Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL SIBIU

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. 169/2014

Ședința publică de la 25 Noiembrie 2014

Completul compus din:

PREȘEDINTE C_____ M_______ P___

Grefier L_____ M________

Cu participarea d-lui procuror I___ I_____ din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inculpații M______ N______ P___, H_____ A___, C_________ M____, I_____ D____, F_____ Ș_____ A_____, P______ I___, G____ L____, KOTELEȘ B_____ B___ și pe parte civilă M_______ A__ M____, parte civilă ________________________ SA, având ca obiect infracțiunea de înșelăciune (art. 215 C.p.) Disjuns.

La apelul nominal făcut în ședința publică nu se prezintă părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează;

Cauza a fost dezbătută în fond la datele de 17.11.2014 și 18.11.2014, când cei prezenți au pus concluzii care s-au consemnat în încheierile din acele zile, încheieri ce fac parte integrantă din prezenta sentință.

INSTANȚA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu emis la data de 19.07.2013 sub dosar nr. 555/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au fost trimiși în judecată opt inculpați F_____ Ș_____ A_____, M______ N______ P___, G____ L____, C_________ M____, I_____ D____, P______ I___, Koteleș B_____ B___ și H_____ A___.

Într-un prim dosar al Tribunalului Sibiu înregistrat sub nr. XXXXXXXXXXXX au fost condamnați inculpații G____ L____ și Koteleș B_____ B___, aceștia solicitând ca să fie judecați conform procedurii simplificate a recunoașterii vinovăției.

Prin sentința penală nr. 170/23.12.2013 a Tribunalului Sibiu, rămasă definitivă prin Decizie penală nr. 168/A/2014 a Curții de Apel A___ I____, au fost condamnați definitiv cei doi inculpați, inculpata G____ L____ la o pedeapsă de 2 ani și 8 luni suspendată sub supraveghere pe o perioadă de 5 ani și 8 luni, termen de încercare, iar inculpatul Koteleș B_____ B___ la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare suspendată condiționat pe o perioadă de 3 ani și 6 luni termen de încercare.

Acțiunea civilă a fost disjunsă, apoi și s-a format dosarul penal nr. XXXXXXXXXXXX al Tribunalului Sibiu, dosar ce a fost conexat apoi la dosarul penal nr. XXXXXXX/2012 ce face obiectul cauzei de față și care are de soluționat acțiunea penală pusă în mișcare prin rechizitoriul nr. 555/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, față de cei șase inculpați F_____ Ș_____ A_____, M______ N______ P___, I_____ D____, C_________ M____, P______ I___ și H_____ A___, precum și acțiunea civilă din dosar exercitată de părțile vătămate M_______ A__ M____ și ________________________.

Constată ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu emis sub nr. 555/P/2013 au fost trimiși in judecată inculpații :

F_____ Ș_____ A_____, cercetat pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 Cod penal ; art. 25 Cod penal rap. la art. 291 Cod penal, art. 25 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal, art. 26 Cod penal rap. la art. 288 Cod penal, art. 25 Cod penal rap. la art. 26 din Legea 365/2002 și art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 37 lit. a Cod penal, în final toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

M______ N______ P___, cercetat pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 Cod penal, art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002, art. 25 Cod penal rap. la art. 291 Cod penal, art. 25 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal, art. 25 Cod penal rap. la art. 26 din Legea 365/2002, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, în final cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

G____ L____, cercetată pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 26 Cod penal rap. la art. 288 Cod penal, art. 26 din Legea 365/2002 și art. 26 Cod penal rap. la art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

C_________ M____, cercetat pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 215 alin. 1, 2 și 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 26 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 291 Cod penal, în final cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

I_____ D____, cercetat pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 26 Cod penal rap. la art. 288 Cod penal, art. 26 Cod penal rap. la art. 26 din Legea 365/2002 și art. 26 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, fiecare cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, în final toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

P______ I___, cercetat pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 37 lit. a Cod penal;

KOTELEȘ B_____ B___, cercetat pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 Cod penal și de art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod și art. 33 lit. a Cod penal;

H_____ A___, cercetat pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 alin. 1, 2 și 5 Cod penal.

Prin actul de trimitere in judecata procurorul a reținut in esența următoarea stare de fapt :

În perioada februarie 2013 – aprilie 2013, inculpatul F_____ Ș_____ A_____, acționând prin intermediul inculpaților G____ L____ și C_________ M____, cu ajutorul inculpaților M______ N______ P___, I_____ D____, P______ I___, Koteleș B_____ B___ și H_____ A___, a reușit inducerea în eroare a reprezentanților societății de brokeraj ACTINVEST SA B_____, pe care i-a determinat, folosind o carte de identitate falsă, să tranzacționeze la bursă acțiunile deținute de partea vătămată M_______ A__ M____, prejudiciul astfel produs fiind de peste 900.000 lei, bani ridicați apoi de inculpați din contul bancar anume deschis pentru aceasta la Raiffeisen Bank.

S-a arătat ca dosarul a fost constituit urmare a faptului că la data de 15.04.2013 partea vătămată M_______ A__ M____, a depus o plângere penală, reclamând că, deși cunoștea că deține 857.377 acțiuni la SIF Muntenia, intenționând să își depună votul prin corespondență pentru A__ respectivei societăți, i s-a comunicat că nu mai deține numărul necesar de acțiuni care să-i permită acest lucru. Pentru a lămuri problema , partea vătămată a contactat Depozitarul Central, răspunsul primit relevând faptul că nu mai deține nici o acțiune la SIF Muntenia, întrucât la sfârșitul lunii februarie 2013 acțiunile respective au fost mutate într-un alt cont al său deschis la SSIF Actinvest SA B_____, iar apoi au fost tranzacționate la bursă, banii obținuți, aproximativ 900.000 lei, fiind virați într-un cont deschis la Raiffeisen Bank. Întrucât M_______ A__ M____ nu a deschis niciun cont la această bancă, nu și-a mutat acțiunile în contul deschis de Actinvest SA B_____ și nu a dat dispoziție de vânzare a acestora, a formulat plângerea penală, solicitând tragerea la răspundere penală a celor vinovați pentru crearea acestui prejudiciu prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals și uz de fals (vol. I fila 50).

S-a reușit identificarea inculpaților G____ L____, C_________ M____, H_____ A___ și M______ N______ P___, iar ulterior au fost identificați și ceilalți inculpați și stabilirea modului de operare al acestora.

A reieșit că în cursul lunii ianuarie 2013 inculpatul F_____ A_____ Ș_____ și M______ N______ P___, s-au întâlnit cu numitul R___ V_______ care le-a propus o „afacere” din care să poată obține sume importante de bani. Din discuțiile purtate cu F_____ Ș_____ A_____, M______ N______ P___ a aflat că în schimbul a 50% din suma ce urma a fi obținută, R___ V_______ l-a informat pe F_____ Ș_____ A_____ despre faptul că numita M_______ A__ M____ din București deține un număr important de acțiuni, care ar putea fi tranzacționate cu documente false, celălalt procent de 50% din suma obținută urmând a fi împărțit între participanții la săvârșirea activității infracționale.

Pentru a reuși obținerea de bani în mod fraudulos, a fost necesară falsificarea cărții de identitate a părții vătămate M_______ A__ M____, găsirea unei persoane de vârstă apropiată care să se prezinte folosind identitatea acesteia la societățile bancare/financiare prin intermediul cărora să fie tranzacționate acțiunile, precum și identificarea unei persoane care să fie familiarizată cu domeniul bursier, să aibă cunoștințe în domeniu și care să fie dispusă să ajute la realizarea „afacerii”.

Prin intermediul inculpatului I_____ D____, partener de afaceri în domeniul construcțiilor al inculpatului F_____, s-a reușit atragerea în activitatea infracțională a inculpatei G____ L____, persoană care, în schimbul promisiunii unei sume de 5.000 euro, a acceptat să se prezinte cu identitatea părții vătămate pentru a se reuși vânzarea acțiunilor deținute de aceasta. Racolarea inculpatei G____ s-a reușit prin intermediul inculpatului H_____ A___ , un cunoscut al inculpatului I_____ D____ , care o cunoștea pe G____ L____ și care, fiindu-i promisă și lui suma de 5.000 euro, a convins-o pe G____ L____ să participe la săvârșirea infracțiunii, prezentând-o inculpatului I_____.

Fiind găsită astfel persoana care să se poată prezenta cu identitatea adevăratei M_______ A__ M____, s-a falsificat cartea de identitate care să conțină datele părții vătămate și fotografia inculpatei G____. Pentru aceasta, la data de 06.02.2013, inculpații F_____ Ș_____ A_____ și I_____ D____ s-au deplasat la domiciliul lui G____ L____ și împreună au condus-o pe aceasta la punctul de lucru al _____________________ situat în Sibiu, ______________________. 12, unde i-au solicitat acesteia să efectueze un set de fotografii ce urmau a fi utilizate la confecționarea cărții de identitate false. Inculpata a făcut fotografiile pe care i le-a înmânat apoi lui F_____ Ș_____ A_____, acesta a fost însă nemulțumit de faptul că inculpata G____ a făcut fotografia cu ochelari (adevărata M_______ A__ M____ nepurtând ochelari în fotografia de pe cartea de identitate) și, în plus, formatul nu era cel potrivit cu cel al fotografiilor tip carte de identitate. În aceste condiții i s-a solicitat inculpatei G____ să se deplaseze din nou la același studio foto, de data aceasta însoțită de către inculpatul I_____ D____, pentru a reface fotografiile necesare falsificării cărții de identitate. A doua oară inculpata a efectuat fotografii tip carte de identitate, fără ochelari, care i-au fost înmânate apoi inculpatului F_____ Ș_____ A_____ , care a așteptat în tot acest timp în autoturismul lui I_____ D____, situat într-o parcare învecinată laboratorului foto.

Folosindu-se fotografia astfel obținută (identificată și ridicată în cursul cercetărilor de la respectivul laborator foto – vol. I fila 223), s-a reușit falsificarea cărții de identitate cu care apoi inculpata G____ s-a prezentat la instituții financiar-bancare pentru a reuși vânzarea acțiunilor părții vătămate și însușirea banilor rezultați. Nu s-a reușit stabilirea modalității în care a fost falsificată cartea de identitate pe numele lui M________ A__ M____, locul în care s-a întâmplat acest lucru, autorul falsului și nici nu a fost identificată fizic această carte de identitate, la dosar fiind atașate doar copiile pe care inculpații au fost nevoiți să le lase în cadrul activității infracționale desfășurate, fie la bancă, fie la societățile de brokeraj (vol. I fila 54, vol. III fila 180).

Procurorul a arătat că inculpata G____ L____ nu era în măsură să efectueze demersurile necesare pentru tranzacționarea acțiunilor, neavând cunoștințele și experiență în domeniu, motiv pentru care a fost nevoie de contribuția și ajutorul unei alte persoane, atrasă în activitatea infracțională cu promisiunea obținerii unor sume importante de bani, care să își desfășoare activitatea în acest domeniu al bursei de valori, pentru a fi consultată cu privire la pașii ce trebuie urmați pentru tranzacționarea acțiunilor părții vătămate. Pentru aceasta inculpatul F_____ a discutat cu inculpatul P______ I___, solicitându-i acestuia să găsească o astfel de persoană familiarizată cu domeniul bursier, dispusă să ajute în activitatea de tranzacționare a acțiunilor părții vătămate.

Inculpatul P______ I___ a apelat astfel la inculpatul C_________ M____, despre care știa că deține cunoștințe și o experiență vastă în domeniul bancar (fost director în cadrul CEC, fost director în cadrul BRD, în perioada desfășurării activității infracționale angajat al Patria Pro Credit IFN SA, persoană care a acordat în decursul timpului credite bancare firmelor deținute de P______ I___), solicitându-i să faciliteze demersurile tranzacționării acțiunilor deținute de către partea vătămată M_______ A__ M____, „mătușa” unor prieteni ai lui. Inculpatul P______ I___ i-a prezentat apoi inculpatului C_________ M____ , pe coinculpații M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____, toți patru stabilind cu ocazia a două întâlniri detaliile activității infracționale ce urma a avea loc.

Fiind de acord să-i sprijine pe coinculpați pentru a reuși obținerea de bani din vânzarea acțiunilor părții vătămate, inculpatul C_________ M____ s-a interesat mai întâi la sediul SIF Transilvania, respectiv la punctul de lucru din Sibiu al brokerului ______________________, situat în aceeași locație, despre documentele necesare și demersurile ce trebuie efectuate pentru tranzacționarea acțiunilor deținute în cadrul fondurilor de investiție SIF, de către o persoană fizică, documente și demersuri aduse la cunoștință, inițial prin intermediul lui P______ I___ și ulterior direct, lui F_____ A_____ Ș_____.

S-a arătat că in 20.02.2013 inculpatul C_________ M____ a apelat la martorul T______ I___, fost coleg al său, analist financiar în cadrul SIF Transilvania, întrebându-l pe acesta ce demersuri trebuie să efectueze o „mătușă” a sa pentru a tranzacționa mai multe acțiuni deținute. Cu această ocazie inculpatul a aflat că acțiunile pot fi tranzacționate prin intermediul unei societăți de brokeraj (fiindu-i recomandate de către martor ______________________ Sibiu și _________________ Sibiu), pentru vânzarea acțiunilor pe bursă fiind necesar ca proprietarul acestora să se deplaseze personal la o astfel de societate și să solicite mai întâi eliberarea unui extras de cont care să conțină acțiunile deținute de către solicitant precum și combinația de coduri necesară tranzacționării acestora. Inculpatul a fost înștiințat că este necesară întocmirea, de către titularul acțiunilor, a unei documentații pentru deschiderea unui cont pe bursă, precum și deschiderea unui cont bancar în care să fie virate de către societatea de brokeraj sumele rezultate din tranzacționarea acțiunilor, după încasarea comisionului perceput pentru intermediere.

Aceste informații au fost comunicate inculpatului F_____ Ș_____ A_____, acesta solicitându-i inculpatului I_____ D____ să se deplaseze la domiciliul lui G____ L____, să o conducă pe aceasta la sediul unei societăți de brokeraj și apoi la sediul unei bănci din Sibiu și să o îndrume în obținerea unui extras de cont privind acțiunile deținute și combinația de coduri, respectiv să deschidă un cont bancar, ambele pe numele părții vătămate M_______ A__ M____, pentru aceasta fiind pusă la dispoziție și cartea de identitate falsificată, obținută între timp de F_____ A_____ de la autori rămași neidentificați.

La data de 26.02.2013 inculpatul I_____ D____ s-a deplasat împreună cu G____ L____ la sediul ______________________ Sibiu, situat în Sibiu, ________________________. 15, etaj 13, unde inculpata, prezentându-se drept M_______ A__ M____, a solicitat reprezentantului societății de brokeraj, martorul D__ F_____, eliberarea unui extras de cont. În acest sens G____ L____ i-a înmânat martorului cartea de identitate pe numele „M________ A__ M____”, care părea a fi originală, martorul nesesizând falsul, carte de identitate xerocopiată personal de către D__ F_____ (copie ridicată ulterior de organele de cercetare penală), I_____ D____ achitând taxa necesară eliberării unui asemenea extras de cont. A fost completată cu datele de pe cartea de identitate o cerere pentru eliberarea extrasului de cont, cerere semnată în fața martorului de către G____ L____ Cei doi s-au interesat și cu privire la documentele necesare tranzacționării acțiunilor prin intermediul ______________________, martorul D__ F_____ solicitându-le prezentarea unui extras de cont și a unei copii a certificatului de moștenitor. I_____ D____ s-a interesat care este contravaloarea acțiunilor evidențiate pe extrasul de cont obținut, angajatul societății de brokeraj precizând că valoarea acestora se ridică la circa 600.000 lei, ambii inculpați afirmând că aceste sume vor fi împărțite nepoților. Cu această ocazie G____ L____ și I_____ D____ au intrat în posesia extrasului de cont nr. be-xxxxxxxx/26.02.2013 (vol. I fila 74) conținând numărul de acțiuni deținute de către M_______ A__ M____ la SIF 1- Banat – Crișana, SIF 2 – M______, SIF 3 – Transilvania, SIF 4 – Muntenia și SIF 5 – Oltenia, precum și lista de coduri confidențiale nr. xxxxxxx, coduri necesare tranzacționării acestor acțiuni. Acest extras de cont a fost înmânat de către G____ L____ lui I_____ D____ , care la rândul lui i l-a înmânat inculpatului F_____ Ș_____ A_____.

După efectuarea demersurilor menționate mai sus, inculpații M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____ au condus-o pe G____ L____ în apropierea sediului ______________________, punct de lucru Sibiu, unde i l-au prezentat pe inculpatul C_________ M____. Acesta și G____ L____ au intrat în sediul societății de brokeraj și au discutat cu martora T___ M____, căreia i-au prezentat extrasul de cont eliberat de către ______________________ Sibiu, interesându-se despre demersurile ce trebuie efectuate în continuare de către inculpată pentru a putea tranzacționa acțiunile pe bursă. Martora le-a spus că trebuie să deschidă un cont bancar în care să fie virate sumele de bani obținute în urma vânzării acțiunilor, fiind absolut necesară prezentarea unui extras eliberat de bancă care să facă dovada existenței acestui cont. La întrebarea adresată de către T___ M____ lui G____ L____ referitor la motivul pentru care acțiunile nu sunt tranzacționate prin intermediul ______________________ Sibiu, C_________ M____, care a susținut că este nepotul lui M_______ A__ M____, a precizat că în trecut a avut unele probleme cu această societate și nu mai dorește o colaborare cu reprezentanții ei. De asemenea G____ L____ a arătat că nu dorește tranzacționarea acțiunilor prin intermediul unei societăți de brokeraj din București, locul unde partea vătămată domiciliază, deoarece intenționează să se stabilească în Sibiu, soțul ei decedând, banii rezultați în urma tranzacționării acțiunilor urmând a fi împărțiți între nepoții ei, C_________ M____ fiind unul dintre aceștia (declarația martorei T___ vol. I – filele 419-432).

Dovada existenței contului bancar fiind o condiție obligatorie pentru tranzacționarea acțiunilor, la aceeași dată de 26.02.2013 inculpatul I_____ D____ a condus-o pe G____ L____ la Agenția Tineretului a Raiffeisen Bank, situată în Sibiu, __________________ A, unde, prezentându-se sub identitatea de „M________ A__ M____”, inculpata a solicitat deschiderea contului bancar (RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930), cont în care urmau a fi virate sumele de bani rezultate din vânzarea acțiunilor. Inculpata a prezentat funcționarului bancar, martorul R____ R___ G______, cartea de identitate falsificată (pusă la dispoziție din nou de către M______ și F_____), acesta efectuând o xerocopie pe care a reținut-o, fără a realiza că i-a fost prezentată o carte de identitate falsă. Inculpatul I_____ D____ a completat olograf formularul Raiffeisen Bank „Declarațiile clientului și semnăturile părților”, respectiv „Cererea de deschidere/modificare cont curent” și „Cererea de emitere card de debit – persoane fizice” cu identitatea falsă sub care s-a prezentat inculpata, G____ L____ semnând aceste documente în prezența martorului, angajat al băncii (vol. I filele 190-198).

Fiind audiat în cauză, martorul R____ R___ G______ a declarat (vol. I filele 445-447) ca în mai multe rânduri, inculpata G____ L____ s-a prezentat singură la bancă pentru a efectua retrageri de numerar, de fiecare dată funcționarul bancar procedând la xerocopierea cărții de identitate pe numele ”M________ A__ M____”.

În ziua următoare, 27.02.2013, inculpata G____ L____ a fost luată de la domiciliul ei de către M______ N______ P___ și de către F_____ A_____ Ș_____ cu autoturismul proprietatea primului, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, toți trei s-au deplasat la sediul Raiffeisen Bank, unde G____ L____ a solicitat și a obținut un extras de cont (vol. I fila 75), pentru a face astfel dovada existenței respectivului cont deschis pe numele ”M________ A__ M____” și în care urmau a fi virați banii obținuți din tranzacționarea acțiunilor.

Inculpații au transportat-o apoi pe G____ L____ la sediul _____________________ s-a întâlnit cu inculpatul C_________, împreună prezentându-se în fața martorei T___ M____ pentru a demara operațiunile de tranzacționare acțiuni la bursă. În urma analizării documentelor prezentate și a discuțiilor purtate, inculpații C_________ M____ și G____ L____ au aflat însă că o parte din acțiunile deținute de M_______ A__ M____ se află într-un cont deschis la ________________________ SA, acestea neputând fi înstrăinate din Sibiu decât dacă sunt mutate în contul persoanei vătămate deschis la Depozitarul Central, fapt pentru care au decis transferul acestora. Martora T___ M____ a luat legătura prin intermediul e-mailului cu reprezentanții ________________________ SA, societate de brokeraj cu sediul în București, solicitându-le acestora, în baza unor cereri completate de către T___ M____ și semnate în fals de către G____ L____ (vol. III filele 166-178), modificarea datelor de contact ale lui M________ A__ M____ și un extras de portofoliu cu acțiunile deținute la această societate, din care să rezulte prețul de achiziție al acestor acțiuni .Cu aceeași ocazie martora T___ M____ a expediat prin intermediul e-mailului și copia cărții de identitate falsificată folosită de către inculpați.

Inculpata G____ L____ a fost contactată telefonic de mai multe ori de către inculpații M______ N______ P___ și F_____ A_____ Ș_____, care au transportat-o cu autoturismul la sediul ___________________ Sibiu, loc în care se întâlnea cu C_________ M____. Împreună intrau la funcționarul cu care discutaseră inițial (T___ M____), inculpatul C_________ M____ completa olograf declarații pe proprie răspundere, cereri transfer și dispoziții tranzacționare acțiuni (unele dintre ele scrise de respectivul funcționar), pe care G____ L____ le semna cu numele M_______ A__ M____, de fiecare dată prezentând și cartea de identitate falsificată pusă la dispoziție de inculpații F_____ și M______, în posesia cărora actul a rămas în toată această perioadă.

Inculpata G____ L____ se deplasa apoi la sediul Raiffeisen Bank împreună cu inculpații M______ N______ P___ și F_____ A_____ Ș_____, scotea din cont sumele de bani indicate de aceștia, rezultate din tranzacționarea acțiunilor, bani pe care îi preda apoi celor doi inculpați în mașina în care aceștia așteptau în apropierea băncii. În schimbul acestor servicii cei doi i-au înmânat inculpatei G____ L____ suma de 4.000 de lei, 3.000 lei pentru ea și 1.000 lei pentru inculpatul H_____ A___.

Procurorul a descris cum la data de 28.02.2013 , inculpata G____ L____ a fost condusă de M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____ în apropierea sediului ____________________ s-au întâlnit cu C_________ M____, cei doi întrând apoi în incinta societății de brokeraj. În fața martorei T___ M____, au efectuat demersurile necesare începerii tranzacționării acțiunilor pe bursă. După ce martora a verificat extrasul de cont obținut de către inculpați de la ______________________ și extrasul de cont obținut de la Raiffeisen Bank, ambele pe numele „M________ A__ M____”, a xerocopiat cartea de identitate cu identitatea falsă, cu același nume, prezentată în original de către G____ L____ și i-a înmânat acesteia mai multe formulare spre completare, formulare necesare colaborării dintre persoana care tranzacționa acțiunile și societatea de brokeraj care intermedia tranzacțiile pe bursă (vol. I filele 80-101).

Inculpatul C_________ M____ a completat olograf documentul formular referitor la „PERSOANE INIȚIATE”, documentul de prezentare ______________________ la contractul privind tranzacționarea valorilor mobiliare, cererea de deschidere de cont pe bursă adresată ___________________________ privind tranzacționarea instrumentelor financiare datat 28.02.2013 (vol. I filele 80-101), toate cu datele de stare civilă înscrise în cartea de identitate falsificată pe numele „M________ A__ M____”, înscrisuri semnate apoi de către inculpata G____ L____.

Cu ocazia completării acestor formulare, între inculpați și T___ M____ au avut loc mai multe discuții referitoare la situația lui „M________ A__ M____”, la întrebările adresate de către angajatul societății de brokeraj răspunzând ambii inculpați, deși acestea erau adresate doar lui G____ L____, inculpatul C_________ întărind astfel convingerea martorei că inculpata este titularul real al cărții de identitate prezentate și adevăratul proprietar al acțiunilor.

Procurorul a menționat că inculpatul C_________ M____ i-ar fi solicitat lui T___ M____ ca ori de câte ori va fi nevoie de prezența inculpatei G____ L____ alias „M________ A__ M____” la sediul ______________________ semnarea sau completarea documentelor necesare tranzacționării acțiunilor, să fie el contactat personal ,la nr. de telefon xxxxxxxxxx, în calitate de nepot putând să o transporte pe aceasta la sediul brokerului (conform declarațiilor martorei vol. I filele 419-432).

În acest fel C_________ M____ ar fi controlat activitatea infracțională a inculpatei G____, i-ar fi ținut la curent pe inculpații M______ și F_____ cu privire la ritmicitatea operațiunilor ce urmau a se desfășura la sediul Actinvest SA și la sediul Raiffeisen Bank, martora aducând la cunoștință celor doi inculpați (G____ și C_________) că sumele de bani rezultate din comercializarea acțiunilor vor fi transferate în contul bancar precizat de ei în termen de 4 zile de la data efectuării tranzacțiilor, numai la solicitarea scrisă a doamnei „M________ A__ M____”.

In data de 28.02.2013, martora T___ M____, la solicitarea lui C_________ M____ și G____ L____, în baza unor cereri semnate de către aceasta (vol. III filele 176-177), a transmis prin intermediul e-mailului către ________________________ SA cererile de transfer a valorilor mobiliare, respectiv 2.400 acțiuni ALBZ, 132 acțiuni ALU, 9.900 acțiuni ARCV, 3.400 acțiuni ATB, 8.000 acțiuni BRD, 16.600 acțiuni MPN, 1.700 acțiuni PREH, 10.000 acțiuni SIF 1, 10.000 acțiuni SIF 2, 10.000 acțiuni SIF 3, 105.200 acțiuni SIF 4 și 13.800 acțiuni SIF 5, din contul deținut de către M_______ A__ M____ la societatea de brokeraj menționată în contul deținut de către partea vătămată la Depozitarul Central.

Începând cu data de 04.03.2013 T___ M____ a procedat la tranzacționarea acțiunilor deținute de către M_______ A__ M____ respectând următoarea procedură: solicita prezența inculpatei G____ L____ la sediul ____________________________ contactându-l telefonic pe C_________ M____; la sediul societății de brokeraj erau completate ordinele de bursă în care era menționată cantitatea maximă de acțiuni pentru care titularul și-a dat acordul a fi tranzacționate, piața pe care urmau a fi tranzacționate acțiunile (întotdeauna B.V.B), simbolul pe piață al acțiunilor ce urmau a fi tranzacționate, prețul minim la care acestea puteau fi vândute (preț stabilit de fiecare dată de către C_________ M____), comisionul perceput de către societatea de brokeraj, numele și semnătura titularului acestor acțiuni, de fiecare dată efectuată în fals de către G____ L____ în numele lui „M________ A__ M____”. Ulterior vânzării acțiunilor, societatea de brokeraj înmâna inculpatei, de fiecare dată atunci când aceasta se prezenta pentru a ordona transferul sumelor în contul bancar, confirmarea executării tranzacției, reținea comisionul convenit cu ocazia ordonării tranzacției, iar în baza solicitării exprese scrise și semnată în fals de inculpată, vira sumele de bani în contul bancar indicat deschis la Raiffeisen Bank.

S-a arătat in continuare în actul de trimitere în judecată , faptul că , la data de 04.03.2013, la solicitarea lui G____ L____ și a lui C_________ M____, martora T___ M____ a completat olograf, cu datele de stare civilă de pe cartea de identitate falsă, și a solicitat transferul celor 960.053 acțiuni deținute în contul său deschis la ________________________>

La aceeași dată s-a solicit prin intermediul a două cereri adresate ________________________ central din localitatea B_____, eliberarea extraselor de cont și lista codurilor confidențiale pentru fiecare categorie de acțiuni transferată în contul lui M________ A__ M____ deschis la societatea de brokeraj, cereri completate olograf de către T___ M____ și semnate de către G____ L____. În aceeași zi angajatul ___________________________ A_____, a eliberat extrasele de cont trimise la Sibiu, inculpatei G____ L____.

După obținerea extraselor de cont și a listei codurilor confidențiale, martora T___ M____ a tranzacționat acțiunilor deținute de către partea vătămată în cantitatea și la prețurile minime indicate de către C_________ M____, în baza ordinelor de vânzare pe bursă, completate olograf de către angajatul societății de brokeraj, semnate la rubrica „semnătura client” de către G____ L____, conform concluziilor raportului de constatare tehnico-științifică efectuat în cauză (vol. I filele 122-162).

În aceste condiții inculpații C_________ M____ și G____ L____ au ordonat la data de 04.03.2013, tranzacționarea a 500 acțiuni BRD la prețul de 9 lei/acțiune (formularul nu conține ora la care s-a primit ordinul), 1000 acțiuni BRD la prețul de 9,2 lei/acțiune (formularul nu conține ora la care s-a primit ordinul), 20.000 acțiuni SIF 3 la prețul de 0,7405 lei/acțiune la ora 10.50, 10.005 acțiuni SIF 2 la prețul de 1,48 lei/acțiune la ora 11.00, 10.006 acțiuni SIF 1 la prețul de 1,33 lei/acțiune la ora 11.00, 100.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,880 lei/acțiune la ora 11.10, 3.000 acțiuni ATB la prețul de 0,45 lei/acțiune la ora 11.15, 50.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,8860 lei/acțiune la ora 12.15, 50.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,8860 lei/acțiune la ora 12.45, 100.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,8850 lei/acțiune la ora 12.50, 3.810 acțiuni SIF 5 la prețul de 1,45 lei/acțiune la ora 14.40, 4.900 acțiuni ARCV la prețul de 0,0340 lei/acțiune la ora 14.45, 132 acțiuni ALU la prețul de 1,2 lei/acțiune la ora 15.30.

Tot la data de 04.03.2013 au fost întocmite și ordinele de vânzare pe bursă a acțiunilor deținute de M________ A__ M____, ordine care au intrat în vigoare la datele de 05.03.2013, 06.03.2013, 07.03.2013, respectiv :- la data de 05.03.2013 - 10.000 acțiuni SIF 5 la prețul de 1,4480/acțiune (formularul nu conține ora de la care intră în vigoare ordinul), 50.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,8860 lei/acțiune la ora 10.40, 50.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,8885 lei/acțiune la ora 10.56, 3.810 acțiuni SIF 5 la prețul de 1,4450 lei/acțiune la ora 11.30, 1.245 acțiuni ATB la prețul de 0,4510 lei/acțiune la ora 11.40, 50.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,8890 lei/acțiune la ora 11.50, 5.000 acțiuni ARCV la prețul de 0,0355 lei/acțiune la ora 12.18, 50.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,91 lei/acțiune la ora 13.00, 37.700 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,9005 lei/acțiune la ora 14.20;- la data de 06.03.2013 – 50.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,9250 lei/acțiune (formularul nu are specificată ora la care intră în vigoare ordinul), 50.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,91 lei/acțiune la ora 10.00, 50.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,90 lei/acțiune la ora 10.15, 20.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,92 lei/acțiune la ora 11.40, 30.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,9210 lei/acțiune la ora 12.12, 10.000 acțiuni (formularul nu specifică simbolul) la prețul de 0,9180 lei/acțiune la ora 13.50, 10.000 acțiuni (formularul nu specifică simbolul) la prețul de 0,9200 lei/acțiune la ora 14.20, 20.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,9180 lei/acțiune la ora 14.40; - la data de 07.03.2013 - 30.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,9325 lei/acțiune (formularul nu conține ora la care intră în vigoare ordinul), 20.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,9240 lei/acțiune la ora 11.00, 20.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,9295 lei/acțiune la ora 12.30, 20.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,9290 lei/acțiune la ora 12.50, 20.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,93 lei/acțiune la ora 13.25, 30.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,9315 lei/acțiune la ora 14.10.

La data de 08.03.2013, în urma contactării telefonice a lui C_________ M____ de către T___ M____, acesta i-a contactat pe M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____ și le-a adus la cunoștință că este necesară prezența lui G____ L____ la sediul ______________________ întocmirea cereri de transfer a sumelor de bani reprezentând contravaloarea acțiunilor tranzacționate în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele lui ”M________ A__ M____”. M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____ s-au deplasat la domiciliul lui G____ L____ și au condus-o pe aceasta în apropierea sediului ___________________ același autoturism al lui M______ cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, unde s-au întâlnit cu inculpatul C_________ M____. Acesta împreună cu inculpata au intrat în sediul societății de brokeraj, unde G____ L____ a primit situația tranzacțiilor efectuate la data de 04.03.2013.

Conform acestui formular,la 04.03.2013 s-au comercializat acțiuni în valoare totală de 258.389,98 lei din care comisionul __________________________ suma de 2.067,11 lei, rămânând de încasat suma de 256.322,87 lei.

C_________ M____ a completat olograf (conform concluziilor raportului de constatare tehnico-științifică nr. 38276C/03.06.2013) cererea prin care M________ A__ M____ a solicitat „plata sumei pentru tranzacțiile din data de 04.03.2013 în valoare de 256.322,87 lei în contul RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930”, cerere semnată în fals de către G____ L____ (vol. I filele 163-164).

În baza acestei cereri, la data de 08.03.2013 ______________________ a virat din contul său deschis la Banca Transilvania, în contul deschis de către inculpați la Raiffeisen Bank pe numele lui „M________ A__ M____” suma de 256.322 lei, conform extrasului de cont existent la dosar (vol. I filele 182-188).

De la sediul ___________________________ G____ L____, M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____ s-au deplasat la Agenția Tineretului a Raiffeisen Bank, de pe ___________________, unde inculpata, intrând singură în sediul băncii, a retras în numerar, folosind cartea de identitate falsă, suma de 210.000 lei, banca percepând un comision în valoare de 2.025 lei pentru această tranzacție, comision care are o valoare atât de mare deoarece inculpata nu a notificat banca cu privire la intenția retragerii în numerar a unei sume atât de importante (pentru celelalte retrageri inculpata G____ L____ ar fi fost condusă în prealabil de inculpații F_____ și M______, la sediul băncii pentru a preciza funcționarilor bancari faptul că în ziua următoare dorește să retragă sume mari de bani în numerar din contul său, banca percepând pentru aceste tranzacții comisioane mai mici). Banii retrași din bancă au fost apoi predați de G____ L____ la ieșirea din bancă, inculpaților M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____, fiind condusă ulterior de aceștia la domiciliul ei, fără a primi cu această ocazie vreo sumă de bani.

Tot în 08.03.2013, inculpații G____ și C_________ au întocmit în continuare ordine de vânzare pe bursă a altor pachete de acțiuni, care au intrat în vigoare astfel : la data de 08.03.2013 – 20.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,931 lei/acțiune la ora 10.20, 16 acțiuni SIF 3 (formularul nu conține prețul/acțiune) la ora 11.00, 10.000 acțiuni SIF 4 la prețul de 0,9345 lei/acțiune la ora 11.00; la data de 11.03.2013 - 4.262 acțiuni ALBZ la prețul de 0,1425 lei/acțiune la ora 13.20, 700 acțiuni PREH la prețul de 2,44 lei/acțiune la ora 13.25.

Inculpatul M______ N______ P___ a condus-o pe G____ L____ la sediul Raiffeisen Bank, unde aceasta a retras din contul bancar ,conform extrasului,suma de 40.000 lei. Acești bani au fost predați de G____ inculpatului M______ N______ P___, care la rândul lui i-a predat lui F_____ Ș_____ A_____.

Tot în data de 12.03.2013 inculpatul M______ a fost contactat telefonic de inculpatul F_____ Ș_____ A_____, care i-a solicitat să se deplaseze din nou împreună cu G____ L____ la sediul _________________________>

La sediul societății de brokeraj, G____ L____ însoțită de inculpatul C_________ M____ (contactat la rândul lui telefonic), a primit de la martora T___ M____ situația tranzacțiilor efectuate în perioada 05.03.2013 – 07.03.2013 (vol. I filele 165-168) și s-a întocmit o cerere olografă prin care G____ L____ a solicitat transferul sumelor de bani rezultate din comercializarea acțiunilor în contul deschis la Raiffeisen Bank, document în lipsa căruia nu se putea efectua transferul sumelor de bani.

Conform extrasului de cont pus la dispoziție de către Raiffeisen Bank, la data de 12.03.2013 _________________________ din contul său deschis la Banca Transilvania în contul deschis de către inculpată la Raiffeisen Bank suma de 374.088 lei reprezentând contravaloare tranzacții efectuate în perioada 05.03.2013 – 07.03.2013.

Inculpata G____ L____ a fost condusă în aceeași zi de către M______ N______ P___ la agenția Raiffeisen Bank unde, folosind cartea de identitate falsă pe care i-a dat-o M______, a retras în numerar suma de 200.000 lei, banca încasând un comision în valoare de 1.400 lei aferent acestei tranzacții. Conform declarației lui M______ N______ P___, banii primiți de el de la G____ L____, retrași de aceasta din contul bancar, i-au fost din nou predați lui F_____ Ș_____ A_____ la unitatea militară unde executa serviciu, după ce, din dispoziția acestuia, i-a înmânat inculpatei G____ suma de 4.000 lei reprezentând recompensă pentru sprijinul acordat, sumă din care G____ L____ trebuia să-i înmâneze lui H_____ A___ 1.000 lei, tot pentru ajutorul acordat la demararea activității infracționale, lucru care s-a și întâmplat conform celor declarate de către G____ L____.

La data de 13.03.2013, inculpata G____ L____ a fost din nou transportată cu autoturismul, de către M______ N______ P___, împreună cu inculpatul F_____ Ș_____ A_____, la sediul agenției Raiffeisen Bank, de unde inculpata (căreia i-a fost pusă la dispoziție din nou cartea de identitate falsă) a retras în numerar suma de 170.000 lei (ordinul de plată întocmit cu această ocazie a fost semnat la rubrica „semnătura beneficiar de către G____ L____ conform concluziilor raportului de constatare tehnico-științifică efectuat în cauză), bani pe care G____ (potrivit declarației sale – vol. I filele 245-268) i-a înmânat în autoturism lui M______ N______ P___ și lui F_____ Ș_____ A_____.

La data de 14.03.2013 inculpații M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____ au condus-o pe G____ L____ la sediul ____________________, după ce s-a întâlnit în prealabil, ca de fiecare dată, cu inculpatul C_________ M____, împreună cu acesta au luat la cunoștință despre valoarea tranzacțiilor efectuate cu acțiunile lui M_______ A__ M____ în datele de 07.03.2013 și 08.03.2013 – vol. I filele 168-172. Și de această dată a fost întocmită o cerere prin care titularul acțiunilor tranzacționate a solicitat virarea sumelor rezultate în contul deschis la Raiffeisen Bank, cerere redactată olograf de către T___ M____, semnată în fals de către G____ L____, conform concluziilor raportului de constatare tehnico-științifică aflat în volumul I fila 173, dosar urmărire penală.

În baza acestei cereri, la data de 15.03.2013 _________________ virat în contul de la Raiffeisen Bank indicat de către inculpați suma de 202.530 lei, reprezentând contravaloarea acțiunilor vândute în perioada 07.03.2013 – 08.03.2013.

La data de 15.03.2013, la solicitarea inculpaților M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____ și împreună cu aceștia, inculpata G____ L____ s-a deplasat la sediul Raiffeisen Bank, de unde a retras în numerar, prezentându-se și legitimându-se sub identitatea falsă de „M________ A__ M____”, suma de 40.000 lei, ordinul de plată întocmit cu această ocazie fiind semnat în fals de către G____ L____, banii astfel obținuți fiind apoi înmânați, la ieșirea din bancă, inculpaților M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____.

La data de 18.03.2013, inculpata G____ L____ s-a prezentat din nou împreună cu inculpatul C_________ M____ la sediul _____________________ au luat la cunoștință despre valoarea acțiunilor tranzacționate, fiind completată totodată cererea prin care „M________ A__ M____”, (cerere redactată olograf de către T___ M____ și semnată în fals de către G____ L____, conform concluziilor raportului de constatare tehnico-științifică grafică), a solicitat transferul sumei de 13.481,78 lei rezultată în urma tranzacționării acțiunilor în datele de 12.03.2013 și 13.03.2013 – vol. I fila 174.

În baza acestei cereri, la aceeași dată de 18.03.2013, _________________________ în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele lui M________ A__ M____ suma de 13.400 lei.

În aceeași zi, inculpata G____ L____ a fost condusă de către M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____ la sediul Raiffeisen Bank pentru a mai ridica o sumă de bani în numerar. De data aceasta, în autoturismul lui M______ N______ P___ se afla și inculpatul Koteleș B_____ B___, persoană care, din dispoziția lui F_____ Ș_____ A_____, urma să fie împuternicită de către G____ L____ pentru a putea efectua operațiuni bancare în contul deschis pe numele lui M________ A__ M____.

Procurorul a reținut în baza declarațiilor din dosar, că inculpatul H_____ A___ (nemulțumit de faptul că a primit de la inculpați doar suma de 1.000 lei și nu cei 5.000 euro promiși la început, de 3 ori mai puțin decât a primit G____ L____, pe care el a identificat-o și convins-o să participe la săvârșirea infracțiunii) a creat presiuni asupra inculpatului I_____ D____ pentru primirea diferenței . Datorită acestui fapt, inculpatul F_____ Ș_____ A_____ a decis încetarea colaborării cu G____ L____ în ceea ce privește operațiunile bancare și împuternicirea lui Koteleș B_____ B___ pentru a desfășura, în schimbul unor sume de bani, operațiuni bancare în contul de la Raiffeisen Bank, ocupându-se personal de convingerea acestuia.

G____ L____ s-a deplasat în incinta băncii însoțită de către Koteleș B_____ B___ și, după ce a retras în numerar din contul bancar suma de 155.000 lei (conform extrasului de cont și a ordinului de plată întocmit cu această ocazie, semnat din nou în fals de inculpată cu numele „M________ A__ M____”), a efectuat demersuri pentru împuternicirea lui Koteleș B_____ B___ ca a doua persoană cu drept de a desfășura operațiuni bancare în contul deschis pe numele lui M________ A__ M____, inculpata semnând în acest sens mai multe formulare bancare în fața martorului R____ G______ ,cu numele „M________”. Apoi cei doi inculpați s-au deplasat la autoturismul lui M______ N______ P___, parcat pe o stradă lăturalnică în apropierea sediului băncii, G____ L____ înmânând cei 155.000 lei lui M______ N______ P___ și F_____ A_____ Ș_____.

La data de 19.03.2013, inculpații G____ L____ și C_________ M____ s-au deplasat la sediul ____________________ au solicitat transferul sumei de 17.983,67 lei, rezultată în urma tranzacționării acțiunilor, în contul deschis la Raiffeisen Bank, cererea fiind consemnată olograf de către T___ M____ și semnată de către G____ L____ (aceasta prezentând, ca de fiecare dată, cartea de identitate falsă cu identitatea de „M________ A__ M____, pusă la dispoziție de inculpații M______ și F_____ și restituită apoi acestora - vol. I fila 176).

În baza acestei cereri, la data de 20.03.2013 _______________________ din contul său deschis la Banca Transilvania, în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele M________ A__ M____ suma de 18.065,87 lei.

La data de 22.03.2013, inculpata G____ L____ a fost din nou condusă la sediul __________________ către M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____ unde, împreună cu inculpatul C_________ M____, au luat la cunoștință despre sumele rezultate în urma tranzacționării acțiunilor în data de 19.03.2013. Inculpatul C_________ M____ a redactat apoi în numele lui ”M________ A__ M____” cererea de transfer a sumei de 40.036,72 lei în contul Raiffeisen Bank, cerere semnată de către G____ L____, conform concluziilor raportului de constatare tehnico-științifică grafică efectuat în cauză – vol. I fila 177. În baza acestei noi cereri, la data de 27.03.2013 ________________ a virat în contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele de „M________ A__ M____” suma de 40.071,72 lei.

La data de 29.03.2013, inculpații M______ N______ P___ și F_____ Ș_____ A_____ l-au condus pe Koteleș B_____ B___ la sucursala Raiffeisen Bank de pe _____________________, unde acesta a retras în numerar din contul în care a fost împuternicit să desfășoare operațiuni bancare suma de 30.000 lei, sumă pe care a înmânat-o, conform declarației sale, celor doi inculpați care îl așteptau afară, pe o stradă din apropierea sediului băncii, în mașina lui M______ N______ P___. Datorită faptului că nu a anunțat intenția de a retrage o sumă mai mare de bani în numerar, inculpatul Koteles B_____ B___ nu a reușit să retragă întregul disponibil din cont, așa cum i-au cerut F_____ Ș_____ A_____ și M______ N______ P___, astfel că inculpatul Koteleș B_____ B___ a trebuit să revină la sediul Raiffeisen Bank în data de 01.04.2013, când a retras în numerar, din contul folosit la săvârșirea infracțiunii, suma de 39.700 lei. De această dată, Koteleș B_____ B___ a fost condus de către C________ I_____, prietena lui F_____ Ș_____ A_____, cu autoturismul acesteia marca VW Golf de culoare albă, fără ca aceasta să intre in incinta băncii. După ce a efectuat retragerea de numerar, Koteleș B_____ B___ i-a înmânat suma retrasă inculpatei C________ I_____, aceasta dându-i pentru ajutorul acordat suma de 200 lei, așa cum i-a solicitat F_____ Ș_____ A_____ (potrivit declarațiilor inculpatului Koteleș vol. I filele 325-341).

Referitor la inculpatul Koteleș Bogda B___, procurorul a menționat că acesta a declarat că în perioada ianuarie – martie 2013 a locuit împreună cu prietena lui la adresa fără forme legale a tatălui acesteia, P_____ I__, rudă cu inculpata C________ I_____, cunoscându-l astfel pe inculpatul F_____ A_____ Ș_____ și, prin intermediul acestuia, pe inculpatul I_____ D____, care l-a angajat apoi în domeniul construcțiilor. F_____ A_____ Ș_____ i-a solicitat să o ajute pe inculpata G____ L____, femeie în vârstă, prietenă bună a lui F_____ și I_____, să scoată diverse sume de bani dintr-un cont al ei, aceasta având probleme cu vederea, descurcându-se greu la completarea documentelor. Inculpatului Koteleș încearcă astfel să acrediteze ideea că el ar fi acționat fără a cunoaște proveniența banilor, dorind doar să ajute o persoană în vârstă, care nu se descurcă în operațiuni bancare, dar o astfel de posibilitate este contrazisă de probele dosarului.

Potrivit declarațiilor inculpatului Koteleș, la data de 18.03.2013, când a fost împuternicit de G____ L____ să efectueze operațiuni în contul bancar deschis pe numele ei, a observat cum M______ N______ P___ i-a înmânat acesteia o carte de identitate care părea originală. Cartea de identitate a fost folosită apoi de inculpată pentru împuternicirea lui și pentru extragerea unei sume de bani, predată în întregime la mașină inculpaților F_____ și M______, acestuia din urmă fiindu-i restituită de G____ și cartea de identitate folosită. În incinta băncii Koteleș a intrat doar el și inculpata G____, aceasta dovedind că este perfect capabilă să efectueze operațiunile în contul bancar. După aproximativ o săptămână de la acest moment, inculpatul Koteleș a fost sunat de F_____, care i-a cerut să îl însoțească pentru a retrage bani și de la ATM, cardul și codul PIN fiindu-i date de cel care îl însoțea, inculpatul Koteleș retrăgând astfel din cont suma de 2.000 lei.

Procurorul a probat prin înscrisurile depuse de bancă, faptul că prin cardul bancar atașat contului deschis la Raiffeisen Bank, în perioada 07.03.2013 – 08.04.2013, contul bancar deschis la agenția din Sibiu pe numele „M________ A__ M____” a fost debitat și prin intermediul acestui card după cum urmează: la data de 11.03.2013 au fost efectuate 3 retrageri, în valoare de câte 1.000 lei fiecare; - la data de 12.03.2013 au fost efectuate două retrageri în valoare de 1.000 lei, respectiv 500 lei; la data de 14.03.2013 a fost efectuată o retragere în valoare de 500 lei; la data de 15.03.2013 au fost efectuate două retrageri în valoare de câte 2.000 lei fiecare; la data de 18.03.2013 au fost efectuate trei retrageri în valoare de 500 lei, 200 lei și 2.000 lei; la data de 19.03.2013 a fost efectuată o retragere în valoare de 1.000 lei; la data de 21.03.2013 au fost efectuate două retrageri în valoare de 2.000 lei, respectiv 500 lei;la data de 25.03.2013 a fost efectuată o retragere în valoare de 450 lei (singura din localitatea Râmnicu V_____);la data de 29.03.2013 au fost efectuate două retrageri în valoare de 2.000 lei, respectiv 100 lei; la datele de 07.03.2013 (de trei ori), 13.03.2013, 14.03.2013, 15.03.2013 (de trei ori), 18.03.2013 (de două ori), 19.03.2013, 21.03.2013 (de două ori), 25.03.2013 (de două ori), 27.03.2013 (de două ori), 29.03.2013 și 08.04.2013 au fost efectuate doar operațiuni de interogare sold disponibil, pentru a se verifica dacă _________________ virat banii rezultați din tranzacționarea acțiunilor, în vederea retragerii acestora în numerar.

Raiffeisen Bank a pus de asemenea la dispoziția organelor judiciare un DVD cu imagini surprinse și înregistrate de camerele de supraveghere video amplasate la ATM-urile băncii situate în Sibiu și Râmnicu-V_____ de la care au fost retrase sumele de bani arătate mai sus .

Din declarațiile inculpatului Koteleș B_____ B___ a rezultat că la solicitarea inculpatului F_____ Ș_____ A_____, la aproximativ o săptămână după ce a fost împuternicit de G____ L____ , a utilizat cardul bancar pentru verificare sold cont, dar și pentru retragere de bani, respectiv retragerea sumei de 2.000 lei, pe care i-a înmânat apoi lui F_____ (vol.. I filele 325-337). Inculpatul M______ confirmă aceste susțineri, arătând, mai mult, că în două sau trei rânduri inculpatul F_____ Ș_____ A_____ i-a solicitat lui Koteleș B_____ B___ să verifice soldul contului și să retragă numerar, lucru care s-a și întâmplat, după fiecare retragere dându-i acestuia 300 sau 400 lei (vol. I fila 295).

Rechizitoriu concluzionează faptul că că prin contul bancar RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930 deschis la Raiffeisen Bank de inculpați , prin folosirea cărții de identitate falsificată cu numele „M________ A__ M____” au fost efectuate tranzacții, retrageri de numerar și comisioane aferente acestora, în perioada 07.03.2013 – 08.04.2013, în valoare totală de 908.498,12 lei, bani proveniți din vânzarea fără drept a acțiunilor deținute de partea vătămată.

Inculpatului M______ N______ P___ a declarat că din acești bani, în schimbul contribuției avute la comiterea faptelor, el a primit suma de 15.000 lei, inculpatul I_____ D____ suma de 20.000 lei, inculpata G____ L____ suma de 5.000 lei (potrivit declarațiilor acestei doar 4.000 lei din care 1.000 lei pentru inculpatul H_____ I___), inculpatul Koteleș B_____ B___ suma de 1.500 lei și inculpatul C_________ M____ suma de 100.000 lei . Restul banilor, diferența până la 908.498,12 lei au fost luați de inculpatul F_____ Ș_____ A_____, acesta dând apoi jumătate învinuitului R___ V_______, cel care a furnizat informațiile inițiale, necesare comiterii faptelor.

Procurorul a susținut ca acuzele aduse inculpaților ,se bazează pe următoarele mijloace de probă:

-plângere penală depusă de către M_______ A__ M____ - vol. I, fila 50;sesizare formulată de G____ M____ N______, reprezentant al SIF Transilvania vol. I, fila 51; proces verbal din 15.04.2013 de conducere la sediul IPJ Sibiu a numiților G____ L____ și C_________ M____ – vol. I, filele 52-53;copie carte de identitate falsă și extras de cont al contului nr. RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930, prezentate de către G____ L____ cu ocazia conducerii la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu – vol. I, filele 54-61;proces verbal referitor la bunurile și înscrisurile identificate asupra lui G____ L____ cu ocazia conducerii la sediul IPJ Sibiu, în data de 15.04.2013 – vol. I, filele 62-63;carte de vizită inscripționată „G____ L____” – vol. I, fila 64;proces verbal de ridicare de la ______________________ a documentelor întocmite cu ocazia solicitării extrasului de cont privind acțiunile deținute de M_______ A__ M____ - vol. I, fila 70 ;cerere eliberare extras de cont și/sau lista codurilor confidențiale deținute de către M_______ A__ M____ din 26.02.2013 și copia cărții de identitate a solicitantului/titularului - vol. I, filele 71-74; extras de cont nr. be xxxxxxxx/ 26.02.2013 privind acțiunile deținute de către M_______ A__ M____ eliberat de Carpatica Invest SA - vol. I, fila 74; extras de cont al contului RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930, pe numele lui M________ A__ M____, din 27.02.2013 - vol. I, fila 75; contract privind tranzacționarea instrumentelor financiare încheiat între __________________ M________ A__ M____ - vol. I, filele 80-86;anexă la contract privind tranzacționarea valorilor mobiliare - vol. I, filele 87-90;document de prezentare – M________ A__ M____ – vol. I, filele 91-95; formula „PERSOANE INIȚIATE” – M________ A__ M____ – vol. I, filele 96-98;cerere de deschidere cont din 28.02.2013 – solicitant M________ A__ M____ - vol. I, filele 99-101;declarație privind proprietatea acțiunilor și solicitarea transferului acestora în contul deschis la ______________________. I, filele 102-103;cerere formulată de M________ A__ M____ către ______________________ eliberarea extraselor de cont privind acțiunile transferate în contul deschis la societatea bursieră și lista codurilor confidențiale - vol. I, filele 104-105;extrase de cont privind acțiunile deținute de M________ A__ M____ în contul deschis la ______________________ codurilor confidențiale necesare tranzacționării acestora și confirmările de primire a acestor extrase de cont - vol. I, filele 106-121; ordine de vânzare pe bursă a acțiunilor deținute de către M________ A__ M____, 04.03.2013 – 25.03.2013, confirmarea tranzacționării acțiunilor și cereri ale titularului contului de transfer a sumelor obținute în contul bancar deschis la Raiffeisen Bank – vol. I, filele 122-179; extras de cont al contului RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930, pus la dispoziție de către Raiffeisen Bank prin adresa nr. 1522/22.04.2013 - vol. I, filele 180-189; documente completate cu ocazia deschiderii contului bancar nr. RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930, puse la dispoziție de către Raiffeisen Bank prin adresa nr. 1430/25.04.2013 - vol. I, filele 190-198;documente completate cu ocazia împuternicirii inculpatului Koteleș B_____ B___ să desfășoare operațiuni în contul bancar nr. RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930, puse la dispoziție de către Raiffeisen Bank prin adresa nr. 173/20.05.2013 – vol. I, filele 199-205 ;ordine de plată întocmite cu ocazia retragerilor de numerar efectuate din contul nr. RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930 de către inculpații G____ L____ și Koteleș B_____ B___ – vol. I, filele 206-211 ;centralizatorul operațiunilor efectuate cu cardul bancar în contul nr. RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930, comunicat de către Raiffeisen Bank prin adresa nr. XXXXXXXXXXXXXX/08.05.2013 - vol. I, filele 214-215;mediu optic (DVD) – inscripționat „adresa 3600/LM/555/2013” cuprinzând înregistrările video ale tranzacțiilor efectuate cu cardul bancar și a retragerilor de numerar de la ghișeul băncii, din contul RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930, înaintat de către Raiffeisen Bank prin adresa XXXXXXXXXXXXXX/08.05.2013 - vol. I, fila 216 ;proces verbal identificare M______ N______ P___ cu ocazia retragerilor de numerar de la bancomate situate pe raza Municipiului Sibiu, cu cardul atașat contului RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930 - vol. I, filele 217-218;proces verbal identificare F_____ Ș_____ A_____ cu ocazia efectuării unei retrageri de numerar de la bancomatul situat la Agenția Tineretului din Sibiu – Raiffeisen Bank, cu cardul atașat contului RO23RZBRxxxxxxxxxxxx1930 - vol. I, fila 219;procese verbale ridicare fotografii de la _____________________, efectuate de către inculpata G____ L____, folosite ulterior la falsificarea cărții de identitate pe numele lui M________ A__ M____ - vol. I, filele 220-223;documente întocmite cu ocazia unui transfer de bani prin Westaco Express – expeditor M______ N______ P___, beneficiar R___ V_______, - vol. I, filele 224-227;istoric al acțiunilor deținute de către M_______ A__ M____ la Depozitarul Central București, nr we-xxxxxxxx - vol. I, filele 228-239;declarații inculpată G____ L____ - vol. I, filele 245-268;declarații inculpat C_________ M____ - vol. I, filele 269-286;declarații inculpat M______ N______ P___ - vol. I, filele 287-301;declarații inculpat I_____ D____ – vol. I, filele 302-316;declarații inculpat P______ I___ - vol. I, filele 317-324;declarații inculpat Koteleș B_____ B___ - vol. I, filele 325-341;declarații inculpat H_____ A___ - vol. I, filele 342-347;declarații învinuit N________ G_______ - vol. I, filele 348-351;documente căutare inculpat F_____ Ș_____ A_____ - vol. I, filele 352-359;documente căutare inculpată C________ I_____ – vol. I, filele 360-368 ;raport de constatare tehnico-științifică grafoscopică nr. 38276C/03.06.2013 - vol. I, filele 369-404;declarații martor T___ M____ - vol. I, filele 419-432; declarații martor D__ F_____ - vol. I, filele 433-435;declarație martor T______ N______ - vol. I, filele 436-440;declarație martor B_____ D______ C_____ - vol. I, filele 441-442;declarație martor G____ M____ N______ - vol. I, filele 443-444;declarație martor R____ R___ G______ - vol. I, filele 445-447;declarație martor B____ C______ I_____ – vol. I, filele 448-449 ;declarație martor B____ N______ - vol. I, filele 450-451;declarație martor D_________ A_____ - vol. I, filele 452;declarație martor L_____ G_______ - vol. I filele 454-455;proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de G____ L____ – I_____ D____ - vol. I, filele 456-459;proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de C_________ M____ – P______ I___ - vol I, filele 460-463;proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de C_________ M____ – F_____ Ș_____ A_____ – vol. I, filele 464-468; proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de C_________ M____ – M______ N______ P___ – vol. I, filele 469-473;proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de Koteles B_____ B___ – F_____ Ș_____ A_____ - vol. I, filele 474-478;proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de Koteles B_____ B___ – M______ N______ P___ - vol. I, filele 479-483 ; proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de Koteles B_____ B___ – I_____ D____, vol. I, filele 484-488;proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de Koteles B_____ B___ – G____ L____ - vol. I, filele 489-493 ;proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de Koteles B_____ B___ – P_____ I__, vol. I, filele 494-495;proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de R____ R___ G______ – G____ L____ - vol. I, filele 497-500;proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de R____ R___ G______ – I_____ D____ - vol. I, filele 501-504;proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de R____ R___ G______ – Koteleș B_____ B___, vol. I, filele 505-508;proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de D__ F_____ – I_____ D____ - vol. I, filele 509-512;proces verbal recunoaștere planșă fotografică efectuată de B____ N______ – I_____