Page 1 of 1

srl - frauda fiscal - concurenza neloiale

Posted: 30 Jan 2007, 17:22
by ciprik
buna ziua, va cere o mana de ajutor.

am infintato o firma srl, ca se ocupa de videochat, suntem 2 asociati 50%

acuma am descoperito ca:

1- admistratorul XY face frauda fiscal.

contacteaza clienti din strainitate , introduce fetele pe chat privata pe yahoo (gratuit), dar el primeste bani in advans (dolari) prin western union. bani la negru.

2- admistratorul a infintat o alta firma si sa foloseste de echipamentele firmei noastre pentru profitul sau personal.

3- conturi bancare sunt la zero, macar nu este capitalul social de 200 ron.

cum sa scap de asta situatia?

am castig de causa? sau recurg la impacare partilor?

alta intrebare: emailuri are valoare legal? (am descoperito emailuri cu codu western union)

multumesc mult.

Posted: 30 Jan 2007, 18:29
by av_bbq
faptul ca primeste bani pe Western union nu este in mod obligatoriu frauda fiscala si daca este nu stiu cum o sa o poti dovedi pertinent. e-mailul nu este un mijloc de proba, putand fii demontat foarte usor.
Insa fapta pe care ai prezentat-o la pct.2) este infractiunea prevazuta de art. 272 alin 2 din L 31/90-republicata:
Art.272 din L 31/1990 :
Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

alin (2). foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect;

Problema cu aceste infractiuni speciale apare odata cu instrumentarea lor iti spun din proprie experienta ca am avut mult de luptat cu "organul" pentru a-i implanta in materia dreptului penal a unor notiuni de societar.

Sfatul meu: cauta un avocat bun. Daca imi spui de unde esti s-ar putea sa pot sa-ti recomand pe cineva, colaborez cu avocati in multe orase mari si poate cine stie?

Posted: 30 Jan 2007, 18:51
by ciprik
sunt din iasi. multumesc.

Posted: 30 Jan 2007, 18:56
by av_bbq
in Iasi nu am colaboratori dar pana joi cred ca iti pot recomanda pe cineva sa intreb colegii

Posted: 02 Feb 2007, 22:47
by ciprik
admin. mi-a propus:
lichidare firma
sau
preluare eu firma
un sfat???

Posted: 05 Feb 2007, 19:05
by av_bbq
sa o preiei tu nu cred ca ar fi indicat s-ar putea sa ai probleme

Posted: 09 Feb 2007, 14:15
by BABI
Cel mai bine, retragere asociat, caz in care va ve-ti regla si financiar intre voi.

Posted: 09 Feb 2007, 18:13
by ciprik
preluare firma - sigur dupa ca ma uit bine la active-pasive, dosar de contabilitate, registrul de casa...
surprize? normal ca eu vreau sa reman cu echipament.

Posted: 10 Feb 2007, 22:15
by av_bbq
Cred ca cel mai bine sa urmezi sfatul postat de BABI. A pus punctul pe i. Si dupa parerea mea e cea mai sigura solutie