plângere împotriva numitului T___ C_____ L____, arătând faptul că, prin contractul de credit bancar nr. 2433/24.07.2007, acesta beneficiind un credit în sumă de 31.000 ron, pe o perioadă de 10 ani, urmând a fi calculate dobânzile până la plata integrală a sumei împrumutate.

Pentru acordarea creditului respectiv, T___ C_____ L____ a depus la dosar adeverința de venit nr. 986/18.07.2007 emisă de S.C. GUARDO AM TRADING S.A. București, precum și copia certificată de către aceeași societate a contractului individual de muncă al solicitantului, precizându-se că aceste documente erau false.

B____ a menționat că se constituie parte civilă cu suma mai sus menționată, la care se calculează dobânzile aferente până la data plății integrale a debitului.

În cursul lunii mai 2007, lui T___ C_____ L____ i s-a desfăcut contractul de muncă de către Compania de Termoficare C______ datorită unor abateri disciplinare, situație în care aces ta a rămas fără venituri și, într-una din zilele lunii iulie 2007, s-a întâlnit cu inculpatul P______ D____ L______ (pe care îl știa de mai mult timp, fiind vecini). Pe fondul problemelor pe care le avea, inculpatul P______ D____ L______ l-a prezentat pe T___ C_____ L____ inculpatului F_____ F________ ca fiind „domnul director”, T___ spunându-i celui din urmă că este de acord să facă împrumutul propus numai dacă primește suma de 4.000 euro sau echivalentul în lei, lucru pe care F_____ F________ nu l-a agreat pe deplin. În final, cei doi s-au înțeles cu privire la cuantumul împrumutului și sumelor ce le reveneau, astfel că învinuitul i-a dat inculpatului o copie a buletinului de identitate, urmând să discute la telefon.

Ulterior, T___ C_____ L____ s-a deplasat împreună cu inculpatul P______ D____ L______ la Restaurantul „Roata” din C______, unde l-au întâlnit pe inculpatul F_____ F________, cel din urmă înmânându-i un contract de muncă din care rezulta că lucra la S.C. GUARDO AM TRADING S.A. București în funcția de „șef de tură”.

T___ C_____ L____ s-a deplasat ulterior în fața B.C.R. – Sucursala Județeană din zona „Mercur”, unde a s-a întâlnit cu doamnă pe nume R______, pe care o știa deja, ocazie cu care avocata R______ I_____ A____ i-a indicat biroul unde trebuia să meargă, precum și faptul că trebuia să spună că vine din partea ei. Urmând instrucțiunile primite și cu actele date de F_____ și R______, T___ C_____ L____ a obținut în final un împrumut în cuantum de 31.000 ron, la puțin timp după aceasta prezentându-se și inculpatul P______ D____ L______ zis „D___”, care a venit pentru a ridica suma de 18.600 ron, ce reprezenta cota persoanelor ce sprijiniseră obținerea acestui împrumut.

La data de 12 septembrie 207, B____ C_________ Română a depus plângere împotriva numitului B____ G_______, care beneficiase de un credit în sumă de 10.000 ron, pe o perioadă de 120 luni, în vederea căruia, numitul a depus la dosar adeverința de venit nr. 978/30.07.2007 emisă de S.C. GUARDO AM TRADING S.A. București, precum și copia certificată de către aceeași societate a contractului individual de muncă al solicitantului, precizându-se că aceste documente erau false.

B____ a menționat că se constituie parte civilă cu suma mai sus menționată, la care se calculează dobânzile aferente până la data plății integrale a debitului.

A rezultat astfel că, în vara anului 2007, B____ G_______ a fost căutat la domiciliul său din S_______, județul D___ de către R___ F_____, ocazie cu care, cel din urmă l-a întrebat dacă dorește să obțină un împrumut la o bancă și, după ce l-a convins să obțină împrumutul, l-a dus în municipiul C______, într-un bar din zona Universității. Ulterior, după revenirea în barul respectiv, R___ F_____ i-a dat niște formula re necesare obținerii împrumutului și l-a convins să meargă la B.C.R. – Sucursala Județeană D___, pentru obținerea creditului.

Urmare verificării actelor depuse, învinuitului B____ G_______ i s-a acordat creditul în cuantum de 10.000 ron, materialul probator administrat demonstrând că inculpatul F_____ F________ întocmind adeverința de venit și contractul individual de muncă și pentru P_____ M__ P____ T____, în vederea obținerii creditului de la B.C.R., documente în care i s-a atribuit celui din urmă calitatea de angajat la S.C. ARUX TRANS S.R.L. Călărași.

Deși inculpatul îi sugerase învinuitului să se deplaseze la unul dintre sediile băncii, situate în municipiul C______, acesta s-a deplasat la B.C.R. – Agenția Craiovița Nouă, unde i s-a acordat creditul în cuantum de 6.700 euro, care i-a revenit în totalitate, deoarece nu a împărțit banii cu nici o persoană și, mai mult, potrivit adresei unității bancare, ratele sunt plătite la zi.

Materialul probator administrat în cauză în faza urmăririi penale, s-a probat cu: actele înaintate de B.C.R. S.A., declarațiile învinuiților și cele ale inculpaților, declarațiile martorilor, acte înaintate de serviciile de telefonie mobilă, procese-verbale și copii ale documentelor înaintate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul D___ și Serviciul Public de Evidență a Permiselor din cadrul Prefecturii D___.

În rechizitoriul parchetului s-a reținut astfel că, în drept, sub aspect constitutiv – având în vedere organizarea persoanelor care erau racolate și convinse să obțină împrumuturi, felul în care se proceda cu fiecare persoană în parte – faptele reținute în sarcina inculpaților P______ D____ L______, R______ I_____ – A____, F_____ F________, T___ I_____ L_____ și, de asemenea, în sarcina învinuiților M_______ L_______, B____ D_____ și F_______ V_____ A__, realizează, în primul rând, conținutul infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organiza t, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, prevăzute de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate.

Totodată, faptele inculpaților R______ I_____ A____, T___ I_____ L_____, F_____ F________, P______ D____ L______ și învinuiților B____ D_____, F_______ V_____ A__ și M_______ L_______, realizează și conținutul constitutiv al infracțiunilor prevăzute de: art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate; înșelăciune în formă continuată prev de art. 215 alin.1, 2 și 5 Cod penal cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal și fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art. 290 Cod penal cu aplic ar t. 41 alin. 2 Cod penal, toate în final cu aplic art. 33 lit. a și b Cod penal, precizându-se și că inculpații R______ I_____ A____, T___ I_____ – L_____ și Învinuiții B____ D_____ și F_______ V_____ A__ au comis înșelăciunea în forma instigării; inculpatul P______ D____ L______ în forma autoratului, iar M_______ L_______ în forma complicității, săvârșind și infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice prev de art. 248 Cod penal.

Faptele inculpatului F_____ F________ au fost săvârșite în forma recidivei prev de art. 37 lit. b Cod penal și, deoarece, B____ G_______, G____ Anișoara, T___ C_____ L____, I__ M_____ V_____, P_____ M__ P____ T____, I____ N_______ și P______ L______ C_______ au avut o participație unică la comiterea infracțiunilor ce formează obiectul prezentei cauze, s-a apreciat prin rechizitoriu că faptele acestora realizează conținutul infracțiunilor de înșelăciune prev de art. 215 alin. 1 și 2 Cod penal și uz de fals prev de art. 291 Cod penal, în final cu ar t. 33 lit. a și b Cod penal, precizându-se că faptele inculpatului T___ C_____ L____ au fost săvârșite în stare de recidivă postcondamnatorie prev de art. 37 lit. a Cod penal.

Curtea de Apel C______ – Secția Penală și pentru Minori a înregistrat dosarul sub nr. XXXXXXXXXXXX, la data de 09 iunie 2008, iar prin sentința penală nr. 101 din 06 mai 2010 pronunțată în dosarul cu nr. XXXXXXXXXXXX, s-a hotărât astfel:

1. În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.p.p., a fost achitat inculpatul P______ D____ L______ (fiul lui F______ și I_____, născut la data de 16.09.1983 în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, ____________________, ___________. 1, _________________, posesor al CI DX nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru infracțiunea prev. de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003; în baza art. 334 C.p.p., s-a schimbat încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracțiunea prev. de art. 215 alin. 1 și 2 C.p.; în baza art. 215 alin. 1, 2 C.p., a fost condamnat inculpatul P______ D____ L______ la 4 ani și 6 luni închisoare, cu aplic. art. 71 C.p.; s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a C.p., pe durata executării pedepsei; în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c C.p., a fost achitat acest inculpat pentru infracțiunea prev. de art. 290 C.p.

În baza art. 88 C.p., s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestului preventiv, de la 23 martie 2008 la 16 decembrie 2008.

2. În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.p.p., a fost achitat inculpatul F_____ F________ (fiul lui M_____ și I____, născut la data de 02.12.1967 în corn. Ghindeni, jud. D___, cu domiciliul în. C______, Calea Unirii nr. 31, jud. D___, posesor a CI ________ nr. xxxxxx eliberat de Poliția mun. C______, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; în baza art. 25 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 5 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 37 lit. b C.p., a fost condamnat inculpatul F_____ F________ la 10 ani închisoare pedeapsă principală și 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b C.p., după executarea pedepsei principale; în baza art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. și art. 37 lit. b C.p., a fost condamnat același inculpat la 1 an și 6 luni închisoare cu aplic. art. 71 C.p., iar conform art. 33 lit. a, i art. 34 lit. b C.p., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare - pedeapsă principală - și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b C.p. cu aplic. art. 71 C.p.; pe perioada executării pedepsei principale, inculpatului i-au fost interzise drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a C.p.

În baza art. 88 C.p., s-a dedus din pedeapsa aplicată, durata reținerii de o zi (27 martie 2008).

3. În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.p.p., a fost achitat inculpatul T___ I_____ L_____ (fiul lui I__ și M____, născut la data 05.08.1975 în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, ____________________________________________________, posesor a CI ________ nr. xxxxxx emisă de Poliția mun. C______, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru infracțiunea prev. de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003; în baza art. 334 C.p.p., s-a schimbat încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 25 C.p. rap. a art. 215 alin. 1, 2 și 5 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracțiunea prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 215 alin. 1 și 2 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.; în baza art. 25 C.p. rap. la art. 215 alin. 1 și 2 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., a fost condamnat inculpatul T___ I_____ L_____ la 4 ani și 6 luni închisoare, cu aplic. art. 71 C.p.; în baza art. 25 C.p. rap. la art. 291 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., a fost condamnat același inculpat la 1 an și 6 luni închisoare, cu aplic. art. 71 C.p., iar potrivit dispozițiilor art. 33 lit. a, și art. 34 lit b C.p., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani și 6 luni închisoare, cu aplic. art. 71 C.p.; i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a a-II- a C.p., pe perioada executării pedepsei.

În baza art. 88 C.p., s-a dedus din pedeapsă perioada reținerii de o zi (27 martie 2008).

4. În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.p.p., a fost achitată inculpata R______ I_____ A____ (de profesie avocat, fiica lui I__ și C_____ M______, născută la data de 14.03.1974 în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, __________________________ nr. 28, jud. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru infracțiunea prev. de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003; în baza art. 334 C.p.p., s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracțiunea prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin. 1, 2 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., iar în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.p.p., a fost achitată inculpată pentru infracțiunea prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin. 1, 2 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.; în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.p.p., a fost achitată inculpata pentru infracțiunea prev. de art. 25 rap. la art. 291 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

S-a constatat că inculpata a fost reținută o zi (27 martie 2008).

5. În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.p.p., a fost achitat inculpatul B____ D_____ (fiul lui V_____ și A______ E_____, născut la de 14.02.1986 în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, ______________________, _________________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru, pentru infracțiunea prev. de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003, iar în baza art. 334 C.p.p., s-a schimbat încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin. 1, 2, 5 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracțiunea prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin. 1 și 2 C.p.; în baza art. 25 rap. la art. 215 alin. 1 și 2 C.p. cu aplic. art. 74 lit. a și c C.p. și art. 76 lit. e C.p., a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare; în baza art. 334 C.p.p., s-a schimbat încadrarea juridică din art. 25 rap. la art. 291 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracțiunea prev. de art. 25 rap. la art. 291 C.p.; în baza art. 25 rap. la art. 291 C.p. cu aplic. art. 74 lit. c C.p. și art. 76 lit. e C.p., a fost condamnat inculpatul la două luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.p., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare; i s-a interzis exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a C.p.; în baza art. 81 C.p., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani; în baza art. 71 alin. 5 C.p., s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii și s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.83 C.p.

6. În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.p.p., a fost achitată inculpata M_______ L_______ (fostă A________, fiica lui D______ și C________ născută la data de 14.07.1974, în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, ______________________. 1, ____________. l, _______________________ a CI ________ nr. xxxxxx, emisă de SPCLEP C______, CNP xxxxxxxxxxxxx), pentru infracțiunea prev. de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003; în baza art. 334 C.p.p., s-a schimbat încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracțiunea prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 și 2 C.p., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.; în baza art. 26 rap. la art. 215 alin. 1, 2 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., a ost condamnată inculpata M_______ L_______ la 5 ani închisoare, cu aplic. art. 71 C.p.; i s-a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a - II- a C.p., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. a C.p.p., a fost achitată inculpata pentru infracțiunea prev de art. 248 C.p.

7. În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C.p.p., a fost achitat inculpatul F_______ V_____ A__ (fiul lui M_____ și M________, născut la data de 04.09.1986 în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, ________________________ nr. 15, ______________. 1, ________________, CI ________ nr. xxxxxx emisă de Poliția mun. C______, CNP xxxxxxxxx), pentru infracțiunea prev. de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003; în baza art. 334 C.p.p., s-a schimbat încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin. 1, 2, 5 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracțiunea prev. de art. 25 rap. la art. 215 alin. 1, 2 C.p.; în baza art. 25 rap. la art. 215 alin. 1, 2 C.p. cu aplic. art. 74 lit. a, c C.p. și art. 76 lit. e C.p., a fost condamnat inculpatul F_______ V_____ A__ la 2 ani închisoare; în baza art. 334 C.p.p., s-a schimbat încadrarea juridică din art. 25 rap. la art. 291 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracțiunea prev. de art. 25 rap. la art. 291 C.p.; în baza art. 25 rap. la art. 291 C.p. cu plic. art. 74 lit. a ,c C.p. și art. 76 lit. e C.p., a fost condamnat același inculpat la 2 luni închisoare, iar conform art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare; i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a C.p.; în baza art. 81 C.p., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei, pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 71 alin. 5 C.p., s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii și s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.p.

8. În baza art. 215 alin. 1 și 2 C.p. cu aplic. art. 74 lit. a, c C.p. și art. 76 lit. e C.p., a fost condamnat inculpatul B____ G_______ (fiul lui G_______ și F______, născut la data de 19.06.1976 în S_______, jud. D___, cu domiciliul în S_______, _______________________, jud. D___, posesor a CI ________, nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxx), la pedeapsa de 2 ani închisoare; în baza 291 C.p. cu aplic. art. 74 lit. a, c C.p. și art. 76 lit. e C.p., a fost condamnat același inculpat la două luni închisoare, iar conform art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.p., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

I s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a C.p.; în baza art. 81 C.p., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani; în baza art. 71 alin. 5 C.p., s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii i s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.p.

9. În baza art. 215 alin. 1 și 2 C.p. cu aplic. art. 74 lit. a, c C.p. și art. 76 lit. e C.p., a fost condamnată inculpata G____ ANIȘOARA (fiica lui A____ și Nicolița, născută la data 01.04.1968 în corn. Sadova, jud. D___, cu domiciliul în corn Gighera, _________________, județul D___, CNP xxxxxxxxxxxxx), la 2 ani închisoare; în baza art. 291 C.p. cu aplic. art. 74 lit. a, c C.p. și art. 76 lit. a, e C.p., a fost condamnată aceeași inculpată la 2 luni închisoare; în baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.p., s-a dispus ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare; i s-a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a C.p.; în baza art. 81 C.p., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani; în baza art. 71 alin. 5 C.p., s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii și s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.p.

10. În baza art. 215 alin. 1, 2 C.p. cu aplic. art. 37 lit. a C.p., a fost condamnat inculpatul T___ C_____ L____ (fiul lui I__ și M______, născut la data 18.09.1984 în C______, jud. D___, cu domiciliul în C______, _______________________. 106, ____________. l, _______________, posesor a CI ________, nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx), la 3 ani închisoare; în baza art. 291 C.p. cu aplic. art. 37 lit. a C.p., a fost condamnat același inculpat la 3 luni închisoare, iar în baza art. 33 lit. a și art. 34 lit. b C.p., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare; în baza art. 83 C.p., s-a dispus revocarea suspendării condiționate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentința penală nr. 5678/2006 a Judecătoriei C______, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 4 ani închisoare, cu aplicarea art. 71 C.p.; i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a C.p., pe perioada executării pedepsei.

11. În baza art. 215 alin. 1 ,2 C.p. cu aplic. art. 74 lit. a, c C.p. și art. 76 lit. e C.p., a fost condamnat inculpatul I__ M_____ V_____ (fiul lui V_______ și Ghiorghița, născut data de 03.09.1984 în S_______, jud. D___, cu domiciliul în _____________________, ________________________. 12, jud. D___, posesor a CI, ________ nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx), la 2 ani închisoare; în baza art. 291 C.p. cu aplic. art. 74 lit. a, c și art. 76 lit. e C.p., a fost condamnat același inculpat la 2 luni închisoare, iar în baza art. 33 lit. a și art. 34 lit. b C.p., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare; i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit a teza a II a C.p.; în baza art. 81 C.p., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani; în baza art. 71 alin. 5 C.p., s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii și s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.p.

12. În baza art. 215 alin. 1, 2 C.p. cu aplic. art. 74 lit. a,c C.p. și art. 76 lit. e C.p., a fost condamnată inculpata I____ N_______ (fiica lui I__ și M____, născută la data de 19.07.1967 în C______, jud. D___, cu domiciliul în _______________________, ___________________, jud. D___, posesoare a CI ________ nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx), la 2 ani închisoare; în baza art. 291 C.p. cu aplic. art. 74 lit. a, c și art. 76 lit. e C.p., a fost condamnată aceeași inculpată la 2 luni închisoare; în baza