ONPCSB - UNBR - INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare - AVOCAȚI - 28 noiembrie 2017
Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită.
Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 27 noiembrie 2017, în limita a 55 de locuri.
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro.
Agenda seminarului:
09:45 – 10:00
Înregistrarea participanților
10:00 – 10:30
Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri conformitate, supraveghere şi control / Prezentare privind tipologii / scheme de spălare a banilor
10:30 – 11:00
Lupta impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului
11:00 – 11:15
Pauza
11:15 – 11:45
Sistemul de raportare on-line
11:45 – 12:00
Sesiune de întrebări și răspunsuri
