Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
INPPA
Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro până la data de 17 mai 2018, în limita a 55 de locuri
facebook

ONPCSB - UNBR - INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare - AVOCAȚI

Guvernul României, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, invită avocații, pe data de 18 mai, la un Seminar de instruire dedicat entităților raportoare. Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Interval orar / Tema supusă prezentării

09:30 – 10:00    Înregistrarea participanților

10:00 – 10:30    Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor / finanţării terorismului

10:30 – 11:00    Obligaţiile entităţilor raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului – Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control

11:00 – 11:15    Pauza

11:15 – 11:45    Cooperarea internaţională în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului – schimbul de informaţii financiare cu alte FIUs

11:45 – 12:15    Sistemul de raportare on-line

12:15 – 12:30    Sesiune de întrebări și răspunsuri

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. 

Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 17 mai 2018, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro.


Cuvinte cheie: inppa, unbr, onpcsb, spalarea banilor, avocati, guvernul romaniei, finantare terorism, securitate nationala
COMENTEAZA

ALTE TITLURI
Urmărește-ți dosarele

cu notificări
la fiecare termen

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020