poprire - directionarea sumelor in alte conturi

[talida2010]

O societate asupra careia s-a infiintat poprire se intelege cu cel ce ii datoreaza bani sa ii vireze in alt cont - finalitatea > banii nu ajung la creditorul care a initiat executarea silita.
De ce sanctiune este pasibil debitorul - civila sau penala? Poate fi acuzat de inselaciune? Raspundere civila delictuala?

[machedon]

De regula , manariile astea se fac cu ajutorul unei terte societati si respectiv contul acesteia.
Astfel ,sunt platiti cu prioritate unuii creditori in defavoarea altora.
Se inventeaza tot felul de cesiuni de creanta , vanzari anterioare. etc.
Daca ai informatii sigure despre mecanismul de plati, sesizeaza Garda Financiara si eventual Administratiile financiare ale creditorului platit si al debitoarei si soliciti eventual efectuarea unui control incrucisat.
De abia dupa aceea poti introduce diverse actiuni pe dreptul comun. Dar pana una alta ai nevoie de dovezi, iar singurii care le pot produce sunt garda sau adm financiara.
Nu ar strica sa faci si o plangere penala la servicul investigarea fraudelor, nu de alta dar sa fie acolo!!!

[LucianF]

Daca este alt cont la alta banca, dar contul este al aceleeasi societati debitoare. Nu puteti fi acuzati de nimic. Cine este cel care a facut poprirea si cum. finante, alta societate, etc... au facut poprirea.
Exista situatii cand chiar si cu popriri pe cont puteti face plati. sunt reglementate de Legea Bancara. Intrebati la banca.