R O M A N I A

JUDECĂTORIA BEIUȘ

JUDETUL BIHOR

DOSAR NR.XXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA PENALĂ NR.34/2014

Ședința publică din 29 ianuarie 2014

Președinte: M____ I____ , judecător

Grefier :I__ D______

Ministerul Public -- P________ de pe lângă Judecătoria Beiuș a fost reprezentat de procuror A_______ A______.

Pe rol fiind pronunțarea cauzei penale privind pe inculpații:

P______ G_______ M_____ trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată (două fapte) și delapidare în formă continuată, prev.de art.290 alin.1 C.penal(două fapte) și art.215¹ alin.1 C.penal cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, cu aplicarea art.33 lit.a C.penal;

P_____ D______ M_____ trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și delapidare în formă continuată, prev.de art.290 alin.1 C.penal și art.215¹ alin.1 C.penal cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, cu aplicarea art.33 lit.a C.penal;

P______ R___ trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare în formă continuată, prev.de art.26 C.penal raportat la art.215¹ alin.1 C.penal cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal.

La apelul nominal făcut în ședință publică nu se prezintă părțile.

Procedura de citare este îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează că la data de 28 ianuarie 2014, reprezentantul părților civile av.F____ M____ a depus la dosar note de ședință pentru părțile civile pe care le reprezintă și chitanțele justificative ale onorariului de avocat al acestora. La data de 29 ianuarie 2014, inculpata P_____ D______ M_____, prin apărător ales a depus la dosar concluzii scrise.

Se constată că mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din 22 ianuarie 2014, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și când în vederea deliberării s-a amânat pronunțarea pentru termenul de azi – 29 ianuarie 2014, dată la care s-a pronunțat hotărârea.

J U D E C Ă T O R I A

DELIBERÂND

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș nr.1380/P/2009 din 24 noiembrie 2011 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților:

P______ G_______ M_____ pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată (două fapte) și delapidare în formă continuată, prev.de art.290 alin.1 C.penal(două fapte) și art.215¹ alin.1 C.penal cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, cu aplicarea art.33 lit.a C.penal; P_____ D______ M_____ pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și delapidare în formă continuată, prev.de art.290 alin.1 C.penal și art.215¹ alin.1 C.penal cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, cu aplicarea art.33 lit.a C.penal și P______ R___ pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare în formă continuată, prev.de art.26 C.penal raportat la art.215¹ alin.1 C.penal cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal.

Din expozitivul actului de sesizare al instanței se reține în sarcina inculpatei P______ G_______ M_____ că a completat în datele de 06.06.2008, respectiv 04.01.2009, contractele de depozit nr.7010 și nr.5622, pentru părțile vătămate M___ E____ și C_______ N______, în numele C_______ de V___ Cooperativa de Credit din mun. Beiuș, pe care era aplicată ștampila C_______ de V___ Cooperativa de Credit punct de lucru Beiuș, cu toate că punctul de lucru din mun. Beiuș își încetase activitatea în luna martie 2008, contracte pe care le-a fi folosit pentru a crea părților vătămate convingerea că sumele de bani le vor fi restituite. S-a mai reținut că în calitate de de casier la C_______ de V___ Cooperativa de Credit punct de lucru Beiuș, a transferat în baza aceleași rezoluții infracționale, în cursul lunii martie 2008, la C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș, unde era membru în consiliul director, depozitele părților vătămate C_______ N______, C______ I____ L______, M___ E____ și P___ V_______ C_______, în valoare totală de 100.139,17 lei, fără acordul acestora, însușindu-și astfel această sumă în interesul Casei de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș și folosind-o pentru acordarea de împrumuturi către membrii CAR.

În fapt în sarcina inculpatei P_____ D______ M_____ s-a reținut că, în calitate de economist la C_______ de V___ Cooperativa de Credit punct de lucru Beiuș, a transferat , în baza aceleași rezoluții infracționale, în cursul lunii martie 2008, la C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș, unde era membru în consiliul director, depozitele părților vătămate C_______ N______, C______ I____ L______, M___ E____ și P___ V_______ C_______, în valoare totală de 100.139,17 lei, fără acordul acestora, însușindu-și astfel această sumă în interesul Casei de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș și folosind-o pentru acordarea de împrumuturi către membrii CAR. S-a mai reținut în sarcina acestuia că, în calitate de economist la C_______ de V___ Cooperativa de Credit punct de lucru Beiuș, a întocmit balanța de verificare la data de 12.03.2008, cu sold zero, necesară pentru închiderea punctului de lucru, din care reiese în mod nereal că au fost încasate toate creditele și plătite toate depozitele și părțile sociale.

În fapt în sarcina inculpatului P______ R___ s-a reținut faptul că le-a ajutat pe inculpatele P______ G_______ M_____ și P_____ D______ M_____ la săvârșirea faptei de delapidare în formă continuată, prin acea că în cursul lunii ianuarie 2008 a înființat C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș, la care avea calitatea de președinte, acceptând preluarea de la C_______ de V___ Cooperativa de Credit, a depozitelor părților vătămate C_______ N______, C______ I____ L______, M___ E____ și P___ V_______ C_______, în valoare totală de 100.139,17 lei, fără acordul acestora, însușindu-și astfel această sumă în interesul Casei de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș și folosind-o pentru acordarea de împrumuturi către membrii CAR.

Audiată fiind în cursul urmăririi penale inculpata P______ G_______ M_____ a arătat că depozitul părții vătămate C_______ N______ a fost preluat de CAR Bihorul Beiuș în ianuarie 2008, iar la sfârșitul anului 2008, partea vătămată a anunțat că dorește să-și ridice depozitul, dar din lipsă de disponibilități, în ianuarie 2009 a ajuns cu aceasta la înțelegerea de a încheia un nou contract. A mai declarat că la C_______ de V___ Cooperativa de Credit s-au încasat creditele rămase și s-au achitat depozitele și părțile sociale.

Audiată fiind în cursul urmăririi penale inculpata P_____ D______ M_____ a arătat că nu a semnat balanța din 12.03.2008, procesul verbal de predare din 13.03.2008.

În cursul urmăririi penale, inculpatul P______ R___ s-a prevalat de dreptul de a nu da declarații.

Partea vătămată P___ Voctoria C_______, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 71.654,44 lei plus dobânda aferentă calculată până la plata integrală cu titlu de despăgubiri civile (filele 36 dosar cercetare judecătorească).

Părțile vătămate M___ E____ și C______ I____ L______ s-au constituit părți civile în cauză cu suma de xxxxx,77 lei plus dobânda convențională calculată până la plata integrală și respectiv suma de xxxxx lei plus dobânda convențională calculată până la plata integrală, cu titlu de despăgubiri civile și suma de 30.000 lei cu titlu de despăgubiri civile pentru prejudiciul material și moral (filele 46-47 dosar cercetare judecătorească).

Partea vătămată C_______ N______ a decedat la data de 29 iulie 2011 (certificat de deces ________, nr.xxxxxx/dosar cercetare judecătorească), astfel că a fost introdusă în cauză în calitate de parte civilă soția acestuia –C_______ I______ care s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 45.007,41 lei plus dobânda convențională calculată până la plata integrală, cu titlu de despăgubiri civile (fila 76 / dosar cercetare judecătorească).

Din probele administrate în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt:

La data 5 noiembrie 2009, partea vătămată C_______ N______ a sesizat organele de cercetare penală cu privire la faptul că angajații Creditulului de V___ Cooperativa de Credit din mun.Beiuș refuză să-i restituie depozitul în sumă de 45,007, 41 lei. Astfel de sesizări au mai depus în luna decembrie 2009 respectiv în luna ianuarie 2010, părțile vătămate C______ I____ L______ și M___ E____.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că punctul de lucru din mun. Beiuș al Creditulului de V___ Cooperativa de Credit, cu sediul în mun.Beiuș, ______________________.AN14, s-a înființat în anul 2005, având ca angajate pe inculpatele P_____ D______ M_____-economist și P______ G_______ M_____- casier și s-a închis în luna martie 2008.

Partea vătămată C_______ N______ a încheiat un contract de depozit la C_______ de V___ Cooperativa de Credit în perioada 2005-2006, pentru o sumă de circa 43.000 lei, iar ulterior la începutul fiecărui an, solicita ca dobânda să fie adăugată la suma existentă. După ce în luna decembrie 2008, partea vătămată C_______ N______ a anunțat că intenționează să ridice întreaga sumă depusă, în luna ianuarie 2009, s-a prezentat la sediul Creditului de V___, unde inculpata P______ G_______ M_____ i-a adus la cunoștință că nu dispune în acel moment de lichidități și nu poate să-i restituie depozitul, prezentându-i însă un contract completat , pentru depozit la termen de o lună, în sumă de 45.007,41 lei, în care a inserat în fața sa rubrica dobândă procentul de 16%, contract pe care partea vătămată l-a semnat la rubrica deponent, la insistențele inculpatei P______ G_______ M_____.

Cu toate că punctul de lucru era închis din luna martie 2008, inculpata P______ G_______ Monic a intocmit contractul de depozit la termen cu nr.5622 din data de 4 ianuarie 2009, pe care l-a prezentat părții vătămate C_______ N______ în luna ianuarie 2009 și i-a cerut să-l semneze ,contract ce apare ca încheiat cu C_______ de V___ Cooperativa de Credit din Beiuș și are aplicată ștampila punctului de lucru din Beiuș al Creditului de V___ Cooperativa de Credit.

Partea vătămată M___ E____, a depus în perioada 2007-2008 suma totală de 21.158,28 lei, în baza a trei contracte încheiate cu C_______ de V___ Cooperativa de Credit, prin angajatele sale, respectiv inculpatele P______ G_______ M_____ și P_____ D______ M_____, astfel, contractul nr.7001 din 4 mai 2007 pentru suma de 400 lei, contractul nr.xxxxx din 7 martie 2008 pentru suma de 20.016,45 lei și contractul nr.7010 din 6 iunie 2008 pentru suma de 741,83 lei.

Din luna februarie 2009, partea vătămată a solicitat în mai multe rânduri restituirea sumei, dar a fost tot amânată, cu diferite pretexte, iar inculpata P______ Gbriela M_____ nu i-a adus acestuia la cunoștință că, de fapt punctul de lucru din mun.Beiuș a Creditului de V___ Cooperativa de Credit se desființase, iar transferul depozitului la C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș s-a făcut fără acordul părții vătămate, care nu a semnat nici un act în acest sens.

Partea vătămată C______ I____ L______ , care este fiica părții vătămate M___ E____, a depus la C_______ de V___ Cooperativa de Credit suma de 18.000 lei, în baza contractului nr.2155 din data de 6 decembrie 2007, iar în luna iulie 2008 s-a deplasat la adresa din mun.Beiuș, _____________________.AN14, despre care știa că este sediul Creditului de V___ Cooperativa de Credit, prezente fiind inculpatele P______ G_______ M_____ și P_____ D______ M_____, pe care le-a înștiințat că vrea să-și ridice banii din depozit, dar a fost amânată de mai maulte ori de inculpata P______ G_______ M_____ și P_____ D______ M_____, sub pretextul că nu au lichidități.

În cursul lunii mai 2009 părții vătămate C______ I____ L______ i s-a restituit în două tranșe suma de 2000 lei.

Partea vătămată P___ C_______ V_______ a depus la C_______ de V___ Cooperativa de Credit Beiuș o sumă de bani, din care suma de 22.000 lei a fost transferată la C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș, fără acordul său, iar acesteia nu i s-a adus la cunoștință că punctul de lucru din mun.Beiuș al Creditului de V____ Cooperativa de Credit s-a desființat, aflând acest lucru după începerea cercetărilor penale. Ulterior în cursul anilor 2009 și 2010 partea vătămată P___ V_______ C_______ a încheiat cu C___ de A_____ reciproc Bihorul Beiuș, mai multe contracte de depozit și la solicitarea acesteia de a-i fi restituite sumele de depuse, în data de 19 mai 2010 inculpații P______ G_______ M_____ și P______ R___ au dat o declarație autentificată de un notar public, prin care garantează restituirea depozitelor părții vătămate cu toate bunurile lor prezente și viitoare.

Deși punctul de lucru din mun.Beiuș s-a închis în cursul lunii martie 2008 și s-a întocmit balanța de verificare la data de 12 martie 2008, contractul nr.xxxxx pentru suma de 20.016,45 lei s-a încheiat în data de 7 martie 2008, la fel ca și în cazul părții vătămate C_______ N______, inculpata P______ G_______ M_____ a întocmit contractul nr.7010 din 6 iunie 2008 pentru suma de 741,83 lei, ce apare ca încheiat cu C_______ de V___ Cooperativa de Credit din Beiuș și are aplicată ștampila punctului de lucru din Beiuș al Creditului de V___ Cooperativa de Credit, cu toate că punctul de lucru era închis din luna martie 2008.

La încetarea activității acestei sucursale, inculpata P_____ D______ M_____ a întocmit balanța de verificare la data de 12 martie 2008, cu sold 0, necesară pentru închiderea punctului de lucru, ceea ce ar fi însemnat că au fost încasate toate creditele și plătite depozitele și părțile sociale, lucru nereal, însă, deoarece de la C_______ de V___ Cooperativa de Credit au fost transferate la C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș, fără acordul titularilor, depozitele părților vătămate C_______ N______, C______ I____ L______, M___ E____ și P___ V_______ C_______, în valoare totală de 100.139,17 lei.

Prin încheierea nr.12 din 30 ianuarie 2008 a Judecătoriei Beiuș, la solicitarea inculpatului P______ R___, s-a autorizat înființarea Casei de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș, competența consiliului director fiind următoarea: P______ R___ – președinte; P_____ D______ M_____ – contabil șef și membru; P______ G_______ M_____ – contabil și membru, H____ M_____ membru și T__ D______ E____ –membru, care a fost înlocuită de D______ E________, la data de 6 martie 2008 , astfel consiliul director era format preponderent din inculpații P______ R___ și P______ G_______ M_____ care sunt soți, inculpata P_____ D______ M_____ și mama acesteia H____ M_____.

Conform statutului asociației , C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș are ca scop sprijinirea, întrajutorarea financiară prin acordarea de împrumuturi numai membrilor săi și stimularea acestora de a contribui la constituirea și creșterea fondului social al membrilor. Sediul Casei de A_____ Reciproc a fost stabilit, prin statut, în mun.Beiuș _____________________, ____________, jud.Bihor care este domiciliul inculpatei P_____ D______ M_____.

Printre competențele consiliului director , potrivit art.10 din statut, se numără și acelea de a organiza evidența membrilor, activitatea financiar-contabilă , controlul financiar și de a asigura integritatea tuturor fondurilor Casei de A_____ Reciproc de a stabili și aproba politici și proceduri de acordare a împrumuturilor.

În art.27 din statut se prevede că depunerile la fondul social al membrilor constituie principala sursă de fonduri pentru C.A.R.

În cursul urmăririi penale , Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor a efectuat un control fiscal la C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș, în urma controlului fiind întocmit raportul de inspecție fiscală nr.F –BH 179/26 octombrie 2010, din care rezultă următoarele:

- evidența nominală a sumelor de bani și a persoanelor ale căror depozite au fost transferate de la C_______ de V___ Cooperativa de Credit C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș a fost condusă cu ajutorul fișelor individuale, în care așa cum s-a specificat mai sus, la rubrica specimen de semnătură nu figurează nici o semnătură (C______ I____ L______ cu fond social în valoare de 19.186,28 lei, M___ E____, cu fond social în valoare de 17.433,14 lei, P___ V_______ C_______, cu fond social în valoare de 22.000 lei, C_______ N______, cu fond social în valoare de 41.519,75 lei), iar pentru transferul sumelor de bani au fost întocmite: cereri de înscriere pe numele deponenților fără semnăturile acestora, tabel nominal cu membri preluați, chitanțe cu sume încasate de la inculpata P______ G_______ M_____, în calitate de casier, reprezentând fond social, din care nu rezultă cine a depus sumele la fondul social;

- în lunile martie și aprilie 2008 C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș a încasat, potrivit acestor chitanțe, fond social în sumă de 95.248, 6 lei față de suma de 115.532,15 lei cât rezultă potrivit tabelelor cu membrii preluați și chitanțelor CAR, rezultând o diferență în sumă de 20.283,55 lei între sumele încasate în casierie și documentele contabile justificative;

- în lunile martie și aprilie 2008, din totalul de sume încasate la fondul social potrivit chitanțelor, există o evidență nominală certă pentru suma de 14.752,60 lei înscrisă în chitanțele CAR, iar pentru suma de 82.302,60 lei nu există o evidență nominală a încasărilor;

În urma activității infracționale desfășurate de cei trei inculpați, prin care au dispus, conform propriului interes, de sumele de bani depuse de părțile vătămate C_______ N______, C______ I____ L______, M___ E____ și P___ V_______ C_______, la C_______ de V___ Cooperativa de Credit, părțile vătămate au ajuns în situația de a nu-și mai putea recupera sumele respective.

În cursul cercetarii judecătorești a fost efectuat raportul de expertiză contabilă judiciară nr.159/10.11.2013, conform căruia s-au stabilit următoarele:

- suma totală datorată către partea civilă C_______ N______ este în sumă de xxxxx,41 lei, din care suma de xxxxx,41 lei reprezintă depozitul constituit, iar suma de xxxxx lei reprezintă dobânzile legale datorate la acest depozit calculate până în luna noiembrie 2013 inclusiv;

- suma totală datorată către partea civilă C______ I____ L______ este în sumă de xxxxx lei, din care suma de xxxxx lei reprezintă depozitul datorat, iar suma de 4075 lei reprezintă dobânzile legale datorate la acest depozit calculate până în luna noiembrie 2013 inclusiv;

- suma totală datorată către partea civilă M___ E____ este în sumă de xxxxx lei, din care suma de xxxxx lei reprezintă depozitul datorat, iar suma de 5131 lei (6086 lei – 955 lei) reprezintă dobânzile legale datorate la acest depozit calculate până în luna noiembrie 2013 inclusiv;

- suma totală datorată către partea civilă P___ V_______ C_______ este în sumă de xxxxx lei, din care suma de xxxxx lei reprezintă depozitul datorat, iar suma de 7573 lei reprezintă dobânzile legale datorate la acest depozit calculate până în luna noiembrie 2013 inclusiv;

Audiat fiind în cursul cercetării judecătorești, inculpatul P______ R___ nu a recunoscut săvârșirea faptei de complicitate la delapidare, acesta declarând că ,, Arat că soția mea P______ G_______ M_____ a lucrat ca și casier în cadrul Creditului de V___ Cooperative de credit punct de lucru Beiuș, iar inculpata P_____ D______ M_____ avea calitatea de contabil. Arat că în mai multe rânduri soția mea P______ G_______ mi s-a plâns despre faptul că este tracasată de conducerea Creditului de V___ –Oradea. Arat totodată că și inculpata P_____ D______ M_____ mi s-a plâns în mai multe rânduri de atitudinea pe care o avea directorul de la creditul de V___ din Oradea față de aceasta. Fiind prezent în sediul unității Creditului de vest punct de lucru Beiuș eu le-am auzit pe cele două inculpate discutând despre faptul că erau nemulțumite de d-na director de la Oradea care le solicita să înainteze la sediul din Oradea banii pe care îi adunau. Totodată cele două inculpate mi-au spus că directorul de la Oradea le-a solicitat să nu mai dea credite. Văzându-le nemulțumite pe cele două, i-am spus soției mele că dacă voi putea să o ajut cu ceva o voi face. Arat că inculpata P_____ D______ M_____ mi-a spus că a discutat cu niște colegede ale sale ce lucrau la punctul de lucru din Valea lui M____, iar persoanele respective i-ar fi comunicat că au înființat un CAR în loc.Valea lui M____. Am mers împreună cu soția mea și inculpata P_____ D______ la sediul CAR din loc.Valea lui M____, unde cele două au discutat cu colegele lor, însă eu personal nu am stat tot timpul în preajma celor două. Precizez că inculpata P_____ D______ M_____ a fost de față când s-a întocmit actul constitutiv al CAR Bihorul Beiuș. Precizez totodată că inculpata P_____ D______ a fost de acord ca sediul noi unității, respectiv noii CAR Bihorul Beiuș să fie trecut la locuința de domiciliu a acesteia. Arat că eu nu i-am cerut inculpatei P_____ D______ M_____ să fie de acord ca sediul unității să fie la sediul ei doar o perioadă de 1 lună de zile. Rețin că în ziua în care d-na director L____ R_____ a venit la sediul punctului de lucru din Beiuș, am fost și eu prezent acolo, întrucât soția mea mi-a cerut să mă deplasez până la punctul de lucru din Beiuș întrucât venise d-na L____ R_____. Arat că atunci când am ajuns în sediul unității d-na L____ R_____ mai era în sediul unității, însă nu am asistat la discuția ce a avut loc între cele două inculpate și d-na director L____ R_____. După ce a plecat d-na director L____ R_____ am observat că cele două inculpate erau foarte supărate, iar una dintre ele , nu mai rețin care anume mi-au comunicat următoarele ,, gata ne-a închis și ne-a luat ștampila”. Precizez că eu personal am văzut în mâna d-nei L____ R_____ o ștampilă în momentul în care am intrat în unitate. Precizez că nu a avut loc niciodată o adunare generală a membrilor CAR Bihorul Beiuș. Arat că eu aveam calitatea de președinte al CAR Bihorul Beiuș, însă nu am fost niciodată remunerat. Rețin că după ce s-a înființat CAR Bihorul Beiuș eu mă aflam în sediul acestei unități, când am observat că o persoană ce se afla în unitate semna un contract de transfer și făcea o plată. Precizez că inculpata P_____ D______ M_____ mi-a spus că o partea din membrii Creditului de V___ vor trece la CAR Bihor Beiuș. Arat că eu am avut o discuția cu soția mea referitor la transferul depozitelor și creditelor de la C_______ de V___ la CAR Bihorul Beiuș, iar aceasta mi-a spus că există acordul acelor persoane de a-și transfera creditele și depozitele la CAR Bihorul Beiuș. Precizez că inculpata P______ G_______ M_____ mi-a spus că nu știe să introducă datele în calculator iar eu personal nu am văzut-o pe aceasta să lucreze vreodată la calculator în acea perioadă în care a fost angajată la C_______ de V___. Precizez că inculpata P_____ D______ M_____ era persoana care ținea contabilitatea la C_______ de V___ punct de lucru din Beiuș. Le-am transportat pe cele două inculpate în loc.Valea lui M____ întrucât eu deținea autoturism și permis de conducere. Arat că inculpata P_____ D______ M_____ a fost angajată la CAR Bihorul Beiuș și a prestat efectiv muncă la această unitate , până când a intrat în concediu de maternitate. Precizez că în mai multe rânduri am întâlnit-o pe inculpata P_____ în incinta biroului CAR Beiuș, după ce aceasta a născut, iar în cele mai multe rânduri am observat-o pe aceasta că discuta cu soția mea. S-a întâmplat ca o dată să o găsesc pe inculpată în incinta CAR Beiuș, iar inculpata P_____ D______ se afla la o masă iar în fața acesteia se aflau mai multe hârtii. Precizez că și după ce inculpata P_____ D______ M_____ a intrat în concediu de maternitate aceasta a continuat să discute probleme profesionale cu soția mea P______ G_______ M_____. Arat că eu m-am prezentat la Uniunea Județeană a Caselor de A_____ reciproc Oradea, fiind însoțit de inculpata P_____ D______ M_____. În incinta acelei unități inculpata P_____ D______ s-a întâlnit cu numitul D_____ A_____, iar din discuțiile cu aceasta am înțeles că era un fost coleg de facultate .Precizez că de acea unitate am luat diferite acte ce ne-am fost necesare în vederea înființării CAR-ului. Precizez că inculpata P_____ D______ s-a întâlnit întâmplător cu acel bărbat pe nume Dorne A_____, despre care înțelesesem că avea funcția de director. Precizez că eu m-am prezentat la notar împreună cu partea vătămată P___ V_______ întrucât aceastaera nemulțumită că nu își primise bani. Precizez că la data la care m-am prezenta la notar, inculpata P_____ D______ nu mai lucra la CAR Bihorul Beiuș. Nu cunosc dacă există la CAR Bihorul Beiuș vreun act întocmit de inculpata P_____ D______ M_____ după înființarea acestei unități”.

Audiată fiind în cursul cercetării judecătorești, inculpata P______ G_______ M_____ nu a recunoscut săvârșirea faptelor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și delapidare în formă continuată, aceasta declarând că ,, Arat că am lucrat ca și casier la C_______ de V___ Cooperativa de Credit mun.Beiuș până în anul 2008, însă luna exactă nu o mai rețin. Precizez că la închiderea punctului de lucru din mun.Beiuș a fost predată ștampila unității Creditului de V___ d-nei L____ R_____, persoană ce avea calitatea de Președinte la C_______ de V___ Cooperativa de Credit din mun.Oradea. Se poate ca eu să fi completat contractele ce are înscrisă data pe ele 6 iunie 2008 și respectiv 4 ianuarie 2009, însă cred că am consemnat acele date din eroare. Declar acest lucru întrucât așa cum am arătat ștampila unității a fost predată directorului și astfel nu aveam cum să aplic ștampila pe creditele în care s-a consemnat data de 6 iunie 2008 și respectiv 4 ianuarie 2009. Precizez că sumele de bani ce au fost depuse la C_______ de V___ Cooperativa de Credit din mun.Beiuș erau înaintate la C_______ de V___ Cooperativa de Credit din mun.Oradea, iar sumele respective erau destul de mari. Arat că eu personal le-am comunicat părților civile că se va schimba numele societății și le-am cerut acestora să se prezinte la sediul unității din mun.Beiuș pentru a încheia noi contracte. Precizez că eu am discutat în mai multe rânduri cu partea civilă C_______ N______ și acesta a fost de acord să își transfere creditul de la C_______ de V___ Cooperativa de redit la C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș. Preciezez că părțile civile au venit în mai multe rânduri la sediul societății pentru a li se restitui sumele de bani pe care le-au depus, însă datorită faptului că nu existau lichidități în firmă nu am putut să le restitui toatpă suma deodată. Preciezez că funcție de banii care existau în societate am restituit părților civile diferite sume de bani. Precizez că șți în prezent unitatea la care lucrez respectiv C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș încercăm să restituim în limita posibilităților sumele de bani depuse de părțile civile la C_______ de V___ Cooperativa de Credit din mun.Bieuș. Așa cum am mai arătat nu am putut să restitui deodată toate sumele de bani întrucât aceste sume erau date în credite. Precizeze că directorul de la C_______ de V___ Cooperativa de Credit al mun.Oradea ne-a solicitat să facem lichidarea la punctul de lucru din mun.Beiuș, însă nu am fost de acord. Arat că nu am fost de acord cu lichidarea punctului de lucru din mun.Beiuș întrucât am consider că oamenii care au depus sumele de bani la unitatea noastră ar trebui să le ridice din același loc. Datorită acestui fapt am hotărât să înființăm C___ de A_____ Reciproc. Precizez că la data la care s-a înființat C___ de A_____ Reciproc Bihorul eu nu aveam terminate studiile superioare iar pentru înființarea acestei unității era necesar ca președintele să aibă studii superioare. Întrucât inculpatul P______ R___ era soțul meu i-am solicitat acestuia să fie de acord pentru a fi numit ca și președinte la C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș. Arat că în prezent președinte al Casei de A_____ Bihorul Beiuș este o persoană ce locuiește în T____ și așa cum am mai arătat această unitate și în prezent încearcă să restituie părților civile sumele de bani pe care le-au depus la C_______ de V___ Cooperativa de Credit din mun.Beiuș. Precizez că la data înființării Casei de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș eu am avut calitatea de casier întrucât nu finalizasem studiile superioare, însă în prezent sunt contabilă la această unitate. Precizez că nu am transferat acei bani de la C_______ de V___ Cooperative de Credit din Beiuș cu intenția de a-mi însuși acele sume de bani. Nu rețin ce acte s-au întocmit în momentul în care s-a dispus lichidarea unității din mun.Beiuș. Precizez că la C_______ de V___ din mun.Beiuș inculpata P_____ D______ M_____ avea calitatea de contabil. Din câte cunosc eu au completat cererile de transfer a banilor de la creditul de V___ la C___ de A_____ Reciproc Beiuș, în acele cereri nu au fost semnate de persoanele implicate. Precizez că i-am solicitat părții civile C_______ N______ să prezinte la unitate contractul de credit pe care l-a încheiat cu C_______ de V___ , iar după ce urma să se anuleze acel contract se putea semna cererea de transfer de la C_______ de vest la C___ de A_____ Reciproc. Nu cunosc ca eu să fi semnat în tabelul în care era înscris numele persoanelor, mai precis să semneze în locul membrilor . Așa cum am mai arătat unitatea din Beiuș a Creditului de V___ Cooperativa de Credit mun.Beiuș a luat sfârșit ca urmare a insistențelor directorului de la Oradea, iar această solicitare a părut încă de la începutul anului 2007. Totodată așa cum am mai arătat am hotărât să înființăm C___ de A_____ Reciproc Bihorul pentru a putea să restituim sumele de bani ce au fost depuse de către diferite persoane la C_______ de V___ – Punctul de lucru din mun.Beiuș. Precizez că de la data începerii urmăriri penale împotriva mea a fost restituită părții civile P___ V_______ anumite suma de bani a căror valoare nu o cunosc în prezent. Arat că acele cereri de transfer au fost completate atât de către mine cât și de contabile unității respectiv inculpata P_____ M_____. Arat că eu le-am prezentat persoanelor ce urmau să ridice banii de la noi acele cereri de înscriere la C___ de Ajutorul Reciproc Bihorul Beiuș, însă datorită faptului că suntem în imposibilitatea de ale restitui toate sumele de bani aceștia deveneau nervoși și refuzau să semneze acele cereri de transfer. Precizez că le-am cerut celor trei părți civile să semneze acele cereri de transfer însă acestea nu au semnat. Arat că în prezent C______ I____ deține carnet de membru al CAR Beiuș. Precizez că atunci când a avut loc înființarea Creditului de V___ Cooperativa de Credit Beiuș,. Unitatea din Oradea reprezentată prin director L___ M_____ ne-a dat o anumită sumă de bani, însă pe parcursul desfășurării noastre unitatea din Beiuș a reușit să restituie acea sumă de bani către unitatea din Oradea. Întrucât am achita sumele de bani pe care le-am datorat Creditului de V___ din Oradea nu pot să îmi explic ce reprezentau sumele de bani pe care continuam să le înaintăm la unitatea d e la Oradea. Nu pot să precizez ce reprezentau acele sume de bani pe care le viram către C_______ de V___ din mun.Oradea. Precizez că sumele mai de bai erau virate prin BCR , iar sumele mai mici erau duse la unitatea din Oradea atunci când ni se cerea să ne prezentăm la unitatea de la Oradea. Precizez că pentru acele sume de bani mai mici pe care le depuneam, la C_______ de V___ Oradea ni se elibera chitanțe. Precizez că datorită acestui fapt, respectiv pentru că viram acele sume de bani la Oradea, creditul de V___ din mun.Beiuș a fost în imposibilitate de a achita depozitele către diferite persoane ce aveau credite la unitatea noastră din Beiuș. Precizez că de când a apărut creditul în presă, a început ca majoritatea membrilor creditului de V___ să se prezinte la unitatea noastră și să își revendice sumele de bani pe care le aveau depuse sub forma de depozit la CAR Bihor. Precizez că inculpatul P______ R___ a fost numit formal ca și președinte al CAR Beiuș, acesta neefectuând nici un fel de act în unitatea nou înființată. Precizez că inculpatul P______ R___ nu a fost remunerat la CAR Beiuș. Precizez că punctul de lucru al creditului de vest Cooperativa de Credit era subordonată unității de la Oradea. Precizez că la unitatea din Beiuș era ținută o contabilitate de către un angajat , respectiv de către inculpata P_____ D______ M_____, iar documentele întocmite se comunicau la unitatea de la Oradea. Precizez că unitatea de la Oradea era cea care stabile dobânzilor și ținea toată contabilitatea de la unitatea din Beiuș. Nu rețin ca în cadrul CAR Bihorul Beiuș să fi existat vreo Adunare Generală care să fi fost condusă de către președintele acesteia de la data respectivă, respectiv de către inculpatul P______ R___. Din câte rețin în momentul în care și-a început activitatea CAR Beiuș, inculpata P_____ D______ M_____ era angajată ca și contabilă. Arat că i.am sposu inculpatului Potpran R___ că aș dori în înființez împreună cu colega mea P_____ D_____ M_____ o Casă de A_____ reciproc pentru a putea să achite diferitelor persoane depozitelor acestora pe care l-e avut la Cooperative de Credit. Așa cum am mai arătat eu i-am cerut inculpatului P______ R___ să rămână președinte al CAR Bihorul Beiuș până în momentul în care urma să găsim un președinte ce avea cunoștințe de specialitate. Întrucât acel CAR Bihorul Beiuș a fost înființat pentru a ajuta oamenii soțul meu a fost de acord cu preluarea de la C_______ de V___ a depozitelor părților vătămate. Revin și arat că nu i-am cerut niciodată inculpatului P______ R___ de a-și da acordul privind preluarea depozitelor de la creditul de V___ și nu am făcut acest lucru datorită faptului că acesta nu avea cunoștință în domeniu. Arat că în perioada de timp în care a lucrat la CAR Beiuș inculpata P_____ M_____ a fost remunerată pentru munca prestată. Precizez încă o dată că am înființat CAR Beiuș întrucât doream ca persoanele ce avea depozit la C_______ de vest să poată să își ridice banii tot de la Beiuș. Precizez că CAR Beiuș avea un fond social atunci când s-a înființat. Precizez că eu nu cunosc din ce era formulat acel fond social. Precizez că CAR Beiuș a acordat împrumuturi membrilor săi însă sume foarte mici, întrucât existau retrageri mari”.

Audiată fiind în cursul cercetării judecătorești, inculpata P_____ D______ M_____ nu a recunoscut săvârșirea faptelor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și delapidare în formă continuată, aceasta declarând că ,, Arat că am lucrat la C_______ de V___ Cooperativa de Credit din mun.Beiuș din anul 2005, mai precis de la înființare și până la data de 31 ianuarie 2008. Arat că din 1 februarie 2008 și până la 1 martie 2008 am lucrat la _______________ Beiuș firmă ce aparținea soților P______. Arat că la creditul de vest am lucrat ca și economist. Activitatea mea la C_______ de vest consta în aceea că efectuam contabilitatea primară, mai precis balanțele de la finele lunii și închiderea de zi. Precizez că de 1 martie xxxxx și până la 20 aprilie 2008 am lucrat ca și contabil la CAR Bihorul Beiuș. Precizez că soții P______ mi-au cerut să le permit să înființeze sediul CAR_ului Beiuș la domiciliul meu timp de 1 lună, după care urma să își găsească un nou sediu. Precizez că eu nu am primit efectiv salariu de la CAR Bihorul Beiuș și nici de la Daliflor SRL . Arat că eram trecută pe statul de plată, însă contribuțiile la asigurările sociale le-am plătit eu personal, întrucât urma să intru în concediu medical. Arat că nu a avut loc niciodată vreo ședință a Adunării generale a Membrilor CAR Beiuș. Arat că președinte al CAR Bihorul Beiuș era inculpatul P______ R___. Cunosc faptul că urmau să fie transferate depozitele de la creditul de vest Cooperativa de Credit din mun.Beiuș la CAR Bihorul Beiuș, însă eu personal nu am completat cereri de transfer de la persoanele ce erau membri la C_______ de V___. Precizeze că eu nu am întocmit tabele ce cuprindeau numele persoanelor ce erau membre la C_______ de V___ și nu am completat cereri de transfer. Precizez că am întocmit balanța din 12 martie 2008 sub îndrumarea directorului de C_______ Oradea respectiv L____ R_____. Arat că eu am întocmit acea balanță, însă nu am semnat-o. Arat că am terminat studii de specialitate în economie, însă la data de 12 martie 2008 nu știam ce însemna o balanță de verificare cu sold 0. Precizez că directorul de la Oradea mi-a comunicat că pentru închiderea societății era necesară ca balanța de verificare să fie întocmită cu sold 0. În calitatea mea de contabil la C_______ de V___ cunoșteam activitatea economică unității, respectiv cunoșteam faptul că nu erau achitate persoanelor creditele pe care le aveau la unitatea din mun.Beiuș. Cunoșteam faptul că acele credite urmau să fie transferate la CAR Bihorul Beiuș. Precizez că inițiativa de a înființa CAR Bihorul Beiuș a aparținut soților P______, aceștia fiind cei care au strâns toate documentele necesare înființării acestei unități. Eu personal nu am discutat niciodată cu inculpata P______ G_______ despre faptul că ar fi trebuit să aibă acordul membrilor creditului de V___, respectiv a persoanelor care avea depozite la această unitate pentru a li se transfera depozitele la CAR Bihorul Beiuș. Precizez că eu am fost angajată doar formal la CAR Bihorul Beiuș , iar persoana care a ținut contabilitatea la această unitate era inculpata P______ G_______. Precizez că eu personal nu am discutat niciodată cu inculpatul P______ R___ despre faptul că urma să fie preluate de la C_______ de V___ depozitele părților civile. Așa cum am mai arătata la data de 12 martie xxxxx eu nu mai aveam nici o calitate la C_______ de V___ Cooperativa de credit Beiuș, însă am întocmit acea balanță de verificare la solicitarea d-nei director L____ R_____. Deși nu mai eram angajată la creditul de V___, nu știam că nu este bine să închei balanța de verificare în data de 12 martie 2008. Arat că în data de 12 martie 2008 când am întocmit balanța de verificare era prezentă la sediul unității și d-na director L____ R_____, în prezența căreia de fapt am și întocmit acea balanță de verificare. Rețin că la acea dată a for prezentă în unitate și inculpata P______ G______ M_____. După întocmirea acelei balanțe de verificare i-a fost înmânate d-nei director L____ R_____ și ștampila unității. Arat încă o dată că la CAR Bihorul Beiuș am fost angajată doar formal, eu neîntocmind nici un act la această firmă. Precizez că mă aflam la sediul Creditului de V___ în momentul în care soții P______ mi-au comunicat că doresc să înființeze CAR Bihorul Beiuș și totodată mi-au comunicat că ar dori să fiu angajată ca și contabil șef la acea unitate. Din câte rețin în acea zi a venit la C_______ de V___ și mama mea , iar datorită faptului că cei doi inculpați aveau nevoie de mai mulți membrii i-au solicitat și mamei mele să fie de acord pentru a fi numită ca membră CAR Bihorul Beiuș. Precizez că soții P______ au fot cei care s-au ocupat de documentația necesară înființării CAR Bihorul Beiuș. Rețin că în toamna anului 2007 cu ocazia unei ședințe ce a avut loc la sediul Creditului de vest din mun.Oradea, d-na director L____ R_____ ne-a solicitat să închidem punctul de lucru din mun.Beiuș. Precizez că după data de 31 ianuarie 2008 nu am desfășurat nici un fel de activitate la creditul de V___. Cunosc faptul că la înființarea Creditului de V___ Cooperativa de credit punct de Lucru Beiuș, unitatea din Oradea ne-a cordat un anumit credit iar ulterior punctul de lucru din mun.Beiuș a fost nevoit să restituie acel credit și totodată dobânzile pe care cei de la Oradea le percepeau. Din câte rețin sumele respective de bani pe care înaintam către unitatea de la Oradea erau virate prin bancă. Nu cunosc cine a semnat decizia mea de încetare a contractului de muncă la CAR Bihorul Beiuș, însă se poate ă fie unul din cei doi inculpați. Precizez că toate datele necesare pentru întocmirea balanței de verificare erau luate din calculatorul unității, iar aceste date au fost introduse în calculator de către mine s-au de către inculpata P______ G______ M_____. Arat că în data de 12 martie 2008 a fost întocmit și un proces verbal de predare primire și totodată balanța de verificare, iar cele două documente nu au fost semnate de către mine. Arat că d-na director L____ R_____ nea comunicat că dacă vom întocmi balanța de verificare cu sold 0, se vor putea transfera depozitele și creditele de la creditul de vest punct de lucru din Beiuș către CAR Bihorul Beiuș. Eu personal nu am luat decizia de a transfera acele depozite de la C_______ de V___ la CAR Bihorul Beiuș și totodată nu am discutat niciodată cu cei doi inculpați despre posibilitatea de a se efectua acel transfer al creditelor sau depozitelor. Nu cunosc cine a luat decizia de a transfera depozitele și creditele de la C_______ de V___ la CAR Bihorul Beiuș. Cunosc faptul că s-a dorit înființarea CAR Bihorul Beiuș pentru a se putea achita depozitele ce s-au contractat la creditul de V___, depozite, cu care d-na director L____ R_____ că nu ar fi fost de acord să fie preluate”.

Instanța constată că apărările inculpaților nu se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză, prin urmare nu pot fi primite și urmează a fi înlăturate, având în vedere aspectele declarate de martora L____ R_____ și părțile vătămate.

Astfel, martora L____ R_____, președinte la C_______ de V___ -Cooperativa de Credit Oradea, a declarat (f.122-123 dosar cercet.judecăt.) că:

,, Îmi mențin declarația pe care am dat-o în fața organelor de urmărire penală. Arat că din anul 2002 am avut calitate de președinte la C_______ de V___ -Cooperativa de Credit Oradea , iar în mun.Beiuș a fost înființată a o filială acestei unități. Menționez că nu cunosc cu exactitate data la care s-a înființat punctul de lucru din mun.Beiuș, însă această unitate era fără personalitate juridică. Arat că la punctul de lucru din mun.Beiuș au fost angajate cele două inculpate, respectiv P_____ D______ M_____ în funcția de contabil și P______ G_______ M_____ în funcția de inspector credite și casier. Menționez că unitate C_______ de V___ in Oradea a fost nevoită să intre în dizolvare datorită faptului că nu am fost acreditați de banca Națională. Menționez că la finele anului 2007 am alt despre faptul că , C_______ de vest -Cooperativa de Credit nu va fi autorizată, motiv pentru care a avut loc o adunare generală în care am adus la cunoștință angajaților și acționarilor Creditului de V___ că urmează ă intrăm în dizolvare. Tot la inele anului 2007 le-am comunicat tuturor angajaților de la punctele de lucru din județ că nu va trebui să mai acorde credite și depozite întrucât vom intra în dizolvare. Menționez că în momentul în care a fost deschis punctul de lucru de la Beiuș, această unitate a primit o anumită sumă de bani de la C_______ de vest Oradea, astfel că din acele sume unitatea din Beiuș a acordat primele credite. Menționez că unitatea de la Beiuș a efectuat lunar decontări interne. Din acele decontări interne rezulta faptul că avea de primit sau de restituit diferite sume de bani. Menționez că la finele fiecărei luni erau întocmite balanțe de verificare. Așa cum am mai arătat punctele de lucru din județ făceau lunar decontări interne, motiv pentru care și unitatea din Beiuș făcea lunar acele decontări interne. Arat că în general acele sume de bani erau achitate prin viramente. Arat că lunar un angajat de la punctul de lucru din Beiuș se prezenta la sediul din Oradea unde depunea balanța lunară, însă se întâmpla ca în cursul lunii să se mai prezinte la sediul din Oradea pentru decontări interne sau pentru a ridica în numerar diferite sume de bani . Menționez că fiecare punct de lucru din județ avea un anumit cont, însă în acest moment nu rețin care era nr. de cont al punctului de lucru din Beiuș. Arat că eu personal m-am deplasat în mun.Beiuș la punctul de lucru, în luna martie 2008, prilej cu care a fost întocmit și un proces verbal. Arat că m-am prezenta la punctul de lucru întrucât și acesta urma să intre în dizolvare, iar cu acea ocazie mi-au fost înmânate ștampilele unității și balanța de verificare. În acel proces verbal am consemnat și faptul că arhiva unității urma să rămână la sediul din Beiuș. Menționez că eu personal nu am întocmit balanța de verificare de la nici un punct de lucru al unității C_______ de V___, motiv pentru care arat că nu am întocmit balanța de verificare în luna martie 2008. Arat că în acea balanță de verificare s-a consemnat că soldul era zero, iar acest lucru însemna că s-au încasat toate activele și s-au plătit toate pasivele. Rețin că am făcut o ședință cu salariații unității și le-am comunicat acestora că au posibilitatea să își deschidă C.A.R. în situația în care clienții erau de acord să se înscrie în C.A.R.. În perioada în care se discuta despre dizolvarea Creditului de V___ eu am auzit despre faptul că angajatele de Beiuș doresc să își deschidă un C.A.R.. Eu consider că cele două angajate cunoșteau obligațiile pe care le aveau în momentul în care au decis să deschidă acel CAR. Arat că balanța de verificare de la punctul de lucru din Beiuș a fost întocmită de inculpata P_____ D______ M_____ și din câte rețin aceasta a și semnat acea balanță de verificare. Menționez că balanțele de verificare erau întocmite de contabilii ce lucrau la diferite puncte de lucru din județ. Menționez că în fiecare lună se întocmea o balanță sintetică iar la sfârșit de an ar fi trebuie să se întocmească o balanță analitică. Arat că în acele balanțe analitice erau înscrise și persoanele și soldul contului cuprinse din credite, depozite și capital. Arat că era obligatorie lichidarea punctelor de lucru, însă au existat situații în teritoriu, respectiv la Punctul de lucru de la Valea lui M____ unde odată cu lichidarea au fost preluați doi clienți. În momentul în care am primit acea balanță de verificare cu soldul 0 eu m-am gândit că acele depozite și credite existente la C_______ de vest - punct de lucru Beiuș au fost preluate de C.A.R. Beiuș. Dacă nu ar fi fost preluate acele depozite și credite de CAR Beiuș, acele sume de bani ar fi fost evidențiate în balanța întocmită cu ocazia divolvării punctului de lucru din Beiuș. Arat că punctul de lucru de la C____ s-a dizolvat cu soldul 0, fără a fi trecute creditele și depozitele la alte C_______ de vest Oradea. Menționez că încheierea balanței de verificare cu sold 0, înseamnă că au fost încasate creditele și plătite părțile sociale. Menționez că persoanele care treceau la CAR trebuia să își dea acordul în scris pentru a se face acel transfer, respectiv pentru a deveni membru. Menționez că exista un formular tipizat ce trebuia completat și semnat de persoanele solicitante. Menționez că toate punctele de lucru aveau nemulțumiri vizavi de faptul că trebuiau să achite cote parte din cheltuielile interne, o parte din acestea reprezentând chiria care în general a fost foarte mare. Menționez că nu era o diferențiere între punctele de lucru situate în teritoriu. Fiecare dintre punctele de lucru din teritoriu suportau acele cheltuieli în funcție de rentabilitate, respectiv din încasări. Menționez că cel mai rentabil punct de lucru a fost cel de la Valea lui M____ motiv pentru care ei achitau cele mai mari sume de bani către creditul de V___. Menționez că aceste plăți erau proporțional cu activitate fiecărui punct de lucru. Menționez că fiecare punct de lucru contribuia la cheltuielile suportate de C_______ de V___ Oradea, unitate ce avea personalitate juridică. Din câte rețin în momentul în care s-a pus problema dizolvării Creditului de V___ Oradea, punctul de lucru din Beiuș mai avea de achitat din decontările interne, însă nu mai rețin suma respectivă. Menționez că atunci când s-a încheiat acea balanță de verificare în luna marte 2008, punctul de lucru din Beiuș nu mai avea nici o datorie față de C_______ de V___ Oradea . Menționez că pentru acordarea creditelor mai mare de 5000 lei era necesar ca punctele de lucru să depună acele dosare la sediul punctului de Credit Oradea. Așa cum am mai arătat în momentul în care am aflat că urmează să fim dizolvați am adus la cunoștința angajaților din teritoriu că nu le este permis să acorde credite și să constituie depozite. Așa cum am arătat la finele fiecărei luni se întocmea o balanță de verificare din care reieșea întotdeauna că activul era egal cu pasivul. Acest lucru s-a întâmplat și în momentul în care am fost anunțați că unitatea C_______ de V___ a fost dizolvată. Arat că punctele de lucru achitau acele decontări interne din dobânzile obținute. Arat că dobânzile de la depozite erau mai mici decât dobânzile stabilite la credite. Menționez că din acele dobânzi se acordau decontările. Datorită faptului că s-a desființat punctul de lucru de la Valea lui M____ au fost preluate de C_______ de V___ Oradea două persoane ce aveau credite la punctul de lucru de la Valea lui M____. Arat că în momentul în care diferite persoane se transferau de la o unitate la alta aceștia trebuia să completeze și să semneze o cerere. Nu cunosc care a fost data până la care a activat inculpata P_____ D______ M_____ la C_______ de V___ –punct de lucru Beiuș. Nu cunoșteam faptul dacă inculpata P_____ D______ M_____ mai era sau nu angajată la creditul de vest punct de Lucru Beiuș la data de 28 martie 2008. Așa cum am mai arătat balanța de verificare se întocmește de contabilii șefi ce lucrează la fiecare punct de lucru. Menționez că atunci când m-am prezenta la sediul din Beiuș inculpata P_____ D______ M_____ mi-a înaintat balanța de verificare, registrele contabil și ștampila unității Arat că inculpata P_____ D______ nu a semnat în fața mea acea balanță de verificare, însă rețin că în momentul în care mi-a înmânat-o a fost semnată. Cu acea ocazie a fost întocmit și un proces-verbal care a fost semnat atât de mine cât și de inculpata P_____ D______ M_____. Eu nu știu exact cine întocmit acea balanță de verificare, însă așa cum am mai arătat acea balanță a fost semnată de P_____ D______ M_____. Din câte cunosc eu inculpata P_____ D______ M_____ a lucrat la C_______ de vest punct de lucru Beiuș până în momentul în care mi-a înmânat acel proces verbal. Arat că și pe lunile ianuarie și februarie au fost întocmite balanțe de verificare la punctul de lucru Beiuș și din câte cunosc eu inculpata P______ G_______ nu a întocmit balanță de verificare. Menționez încă o dată că cei care întocmeau balanță de verificare la punctele de lucru erau contabilii ce prestau activitate la acele unități. Nu am cunoștință ca în jud.Bihor să fi existat situații în care C.A.R.-ul să fi preluat credite și depozite de la alte puncte de lucru aparținând Cooperativei de Credit Bihor-Oradea. Eu personal am aflat din țară despre posibilitatea înființării CAR- urilor în țară, iar acest lucru s-a făcut pentru a nu se pierde clienții. Arat că C_______ de vest Oradea a intrat în lichidare , astfel că a fost numit ca lichidator d-l A____ M_____. Arat că arhiva Creditului Oradea se află pe ___________________, ________________”.

Probele administrate în faza de cercetare judecătorească se coroborează cu cele din faza de urmărire penală.

Din declarația martorei S______ R_____ , propusă de către inculpați

rezultă că angajații filialei din localitatea Valea lui M____,care se aflau în aceași situație cu filiala de la Beiuș, le-au comunicat clienților lor despre posibilitatea de a se retrage de la C_______ de V___ întrucât urma să se desființeze. Aceeași martoră a mai arătat că la filiala din localitatea Valea lui M____, au fost transferat dosarelele nefinalizate, la punctul de lucru din Oradea.

Starea de fapt reținută de instanță și vinovăția inculpatelor sunt pe

deplin dovedite cu probele administrate în cauză: plângerile părților vătămate C_______ N______, P___ Vioctoria C_______, M___ E____ și C______ I____ L______ (f. 19, 21, 22, 24/ dosar urmărire penală); contractele de depozit nr.5622/04.01.2009, nr.2155/06.12.2007, nr.7010/06.06.2008, nr.7077/07.03.2008, nr.7001/04.05.2007 (f. 12/ dosar urmărire penală); contractele de depozit nr.5622/04.02.2009 și nr.5622/04.11.2009 (f. 34, 35/ dosar urmărire penală); Statutul Casei de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș (f. 34-45/ dosar urmărire penală); declarațiile părților vătămate (f. 61-68, 72-74/ dosar urmărire penală, și filele 99-102/dosar cercedtare judecătorească); contractele de depozit nr.2639/14.01.2011 și nr.2639/26.12.2010 (f. 75, 76/ dosar urmărire penală); declarație angajament, autentificată de notar public cu nr.495/19.05.2010 (f. 77/ dosar urmărire penală); proces-verbal de predare-primire din 13 martie 2008 (f. 80/ dosar urmărire penală); balanța sintetică la data de 12 martie 2008 (f. 81, 82/ dosar urmărire penală); procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice (f. 92-106/ dosar urmărire penală); adresa nr.67/A/52 din 01.02.2010 a Judecătoriei Beiuș (f. 108-111/ dosar urmărire penală); procesele verbale de percheziție domiciliară (f. 113-118/ dosar urmărire penală); raportul de inspecție fiscală nr.F-BH 179/26 octombrie 2010 întocmit de DGFP Bihor și actele anexate (f. 120-180/ dosar urmărire penală); actele privind dispunerea și aplicarea sechestrului asigurator (f. 184-196, 201-212/ dosar urmărire penală), declarațiile inculpaților P______ G_______ M_____, P______ R___ și P_____ D______ M_____, f. 31, 33, 53, 57-60 / dosar urmărire penală și filele 84-89/ dosar cercetare judecătorească), declarațiile martorilor: L____ R_____, D______ E________, T__ D______ E____, H____ M_____, Scrobuț D______ R___, J___ A_____ F______, P___ G_____, S______ R_____ (filele 69, 70, 78, 79, 84-91/ dosar urmărire penală, și filele 122-123, 124, 144, 145, 164, 228, 229, 230 dosar cercetare judecătorească), raportul de expertiză contabilă judiciară nr.159/10.11.2013 (filele 296-314/dosar cercetare judecătorească)

Declarația martorului D_____ A_____, propus de inculpații P______ G_______ M_____ și P______ R___ în cursul cercetării judecătorești, nu prezintă aspecte relevante în cauză, prin urmare nu pot fi avute în vedere la soluționarea cauzei.

În drept:

Faptele inculpatei P______ G_______ M_____ de a completa în datele de 06.06.2008, respectiv 04.01.2009, contractele de depozit nr.7010 și nr.5622, pentru părțile vătămate M___ E____ și C_______ N______, în numele Creditului de V___ Cooperativa de Credit din mun. Beiuș, pe care era aplicată ștampila C_______ de V___ Cooperativa de Credit punct de lucru Beiuș, cu toate că punctul de lucru din mun. Beiuș își încetase activitatea în luna martie 2008, contracte pe care le-a folosit pentru a crea părților vătămate convingerea că sumele de bani le vor fi restituite, întrunesc elementele constitutive ale două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art.290 al.1 C.p.

Fapta inculpatei P______ G_______ M_____, în calitate de casier, de a transfera , alături de inculpata P_____ D______ M_____ în calitate de economist la C_______ de V___ Cooperativa de Credit punct de lucru Beiuș, în baza aceleași rezoluții infracționale, în cursul lunii martie 2008, la C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș, unde erau membri în consiliul director, depozitele părților vătămate C_______ N______, C______ I____ L______, M___ E____ și P___ V_______ C_______, în valoare totală de 100.139,17 lei, fără acordul acestora, însușindu-și astfel această sumă în interesul Casei de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș și folosind-o pentru acordarea de împrumuturi către membrii CAR, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de delapidare în formă continuată, prevăzută de art.215¹ al.1 C.p., cu aplicarea art.41 al.2 C.p.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatei, instanța va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 72 C.pen., circumstanțele reale ale comiterii faptei, urmările produse, circumstanțele personale ale inculpatului, lipsa antecedentelor penale, vârsta, aspectul că s-a prezentat la toate termenele de judecată.

În baza textelor de lege mai sus arătate, instanța o va condamna pe inculpata P______ G_______ M_____ la două pedepse de câte 3 (trei) luni închisoare pentru săvârșirea a două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată și la o pedeapsă de 1 (unu) an și 2 (două) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată.

Fiindcă faptele se află în concurs real, instanța în baza art.33 lit.a C.penal și art. 34 lit.b C.penal contopește pedepsele stabilite inculpatei prin prezenta hotărâre, în pedeapsa cea mai grea de 1 (unu) an și 2 (două) luni închisoare.

În baza art. 71 alin. 2 C. penal va aplica inculpatei P______ G_______ M_____ pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II și b C. penal, pe durata pedepselor principale.

Pentru aceleași considerente expuse mai sus, instanța apreciază că scopul pedepsei poate fi atins și fără privare de libertate și în baza art. 86¹ C. penal raportat la art.71 alin.5 C. penal va dispune suspendarea executării pedepsei principale și a pedepselor accesorii aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre și fixează un termen de încercare a acestuia de 4 ani și 2 luniîn condițiile art.86 ² C.penal.

În baza art.86 ind.3 al.1 cod penal va impune inculpatei să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Bihor conform programului stabilit de acesta;

b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență;

Va atrage atenția inculpatei P______ G_______ M_____ asupra dispozițiilor art.86 ⁴ și art.83 C.penal cu privire la situațiile de revocare a suspendării executării pedepselor sub supraveghere.

Fapta inculpatei P_____ D______ M_____, în calitate de economist de a transfera alături de inculpata P______ G_______ M_____, în calitate de casier la C_______ de V___ Cooperativa de Credit punct de lucru Beiuș, în baza aceleași rezoluții infracționale, în cursul lunii martie 2008, la C___ de A_____ Reciproc Bihorul Beiuș, unde erau membri în consiliul director, depozitele părților vătămate C_______ N______, C______ I____ L______, M___ E____ și P___ V_______ C_______, în valoare totală de 100.139,17 lei, fără acordul acestora, însuș