Dosar nr. XXXXXXXXXXXX - acțiune în anulare a hotărârii A__ –

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în ședința publică din data de 23 septembrie 2014, concluziile părților fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta și când, din lipsă de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunțarea pentru data de azi, 30.09.2014.

După deliberare,

T R I B U N A L U L,

Asupra cauzei de față, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 5.06.2014 sub nr.XXXXXXXXXXXX, reclamanta ______________________ în contradictoriu cu pârâta ______________ solicitat anularea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) S.C. B_____ S.A. nr. 1 din data de 09.04.2014, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) S.C. B_____ S.A. nr. 1 din data de 09.04.2014, ambele hotărâri fiind publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2800/20.05.2014.

În motivare, reclamanta a arătat următoarele:

In fapt, în data de 06.03.2007 S.C. B_____ S.A. a publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-lV-a, nr. 1434/06.03.2014 o convocare la AGOA și la AGEA având următoarele ordini de zi:

I. ADUNAREA GENERALAORDINARAA ACTIONARILOR

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2013 pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar pentru exercițiul financiar al anului 2013.

2.

a) - Discutarea si aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net aferent anului 2013.

b) - Aprobarea distribuirii unui dividend în sumă brută de 0,055 lei pentru o acțiune, începând cu data de 01 iunie 2014. Până la data de 01 iunie 2014, _________________ pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuire a dividendelor.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014.

5. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al societății pentru un mandat de 4 (patru) ani ca urmare a expirării mandatelor actualilor membrii ai Consiliului de Administrație.

6. Stabilirea și aprobarea limitelor generale de renumerație a membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar.

7. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de 30 aprilie 2014.

8. Aprobarea mandatării doamnei Tebrean Iridenta, Director Economic să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

Referitor la punctul 5 al ordinei de zi se fac următoarele precizări:

- Administratorii în funcție până la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt îndreptățiți să se înscrie pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație, iar în cazul în care nu sunt reconfirmați prin vot, sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință,·

- Lista cuprinzând informații cu privire la identitatea, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află atât la sediul societății la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de către aceștia cât și pe pagina de web www.bermas.ro. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este de 20 martie 2014.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Discutarea și aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății:

a) Modificările propuse Actului Constitutiv sunt următoarele:

La capitolul II - "Obiectul de Activitate" se completează cu:

- Furnizarea de abur și aer condiționat - 3530;

- Legătorie și servicii conexe - 1814,·

- Activități ale bibliotecilor și arhivelor - 9101,·

- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale construcțiilor metalice - 2511;

- Fabricarea de recipienți containere și alte produse din oțel- 2591,·

- Repararea articolelor fabricate din metal - 3311;

- Repararea mașinilor - 3312,·

- Repararea echipamentelor electrice - 3314,·

- Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. - 3317,·

- Repararea altor echipamente - 3319,·

- Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor - 3831;

- Lucrări de invelirori șarpante și terase - 4391,·

- Comerț cu ridicata al băuturilor - 4634;

- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii - 6810;

- Activități juridice - 6910,·

- Activități de fotocopie și pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat - 8219;

- Activități de luptă împotriva incendiilor - 8425;

- Activități de protecție socială obligatorie - 8430,·

- Alte activități referitoare la sănătatea umană - 8690,·

- Activități ale sindicatelor și salariaților - 9420.

Celelalte prevederi ale "Actului Constitutiv" rămân valabile.

b) Discutarea și aprobarea Actului Constitutiv în forma actualizată după modificări.

c) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.

2. Analiza și aprobarea programului de investiții pentru anul 2014 -2015,·

3.

a) - Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu necesare finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2014 - 2015 în sumă de maxim 300.000 EURO;

b) - Aprobarea gajării și ipotecării unor bunuri din patrimoniu imobile și mobile în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții în vederea garantării împrumuturilor acordate;

c) - Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea creditelor pentru investiții.

4. a) Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii totale de 7.500.000 lei.

b) Aprobarea gajării și ipotecării unor bunurilor mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor contractate cât și pentru obținerea unor garanții precum scrisori de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori);

c) - Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.

5. Aprobarea încheierii actelor juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a unor bunuri și accesorii pentru vânzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vânzarea berii la sticlă, tuburi CO2, mijloace de transport pentru distribuție, logistică publicitară, etc. în scopul realizării obiectului de activitate al societății.

6. Aprobarea capitalizării dividendelor neridicate de către acționari mai mult de 3 ani consecutivi prin înregistrarea la "Capitaluri Proprii" - "Alte rezerve”.

7. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare data de 30 aprilie 2014.

8. Aprobarea mandatarii doamnei Tebrean Iridenta, Director Economic să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

La solicitarea societății lor, în data de 21.03.2014 societatea pârâtă a formulat și publicat o completare a convocării în sensul că a fost completată ordinea de zi a ședinței AGEA, după cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății:

Modificările Actului Constitutiv sunt următoarele:

b). La capitolul V- "Consiliul de Administrație" art. 13 - "Organizare" se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 13. Organizare

- Activitatea societății este condusă de către un Consiliu de Administrație compus din 5 (cinci) membri, persoane fizice aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dintre care un președinte și un vicepreședinte;

- Majoritatea Consiliului de Administrație va fi alcătuită din administratori neexecutivi;

- Președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație sunt aleși de către și dintre membrii acestuia. In cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator pentru îndeplinirea funcției de președinte;

- Durata mandatului este de 4 (patru) ani. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de Adunarea Generală pentru unul sau mai multe mandate de 4 (patru) ani. Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, adunarea Generală alege un nou administrator, pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său;

- Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație și de către acționari;

- Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea noilor administratori precum, și a oricăror schimbări în componența consiliului și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, partea a IV­a;

- Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății la care au acces în calitatea lor de administratori, nici în timpul exercitării mandatului de administrator, nici după încetarea acestuia;

- Președintele convoacă o ședință a consiliului ori de cate ori situația o impune, la sediul societății sau în alt loc. O ședință a consiliului va fi convocată în mod obligatoriu de către președinte la cererea motivată a 2 (doi) administratori sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi a ședinței este stabilită de către autorii cererii;

- Consiliul de Administrație se va întâlni cel puțin o dată la 3 (trei) luni;

- Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor până cel târziu în preziua ședinței. La preluarea funcției, membrii consiliului vor depune la sediul social al societății o declarație de acceptare a mandatului în care vor menționa și: adresa, numărul de fax, numărul de telefon și adresa de e-mail la care vor putea fi contactați;

- Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. In caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neaflate pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți, cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei ședințe la care vor participa. In cazul în care toți membrii sunt prezenți aceștia vor putea, în mod valabil, convoca o adunare sau adopta decizii, fără a fi necesare formalitățile referitoare la convocare;

- Ședințele Consiliului de Administrație se țin potrivit legii;

- Directorii și auditorul intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori;

- Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație, se va întocmi un proces verbal care va cuprinde deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal se semnează de către toți membrii Consiliului de Administrație și de către secretar;

- In caz de paritate a voturilor, persoana care conduce ședința are votul decisiv;

- In cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului;

- Administratorii pot fi reprezentați în ședințele consiliului, doar de către alți administratori, în baza unei procuri speciale. Un administrator prezent poate reprezenta un singur administrator absent;

- Procesele verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, prin grija președintelui consiliului;

- Pe baza procesului verbal, secretarul consiliului redactează hotărârile consiliului care sunt semnate de către persoana care a condus ședința și de către secretar;

- Hotărârile consiliului sunt obligatorii și pentru toți angajații, reprezentanții și colaboratorii societății;

- Secretarul consiliului este numit prin decizie a președintelui Consiliului de Administrație;

- La ședințele Consiliului de Administrație pot fi invitați și angajații cu funcții specifice de coordonare secții și sectoare de activitate precum și liderul organizației sindicale din societate;

- Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, vor convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată sau nu sau se va reduce sau nu capitalul social;

- Hotărârile Consiliului de Administrație privind mutarea sediului societății și cele privind schimbarea obiectului de activitate secundar al societății vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. "

In urma convocatorului publicat și completat ulterior după cum a arătat, la data de 9.04.2014 a avut loc atât ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. B_____ S.A., cât și ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. B_____ S.A. la care S.C. V____ C________ S.R.L. a participat.

Societatea lor a fost lipsită în mod nelegal de dreptul de a fi asistată de avocat, astfel încât a fost în imposibilitatea obiectivă de a-și exercita dreptul de vot în conformitate cu interesele societății pârâte.

Mai exact, înainte de începerea ședinței AGOA, reprezentantul societății lor s-a prezentat în sala de ședințe însoțit de doi avocați ce au prezentat împuternicirea avocațială încheiată în temeiul contractului de asistență juridică, potrivit legii.

In mod nelegal, Președintele Consiliului de Administrație a supus la vot participarea celor doi avocați la ședință în calitate de asistenți ai ______________________, cu majoritate fiind adoptată decizia de a nu se permite avocaților lor să îi asiste. Au solicitat și s-a consemnat în Procesul verbal întocmit, faptul că dreptul de a beneficia de asistență juridică își are izvorul în lege și nu poate depinde de hotărârea AGOA. Același lucru s-a întâmplat și în ședința AGEA, avocații lor fiind îndepărtați din sala de ședințe și respectiv fiindu-le interzis accesul în vederea asigurării asistenței juridice de specialitate.

A solicitat reclamanta a se reține prevederile art. 2 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, respectiv:

(3) Avocatul are dreptul să asiste și să reprezinte persoanele fizice și juridice în fața instanțelor autorității judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața altor persoane fizice sau juridice, care au obligația să permită și să asigure avocatului desfășurarea nestingherită a activității sale, în condițiile legii.

Cu toate că textul de lege menționat instituie obligația pârâtei să permită și să asigure desfășurarea nestingherită a activității avocaților ce fuseseră angajați să îi asiste, dreptul lor de a fi asistați a fost supus la vot, iar avocații lor au fost îndepărtați din sală în urma votului.

Consideră reclamanta că împiedicarea societății lor să își exercite drepturile conferite de lege prin norme legale imperative se constituie într-o încălcare gravă a legii care are drept consecință nulitatea hotărârilor AGOA și AGEA din data de 9 aprilie.

A menționat în același sens și dispozițiile Directivei 2007/36/CE care prevede că:

Acționarii trebuie să poată vota în cunoștință de cauză la, sau înainte de adunarea generală, indiferent unde își au reședința. Toți acționarii trebuie să aibă timp suficient pentru a analiza documentele care urmează să fie prezentate în cadrul adunării generale și de a stabili modul în care vor vota în considerarea acțiunilor lor.

De aceste drepturi societatea lor a fost privată, întrucât i-a fost încălcat dreptul fundamental de a fi asistat de avocat, lucru necesar în vederea cunoașterii și evaluării corecte a consecințelor votului.

In ceea ce privește vătămarea produsă societății lor, a solicitat a se lua act de faptul că reprezentantul lor, cu toate că avea numeroase obiecțiuni și chestiuni de pus în discuție în legătură cu ordinile de zi ale celor două ședințe, nu a beneficiat de asistența avocaților pe care i-a angajat și plătit societatea, astfel încât nu a fost în măsură să exercite dreptul de vot în modalitatea ce ar fi fost oportună intereselor atât ale societății pârâte, cât și ale societății lor.

A precizat reclamanta că reprezentantul societății lor era convins de faptul că va beneficia de asistența avocaților angajați de societate, astfel încât nu s-a putut pregăti cu privire la chestiuni asupra cărora urma să primească asistența de specialitate.

In drept, și-a întemeiat acțiunea pe dispozițiile art. 132 și art. 136¹ din Legea nr.31/1990, republicată, art. 2 din Legea nr. 51/1995, Directiva 2007/36/CE

In dovedirea celor susținute, au solicitat admiterea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâților, precum și orice altă probă a cărei necesitate va reieși din dezbateri.

Prin întâmpinarea depusă la dosar (fil.17-26), pârâta ____________________ a solicitat respingerea acțiunii, în principal ca fiind lipsită de interes, și, în subsidiar, ca netemeinică și nelegală.

În motivare, pârâta a arătat următoarele:

În fapt, ______________ convocat pentru data de 09.04.2014 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora 11⁰⁰ și, în continuare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la ora 13⁰⁰.

Convocarea a fost publicată conform raportului curent din data de 05.03.2014, în baza prevederilor art. 224 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

A precizat faptul că acțiunile S.C. B_____ S.A. sunt listate la cota Bursei de Valori București din anul 1998 fiind tranzacționată pe această piață organizată de capital la categoria a II -a, simbol BRM.

Ca urmare, aceste acțiuni au îndeplinit cerințe foarte stricte în ceea ce privește modul de organizare, dimensiune, transparență și rezultate. Astfel, procedurile și condițiile de participare, precum și de reprezentare a acționarilor la Adunările Generale a Acționarilor sunt reglementate de o anumită legislație cum ar fi: Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul CNMV nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNMV nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, care implementează prevederile Directivelor europene privind piața de capital - Directiva 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Directiva 2007/36/CE din 11.07.2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă.

Toate procedurile și condițiile reglementate de legislația menționată au fost cuprinse în Raportul Curent privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.03.2014, raport publicat în data de 06.03.2014 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1434/06.03.2014, în ziarul de largă circulație la nivel național B____ nr.44, în cotidianul de informare locală C___ NOU nr.6490, pe site-ul Bursei de Valori secțiunea Emitenți - simbol BRM "Știri de Piață", de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin aplicația special SIR din secțiunea Raportări electronice, cu ordinea de zi menționată în acțiune, descrierea clară și precisă a procedurilor ce trebuie respectate de acționari pentru a participa și vota, precum și alte informații necesare pentru desfășurarea în condiții optime a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cum ar fi:

·Desfășurarea ulterioară a Adunărilor Generale a Acționarilor (Ordinară și Extraordinară) în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum în data de 09.04.2014,

·Drepturile acționarilor: dreptul celor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor - cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, iar societatea să posteze răspunsul pe site­ul propriu - la secțiune a întrebări frecvente. Modalitatea de exercitare a acestor drepturi fiind clar precizate în convocator.

Modalitatea de participare la lucrările Adunării Generale a Acționarilor și procedura de vot. In convocator sunt prevăzute următoarele informații:

"Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială încredințată altui acționar al S.C. B_____ S.A. sau altei persoane decât acționarii". Votul putea fi exprimat și prin corespondență, utilizând pentru transmitere inclusiv mijloace electronice. "Procurile speciale, ÎN ORIGINAL, (in limba română sau engleză) vor fi depuse (prin registratură sau corespondentă) la _____________________ cu data 26.03.2014 până cel târziu la data de 07.04.2014 orele 10:00, data numărului de registratură SAU sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis până la aceiași dată la adresa de e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx. De asemenea votul prin corespondență va fi depus în original (în limba română sau engleză), respectiv transmis prin mijloace electronice în același termen, respectiv perioada 26.03.xxxxxxxxxxxxxxx14, ora 10:00. În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație".

·Modalitatea de acces a acționarilor în sala de ședință. În convocator sunt precizate următoarele: "Accesul în sala de ședințe este permis acționarilor numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal și a dovezii calității de reprezentant legal. În situația persoanelor juridice reprezentate prin împuterniciți ai reprezentantului legal sau persoanelor fizice reprezentate prin mandatari, împuterniciții/mandatarii vor prezenta și exemplarul nr. 3 al procurii speciale. In situația în care un acționar a înaintat în original dovada calității de reprezentant legal, anexată la o cerere de completare a ordinei de zi sau la întrebările adresate Consiliului de Administrație, la prezentarea în sală va depune o copie a acesteia". Dovada de reprezentant legal se dovedește în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

·Faptul că materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății sau de pe site-ul oficial,

·Modalitatea de a obține informații suplimentare.

S.C. B_____ S.A. a publicat, începând cu data de 06.03.2014, pe site-ul oficial Raportul Anual al Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2013, Situațiile Financiare anuale individuale la 31.12.2013, Situațiile Financiare ale S.C. B_____ S.A. la 31.12.2013 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de raportare financiară adoptate de UE ce cuprind: Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Note la situațiile financiare, Supliment de informații (comunicat și la Autoritatea de Supraveghere Financiară), Raportul Auditorului Financiar, Propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2013.

Începând cu data de 10.03.2014 S.C. B_____ S.A. a transmis către B____ de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a fi aduse la cunoștința investitorilor și alte materiale informative aferente ordinii de zi, cum ar fi:

Proiectul de hotărâre a AGOA/AGE~ Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, Lista persoanelor propuse pentru funcția de administrator ce cuprinde informații cu privire la identitate a, localitatea de domiciliul și calificarea profesională, listă ce putea fi consultată și completată de acționari inclusiv pe pagina web, Limitele generale de remunerație a membrilor Consiliului de Administrație, Programul de investiții pentru perioada 2014 - 2015, Plafoanele propuse spre aprobare pentru creditele pe termen scurt În vederea asigurării finanțării parțiale a activității curente de producție, Plafoanele propuse spre aprobare pentru creditele de investiții concomitent cu aprobarea gajării și ipotecării în condițiile legii a unor bunuri mobile și imobile din patrimoniu pentru garantarea acestora la băncile finanțatoare, Model de procură specială de reprezentare AGOA/ AGEA în limba română și limba engleză, buletin de vot AGOA/ AGEA în limba română și limba engleză, etc. Toate materialele enumerate mai sus au fost publicate, la aceeași dată, și pe pagina proprie de internet a S.C. B_____ S.A.

Din cele prezentate, se poate constata că S.C. B_____ S.A. a convocat ședințele A__ cu respectarea întocmai a dispozițiilor legale incidente.

Informarea acționarilor s-a făcut în mod corect, complet, cu respectarea regulilor de transparență și în timp util, în conformitate cu prevederile arte 117, art. 117² din Legea societăților nr. 31/1990, precum și prevederile arte 243 din Legea nr. 297/2007 privind piața de capital.

Astfel, a învederat conținutul acestor norme legale, în măsura în care acestea se aplică situației de fapt descrisă mai sus în prezenta întâmpinare.

·art. 117 alin. 2 privind termenul de întrunire a A__ stabilește o durată de cel puțin 30 de zile de la publicarea convocării,

·art. 117 alin. 3 privind publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a și a unui ziar de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății.

Notă: S.C. B_____ S.A. a respectat și prevederile art. 3 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/2007 privind publicarea convocării și într-un cotidian național de largă difuzare,

·art. 117 alin. 6 privind obligativitatea menționării în convocator a locului și datei ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, inclusiv lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator,

·art. 117 alin. 8 privind aplicarea dispozițiilor relevante din legislația specifică pieței de capital societăților listate,

.art. 117² alin.l privind punerea la dispoziția acționarilor la sediul societății a Situațiilor financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație,

În data de 19.03.2014, prin adresele nr. 144 și nr.145, S.C. V____ C________ S.R.L. :

- a solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv modificarea art. 13 "Organizare", Capitolul V "Consiliul de Administrație" din Actul Constitutiv.

- a depus o propunere pentru postul de administrator al S.C. B_____ S.A., respectiv d-ul C_______ C_____, și anexat copie după actul de identitate și Curriculum Vitae a persoanei propuse.

În aceeași zi, 19.03.2014, s-a întrunit Consiliul de Administrație a S.C. B_____ S.A. pentru a analiza propunerile depuse de S.C. V____ C________ S.R.L., și a constatat că S.C. V____ C________ S.R.L. are calitate de acționar și un număr de 2.820.311 acțiuni reprezentând 13,0854% din capitalul social, a depus solicitarea privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor însoțită de dovada calității de reprezentant legal, adică certificatul constatator eliberat de registrul comerțului în original, dar această solicitare nu a fost însoțită de o justificare.

Cu toate acestea, Consiliul de Administrație a S.C. B_____ S.A. a hotărât completarea CONVOCATORULUI și republicarea acestuia.

S.C. B_____ S.A. a raportat, în data de 20.03.2014, către B____ de Valori București, CONVOCATORUL A.G.O.A. și A.G.E.A. completat, conform art.117¹ din Legea 31/1990.

În data de 21.03.2014, S.C. B_____ S.A. a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a nr. 1835/21.03.2014, în ziarul B____ nr..55, în cotidianul C___ NOU nr.6503 și pe site-ul oficial CONVOCATORUL A.G.O.A. și A.G.E.A. completat, cu ordinea de zi menționată în acțiune.

A menționat că S.C. B_____ S.A. a respectat prevederile art. 117 și act. 117¹ din Legea societăților nr. 31 din 1990:

·art. 117 alin.7 privind conținutul convocării, care trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor, dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv,

·art. 117¹ alin. 2 și alin.3 privind publicarea ordinei de zi completată cu cel puțin 10 zile înaintea A__, pentru aducerea acestora la cunoștința celorlalți acționari,

În data de 09.04.2014, S.C. V____ C________ S.R.L., acționar persoană juridică, prin reprezentant legal d-na A_______ T______ - V______ s-a prezentat la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

- fără a respecta procedura stipulată în CONVOCA TOR privind accesul în sala de ședință, respectiv în baza actului de identitate al reprezentantului legal și o copie a dovezii calității de reprezentant legal. Având în vedere faptul că în data de 19.03.2014, S.C. V____ C________ S.R.L. a anexat la cererea de completare a ordinii de zi A.G.A. un certificat constatator valabil, din care reiese că d-na A_______ T______ - V______ are calitatea de reprezentant legal, i s-a permis accesul în sala de ședință a A.G.A.,

- fără a respecta procedura stipulată în CONVOCA TOR privind participarea la ședințele A.G.A., respectiv participarea în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială. S-a prezentat în sala de ședință cu alte două persoane care nu aveau nici calitatea de acționari și nici calitatea de reprezentanți legali sau împuterniciți ai S.C. V____ C________ S.R.L., aceste persoane prezentându-se cu o împuternicire avocațială în baza căreia trebuia să asiste S.C. V____ C________ S.R.L. în fața Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. B_____ S.A . Secretariatul tehnic de ședință a adus la cunoștința Consiliului de Administrație faptul că în sala de ședințe s-au prezentat 3 persoane din partea S.C. V____ C________ S.R.L. - doar o persoană avea calitatea de reprezentant legal, iar celelalte două nu au făcut dovada de reprezentanți legali sau împuterniciți ai acesteia.

Analizând situația, Consiliul de Administrație a considerat că are obligația de a asigura un tratament egal tuturor acționarilor conform art. 4 din Directiva 2007/36/CE privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă, precum și a art. 209 și art. 229 din Legea 297/2004 privind piața de capital care prevăd că societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toți titularii de acțiuni care se află în situații similare în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul adunărilor generale, și astfel a lăsat la latitudinea acționarilor prezenți și împuterniciți să decidă acceptarea sau nu a celor doi avocați în sala de ședințe.

În aceeași zi, 09.04.2014, ora 11:00 d-na Ț______ Iridenta secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a prezentat procesele verbale de constatare a îndeplinirii condițiilor legale și statutare de convocare și întrunire a ședințelor A.G.A.

S.C. B_____ a îndeplinit prevederile legale privind Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea nr. 297/2007 privind piața de capital, Regulamentul CNMV nr. 6 din 2009, Actul Constitutiv al societății și altele. S.C. B_____ a respectat și condițiile de raportare la CNMV București, condițiile de publicare în Monitorul Oficial, ziarul B____, cotidianul C___ NOU, raportare la operatorii pieței respective B____ de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și condițiile de întrunire a cvorumului necesar pentru ținerea A.G.A.

După deschiderea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, reprezentantului legal al S.C. V____ C________ S.R.L., d-na A_______ T______­V______ a solicitat participarea la ședință personal și asistată de doi avocați. Președintele Consiliului de Administrație a S.C. B_____ S.A. a supus la vot această solicitare, tocmai pentru a asigura tratament egal pentru toți titularii de acțiuni, iar majoritatea acționarilor, deținători a unui număr de 13.388.605 acțiuni, reprezentând un procent de 82,58% din totalul voturilor valabile au votat "împotriva" solicitării, iar "pentru" au votat acționarii, deținători a unui număr de 3.434.249 acțiuni, reprezentând un procent de 17,42% din totalul voturilor valabile. Această solicitare se regăsește menționată și în Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Și în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, reprezentantului legal al S.C. VIV AT C________ S.R.L., d-na A_______ T______­V______ a solicitat din nou participarea la ședință personal și asistată de doi avocați. De menționat că avocații nu au mai prezentat împuternicire avocațială pentru a asista S.c. VIV AT C________ S.R.L. în fața Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Nici de această dată nu a fost respectată procedura stipulată în CONVOCATOR privind participarea la lucrările adunării, respectiv participarea în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Președintele Consiliului de Administrație a S.C. B_____ S.A. a supus la vot această solicitare, iar votul acționarilor a fost exprimat la fel, respectiv 82,58% din totalul voturilor valabile fiind "împotriva" solicitării și un procent de 17,42% din totalul voturilor valabile "pentru" .

Și de această dată, S.C. B_____ S.A. a respectat prevederile legale în vigoare, privind participarea acționari lor la ședințele A__:

·art. 125 din Legea llf. 31 din 1990, conform cărora acționarii pot participa și vota în A GA personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri. Astfel, reprezentantul legal al S.C. V____ C________ S.R.L. , respectiv d­na A_______ T______- V______, s-a prezentat personal la ședințele A__, dumneaei având posibilitatea să împuternicească orice persoană, inclusiv avocat să o reprezinte în cadrul ședințelor A__, cu condiția respectării prevederilor legale privind depunerea procurii speciale în original cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare.

În cazul societăților listate, regulile sunt mai stricte, procura trebuie să conțină un minim de informații printre care și precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca reprezentantul să voteze "pentru" , "împotrivă" sau "abținere", conform art. 139 alin. 1 pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1 din 2006. Formularul de procură specială - cu informații prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 a fost pus la dispoziția acționarilor pe site-ul oficial al S.C. B_____ S.A., începând cu data de 10.03.2014.

Printr-o adresă înregistrată de S.C. B_____ S.A. sub nr. 1320, în data de 22.04.2014, S.C. V____ C________ S.R.L., a solicitat comunicarea de copii după procesele verbale încheiate pe data de 09.04.2014 în cadrul ședințelor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și toate documentele anexate acestora.

În data de 28.04.2014, S.C. B_____ S.A. a transmis către S.C. VIV AT C________ S.R.L.:

·copie după Procesul Verbal încheiat în data de 09.04.2014 în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

.copie după Procesul Verbal încheiat în data de 09.04.2014 în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

·copie după Procesul Verbal întocmit de Secretariatul Tehnic pentru constatarea și îndeplinirea condițiilor legale și statutare de convocare și întrunire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

.copie după Procesul Verbal întocmit de Secretariatul Tehnic pentru constatarea și îndeplinirea condițiilor legale și statutare de convocare și întrunire a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

.Structura Sintetică Consolidată a Deținătorilor de Instrumente Financiare, respectiv listing cu titluri B_____ eliberat de Depozitarul Central S.A. București la data de referință 24 martie 2014.

În data de 25.06.2014, S.C. B_____ S.A. i-a fost comunicată acțiunea în anulare depusă de S.C. V____ C________ S.R.L. referitor la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/09.04.2014 și a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/09.04.2014, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2800/20.05.2014.

Reclamanta își motivează solicitările, în principal, prin așa zisa atingere adusă dreptului său de a fi asistată de avocat în cadrul ședințelor A.G.A. din 09.04.2014.

D____ urmare, solicită anularea acțiunii formulate de către S.C. V____ C________ S.R.L., ca nefondată, întrucât a respectat întocmai legea specială în materia societăților, indiferent dacă aceasta este deschisă sau listată.

Astfel, din aspectele relatate, precum și în conformitate cu normele legale menționate, a solicitat a se observa că nu poate fi vorba de încălcarea prevederilor art. 2 din Legea 51 din 1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Ceea ce reclamanta, în mod voit ocolește, reprezintă corelația între normele cu caracter special conținute în legea societăților, normele adoptate în mod legal și aplicabile la nivelul B_____ S.A. și regulile privind mandatul acordat unuia sau mai multor avocați. În convocator a fost clar menționat faptul că participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială, care trebuia depusă cu minim 48 de ore înainte de ședință, ori reclamanta nu a efectuat aceste demersuri obligatorii.

Dacă S.C. V____ C________ S.R.L. dorea să fie asistată de un avocat, acționarul avea posibilitatea să solicite serviciile acestuia în faza de pregătire a ședințelor A__, cu atât mai mult cu cât informarea acționarilor s-a făcut în timp util, astfel acționarii având suficient timp pentru a vota în cunoștință de cauză ordinea de zi a A__.

Consideră pârâta că, S.C. V____ C________ S.R.L. a dat dovadă de rea credință prin introducerea acestei acțiuni, atâta timp cât Adunarea Generală a Acționarilor asigură buna desfășurare a activității, precum și politica economico-­financiară și comercială a societății, ori atacarea unei hotărâri A__ în justiție ar putea conduce la blocarea activității societății:

- Anularea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ar perturba bunul mers al activității economice a societății pe de o parte ­situațiile financiare aprobate și depuse la instituțiile în drept ar fi incerte, societatea ar fi administrată de un Consiliu de Administrație nelegal, societatea ar trebui să-și înceteze temporar activitatea neavând un Buget de Venituri și Cheltuieli sigur pe anul 2014, deși sunt la finele semestrului 1, iar pe de altă parte ar afecta interesele celorlalți acționari - prin respectiva hotărâre s-au stabilit dividente de plată, iar acțiunea de distribuire a dividentelor, inclusiv declararea și plata impozitelor aferente, este Îî curs de desfășurare.

- Anularea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ar pune în pericol activitatea prezentă și viitoare a societății - fiind vorba de finanțarea activității de producție și a investițiilor, imposibilitatea de a realiza activitățile care au completat obiectul de activitate al societății, etc.

A menționat că inclusiv prezentul litigiu a fost raportat către B____ de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a fi publicat conform art. 224 alin. din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital ,,societatea trebuie să informeze fără întârziere, în maximum 48 de ore, publicul, cu privire la orice noi evenimente apărute în activitatea acesteia, care nu au fost aduse la cunoștința acestuia și care pot conduce la modificări ale prețului acțiunilor, datorită efectului acestor evenimente asupra situației patrimoniale și financiare sau asupra activității emitentului în ansamblu".

În drept, a invocat prevederile art. 205-208 Cod de procedură civilă, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2007, Regulamentelor și Dispunerilor emise de către CNMV cu incidență în speța de față.

În temeiul art. 411 alin.1 puct.2 și alin 2, precum și art. 223 alin. 3 Cod de procedură civilă, a solicitat judecarea cauzei și în lipsă.

În dovedire, a solicitat admiterea probei cu înscrisuri, interogatoriu, precum și orice altă probă a cărei necesitate va reieși din dezbateri.

Examinând materialul probator administrat în cauză, tribunalul constată următoarele:

În fapt, la data de 09.04.2014 au avut loc la sediul ______________________ Adunării Generale Ordinare a Acționarilor _______________________ a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ______________________>

Conform convocatorului comunicat pentru fiecare dintre cele două ședințe ale asociaților ____________________ au fost încunoștințate, cu respectarea dispozițiilor art. 117 din Legea 31/1990, art. 243 din Legea 297/2004 privind piața de capital, inclusiv în privința modalității de acces la ședințe a acționrilor.

Astfel, se constată că reprezentantul legal al societății reclamante a avut la dispoziție toate informațiile privind chestiunile supuse dezbaterilor la cele două ședințe – ordinea de zi, regulamentul de desfășurare a ședințelor, inclusiv dispozițiile privind reprezentarea legală/convențuională a acționarilor.

Reclamanta nu a contestat apărările pârâtei în sensul că prima a avut acces la toate informațiile și documentele privind fiecare dintre cele două ședințe, raportat la dispozițiile art. 117, art. 117/2 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, art. 243 din legea 297/2004 privind piața de capital

Se constată, că astfel cum s-a menționat în convocatorul comunicat acționarilor, publicat.în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 1434/06.03.2014, s-a stabilit ca participarea la lucrările adunărilor să se facă în nume propriu ori prin reprezentare pe bază de procură specială încredințată unui alt acționar al ________________ unei alte persoane decât acționarii, iar procurile speciale, în original, să se depună la sediul _________________ cel mai târziu la data de 07.04.2014, ora 10, deci cu cel puțin 2 zile anterior datei stabilite pentru ședințe.

Reclamanta a invocat nulitatea hotărârilor celor două Adunări motivat de faptul că nu i s-a recunoscut dreptul de a beneficia de a-și exercita dreptul de vot printr-un avocat, în conformitate cu interesele societății, motivând vătămarea pricinuită prin acea că, convins fiind reprezentantul legal de faptul că va beneficia de asistența calificată a celor doi avocați ce s-au prezentat la ședințe, a ales să nu se pregătească asupra chestiunilor în privința cărora urma să beneficieze de asistență calificată.

Instanța constată că ceea ce se impune a se examina în cauza de față este existența vreunei încălcări a dispozițiilor de drept obiectiv, caracterul dispoziției legale respective strâns legal de interesul protejat și, în raport de aceste elemente, regimul juridic al nulității în discuție, relativă ori absolută.

În privința primei chestiuni de analizat, constată tribunalul că de principiu, orice persoane poate alege liber dacă înțelege să își exercite drepturile civile personal ori prin reprezentant, iar dreptul de a beneficia de asistența calificată, în lipsa unei dispoziții legale contrare, privește în mod evident interesele private ale subiectului în discuție. Prin urmare sancțiunea nerespectării dreptului este evident nulitatea relativă.

Pentru a opera nulitatea relativă a actului juridic, în speță fiind vorba despre hotărârile adoptate în cadrul celor două ședințe ale Adunării Acționarilor ________________ data de 09.04.2014, este necesar ca reclamanta să probeze, suplimentar, vătămarea ce i-a fost pricinuită și faptul că această vătămare nu ar putea fi înlăturată altfel decât prin anularea actului respectiv.

Reclamanta menționează a fost în imposibilitate de a-și exercita dreptul de vot în cunoștință de cauză, în condițiile în care nu i s-a permis asistența de specialitate și nu a fost pregătită pentru o astfel de situație.

Potrivit dispozițiilor art. 243 alin 3-6 din Legea 297/2004 accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Data de referință se stabilește de către emitent și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică. Împiedicarea accesului unui acționar ce îndeplinește condițiile legii de a participa la adunarea generală a acționarilor dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiție anularea hotărârii adunării generale a acționarilor. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială. Prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Art. 125 alin. 1 -3 din Legea 31/1990 stipulează în sensul că acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Persoanele juridice pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut în actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului la vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Instanța constată că reclamanta a beneficiat în timp util de toate documentele și informațiile privitoare la desfășurarea ședințelor, reguli de participare, vot etc cu cel puțin 30 de zile anterior datei stabilite pentru desfășurarea ședințelor. În plus, a avut cunoștință de regulile stabilite pentru situația de reprezentare convențională și nu a înțeles să se conformeze. În atare condiții, nu se poate susține prejudicierea dreptului reclamat, culpa revenindu-i în totalitate reclamantei care nici nu a înțeles să se conformeze cerințelor comunicate prin convocator – în sensul de a transmite procura specială în original cu cel puțin 2 zile anterior datei stabilite pentru ședințe, conform dispozițiilor legale – și nici nu a fost diligentă în exercitarea propriilor drepturi astfel încât să dețină toate datele necesare în vederea exercitării votului în deplină cunoștință de cauză.

Prin urmare, nu s-ar putea reține că reclamantei i-au fost lezate drepturile recunoscute de lege ca urmare a hotărârilor contestate, nefiind dată cerința vătămării drepturilor.

În consecință, reținând că nu s-au identificat motive de nulitate a celor două hotărâri contestate, instanța va respinge ca fiind nefondată cererea reclamantei.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

H O T Ă R