Condamnari cu excutare in dosarul rambursarilor de TVA din Maramures

Tribunalul Maramures a pronuntat hotarea in cazul celor trei inculpati audiati si judecati in prima jumatate a lunii trecute in dosarul rambursarilor ilegale de TVA din Maramures.

Inspectorii fiscali Daniel Robert Kadlec si Crina Smaranda Abrihan, alaturi de administratorul de firma Dan Bucata au facut obiectul judecatii in procedura simplificata, dupa ce si-au recunoscut vinovatia.

Cei trei fac parte din grupul celor zece persoane trimise in judecata in dosarul rambursarilor ilegale de TVA din judetul Maramure, printre care opt functionari publici din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures. Procesul celor care nu si-au admis vinovatia continua. Potrivit calculelor Directiei Nationale Anticoruptie, cei zece inspectori fiscali si oameni de afaceri condamnati in acest dosar au produs statului un prejudiciu de 3,3 milioane de euro.

In data de 30 ianuarie a.c. s-a pronuntat solutia in cazul celor trei inculpati prin sentinta penala nr. 46. Conform hotararii instantei, functionarul public Daniel Robert Kadlec s-a ales, in urma contopirii pedepselor, la o condamnare cu executare la patru ani si sase luni de inchisoare, pedeapsa din care se deduce perioada retinerii si arestarii preventive incepand cu data de 22 mai 2009 pana la 19 mai 2010. Aceasta inseamna ca Daniel Robert Kadlec ar trebui sa execute trei ani si jumatate de inchisoare. In plus, acestuia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a alege si de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, precum si pe acela de a ocupa o functie electiva publica. De asemenea, Kadlec nu are voie sa paraseasca tara.

In cazul Crinei Smaranda Abrihan, prin sentinta penala nr. 46 din 30 ianuarie s-a stabilit pedeapsa rezultanta de doi ani si sase luni inchisoare, din care se deduce perioada retinerii si arestarii preventive incepand cu data de 23 mai 2009 pana la 19 mai 2010. Cu alte cuvinte, Crina Smaranda Brihan ar trebui sa execute un an si jumatete de inchisoare. Si ei i s-au interzis drepturile de a alege si a fi ales sau de a ocupa o functie, precum si mentinerea masura obligarii de a nu parasi tara.

Omului de afaceri Dan Bucata i s-a aplicat o pedeapsa rezultanta de trei ani inchisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de incercare de 7 ani, cu toate cele ce decurg din aceasta masura. Totodata, prin sentinta penala s-a dispus obligarea incukpatilor Daniel Robert Kadlec si Crina Smaranda Abrihan la cheltuieli judiciare avansate de stat in cuantum de 20.000 lei fiecare, in timp ce Dan Bucata a fost obligat la plata unei sume de 14.000 lei cu acelasi titlu. Cei trei inculpati pot inainta apel in termen de 10 zile de la pronuntare.

In prealabil, judecatorul de caz a dispus disjungerea laturii penale si pronuntarea unei hotarari penale in cazul celor trei inculpati. Pe partea civila, cei trei vor fi judecati impreuna cu restul inculpatilor.

Dosarul rambursarilor ilegale de TVA – unul dintre cele mai importante din nordul tarii

Incepand cu vara anului 2009, zece persoane au fost trimise in judecata in dosarul rambursarilor ilegale de TVA din Maramures, din care opt functionari publici din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Maramures. Un al noulea finantist maramuresean (fostul adjunct al Directiei Finantelor), acuzat in acelasi dosar, nu a mai asteptat punerea sub acuzare si s-a sinucis. Cinci dintre finantisti au fost arestati preventiv si incarcerati timp de aproape un an, dupa care Tribunalul Maramures a decis inlocuirea masurii arestarii preventive cu cea a interdictiei de a parasi localitatea de domiciliu si de a se prezenta la sediul politiei ori de cate ori sunt chemati. Prejudiciul imputat functionarilor publici se cifreaza la aproape 15 milioane lei, reprezentand rambursari ori compensari ilegale de TVA, scutiri impozitului pe profit, dobanzi si penalitati de intarziere. Asa cum au aratat actele de control ale Curtii de Conturi, fostii angajati ai Directiei de Finante, rambursau TVA unor firme care nu derulau, de fapt, nici o activitate.

Filmul evenimentelor reiese mai detaliat din rechizitoriului DNA. Astfel, in perioada 2007- februarie 2009, inculpatii Tamasan Ovidiu – Cristian, Grebles Calin – Dan, Kadlec Robert – Daniel, Deac Remon – Adelin, Paul Ghita – Viorel si Abrihan Crina – Smaranda, Cornea Daniel si cu numitul Bancos Radu (decedat) incadrati in serviciile de inspectie fiscala ale D.G.F.P s-au asociat in scopul de a obtine sume de bani provenind in principal din rambursari ilegale de T.V.A., dar si din alte infractiuni cum ar fi luare de mita, trafic de influenta, abuz in serviciu contra intereselor publice.

"Inculpatii, functionari publici, ocupau posturi de la toate nivelele ierarhice ale organizarii serviciilor de inspectie (inspector sau consilier, sefi de serviciu, sef administratie adjunct cu atributii de coordonare si control a activitatilor de inspectie fiscala si intr-o anumita perioada unul din inculpati – Tamasan Ovidiu Cristian – a ocupat functia de director executiv al D.G.F.P. Maramures). Acestia au atras in activitatea infractionala numeroase societati comerciale, prin intermediul carora erau solicitate rambursari de T.V.A., iar dupa ce aceste societati primeau banii de la bugetul statului, functionarii publici solicitau de la administratorii acestor societati sa le predea in totalitate sau cea mai mare parte din aceste sume de bani”, se mai arata in documentul oficial al DNA.

Societatile comerciale care furnizau facturi fictive erau in general societati ai caror administratori aveau diverse relatii cu inspectorii fiscali. Societatile comerciale care au acceptat, voit sau nevoit, sa inregistreze facturile fictive si sa solicite rambursarile ilegale de T.V.A. au fost selectate pe baza informatiilor fiscale pe care le detineau, in virtutea atributiilor de serviciu, inculpatii inspectori fiscali.