R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CARANSEBEȘ

JUDEȚUL C____-S______

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ NR. 542/2014

Ședința publică din 23 decembrie 2014

PREȘEDINTE: M____ A____

GREFIER: A____ C_______

S-a luat în examinare judecarea cauzei penale privind pe inculpatul C_______ I___ și partea civilă A____ C____-S______ pentru comiterea infracțiunilor de folosirea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care s-au acordat – art. 10 lit. c din Legea nr. 78/2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, fals material în înscrisuri sub semnătură privată – art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (REJUDECARE).

La apelul nominal făcut in ședință publică, lipsă părțile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Văzând că dezbaterile pe fondul pricinii au avut loc în ședința publică din 02.12.2014 – fiind consemnate în încheiere separată ce face parte integrantă din prezenta sentință – când s-a dispus amânarea pronunțării cauzei pentru data de 09.12.2014, pentru data de 16.12.2014 și apoi pentru data de azi,

JUDECĂTORIA,

Deliberând,constată:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș din data de 16.01.2012 înregistrat la această instanță sub nr. XXXXXXXXXXXX în data de 23.01.2012, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C_______ I___ pentru săvârșirea infracțiunilor de folosirea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care s-au acordat – art. 10 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, înșelăciune – art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, fals material în înscrisuri sub semnătură privată – art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 alin. a Cod penal.

În actul de sesizare a instanței, s-a reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2004-2008 inculpatul C_______ I___, folosindu-se de calitatea sa în cadrul acestor persoane juridice precum și de relațiile sale cu acționarii O____ M____ (căs. C_______), T_____ D__ I___ (căsătorit cu numita T_____ N_______ - fiica numitei O____ M____), a întocmit și folosit documente fictive pentru încheierea unor convenții cu A____ C____-S______, conform art. 85 din Legea 76/2002, obținând astfel, prin menținerea în eroare a părții vătămate, suma totală de 99.102 lei cu titlu de subvenții, pe care a folosit-o în alte scopuri decât cele pentru care s-a acordat.

Prin ordonanța din data de 19.11.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș în baza art. 203 Cpp., art. 219 Cpp., art. 20,22 din Legea 78/2000, art. 163 si urm. Cpp., s-a dispus luarea unei masuri asiguratorii, respectiv, sechestrul judiciar asupra bunurilor inculpatului C_______ I___, în vederea recuperării pagubei, până la concurența valorii probabile a acesteia.

Prin sentința penală nr. 402/02.10.2012 pronunțată de Judecătoria Caransebeș în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, în baza art. 10 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 74 lit. a și art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal, a fost condamnat inculpatul C_______ I___, CS, căsătorit, administrator, posesor al CI-KS-xxxxxx,CNP-xxxxxxxxxxxxx la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 74 lit. a și art. 76 alin. 1 lit. c a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare .

În baza art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 74 lit. a și art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal, a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 1 (una) lună închisoare.

În baza art. 33-34 Cod penal, s-a dispus contopirea pedepselor stabilite și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv de 2 (doi) ani închisoare.

S-a făcut aplicarea art. 71- 64 lit. a teza a-II-a, lit.b Cod penal.

În baza art. 65 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prev. de art. 64 lit. c, respectiv dreptul de a ocupa funcția de administrator al unei societăți comerciale pe o perioadă de 2 (doi) ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 86 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a pedepsei de 2 ani închisoare și aplicată inculpatului sub supravegherea Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul C____–S______ pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit în condițiile art. 86 indice 2 Cod penal.

În baza art. 86 indice 3 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de încercare, s-a dispus ca inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) se va prezenta, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul C____–S______ ; b) va anunța, în prealabil, organului însărcinat cu supravegherea sa, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) va comunica și va justifica schimbarea locului de muncă; d) va comunica informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal pe durata termenului de încercare s-a suspendat executarea pedepselor accesorii.

Potrivit art. 359 Cod procedură penală, s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 ind. 4 Cod penal, a căror nerespectare poate atrage revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 445 Cod procedură penală s-a dispus anularea înscrisurilor aflate în original la dosarul de urmărire penală, respectiv:

VOL. I - în original contract de muncă nr. xxxxxx/2010 (f.61-63)

- în original contract de muncă nr. xxxxx/2006 (f.95-96)

- în original contract de muncă nr. xxxxxx/2006 (f.108-109)

- în original contract de muncă nr. xxxxxx/2006 (f.110-111)

- în original contract de muncă nr. xxxxxx/2006 (f.115-116)

- în original contract de muncă nr. 216/2007 (f.117-119)

- în original contract de muncă nr. xxxxx/2008 (f.120 bis-122)

- în original contract de muncă nr. xxxxx/2008 (f.123-125)

- în original contract de muncă nr. xxxxx/2009 (f.126-128)

- în original contract nr. 41/2007 (f.131-132)

- în original factura fiscală nr. 21/2007(f.134)

- deviz de calcul (f.135)

- în original f.f. nr. 19/2007(f.137)

- deviz de calcul (f.138-139)

- în original f.f.nr. 20/2007(f.140)

- deviz de calcul (f.141-142)

- în original f.f. nr. 31/2008(f.144)

- deviz de calcul (f.145-148)

- în original f.f. nr. 32/2008(f.150)

- deviz de calcul (f.151-157)

- în original f.f. nr. 24/2008(f.159)

- deviz de calcul (f.160-161)

- în original f.f. nr. 29/2008(f.163)

- deviz de calcul (f.164)

- în original f.f. nr. 25/2008(f.166)

- deviz de calcul (f.167-168)

- în original f.f. nr. 23/2008(f.170)

- deviz de calcul (f.171-173)

- în original f.f. nr. 28/2008(f.174)

- deviz de calcul (f.176-177)

- în original contract nr. 16/2009(f.178-179)

- în original contract nr. 16/2009(f.180-181)

- în original contract nr. 18/2009(f.182-183)

- în original contract nr. 41/2007(f.184-185)

- deviz de calcul (f.187-205)

VOL. II - în original contract individual de muncă nr. xxxxxx/2006 (f.55-56)

- în original contract individual de muncă nr. xxxxx/2008(f.64-66)

- în original contract individual de muncă nr. 4386/2007(f.72-74)

- în original contract individual de muncă nr. xxxxxx/2000(f.247-249)

- contract prestări servicii (f.370)

Vol. III- xerocopii f.f. CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx (f.4, 16, 18, 20, 22 ,24, 26, 31 ,33 ,35, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 73, 76, 76 bis, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 112, 116, 118, 122, 123, 127, 131, 133, 136, 137, 139, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 168, 171, 172, 175, 177, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 199, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 207, 208, 210, 212)

- xerocopie chitanțe CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx (f. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 68, 69, 71, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 104, 106, 111, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 135, 138, 140, 142, 145, 147, 148, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 173, 174, 178, 176, 180, 183, 184, 186, 189, 190, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 209, 211, 213);

Vol.IV - în original facturi și chitanțe

CS VRW xxxxxxxx,VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGF xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx,CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS CS VPM xxxxxxxx VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx,CS VGG xxxxxxxx CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx ,CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VRW xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS VPM xxxxxxxx, CS VGG xxxxxxxx, CS ALA xxxxxxx, CS ACA xxxxxxx (f.1-108)

VOL. V - dosare convenții în original

Convenția nr. - convenția nr. 5512/2008-

- tabel nominal (f.2)

- tabel nominal (f.8)

- stat de salarii (f.11)

- foaie colectivă de prezență (f.12)

- tabel nominal (f.13)

- stat de plată (f.14)

- foaie colectivă de prezență (f.15)

- tabel nominal (f.19)

- stat de plată (f.22)

- foaie colectivă de prezență (f.23)

- tabel nominal (f.25)

- stat de plată (f.28)

- foaie colectivă de prezență (f.29)

- tabel nominal (f.31)

- stat de plată (f.34)

- foaie colectivă de prezență (f.35)

- tabel nominal (f.37)

- stat de plată (f.40)

- foaie colectivă de prezență (f.41)

- tabel nominal (f.43)

- stat de plată (f.46)

- foaie colectivă de prezență (f.47)

- tabel nominal (f.49)

- stat de plată (f.52)

- foaie colectivă de prezență (f.53)

- tabel nominal (f.55)

- stat de plată (f.58)

- foaie colectivă de prezență (f.59)

- tabel nominal (f.61)

- stat de plată (f.64)

- foaie colectivă de prezență (f.65)

- tabel nominal (f.67)

- stat de plată (f.70)

- foaie colectivă de prezență (f.71)

- tabel nominal (f.73)

- stat de plată (f.76)

- foaie colectivă de prezență (f.77)

- tabel nominal (f.78)

- foaie colectivă de prezență (f.81)

- stat de plată (f.82)

- Contract individual de muncă (f.83-84)

- anexă ctr. ind. de muncă (f.87)

- Contract individual de muncă (f.88-89)

- anexă ctr. ind. de muncă (f.92)

- convenția nr.688/2008-

- tabel nominal (f.2)

- Contract individual de muncă (f.6-8)

- tabel nominal (f.11-15)

- stat de salarii (f.16-17)

- foaie colectivă de prezență (f.18)

- foaie colectivă de prezență (f.23)

- stat de salarii (f.24)

- foaie colectivă de prezență (f.27)

- stat de salarii (f.28)

- foaie colectivă de prezență (f.31)

- stat de salarii (f.34)

- foaie colectivă de prezență (f.35)

- convenția nr. 3588/2007-

- tabel nominal (f.2)

- tabel nominal (f.5-8)

- Contract individual de muncă (f.10-13)

- anexă ctr. ind. muncă (f.16-18)

- convenția nr. 768/2007-

- tabel nominal (f.2)

- Contract individual de muncă (f.5)

- anexă ctr. ind. muncă (f.8-9)

- convenția nr.7704/2007-

- tabel nominal (f.4)

- Contract individual de muncă (f.6)

- anexă ctr. ind. muncă (f.9)

- Contract individual de muncă (f.10)

- anexă ctr. ind. muncă (f.13)

- Contract individual de muncă (f.14)

- anexă ctr. ind. muncă (f.17)

- convenția nr. 1750/2006-

- tabel nominal (f.2)

- Contract individual de muncă (f.4)

- anexă ctr. ind. muncă (f.7)

- convenția nr. 380/2006-

- tabel nominal (f.4)

- Contract individual de muncă (f.6)

- anexă ctr. ind. muncă (f.9)

- Contract individual de muncă (f.10-12)

- anexă ctr. ind. muncă (f.15)

- Contract individual de muncă (f.16)

- anexă ctr. ind. muncă (f.19)

- Contract individual de muncă (f.20)

- anexă ctr. ind. muncă (f.23)

- convenția nr. 8240/2006-

- tabel nominal (f.7-8)

- Contract individual de muncă (f.11)

- anexă ctr. ind. muncă (f.14-15)

- convenția nr. xxxxx/2005-

- tabel nominal (f.2)

- Contract individual de muncă (f.4)

- anexă ctr. ind. muncă (f.7)

- Contract individual de muncă (f.8-10)

- anexă ctr. ind. muncă (f.12)

- Contract individual de muncă (f.13-14)

- convenția nr. 6180/2005-

- tabel nominal (f.3-4)

- Contract individual de muncă (f.7-8)

- convenția nr. 9822/2004-

- tabel nominal (f.2)

- Contract individual de muncă (f.7-8)

- convenția nr. 6638/2005-

- tabel nominal (f.2-3)

- Contract individual de muncă (f.7-8)

- convenția nr. 523/2005-

- tabel nominal (f.2)

- Contract individual de muncă (f.5-6)

- Contract individual de muncă (f.8-9)

- Contract individual de muncă (f.12-13)

- Contract individual de muncă (f.16-17)

- Contract individual de muncă (f.20-21)

- convenția nr. 9270/2004-

- tabel nominal (f.3)

- Contract individual de muncă (f.7-8)

- Contract individual de muncă (f.30-31)

VOL.VII

- stat de plată în original ianuarie 2005 - decembrie 2005 ,ianuarie 2006-decembrie 2006,ianuarie 2007-decembrie 2007,ianuarie 2008-decembrie 2008,ianuarie 2009-mai 2009(f.98-166)

- foaie colectivă de prezență în original (f.167-200)

VOL. XI – Dosare șomaj în original ridicate A____ CS

- dosar C_______ I____ – 23 file

- dosar C______ P____ – 25 file

- dosar N___ P____ – 27 file

- dosar P____ A____ – 46 file

- dosar F___ I___ – 17 file

S-a dispus anularea mențiunilor privind angajarea în cadrul ____________________________ din următoarele Carnete de muncă în original:

VOL: XVII

- N______ P_____ –________ xxxxxxx-19 file

- G_______ A__-_______.D, nr.xxxxxxx-28 file

- M_______ E____-_______.H. nr.xxxxxx-24 file

- U________ P____ ________ nr.xxxxxxx-18 file

- T________ S____ ______________________ file

- H___ C__________ ________.Z xxxxxxx-29 file.

În baza art. 14 și art. 346 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 și 1391 Cod civil a fost obligat inculpatul C_______ I___ la plata sumei de 42.218 lei către A____ C____-S______ reprezentând despăgubiri civile.

În baza art. 163 Cod procedură penală s-a menținut sechestrul judiciar aplicat prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș în 19.11.2010, asupra bunurilor inculpatului C_______ I___, până la recuperarea sumei de 42.218 lei.

În baza art. 191 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la 8500 lei cheltuieli judiciare față de stat.

Împotriva sentinței penale nr. 402/02.10.2012 pronunțată de Judecătoria Caransebeș în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX a declarat recurs, în termen legal, inculpatul C_______ I___ solicitând, în principal, casarea acesteia și trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanță; iar, în subsidiar, achitarea sa în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. raportat la art. 10 lit. d C.p.p. pentru infracțiunile reținute în sarcina sa; respectiv condamnarea la o pedeapsă al cărei cuantum să fie stabilit sub minimul special legal și suspendarea condiționată a executării acesteia prin aplicarea circumstanțelor atenuante judiciare.

Prin decizia penală nr. 1762/R/18 decembrie 2012 Curtea de Apel Timișoara a admis recursul declarat de inculpatul C_______ I___ împotriva sentinței penale nr. 402/02.10.2012 pronunțată de Judecătoria Caransebeș în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, a casat sentința penală recurată și a trimis cauza spre rejudecare la prima instanță. S-a constatat că Judecătoria Caransebeș nu a analizat probele administrate în cursul cercetării judecătorești, nu a răspuns apărărilor inculpatului deși sunt amplu formulate în fața instanței, nu au fost analizate nici înscrisurile prin care acesta tinde a dovedi că ____________________ fi plătit salariile persoanelor pentru care s-au încheiat convențiile cu A____ C____–S______. De asemenea, susținerile inculpatului privind anularea tuturor înscrisurilor indicate în rechizitoriu, fără a se face o verificare a acestora, între ele existând și acte (contracte de muncă, facturi, chitanțe) care nu au legătură cu cauza, sunt întemeiate, ceea ce conduce la conturarea neefectuării unei analize a tuturor aspectelor cauzei. Motivarea sentinței penale recurate se constată a fi o reproducere a unor părți din rechizitoriu, fără ca instanța de judecată să mai fi efectuat și analiza apărărilor inculpatului sau probelor pe care acesta le-a invocat în favoarea sa, ceea ce încalcă dreptul la apărare reglementat de art. 6 C.p.p.

În data de 04.02.2013 dosarul s-a reînregistrat la Judecătoria Caransebeș sub nr. XXXXXXXXXXXXX, iar pe lângă probele deja administrate instanța a dispus audierea tuturor martorilor propuși de către inculpat în apărare și a efectuat o cercetare locală la sediul ____________________________________ unde și-au desfășurat activitatea o mare parte dintre persoanele pe care inculpatul le-a angajat la __________________________>

Din ansamblul probelor administrate, atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată, instanța reține în fapt următoarele:

În calitate de administrator al _____________________________ C_______ I___ a încheiat cu A____ C____-S______, în perioada 2004-2008, următoarele convenții:

1. Convenția nr. 9270/16.12.2004 (pentru angajarea numiților D_____ I____ și M_______ E____) - suma totala alocata de 7145 lei

2. Convenția nr. 9822/28.12.2004 (pentru angajarea numitei M____ E____ ) - suma totala alocata de 1070 lei

3. Convenția nr. 523/21.01.2005 (pentru angajarea numiților R________ D______, I_______ M____, P____ A____, F___ I___, U________ P____) - suma totala alocata de xxxxx lei

4. Convenția nr. 6180/21.07.2005 (pentru angajarea numitei N______ P_____) - suma totala alocata de 959 lei

5. Convenția nr. 6638/05.08.2005(pentru angajarea numita G_______ A__) - suma totala alocata de 317 lei

6. Convenția nr. xxxxx/19.12.2005 (pentru angajarea numiților M______ S____ E___ și D_______ I___) - suma totala alocata de 7942 lei

7. Convenția nr. 380/21.02.2006 (pentru angajarea numiților HellerEugen, T________ A__, S_____ A__, V__________ P____, Valușescu R______) - suma totala alocata de xxxxx lei

8. Convenția nr. 7704/30.06.2006 (pentru angajarea numiților C____ I___ și C______ M______, C______ P____) - suma totala alocata de xxxxx lei

9. Convenția nr. 8240/25.07.2006 (pentru angajarea numitului G_______ P____)- suma totala alocata de 4369 lei

10. Convenția nr. 1750/17.03.2006 (pentru angajarea numitei P___ M____) - suma totala alocata de 4121 lei

11. Convenția nr. 768/16.02.2007 (pentru angajarea numitului C________ G_______) - suma totala alocata de 1718 lei

12. Convenția nr. 3588/30.07.2007 (pentru angajarea numitului N___ P____) - suma totala alocata de 5442 lei

13. Convenția nr. 688/06.02.2008 (pentru angajarea numitei H___ C__________) - suma totala alocata de 2000 lei

14. Convenția nr. 5512/08.10.2008(pentru angajarea numiților C________ I____, C______ P____) - suma totala alocata de xxxxx lei.

Conform declarațiilor martorilor audiați în cauză, instanța reține că:

1. Referitor la Convenția nr. 9270/16.12.2004(pentru angajarea numiților D_____ I____ și M_______ E____);

Pentru a beneficia în mod ilegal și fără drept de subvenții de la bugetul A____ C____-S______, inculpatul C_______ I___ prin intermediul martorului D_____ I____ a încheiat pe seama numitei M_______ E____ contractul individual de muncă nr. xxxxxx din 09.12.2004, conform căruia aceasta figura angajată în cadrul ____________________________ în calitate de muncitor necalificat în perioada 01.12.xxxxxxxxxxxxx05.

Numita M_______ E____, în baza relațiilor contractuale menționate, a prestat activitate în calitate de femeie de serviciu la Policlinica Caransebeș, declarând că drepturile salariale aferente muncii prestate i-au fost achitate acesteia de către medicii care își desfășurau activitatea în cadrul unității medicale menționate. Sumele de bani cu titlu de contravaloarea muncii prestate au fost înmânate persoanei în cauză de către martorul P_______ A________ în calitate de administrator al Societății Civile Medicale Caransebeș.

Astfel, conform contractului individual de muncă nr. xxxxxx din 09.12.2004 martorul D_____ I____ a figurat angajat în perioada 01.12.xxxxxxxxxxxxx06 în cadrul societății verificate în calitate de inginer. Potrivit declarației sale în perioada ianuarie-decembrie 2005 a prestat activitate efectiv ca și muncitor din dispoziția inculpatului C_______ I___, la lucrări de construcții ce se desfășurau pentru un imobil aparținând martorului T_____ D__ I___ – ginerele inculpatului, situat pe ______________________________ Caransebeș. De asemenea martorul D_____ I____ a declarat că a mai prestat activitate în aceeași zonă desfășurând lucrări necesare reparării drumului de acces. Totodată, acesta a mai precizat că în perioada angajării, desfășura activității de curierat, în sensul că prezenta diferite documente la A____ C____-S______ – punct de lucru Caransebeș, respectiv se ocupa identificarea persoanelor ce doreau să se angajeze, completa contracte de muncă etc., activități desfășurate din dispoziția inculpatului C_______ I___.

Pentru justificarea activității numitului D_____ I____ și a altor persoane angajate, inculpatul a depus la dosar facturi emise de _______________________ persoane fizice la care acestea au lucrat, T_____ D__ (ginere), T_____ N_______ (fiică), O____ M____ (soție), _________________________ (societate a cărui administrator era).

Din verificarea facturilor și chitanțelor aferente, depuse în copie comparativ cu exemplarul roșu anexat la dosarul cauzei, s-a constatat că între exemplare similare există diferențe, aspect ce demonstrează fictivitatea operațiunilor în scopul infracțional.

2. Referitor la Convenția nr. 9822/28.12.2004 (pentru angajarea numitei M____ E____ ).

Numita M____ E____ a fost angajată în cadrul societății în litigiu, conform contractului individual de muncă nr. xxxxxx din 5.11.2004 pe perioada 01.12.xxxxxxxxxxxxx05.

Numita M____ E____ a prestat activitate pe perioada angajării în calitate de femeie de serviciu, la scările blocurilor de locatari, respectiv la sediul persoanei juridice, menționate în facturi și chitanțele aferente.

Inculpatul C_______ I___ a recunoscut faptul că nu s-a încheiat nici un contract de prestări servicii cu asociațiile de locatari - proprietari aferente blocurilor din facturi, însă numita M____ E____ pe perioada angajării a prestat activitate zilnic 8 ore/zi iar pentru munca prestată a fost plătită cu suma de bani menționată în statele de plată.

Conform declarației martorei M____ E____, aceasta a acceptat să fie angajată în cadrul ____________________________ în calitate de femeie de serviciu, urmând să-și desfășoare activitatea la două scări de ____________________________________________ Caransebeș și două scări de _________________________ P______. Martora a precizat că activitatea a desfășurat-o sporadic mai exact de 3 ori pe săptămână în ____________________ 2 ori pe săptămână în cartierul P______, timpul de lucru fiind de aprox. 30 minute pe scară, iar la sfârșitul fiecărei luni unul dintre locatarii scărilor de ________________ înmâna retribuția aferentă muncii prestate, retribuție lunara totala de 20 - 36 lei, ce se compunea din sume adunate de la toți locatarii scării respective. Martora a precizat că niciodată nu a primit drepturi salariale de la ____________________________, pentru munca prestată fiind plătită doar de către locatarii scărilor de _______________________ activitatea. Martora a mai precizat că niciodată nu a prestat servicii de curățenie la ____________ Caransebeș.

Martorul V_______ G_______ a declarat că într-adevăr numita M____ E____, pe o scurtă perioadă de timp a prestat activitate ca femeie de serviciu pe scara blocului unde locuiește acesta, ______________ nici o legătură cu societatea pe care o reprezintă, fiind plătită din sumele de bani adunate de soția sa de la fiecare apartament în cuantum de 1-2 lei/lună de apartament.

Referitor la facturile emise de ____________________________ către ____________ Caransebeș și depuse la dosarul cauzei, martorul V_______ G_______ a declarat că nu are cunoștință de condițiile și împrejurările în care acestea au fost emise, nu a semnat niciodată de primirea unor asemenea documente, deoarece relațiile comerciale atestate de asemenea înscrisuri nu au existat în realitate.

3. Referitor la Convenția nr. 523/21.01. 2005 (pentru angajarea numiților R________ D______, I_______ M____, P____ A____, F___ I___, U________ P____),

F___ I__ – angajat în perioada 10.01.xxxxxxxxxxxxxxx06 în calitate de tehnician marketing, conform contractului de muncă nr. 5455 din 13.01.2005, avea ca atribuții căutarea de eventuali beneficiari interesați de activitatea persoanei juridice în cauză.

Conform declarației martorului F___ I__, în perioada în care a fost angajat, primea de la inculpatul Craibot I___ salariu lunar și nu a semnat niciodată statele de plată.

Inculpatul C_______ I___ nu a indicat beneficiarii sau documentele justificative aferente așa zisei activități de intermediere prestată de numitul F___ I__.

I_______ M____ - angajată în calitate de femeie de serviciu, în perioada 10.01.xxxxxxxxxxxxx05, conform contractului de munca nr. 5456 din 13.01.2005 a prestat activitate la scările blocurilor din __________________________________ și chitanțelor aferente depuse la dosarul cauzei pe care sunt făcute mențiuni cu referire la persoanele ce au prestat activitățile facturate. În declarația dată în fața instanței (f. 45 dosar) martora arată că nu a primit niciodată salariu de la firma _______________________ de la Asociația de Locatari unde i se cerea să facă curățenie.

R________ D______ - angajat în calitate de paznic a desfășurat activități la imobilul din ___________________________________ T_____ D__, ginerele inculpatului, conform contractului individual de muncă nr. 5454 din 13.01.2005 în perioada 10.01.xxxxxxxxxxxxx06.

P____ A____ - a fost angajat conform contractului individual de muncă nr. 5453 din 13.01.2005,în perioada 10.01.xxxxxxxxxxxxx05, în calitate de mecanic auto, desfășurând activități de transport materiale. Activitate a desfășurând-o ca și conducător auto pe un autovehicul marca Dacia Break cu care transporta materiale de construcții la 2 imobile din __________________________ acestea știind că aparține inculpatului C_______ I___.

U________ P____ - a desfășurat activități, conform contractului individual de muncă nr. 5452 din 13.01.2005 în perioada 14.01.xxxxxxxxxxxxx06, în calitate de muncitor necalificat, la lucrările de construcții aferente imobilului de pe ___________________________ numitului T_____ D__ I__.

4. Referitor la Convenția nr. 6180/21.07.2005 (pentru angajarea numitei N______ P_____):

În perioada 09.05.xxxxxxxxxxxxx05 a fost angajată conform contractului individual de muncă nr. xxxxxx din 10.05.2005 numita N______ P_____ despre care inculpatul C_______ I___ a declarat că pe perioada angajării a desfășurat activitate în cadrul societății în calitate de femeie de serviciu la două scări de __________________________.

Martora N______ P_____ a declarat că a acceptat propunerea inculpatului C_______ I___ de a fi angajata în cadrul societății pentru a beneficia de vechime în muncă, iar activitățile de curățenie în calitate de femeie de serviciu le-a desfășurat la un număr de 4 scări ale unui ________________________ P______ vis - a - vis de magazinul „Căvărănțana”, însă lucra sporadic, și anume câte 3-4 ore, de 2 ori/săptămână pentru activitatea prestată primind drepturi salariale de la locatarii acelui _____________________ plăteau cu suma de 2 lei/apartament. Martora a mai declarat că pe perioada de 6 luni cât figurează angajată, atunci când nu desfășura activitatea descrisă, presta lucrări de zugrăvit la locațiile indicate de inculpatul C_______ I___, fiind plătită cu suma de 20 -25 lei/zi.

Nici această angajată nu a semnat state de plată sau alte documente privind plata drepturilor salariale.

5. Referitor la Convenția nr. 6638/05.08.2005 (pentru angajarea numitei G_______ A__):

Martora G_______ A__ a fost angajată a societății _________________ o perioadă de 4 luni, dar, în realitate a lucrat ca vânzătoare la un magazin al firmei ___________________________ lua din încasările de la magazin.

Aceeași stare de fapt a fost confirmată și de martora T________ A__, persoană care a mai declarat că, inițial, în perioada 1996-2007 a fost angajată la _________________________, apoi a încetat activitatea beneficiind de indemnizație de șomaj după care a fost reangajată în cadrul ____________________________. Activitatea a desfășurat-o în continuare în cadrul magazinelor aparținând _________________________ de pe raza localității Caransebeș.

7. Referitor la Convenția nr. 380/21.02.2006 (pentru angajarea numiților H_____ E____, T________ A__, S_____ A__, V__________ P____, Valușescu R______)

Numitul H____ E____ a fost angajat la ____________________________ conform contractului individual de muncă xxxxx din 08.02.2006 în calitate de muncitor necalificat pentru perioada 01.02.xxxxxxxxxxxxx07.

Conform declarației martorului H_____ E____, acesta a desfășurat activități în mod sporadic, pe o perioada de 7-8 luni, în funcție de cum era contactat de inculpatul C_______ I___, persoană care îl trimitea apoi să execute diferite activități de amenajări interioare la persoane fizice de pe raza localității Caransebeș, respectiv localității Criciova.

De asemenea, din declarația martorului C____ I__ rezultă că, în cursul anului 2006 numitul H_____ E____ din dispoziția inculpatului C_______ I___ a executat la locuința sa, situată pe ______________________________, lucrări de aplicare gresie și faianță, iar contravaloarea prestației de 400 lei i-a fost plătită de inculpat.

Numita T________ A__ în același mod a fost angajată la ____________________________, conform contractului de muncă nr. xxxxx din 08.02.2006 în perioada 08.02.xxxxxxxxxxxxx07, în calitate de lucrător comercial. În realitatea aceasta a desfășurat activitate la magazinul Căvărănțana din localitatea Caransebeș ce aparține _________________________.

Din datele comunicate de Inspectoratul Teritorial de Muncă rezultă că T________ A__ în perioada 2000-2005 a figurat angajată la _________________________ C_________ D_________, ulterior și-a încetat activitatea, astfel încât să poată beneficia de indemnizație de șomaj, una dintre condițiile esențiale a fi îndeplinite, pentru ca ____________________________ – societate în cadrul căreia a fost angajată ulterior, să poată beneficia de subvenții conform art. 85 din Legea 76/2002.

Numita S_____ A__ a fost angajata în cadrul _________________, conform contractului individual de muncă nr. xxxxx din 20.02.2006, în perioada 20.02.xxxxxxxxxxxxx07 în calitate de „muncitor necalificat la demolarea de clădiri”. În perioada în care figurează angajată, această persoană nu a prestat activitățile menționate în contractul de muncă, ci a avut calitatea de bucătăreasă pregătind masa pentru muncitorii care prestau activitate la imobilul în construcție a numitului T_____ D__, activitate desfășurată la locuința familiei inculpatului C_______ I___, situată pe ______________________________ Caransebeș. De asemenea, martora S_____ A__ a declarat că, pe perioada angajării, pe lângă activitățile descrise desfășura în interiorul aceleiași locuințe a familiei inculpatului C_______ I___ și activități de menaj.

Numitul V__________ P____ – angajat conform contractului individual de muncă xxxxx din 08.02.2006 în calitate de muncitor necalificat, în perioada 01.02.xxxxxxxxxxxxx07, de asemenea nu a prestat activitate în cadrul societății, în realitate desfășurând activități în interesul personal al inculpatului C_______ I___ și al familiei acestuia. Martorul V__________ P____ a declarat că a prestat activități ca muncitor necalificat la lucrările de construcții aferente unui imobil situat pe _________________________________> 8. Referitor la Convenția nr. 768/16.02.2007 (pentru angajarea numitului C________ G_______);

9. Referitor la Convenția nr. 8240/25.07.2006 (pentru angajarea numitului G_______ P____);

10. Referitor la Convenția nr. 7704/30.06.2006 (pentru angajarea numiților C____ I___ și C______ M______, C______ P____);

Numitul C________ G_______ figurează angajat la ____________________________ în calitate de muncitor necalificat în perioada 01.02.xxxxxxxxxxxxx07.

Numitul G_______ P____ figurează angajat la aceeași societate conform contractului nr. xxxxxx din 18.07.2006 în calitate de muncitor necalificat în perioada 17.07.xxxxxxxxxxxxx07.

Numitul C____ I___ figurează angajat în cadrul societății, conform contractului individual de muncă nr. xxxxxx din 21.06.2006 în calitate de muncitor necalificat în perioada 21.06.xxxxxxxxxxxxx07

Conform declarațiilor inculpatului persoanele menționate mai sus au desfășurat activități la imobilul în construcție aparținând numitului T_____ D__.

Fiind audiat în calitate de martor, numitul T_____ D__ I___ a declarat că, în perioada 2003-2009 a fost căsătorit cu numita T_____ N_______ (fiica numitei O____ M____ căsătorită C_______), perioadă în care au achiziționat un teren pe ___________________________ au hotărât să construiască o casă familială în regie proprie. Potrivit declarației acestui martor, toate cheltuielile ocazionate cu eliberarea autorizațiilor de construcție, ridicarea construcției propriu-zise, forță de muncă, materiale au fost suportate de acesta, din sumele de bani câștigate ca urmare a muncii prestate în străinătate, pe perioada ridicării imobilului acesta aflându-se mai mult în Anglia, unde presta activitate în calitate de conducător auto.

Astfel, martorul a declarat că, în acea perioadă a convenit cu inculpatul C_______ I___, persoană care în acele împrejurări era în relații de concubinaj cu numita O____ M____, să se ocupe el de ridicarea construcției, urmând ca toate cheltuielile ocazionate să fie suportate de T_____ D__ I___. Conform susținerii acestui martor, în perioada 2003-2009, în mod eșalonat la solicitarea inculpatului C_______ I___, i-a dat acestuia suma de aprox. 40.000 Euro, fie în monedă națională, lire sterline sau euro, sumă despre care acesta l-a asigurat că îi este necesară la lucrările de construcție, achiziționare materiale, forță de muncă și mai ales la plata persoanelor fizice ce au executat efectiv lucrările la imobilul menționat. Martorul a mai precizat că fundația acelui imobil a fost ridicată personal de tatăl său - în prezent decedat, cu forță de muncă proprie, iar cheltuielile ocazionate au fost suportate de martor și părinții săi.

De asemenea, deși există facturi emise de ____________________________ pe seama sa, pentru lucrări executate la imobilul din ________________________ localitatea Caransebeș, imobil în care locuiește mama martorului T_____ D__ I___, acesta a declarat că la acel imobil învinuitul C_______ I___ nu a prestat nici o activitate, nici ca persoană fizică și nici ca reprezentant al persoanei juridice.

Referitor la imobilul situat pe _____________________ figura și sediul social al ____________________________, practic în acea locație locuia numitul T_____ D__ I___ împreună cu T_____ N_______ și cei doi copii ai săi, nefiind executate lucrări interioare de ____________________________.

Referitor la contractul încheiat cu această persoană juridică și facturile emise cu privire la anumite lucrări care ar fi fost prestate de ____________________________ pe seama numitului T_____ D__ I___ și a soției sale, martorul a declarat că a semnat aceste înscrisuri deoarece inculpatul C_______ I___ i-a spus că reprezintă un angajament legat de convenția lor, ca el să se ocupe de toate formalitățile și activitățile necesare construirii imobilului iar martorul să suporte cheltuielile aferente.

Martora T_____ N_______ confirmă această stare de fapt, precizând în mod expres în fața procurorului că mama sa O____ M____ și înv.C_______ I___ potrivit înțelegerii invocate de fostul său soț, trebuiau să coordoneze întreaga activitate aferentă lucrărilor de construcții la imobilul în cauză.

Conform autorizației de construire nr. 87 din data de 17.06.2004 și procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 98 din 3.12.2008 emise de Primăria Municipiului Caransebeș, din examinarea acestora se poate observa că lucrarea respectivă, cu titlu casă familială, situată în __________________., aparținând persoanelor fizice T_____ D__ I___ și soția T_____ N_______ a fost executată în regie proprie, fără a se face vreo mențiune cu privire la contractul de prestări servicii invocat de inculpatul C_______ I___.

De asemenea, faptul că inculpatul a angajat în mod fictiv în cadrul ____________________________ pentru a beneficia de prevederile art. 85 din Legea 76/2002, persoane fizice care în realitate au prestat activități în interesul propriu respectiv în interesul unor persoane din familia sa, rezultă și din coroborarea datelor comunicate de Primăria Municipiului Caransebeș cu referire la imobilul cu nr. 21 din __________________________________ martorilor audiați în cauză. Astfel, din autorizația de construcție nr. 99 din 18.07.2003 și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 77 din 13.10.2005 privind imobilul „casă familială…” aparținând inculpatului C_______ I___ ca persoană fizică rezultă că lucrările aferente s-au executat în regie proprie.

11. Referitor la Convenția nr. 1750/17.03.2006 (pentru angajarea numitei P___ M____);

Martora P___ M____ a fost angajată la ____________________________, în realitate aceasta desfășurând activitate ca vânzător comercial la magazinele aparținând _________________________, persoană juridică care de altfel i-a plătit drepturile salariale aferente prestațiilor executate. După expirarea perioadei necesară menținerii raportului de muncă numita P___ M____ a fost angajată în cadrul _________________________ (01.07.xxxxxxxxxxxxx07). Potrivit contractului individual de muncă nr. xxxxx din 10.03.2006 aceasta a figurat angajată în cadrul ____________________________ în perioada 03.03.xxxxxxxxxxxxx07, inculpatul C_______ I___ s-a folosit de calitatea sa în cadrul celor doua persoane juridice menționate pentru a face aceste „mutații” scriptice în scopul obținerii și justificării ulterioare a subvențiilor obținute, în realitate persoanele în cauză neschimbându-și locul de muncă și nefiind remunerate de ____________________________.

Numiții C______ P____ și C______ M______ – figurează angajați în cadrul aceleiași societăți, potrivit contractelor individuale de muncă nr. xxxxxx din 21.06.2006 și nr. xxxxxx din 21.06.2006 pentru perioada 21.06.xxxxxxxxxxxxx07 în calitate de muncitori necalificați.

Martora C______ M______ a declarat că pe perioada angajării ar fi desfășurat activități de curățenie atât la sediul societății de pe _______________________ și la magazinele _________________________, după operațiunea de zugrăvire a încăperilor. Numita C______ M______ a prestat activitate în mod sporadic, fie în interesul societății, fie în interesul personal al inculpatului C_______ I___ sau a familiei sale, fapt ce nu justifică însă încadrarea în muncă a persoanei în cauză pe o perioadă de 14 luni și implicit obținerea ca urmare a acestei angajări de subvenții conform Legii 76/2002.

12. Referitor la Convenția nr. 3588/30.07.2007 (pentru angajarea numitului N___ P____);

13. Referitor la Convenția nr. 5512/08.10.2008 (pentru angajarea numiților C________ I____, C______ P____);

Numitul N___ P____ - potrivit contractului de muncă nr. xxxxx din 11.07.2007 figurează angajat în cadrul ____________________________ ca muncitor necalificat în perioada 04.07.xxxxxxxxxxxxx09.

Numitul C_______ I____, potrivit contractului de muncă nr. xxxxx din 15.09.2008 figurează angajat în cadrul ____________________________ ca manipulant mărfuri în perioada 01.09.xxxxxxxxxxxx.

Numitul C______ P____ - potrivit contractului de muncă nr. xxxxx din 15.09.2008 figurează angajat în cadrul ____________________________ ca manipulant de mărfuri în perioada 01.09.xxxxxxxxxxxx.

Din declarațiile acestor persoane date la procuror, rezultă că pe perioada în care figurează angajați în cadrul acestei persoane juridice activitatea și-au desfășurat-o efectiv la sediul _________________________ C_________ D_________. Întrebați fiind despre activitățile concrete desfășurate pe o perioadă relativ mare de timp, conform contractelor individuale de muncă, aceștia au precizat că desfășurau diferite prestații: tăiat lemne, curățenie, grădinărit, amenajare gazon, etc.

Din declarația martorei Sboroștean D______ F______ rezultă că numiții C_______ I____, C______ P____ și N___ P____ nu au desfășurat activitățile susținute iar referitor la „grădinărit” (tunderea gazonului, cum declara persoanele în cauza, inclusiv numitul C____ I__), martora a precizat că la locația menționată exista un gard viu împrejmuitor pe o porțiune relativ mică care era întreținut de numitul D_______ I___, persoană care de altfel efectua toate activitățile legate de tăiat lemne, curățenie în curte, etc.

Această stare de fapt a fost confirmată și de martora Ț___ I______ cu precizarea că la locația menționată nu exista gazon iar ulterior zona a fost amenajată cu beton, fapt ce nu justifică activitățile de „întreținere a gazonului” la care fac referire persoanele în cauză.

În concluzie, analizând declarațiile numiților N___ P____, C____ I___, C_______ I____ și C______ P____ coroborate cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză, apreciem că aceștia nu au desfășurat activitate in cadrul societății conform perioadei în care figurează angajați.

14. Referitor la Convenția nr. 688/06.02.2008 (pentru angajarea numitei H___ C__________) potrivit contractului de muncă nr. xxxxx din 05.05.2008 figurează angajat în cadrul ____________________________ ca și contabil, în perioada 30.01.xxxxxxxxxxxxx08.

Martora H___ C__________ a declarat că nu a prestat niciodată activitate conform contractului încheiat. Astfel, martora a precizat că a acceptat propunerea inculpatului C_______ I___ de a se angaja în cadrul societății pentru vechime în muncă asigurată fiind de acesta că o va anunța de data la care urmează să se prezinte la serviciu lucru care însă nu s-a întâmplat.

În rejudecare au fost audiați un număr de 14 martori și așa cum rezultă din declarațiile de la filele 49-50, 51 și 62 dosar, atât comisarii gărzii financiare, cât și A____ care au efectuat controlul la sediul societății comerciale PRICEPUȚII SRL au arătat că cele consemnate în procesul-verbal de constatare încheiat las 10.06.2006 corespund întru totul realității. Au mai arătat aceste persoane că inculpatul C_______ I___ a avut o atitudine cooperantă pe tot parcursul efectuării controlului și că a răspuns cu amabilitate tuturor solicitărilor organelor de control.

Strict pe fondul cauzei, în apărarea sa, inculpatul a solicitat în rejudecare audierea unui număr de 10 martori, din declarațiile acestora instanța a reținut următoarele:

Potrivit lui Titiu D__ (fila 73 dosar) între el și inculpatul C_______ I___ a existat o înțelegere în sensul că acesta din urmă să se ocupe de ridicarea unei case a martorului. La diferite intervale de timp martorul s-a interesat de stadiul construcției, a văzut muncitori lucrând acolo dar fără să îi cunoască, iar sumele de bani pentru plata muncitorilor au fost trimise direct prin C_______ I___ fără semnarea unor acte sau efectuarea altor formalități. Abia după executarea lucrărilor inculpatul le-a solicitat martorilor să semneze niște acte spunându-i „că așa este legal”. Referitor la această declarație ea nu vine să o contrazică pe cea din urmărire penală, iar concluzia instanței este aceea că lucrarea s-a realizat în regie proprie și nu prin efectuarea de activități de către muncitorii de la ___________________________>

Numita Sporoșteanu D______ (fila 74 dosar) a declarat în fața instanței că a fost angajată la ____________________ calitate de barman, că a lucrat în fapt la restaurantul Căvărănțana din __________________________ cunoaște numele celorlalte persoane angajate ale _____________________ doar prenumele. Mai mult decât atât a declarat că nici ea, nici alte persoane care se presupune că au avut această calitate nu au știut că sunt angajați ai ____________________ că au aflat acest lucru abia după ce au fost audiate în faza de urmărire penală. Aceeași martoră a arătat că nu a semnat niciodată un stat de plată de la societatea comercială administrată de către inculpat și că pentru munca pe care a prestat-o era plătită chiar de către inculpat în bani lichizi.

Martora Ț___ I______ (fila 75 dosar) a arătat că și-a desfășurat activitatea, în fapt la restaurantul Căvărănțana, în calitate de bucătar și că în realitate era angajată la _________________________ persoanele pe care le-a putut nominaliza ca fiind angajați ai aceleiași societăți comerciale le-a menționat pe D_______ I___ care era paznic, M______ S____ care era electrician, numitul P____ care se ocupa de curățenie, C____ I___ care săpa florile și tăia gardul viu și pe C______ P____ care cânta la restaurant în cadrul serilor bănățene. A mai precizat că nu a văzut zilnic aceste persoane la locul de muncă.

Martorul B_______ N______ (fila 76 dosar) a nominalizat la rândul său cu nume, prenume și poreclă o ________ persoane care erau angajate ale __________________________ și activitatea cu care aceștia se ocupau. Numai că cel puțin în privința numitului C____ I__ zis N___, martorul se contrazice în declarații cu martora Ț___ I______ care a indicat că această persoană tăia florile și tăia gardul viu, pe când B_______ N______ a precizat că acesta lucra în abator la ___________________________ spațiilor verzi l-a indicat pe numitul C_______ P____ ca fiind persoana care avea asemenea atribuții. A mai precizat că unele activități desfășurate, respectiv igienizarea spațiilor comerciale aparținând _____________________________ zilnic.

Martorul F___ O_______ (fila 113 dosar) a precizat că este inginer tehnolog la ____________________ aceea a cunoscut despre existența unui contract de prestări servicii încheiat de această societate comercială cu __________________________>

Mai precis mai multe persoane de la această din urmă societate comercială au prestat muncă necalificată efectuând activități cum ar fi: pază pe timp de zi și de noapte, curățenie, descărcat marfă. Perioada la care a făcut referire în privința acestor activități este 2004-2006. A mai cunoscut faptul că niște femei au zugrăvit restaurantul, că mai multe doamne au avut calitatea de gestionar și că numitul C______ P____ este un instrumentist din localitatea Maciova care cânta la restaurantul _________________________ atunci când se organizau seri bănățene. În finalul declarației martorul a conchis că angajații _______________________ general tot ceea ce este nevoie și de aceea nu poate detalia în fața instanței, cu exactitate ce lucrări făceau fiecare dintre ei. Același martor l-a mai nominalizat pe numitul N___ P____ care a realizat o poartă metalică și după ce a executat această lucrare nu l-a mai văzut la sediul ________________________________> Matrorul I____ F_____ M_____ (fila 115 dosar) a arătat că s-a ocupat personal de ridicarea casei martorului Titiu D__, precizând că a făcut acest lucru ca persoană fizică și la rugămintea inculpatului C_______ I___ pe care îl cunoștea din împrejurări anterioare. A mai precizat că într-adevăr a mai fost ajutat de o ________ persoane care au desfășurat muncă de salahor cum ar fi pregătirea materialelor de construcție. Pentru activitatea pe care a desfășurat-o atât martorul, cât și echipa sa formată din numiții M________ M_____, Cila A__, B_____ I___ și R____ au fost plătiți de către inculpatul C_______ I___ cu „bani în mână”, fără a semna vreun document. Dintre persoanele care l-au ajutat la pregătirea materialelor martorul nu a putut nominaliza nici una, însă a precizat că construcția pe care o ridica era păzită pe timp de noapte de către un inginer angajat al ____________________ nume D_____.

Martora Piștolea C_____ (fila 119 dosar) a confirmat faptul că angajați ai ____________________ lucrat în realitate pentru ______________________ unei convenții încheiate între cele două societăți comerciale. Toate aceste persoane, potrivit contractului își încasau salariul de la ______________________ la sfârșitul lunii se realiza o decontare între această societate comercială și __________________________ și această martoră a nominalizat o ________ persoane care s-au aflat în această situație dar în declarația sa se contrazice cu martora Ț___ I______ și ceilalți martori audiați declarând că de întreținerea spațiilor verzi și a gardului viu s-au ocupat cei care lucrau pe post de paznici, iar ulterior și numitul N___ P____. A se observa că Ț___ I______ a declarat în fața instanței că de spațiile verzi se ocupa C____ I__, persoană care la rândul ei a fost nominalizată de către martorul B_______ N______ ca lucrând în abator.

Martorul S____ N______ (fila 121 dosar) a arătat că o ________ persoane de la ____________________ desfășurat activități pentru ______________________ implica realizarea unor a