Curs valutar: 1€ = 4,4373 lei, 1$ = 3,4479 lei, 1£ = 5,5404 lei, 1CHF = 3,6951 lei ROBOR (la 3 LUNI - 3M): 4,50%, EURIBOR (3M): 0.689 %, USD LIBOR (3M): 0.46685%, CHF LIBOR (3M): 0.11167%, GBP LIBOR (3M): 1.00875%

» Analiza

Avocatul Petre Buneci: Noul Cod Penal nu prevede spalarea de bani. Infractiunea este foarte greu de dovedit

Avocatul Petre Buneci a explicat, pentru Avocatura.com, ca Noul Cod Penal nu prevede spalarea de bani si ca pentru o astfel de situatie va exista reglementare speciala, aplicandu-se in continuare Legea nr.656/2002.

Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, constituie infractiunea de spalare a banilor dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.

Avocatul Petre Buneci a precizat ca este vorba insa despre o infractiune foarte greu de dovedit, inclusiv textul legii fiind extrem de alambicat. In aceste conditii, dovedirea infractiunii tine mai mult de competenta judecatorului si de expertiza contabila.

In lege se mentioneaza ca "in raport cu prevederile mentionate, pentru existenta infractiunii de spalare a banilor este necesar sa se stabileasca, pe baza probelor certe, ca bunurile dobandite, detinute sau folosite provin din savarsirea de infractiuni si ca autorul cunostea aceasta imprejurare, nefiind suficienta simpla constatare ca cel de la care bunurile au fost dobandite este cercetat pentru savarsirea de infractiuni, iar autorul cunostea aceasta din urma imprejurare”. 

Conform art. 23 din Legea 656/2002, constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;

c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.

(2) Asocierea sau initierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice forma, a unei astfel de asocieri, in scopul savarsirii infractiunii de spalare a banilor se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani.

(3) Tentativa se pedepseste.